证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2023-071 保定市东利机械制造股份有限公司 监事会 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期 即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司运作规范》《公司章 程》《股东大会议事规则》《监事会议事规则》等相关规定，公司于 2023 年 10 月 24 日召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨 提名第四届监事会股东代表监事的议案》，经会议审议及候选人本人同意，公司 第三届监事会同意提名邵建、华文栓先生为公司第四届监事会股东代表监事候选 人（候选人简历见附件）。第四届监事会股东代表监事候选人中不存在兼任公司 董事、高级管理人员的情况。上述监事候选人尚需提交公司 2023 年第三次临时 股东大会审议。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，现任监事仍将依照法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 ...

保定市东利机械制造股份有限公司 独立董事工作细则 保定市东利机械制造股份有限公司 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 独立董事应当忠实履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合 法权益不受损害。 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在3家上市公司（含本公司在内） 任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一 名会计专业人士。本条所称会计专业人士是指具有会计高级职称或注册会计师资 格的人士。 独立董事工作细则 （2023 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）治理结构，促进公司规范运作，现根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"创业板上市规则"）及《深 ...

第四条 本办法所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用：控股股东及其他关联方通过采购、销售等生产经 营环节的关联交易产生的资金占用； 保定市东利机械制造股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理办法 保定市东利机械制造股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理办法 （2023 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东及其他关联方占用保定市东利机械制造股份 有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及其他关联方资 金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中 国证券监督管理委员会公告〔2022〕26 号）《关于进一步做好清理大股东占用 上市公司资金工作的通知》（证监发〔2006〕128 号）等法律、法规及规范性文 件以及《保定市东利机械制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本办法。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司间的 资金管理。公司控股股东、实际控制人及其他关联方与纳入公司合并会计报表 范围 ...

保定市东利机械制造股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 ☑是 □否 如否，请详细说明： 一、本人已经通过保定市东利机械制造股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： ☑是 □否 声明人 俞波 作为保定市东利机械制造股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人保定市东利机械制造股份有限公司董 事会提名为保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 — 1 — ...

本次第三届董事会提名俞波、刘亚辉、路达为公司第四届董事会独立董事候 选人，经审阅独立董事候选人的履历及相关资料，我们认为：俞波、刘亚辉、路 达具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规章与规则，其任职资格、 教育背景、工作经历、业务能力符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》中关于独立董事任职资格和独立性的有关规定；未发现其有相关法 律法规和公司章程中规定的不得担任创业板上市公司独立董事的情形；未受过中 国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，亦未有被中国证监会确定 为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。 保定市东利机械制造股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十九次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《保 定市东利机械制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会议 事规则》《独立董事工作细则》的有 ...

保定市东利机械制造股份有限公司 监事会议事规则 保定市东利机械制造股份有限公司 监事会议事规则 （2023 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为明确保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 职责权限，规范监事会的组织和行为，充分发挥监事会的监督管理作用，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《保定市东利机械制造股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 监事会依据《公司法》和《公司章程》设立，并行使对公司董事及高 级管理人员的监督权，保障股东利益、公司利益和员工的利益不受侵犯。 第三条 监事应当遵守法律、法规和《公司章程》，忠实履行监督职责。 监事依据有关法律、法规、《公司章程》及本规则的规定行使监督权的活动 受法律保护，公司应采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供 必要的协助，任何人不得干预、阻挠。 第二章 监事 第四条 公司依法设立监事会。 监事会是公司依法设立的监督机构，对股 ...

保定市东利机械制造股份有限公司 董事会议事规则 保定市东利机械制造股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为适应建立现代企业制度的要求，维护股东的合法权益，规范公司董 事会的议事方法和程序，提高董事会工作效率，确保董事会决策的科学性，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》等相关法律、法规以及《保定市东利机械制造股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本议事规则。 第二条 董事会是公司股东大会的执行机构和公司经营管理的决策机构，负责 公司发展目标和重大经营活动的决策。董事会议事、决策以及为实施决策所做的 各种安排，均以股东利益最大化为最终目的，并平等对待全体股东，关注其他相 关人士的利益。 第三条 董事会对股东大会负责，严格依据国家有关法律、法规和《公司章程》 的规定履行职责。 第四条 本规则对公司全体董事具有约束力。 第二章 董事会职权及授权 第 ...

因此，我们同意提名王征、王佳杰、靳芳、万占升为公司第四届董事会非独 立董事候选人，同意提名俞波、刘亚辉、路达为公司第四届董事会独立董事候选 人，并提请董事会审议。 保定市东利机械制造股份有限公司董事会提名委员会 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会提名 委员会按照《公司法》《公司章程》和公司《董事会提名委员会工作细则》等规 定，就公司第四届董事会非独立董事、独立董事候选人的提名审查事项，发表意 见如下： 一、关于第四届董事会非独立董事候选人的审查意见 公司第三届董事会提名王征、王佳杰、靳芳、万占升为公司第四届董事会非 独立董事候选人，经审阅非独立董事候选人的履历及相关资料，我们认为：王征、 王佳杰、靳芳、万占升具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规章与 规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合《公司法》《公司章程》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中关于董事任职的有关规定；未发现其有相关法律法规和公司章程中规定的不得 担任创业板上市公司董事的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部 门的处罚和惩戒，亦未有被中国证监会 ...

保定市东利机械制造股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 保定市东利机械制造股份有限公司董事会 提名委员会工作细则 （经 2023 年 10 月 24 日 第三届董事会第十九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的产生，优化董事会成员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件 以及《保定市东利机械制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责 对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审查并提出建议。 第三条 提名委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由3名董事组成，其中独立董事占半数以上并担任召集人。 第五条 提名委员会 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2023-073 保定市东利机械制造股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月24日 召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款 并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会 审议。现将具体情况公告如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十四条 | 第二十四条 | | 公司不得收购本公司股份。但是， | 公司不得收购本公司股份。但是， | | 有下列情形之一的除外： | 有下列情形之一的除外： | | …… | …… | | （五）将股份用于转换上市公司发 | （五）将股份用于转换公司发行的 | | 行的可转换为股票的公司债券； | 可转换为股票的公司债券； | | 第四十四条 | 第四十四条 | | …… | …… | | 公司拟进行须提交股东大会审议的 | 应当披露的关联交易 ...