保定市东利机械制造股份有限公司 章程 （2023 年 10 月） 保定市东利机械制造股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》）"） 《上市公司章程指引》（以下简称"《章程指引》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 | 6 | | 第一节 | | 股份发行 6 | | 第二节 | | 股份增减和回购 8 | | 第三节 | | 股份转让 9 | | 第四章 | | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | | 股东 10 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 ...

保定市东利机械制造股份有限公司 投资者关系管理制度 保定市东利机械制造股份有限公司 投资者关系管理制度 （经 2023 年 10 月 24 日 第三届董事会第十九次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对 公司的了解，切实保护投资者特别是广大社会公众投资者的合法权益，进一步完 善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《保定市东利机械制造股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过充分的信息披露，加强与投资者之间 的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，从而提升公司治理水平，保护投资者 合法权益，实现公司整体 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2023-068 保定市东利机械制造股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 九次会议于 2023 年 10 月 24 日（星期二）在公司会议室以现场的方式召开。会 议通知已于 2023 年 10 月 16 日通过邮件发出。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。 会议由董事长王征主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、 召开及表决符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年 第三季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninf ...

保定市东利机械制造股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘亚辉 作为保定市东利机械制造股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人保定市东利机械制造股份有限公司董 事会提名为保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过保定市东利机械制造股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 五、本人已经参加培训并取得 ...

保定市东利机械制造股份有限公司 累积投票制度实施细则 保定市东利机械制造股份有限公司 累积投票制度实施细则 （2023 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，规范公司董事、监事的选举，保证股东充分行使权利，维护中 小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 以及《保定市东利机械制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，特制定本细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东大会选举两名以上董事、监 事时，出席股东大会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选董 事、监事人数之积，出席会议股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董事、监 事候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位董事、监事候选人，各候选人 在得票数超过出席股东大会股东所持股份总数的二分之一（含二分之一）的前提 下，根据得票多少的顺序依次决定董事、监事人选。 第三 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2023-070 保定市东利机械制造股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期 即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》《公司章程》 《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，经公司董事会提名委员 会进行资格审查及候选人本人同意，公司于 2023 年 10 月 24 日召开第三届董事 会第十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立 董事的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》，公 司董事会同意提名王征、王佳杰、靳芳、万占升为公司第四届董事会非独立董事 候选人，同意提名俞波、刘亚辉、路达为公司第四届董事会独立董事候选人，其 中，俞波为会计专业人士，独立董事候选人俞波、路达已取得独立董事资格证书， 刘亚辉截至本公告日尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺 ...

| ☑是 | □否 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 如 | 否 | ， | 请 | 详 | 细 | 说 | 明 | ： | | 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 | | | | | | | | | | 担任公司董事的情形。 | | | | | | | | | | ☑是 | □否 | | | | | | | | | 如 | 否 | ， | 请 | 详 | 细 | 说 | 明 | ： | 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 保定市东利机械制造股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人保定市东利机械制造股份有限公司董事会现就提名 路达 为保定 市东利机械制造股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为保定市东利机械制造股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历 ...

保定市东利机械制造股份有限公司 承诺管理制度 保定市东利机械制造股份有限公司 第一条 为了加强对保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"） 实际控制人、控股股东、股东、关联方、公司董事、监事、高级管理人员、其他 承诺人以及公司（以下简称"承诺相关方"）的承诺及履行承诺行为的管理，切实 保护投资者合法权益，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等有关法律法规 的规定和《保定市东利机械制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，并结合公司实际情况制定本制度。 第二条 承诺指承诺相关方就重要事项向公众或监管部门所作的保证和相关 解决措施。 第二章 承诺管理 第三条 承诺人的承诺事项应当包括以下内容： （一）承诺的具体事项； （二）履约方式、履约时限、履约能力分析、履约风险及防范对策； （三）履约担保安排，包括担保方、担保方资质、担保方式、担保协议（函） 主要条款、担保责任等（如有）； （四）履行承诺声明和违反承诺的责任； 承诺管理制度 （经 ...

保定市东利机械制造股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事后审计、专业审计，确保董事会对管理 层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有 关规定，依照董事会决议，公司设立董事会审计委员会（以下简称"委员会"或"审 计委员会"），并制定其工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 保定市东利机械制造股份有限公司董事会 第三条 审计委员会成员由3名董事组成，其中三分之二以上委员须为公司独立 董事，委员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，委员中至少有一名独立董 事为会计专业人士，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。 审计委员会工作细则 第四条 审计委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名，并由董事会选举产 生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。召 集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 （2023 年 10 月 24 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2023-069 保定市东利机械制造股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第 三季度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年 第三季度报告》（公告编号：2023-067）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、监事会会议召开情况 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四 次会议于 2023 年 10 月 24 日（星期二）在公司会议室以现场方式召开。会议通知已 于 2023 年 10 月 16 日通过邮件发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 ...