证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2023-069 保定市东利机械制造股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第 三季度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年 第三季度报告》（公告编号：2023-067）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、监事会会议召开情况 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四 次会议于 2023 年 10 月 24 日（星期二）在公司会议室以现场方式召开。会议通知已 于 2023 年 10 月 16 日通过邮件发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 ...

（经 2023 年 10 月 24 日 第三届董事会第十九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的薪酬与 考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《保定市东利机械制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，依照董事会决议，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 工作细则。 保定市东利机械制造股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 保定市东利机械制造股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事；高管 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及公司章程规 定的其他高级管理人员。 第二章 ...

（2023 年 10 月） 第一章 总则 保定市东利机械制造股份有限公司 关联交易管理制度 保定市东利机械制造股份有限公司 关联交易管理制度 第一条 为进一步加强对保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司"）关联交易的管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债 权人的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公开、 公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循诚实信用的原则和公平、公正、公开的原则 以及不损害公司及非关联股东合法权益的原则。 第三条 关联交易是指公司或者控股子公司与公司关联人之间发生的转移资 源或义务的事项，包括但不限于下列事项： （一） 购买或者出售资产； （八） 债权或债务重组； （九） 研究与开发项目的转移； （十） 签订许可协议； 1 （三） 提供财务资助(含委托贷款)； （四） 提供担保(指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保)； （五） 租入或者租出 ...

保定市东利机械制造股份有限公司 募集资金使用管理制度 保定市东利机械制造股份有限公司 募集资金使用管理制度 （2023 年 10 月 24 日第三届董事会第十九次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为完善保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）治理， 规范公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护公司、 股东、债权人及全体员工的合法权益，特制定本制度。 第二条 本制度制定依据：根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司 法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、规范性文件及《保定 市东利机械制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 第三条 本制度所指"募集资金"是指公司通过向不特定对象发行证券或者 向特定对象发行证券(包括股票、可转换公司债券等)募集并用于特定用途的资金， 但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第四 ...

保定市东利机械制造股份有限公司 委托理财管理制度 保定市东利机械制造股份有限公司 委托理财管理制度 （经 2023 年 10 月 24 日 第三届董事会第十九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"） 及 其全资子公司（以下简称"子公司"）委托理财业务的管理，有效控制风险，提 高投资收益，维护公司及股东利益，依据《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交 易与关联交易》、财政部颁布的《企业内部控制基本规范》等法律、行政法规、 规范性文件及《保定市东利机械制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财，是指公司及子公司为充分利用自有闲置资金 及募集资金、提高资金利用率、增加现金资产收益，委托银行、信托、证券、基 金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司等专业理财机构对其财产进行 投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 本制度适用于 ...

保定市东利机械制造股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人保定市东利机械制造股份有限公司董事会现就提名 刘亚辉 为保定 市东利机械制造股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为保定市东利机械制造股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过保定市东利机械制造股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 | ☑是 | □否 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 如 | 否 | ， | 请 | 详 | 细 | 说 | 明 | ： | | 二、被提名人不存在《中华人 ...

公司监事韩新乐先生，计划以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份合计不 超过100,000股，占公司总股本比例不超过0.0681%。上述减持计划通过集中竞价 交易方式减持的，自本公告发布之日起15个交易日后的6个月内进行。在此期间 证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2023-066 保定市东利机械制造股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员 提前终止股份减持计划的公告 持股 5%以上的股东孟书明先生（副董事长）及其一致行动人孟淑亮先生、 董事兼副总经理赵建新先生、监事韩新乐先生、副总经理于亮先生、副总经理 周玉明先生保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年5月 23日，2023年7月13日披露《关于公司持股5%以上股东、董事、高级管理人员减 持股份的预披露公告》（公告编号：2023-032）、《关于公司监事减持股份的预 披露公告》（公告编号：2023-042）。 公司持股5%以上股东、副董事长 ...

二、 对公司的影响 《乘用车悬架系统改装指南》适用于乘用车悬架系统的改装，为改装的一般 要求、技术要求以及评估检查方法等提供了标准支撑，具有重要意义。 公司本次参与这项标准的起草，是协会及业内对公司创新能力、技术研发能 力的认可，有利于充分发挥公司在悬架减振器方面的技术优势，提高了公司在行 业中的地位和话语权，提高了公司在行业内的竞争力和影响力。同时，团体标准 的发布符合商务部、工信部等部门对推动汽车后市场高质量发展的要求。 上述标准的发布不会对公司目前的生产经营产生重大影响，敬请广大投资者 理性投资，注意投资风险。 证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2023-065 保定市东利机械制造股份有限公司 关于公司参与起草的团体标准 《乘用车悬架系统改装指南》发布实施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 基本情况 近日公司参与起草的《乘用车悬架系统改装指南》（标准号： ICS 43.040.50 CCS T22 团体标准 T/CAAMTB 119—2023），已在中国汽车工业协会 举办的 2023 乘用车改装团体标准发布仪 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2023-064 保定市东利机械制造股份有限公司及全资子公司 关于使用自有闲置资金及部分闲置募集资金购买理财产品 到期赎回并继续进行委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"或"东利机械"）分 别于 2023 年 3 月 29 日、2023 年 4 月 20 日召开了第三届董事会第十六次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用自有闲置资金及部分闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司拟使用额度不超过 8,000 万元的自有闲置资金及不超过 25,000 万元的闲置募集资金适时购买安全性高、 流动性好、低风险、保本型理财产品，有效期是从前次授权1使用自有闲置资金及 部分闲置募集资金进行现金管理的事项通过到期之日起 12 个月内，在不超过上 述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 公司独立董事出具了明确的同意意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容 详见公司于 2023 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（h ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2023-063 近日，东利机械及全资子公司山东阿诺达汽车零件制造有限公司（以下简称 "阿诺达"）使用部分闲置募集资金进行现金管理的部分产品已到期赎回，并继 续进行现金管理，现将有关情况公告如下： 一、 使用自有闲置资金及部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况 单位：万元 | 序 | 购买 | 受托人名 | 产品类 | 产品名称 | 委托理 | 申购日期 | 终止日期 | 赎回本 | 投资收 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 主体 | 称 | 型 | | 财金额 | | | 金 | 益 | | | 阿诺 | 中国银行 | 保本保 | | | | | | | | 1 | | 股份有限 | 最低收 | 挂钩型结构性存款 | 1,000 | 2023/8/3 | 2023/9/11 | 1,000 | 0.9951 | | | 达 | | | | | | | | | | | | 公司 | 益型 | | | | | | | 1 前次授权到期日为 2023 ...