综合授信 - 2024年度公司拟向银行申请不超4亿元综合授信额度[3] 担保情况 - 为不同资产负债率子公司担保额度分别不超1亿和0.6亿[3] - 审批对外担保总额1.6亿，占净资产17.47%[8] - 担保余额3300万，占净资产3.60%[8] 借款合同 - 山东阿诺达申请4000万借款，期限2024 - 2028年[5] 有效期 - 申请综合授信及担保额度有效期12个月[3]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至6月30日[1] 业绩盈利情况 - 归属于上市公司股东的净利润盈利3500 - 4100万元，上年同期为2968.51万元，同比增长17.90% - 38.12%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润盈利3400 - 4000万元，上年同期为2214.66万元，同比增长53.52% - 80.61%[2] 业绩增长原因 - 业绩增长因客户开拓与产品研发投入加大，新产品增加及量产使收入规模扩大[3] 公司管理措施 - 公司采取精益管理措施，落实全员降本增效管理[3] 公司技术投入 - 公司进行技术创新、加大智能制造投入，提高生产效率、降低单位成本[4] 业绩预告说明 - 本次业绩预告是初步测算结果，未经会计师事务所审计[5] - 2024年半年度业绩具体财务数据将在半年度报告中详细披露[5]

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-061 保定市东利机械制造股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"《激励计划（草案）》"）规定 的限制性股票授予条件已成就，根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权， 公司于 2024 年 7 月 17 日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次 会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意并确定本 次激励计划授予限制性股票的授予日为 2024 年 7 月 17 日，向符合授予条件的 155 名激励对象授予 228.85 万股限制性股票，授予价格为 6.49 元/股。现将有关 事项说明如下： 一、股权激励计划概述 2024 年 7 月 17 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-059 保定市东利机械制造股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，公司第四届监事会第六次会议于 2024 年 7 月 17 日在公司会议室以现场方式即时召开。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 经审核，监事会认为：由于公司本次激励计划授予的激励对象中，有7名激励对 象因个人原因自愿放弃本次激励计划获授权益的资格。本次对激励对象名单和授予数 量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。本 次调整在公司2024年第一次临时股东大会的授权范围内，调整程序合法、合规。调整 后的激励对象均符合《管理办法》等相关文件所规定的激励对象条件，其作为本次激 励计划的激励对象合法、有效。除上述调整外，本次实施的2024年限制性股 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-060 保定市东利机械制造股份有限公司 关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 17 日 召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整 公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，根据公司《2024 年限制性股 票激励计划（草案）》及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"激励计划（草案）"） 相关事项进行调整，现将相关调整内容公告如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 6 月 27 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 保定市东利机械制造股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整及授予相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二四年七月 | 第一章 | 释 义 2 | | --- | --- | | 第二章 | 声 明 4 | | 第三章 | 基本假设 5 | | 第四章 | 本次激励计划已履行的审批程序 6 | | 第五章 | 本次激励计划的调整及授予情况 8 | | 一、 | 本次激励计划调整事由及调整结果 8 | | 二、 | 限制性股票授予的具体情况 8 | | 第六章 | 本次限制性股票授予条件成就情况说明 11 | | | 一、限制性股票的授予条件 11 | | | 二、董事会对授予条件成就的情况说明 11 | | 第七章 | 独立财务顾问意见 13 | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 东利机械、本公司、上市 | 指 | 保定市东利机械制造股份有限公司 | | 公司、公司 | | | | 《激励计划（草案）》、 | | ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-058 保定市东利机械制造股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于豁免公司第四届董事会第七次会议通知期限的议案》 经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，公司第四届董事会第七次会议 于 2024 年 7 月 17 日在公司会议室以现场方式即时召开。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议 案》 鉴于公司本次激励计划授予的激励对象中，有7名激励对象因个人原因自愿 放弃本次激励计划获授权益的资格。根据本次激励计划的有关规定和公司2024年 第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划授予的激励对象名单及 授予权益数量进行调整。经本次调整后，本次激励计划授予的激励对象人数由162 名调整为155名，授予权益数量由232.92万股调整为228.85万股，授予价格不变为 6.49元/股。 除上述调整外，本次实施的 2024 年限制性股票激励计划其他 ...

激励计划情况 - 激励对象任职资格合法有效，符合相关规定[1] - 激励对象不存在不得成为激励对象的情形[2] - 激励对象不包括特定人员[3] - 7名激励对象因个人原因放弃激励[3] - 除放弃者外，激励对象名单与股东大会批准的相符[3] - 监事会同意授予激励对象名单[3]

国浩律师（上海）事务所 关于 保定市东利机械制造股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及授予限 制性股票事项 之 关于 保定市东利机械制造股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及授予限制性股票 事项之 法律意见书 致：保定市东利机械制造股份有限公司 根据保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"东利机械"或"公司"） 与国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）签订的《专项法律服务委托协 议》，本所接受公司的委托，指派本所律师担任公司 2024 年限制性股票激励计 划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。本所律师根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上 市规则"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年 修订）》（以下简称"《自律监管指南 1 号》"）以及《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》（以下简称"《业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律 业务执业规则（试 ...

限制性股票激励计划 - 2024年授予总量228.85万股，占总股本1.56%[2] - 董事万占升获授11.32万股，占授予总量4.95%[2] - 7位副总经理各获授8.49万股，各占授予总量3.71%[2] - 147名骨干获授158.10万股，占授予总量69.08%[2] - 激励对象累计获授不超总股本1%，有效计划标的不超20%[2] - 拟激励对象不包括独董、监事等特定人员[3]