限制性股票激励计划 - 2023年5月9日审议通过激励计划草案等议案[1] - 2023年5月30日以14.71元/股授予130万股[4] - 2024年6月17日调整授予价格为14.31元/股[4][8] 分红情况 - 2024年以62,227,645股为基数，每10股派4元，共分红24,891,058元[6] 调整影响 - 本次调整符合规定，不影响财务和经营成果[11] - 监事会等均同意授予价格调整[12][13][14]

激励计划进展 - 2023年5月9日多项会议审议通过激励计划相关议案[7][8][9] - 2023年5月11 - 20日激励对象公示无异议[9] - 2023年5月30日股东大会通过激励计划并授权董事会[10] 激励计划数据 - 激励计划授予价格由15.11元/股调为14.71元/股，后调为14.31元/股[11][16] - 以62,227,645股为基数，每10股派现4元，共派现24,891,058元[15] - 首次授予限制性股票第一个归属期为2024年5月30日至2025年5月29日[18] 业绩考核与归属情况 - 2023年度产品销量63,453.33吨，较2022年增长26.99%，达业绩考核目标A[26] - 公司层面归属比例100%，37名激励对象个人层面归属比例100%[26][27] - 第一个归属期可归属数量占获授总数30%，本次可归属390,000股[28] 激励对象权益 - 董事长王承辉可归属4.05万股，占已授30%，占股本0.06%[28] - 副董事长等5人可归属3.30万股，占已授30%，占股本0.05%[28][29] - 合计获授130.00万股，可归属39.00万股，占已授30%，占股本0.61%[29]

信息披露制度 - 制度目的是提高信息披露管理水平和质量，保护相关方合法权益[2] - 信息披露义务人包括公司、董监高、部门及下属公司负责人等[3] - 公司及相关义务人应及时、公平披露重大信息，保证真实、准确、完整[6] 披露内容与方式 - 披露信息包括定期报告和临时报告，通过深交所指定方式报送[10] - 采用直通披露和非直通披露两种方式，原则上用直通披露[10] - 符合条件信息可豁免或暂缓披露，需履行审批程序[11] 披露时间与要求 - 年报在会计年度结束4个月内披露，半年报在半年结束2个月内披露，季报在前3个月、9个月结束后1个月内披露，一季报不得早于上一年度年报[31] - 预计不能在规定期限内披露定期报告，应向深交所报告并公告原因等[31] - 预计年度净利润与上年同期相比上升或下降50%以上等情形，应在会计年度结束之日起1个月内进行业绩预告[43] 人员职责 - 董事长对信息披露事务管理承担首要责任，董事会秘书负责组织和协调[18] - 董事会秘书办公室负责起草、编制公司定期报告和临时报告等[19] - 董事会秘书负责对外发布公司信息公告[21] 审计相关 - 年度报告中的财务会计报告必须经审计，半年度报告特定情形需审计，季度报告财务资料一般无须审计[31][35][36] - 独立董事在年度报告工作期间应与管理层沟通、实地考察，审计期间履行相关职责[36] - 公司实行内部审计制度，内部审计部门每季度向董事会或专门委员会报告[27][28] 其他规定 - 公司应聘任证券事务代表协助董事会秘书工作，秘书不能履职时代表代为履职[26] - 2名或2名以上独立董事书面联名要求延期召开董事会会议或延期审议事项，董事会应采纳[37] - 全体独立董事1/2以上同意，可独立聘请外部审计机构和咨询机构审计咨询公司具体事项，费用由公司承担[37]

激励计划基本信息 - 激励计划有效期最长不超过48个月，考核年度为2023 - 2025年[3][8] - 授予价格为14.31元/股（调整后）[3] - 激励计划分三个归属期，比例分别为30%、30%、40%[6][7] 业绩考核目标 - 2023年目标A：产品销量增长率不低于20%或净利润不低于6000万元[8] - 2024年目标A：产品销量增长率不低于40%或净利润不低于8000万元[9] - 2025年目标A：产品销量增长率不低于80%或净利润不低于1亿元[9] 个人绩效归属比例 - 个人绩效考核评级对应归属比例为优秀100%、良好80%、合格60%、不合格0[11] 授予情况 - 2023年5月30日以14.71元/股向37名对象授予130万股[15][16] 派现与价格调整 - 2023年派现后授予价格由15.11元/股调为14.71元/股[18] - 2024年派现后授予价格由14.71元/股调为14.31元/股[19][20] 归属情况 - 2024年6月17日认为第一个归属期条件成就[21] - 第一个归属期为2024年5月30日至2025年5月29日[22][23] - 本次可归属39万股，公司总股本增至6454万股[27][35]

