证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-047 福建远翔新材料股份有限公司 2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 19 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 19 日 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 8 月 19 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 19 日 9:15-15:00。 2、召开地点：福建省邵武市经济开发区龙安路 1 号公司办公大 楼 2 楼会议室。 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合 4、召集人：福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 5、会 ...

福州市台江区江滨西大道 100 号融侨中心 8 层 电话:0591-88085723 传真:0591-88085723 邮编:350009 北京德恒（福州）律师事务所 关于福建远翔新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的法律意见 北京德恒（福州）律师事务所 关于福建远翔新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的 法律意见 德恒 17G20230072-4 号 致：福建远翔新材料股份有限公司 北京德恒（福州）律师事务所接受福建远翔新材料股份有限公司（以下简称公 司）委托，指派刘超律师和陈秋泓律师（以下简称本所律师）出席公司2024年第二 次临时股东会（以下简称本次股东会）。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股 东大会规则》(中国证券监督管理委员会公告〔2022〕13号，以下简称《股东大会规 则》)等有关法律、行政法规、规章和规范性文件，以及《福建远翔新材料股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）、《福建远翔新材料股份有限公司股东大会 议事规则》（以下简称《股东大会议事规则》）的规定，本所律师就本次股东会的 召集、 ...

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-044 福建远翔新材料股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目实施地点、实施方式、投 资规模、内部投资结构并延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 募投项目调整情况：福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 为进一步提高募集资金使用效率，根据募投项目实施情况及公司运营发展需要， 本着公司和股东利益最大化的原则，经审慎研究论证，在"研发中心建设项目" 募集资金投资金额、项目实施主体不发生变更的情况下，拟对项目的实施地点、 实施方式、投资规模及内部投资结构进行优化调整，同时将达到预定可使用状态 日期由 2025 年 3 月调整至 2026 年 6 月。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意福建远 翔新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]815 号） 同意注册，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,605.00 万 股，每股面值为人民币 1元，发行价格为 36.15 ...

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-041 福建远翔新材料股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： （一）审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 鉴于公司股本因实施 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期 归属新增 39 万股，公司总股本由 6,415 万股增加至 6,454 万股，故 公司需履行注册资本变更相关程序，公司注册资本由人民币 6,415 万 元变更为人民币 6,454 万元，并对《公司章程》的相关条款进行修订。 同时，公司根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的其 它部分条款进行修订和完善。同时提请股东大会授权公司董事会及其 相关人员，在股东大会审议通过后，代表公司就上述章程修订事宜办 理相关市场主体变更登记、备案等手续。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cnin ...

限制性股票归属 - 2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属股票39万股[1] - 2024年7月17日归属股票上市流通[1] 股本与注册资本变化 - 归属后公司总股本由6415万股增至6454万股[1] - 归属后公司注册资本由6415万元增至6454万元[1] 章程修订 - 《公司章程》修订议案待2024年第二次临时股东大会审议[1] - 授权董事会办理章程修订手续，以核准内容为准[5]

股东大会时间 - 2024 年第二次临时股东大会 8 月 19 日 14:30 召开[1][2] - 网络投票 8 月 19 日 9:15 - 15:00（不同系统时间有别）[2][3] - 股权登记日为 2024 年 8 月 12 日[5] 会议审议 - 审议三项议案，议案 1、2 需三分之二以上表决权通过[9][11] - 三项议案均获同意表决[32] 登记信息 - 登记时间 2024 年 8 月 16 日 9:30 - 17:00[16] - 登记地点为福建邵武市龙安路 1 号公司 2 层会议室[17] 其他 - 网络投票代码 351300，简称为远翔投票[26] - 现场会议半天，费用自理[19]

会议信息 - 公司第三届监事会第十六次会议于2024年8月2日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过调整部分募集资金投资项目实施地点等并延期的议案，表决3票同意[3][5] - 审议通过续聘2024年度会计师事务所的议案，表决3票同意[7][8] 后续安排 - 两议案均需提交公司股东大会审议[6][9]

事务所数据 - 2023年末合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券审计报告[3] - 2023年收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元[4] - 承担394家上市公司2023年年报审计，收费48,840.19万元[4] 费用情况 - 2023年公司财务审计等费用60万元含税，2024年73万元含税[14] 合规情况 - 近三年刑事处罚0次、行政处罚0次、监管措施13次等[7] 续聘进展 - 董事会、监事会通过续聘议案，待股东大会审议生效[16][17][19]

募资情况 - 公司首次公开发行1605.00万股A股，发行价36.15元/股，募集资金总额58,020.75万元，净额51,578.22万元[2] 项目投入 - 截至2024年7月31日，年产4万吨高性能二氧化硅项目累计投入73.00万元，资金使用率0.38%[5] - 截至2024年7月31日，研发中心建设项目累计投入1,022.13万元，资金使用率15.57%[5] 项目调整 - 研发中心建设项目投资规模由6,565.83万元变更为9,249.43万元[6] - 场地等多项费用有调整，如场地投入费用增加3,904.67万元等[8] - 公司拟在厦门购置2,149.39平方米研发办公场地，并使用邵武研发中心现有场地[9] - 研发中心建设项目达到预定可使用状态日期由2025年3月31日延期至2026年6月30日[6] 决策审议 - 2024年8月2日董事会、监事会审议通过调整部分募投项目相关议案[16][17] - 独立董事、保荐机构对调整事项表示同意[18][20]

股东情况 - 李长明持有公司股份416.95万股，占比6.66%[2][3] - 公司总股本有效计算基数为6261.7645万股[2] 减持计划 - 李长明拟3个月内减持不超62.61万股，不超总股本1.00%[2][6] - 减持原因是自身资金需求，来源为上市前已发行股份[4][6] 其他说明 - 减持计划实施有不确定性，不会导致控制权变更[9] - 减持符合规定，将严格执行并及时披露信息[10]