关于 福建远翔新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期 归属条件成就相关事项 证券简称：远翔新材 证券代码：301300 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： 之 独立财务顾问报告 2024 年 6 月 | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 4 | | | 三、基本假设 5 | | | 四、本次限制性股票激励计划已履行的审批程序 6 | | | 五、本次激励计划授予价格的调整情况 7 | | | 六、本次激励计划归属情况 8 | | | （一）第一个归属期 | 8 | | （二）限制性股票第一个归属期归属条件成就情况说明 | 8 | | （三）本激励计划第一个归属期归属的具体情况 | 11 | | （四）结论性意见 | 12 | | 七、备查文件及咨询方式 13 | | | （一）备查文件 | 13 | | （二）咨询方式 | 13 | 一、 释义 | 远翔新材、本公司、公司、上市公司 | 指 | 福建远翔新材料股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本计划、本次股权激励 | 指 | ...

激励计划 - 公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期37名激励对象符合规定[2] - 37名激励对象对应限制性股票归属数量为39.00万股[3] - 1名激励对象身故，其限制性股票由继承人继承[3]

特别提示： 1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回 购股份》等相关规定，福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）通过回购专用证券账户持有的本公司股份不享有参与利润分配 的权利。公司 2023 年年度权益分派方案为：公司拟以实施权益分派 的股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份 为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.00 元（含税）， 即以公司现有总股本 64,150,000 股剔除已回购股份 1,922,355 股后 的 62,227,645 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 4.00 元 （含税），共计派发现金分红总额 24,891,058.00 元，不进行资本公 积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度分配。 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回 购股份）折算的每 10 股现金红利（含税）=现金分红总额÷总股本×10 股=24,891,058.00 元÷64,150,0 ...

股东大会安排 - 公司于2024年4月18日决定5月20日召开2023年年度股东大会[5] - 4月22日董事会发布通知，股权登记日为5月13日[3][5] 参会情况 - 出席及投票股东代表股份46438600股，占比74.4183%[8] 议案表决 - 所有议案赞成票均为46438600股，占比100%[14][16][17][18][20][21][22][24][25][26][28] 决议结果 - 本次股东大会审议议案获通过，决议合法有效[29][30]

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-031 福建远翔新材料股份有限公司 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 20 日 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15-15:00。 2、召开地点：福建省邵武市经济开发区龙安路 1 号公司办公大 楼 2 楼会议室。 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合 4、召集人：福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 5、会议主持 ...

业绩情况 - 2023年公司实现收入3.94亿元，同比上升7.32%[1][2] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为3,440.67万元，同比下降35.40%[1][2] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,212.40万元，同比下降34.90%[1][2] 业绩下滑原因 - 受宏观经济环境、市场竞争加剧等多种因素影响，产品销售单价有所下降[2] - 受股权激励摊销和销售人员结构调整等影响，管理费用和销售费用增加[2] - 计提各项资产减值损失增加[2] 产品销量 - 2023年产品销量为6.35万吨，同比增长26.99%[2] 未来发展信心 - 公司管理层对公司未来发展充满信心，将努力做好经营管理，提升业绩，回报投资者[2][16] 新业务拓展 - 公司积极向PE蓄电池隔板、绝热材料、消光剂、消泡剂以及牙膏等领域拓展[4] - 公司已完成两条生产线的改造工作，分别用于生产消光剂和牙膏应用的二氧化硅产品[4][21] 市值管理 - 公司2021-2023年连续三年每10股派发现金股利4元（含税），合计分配金额约7630万元[13][14] - 公司先后审议实施了两次回购股份方案，第一期回购2966.35万元[14][23] 专利情况 - 截至目前，公司已获得授权专利56项，其中发明专利34项,实用新型专利22项[17] 市场占有率 - 公司2023年度产品销量6.35万吨，同比增长26.99%，进一步提升了行业知名度和市场占有率[22] - 公司在高温硫化硅橡胶用二氧化硅细分市场中处于领先地位[22]