证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-078 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 13 日（星期五）14:30 福建远翔新材料股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 通过现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 94 人，代表有表决权的公 司股份 42,517,000 股，占公司有表决权股份总数的 67.8994%。 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 13 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 13 日 9:15-15:00。 2、召开地点：福建省邵武市经济开发区龙安路 ...

募资情况 - 首次公开发行1605万股，每股36.15元，募资总额58020.75万元，净额51578.22万元[1] - 首次公开发行超募资金25855.13万元[7] 资金余额 - 截至2024年11月25日，募集资金余额19785.08万元，超募资金16380.11万元[2] 募投项目 - 原募投项目总投资额25723.09万元，终止“年产4万吨高性能二氧化硅项目”[4] - “研发中心建设项目”投资总额由6565.83万元变更为9249.43万元[5] 资金使用 - 2022年用7700万元超募资金永久补充流动资金[8] - 2023 - 2024年用2966.71万元超募资金回购126.89万股[9] 资金计划 - 拟用7700万元超募资金永久补充流动资金，占比29.78%[10] - 承诺每12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金和偿还贷款不超30%[12]

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-077 福建远翔新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会 议审议通过了《关于提请召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》，公司决定于 2024 年 12 月 13 日（星期五）14：30 召开 2024 年第五次临时股东大会。本次股 东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召集的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 13 日（星期五）14：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 12 月 13 日 9:15-9:25,9:3 ...

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-074 福建远翔新材料股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 经审议，董事会同意公司使用部分超募资金 7,700 万元永久补充流动资金。 保荐机构出具了无异议的核查意见。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会 议于 2024 年 11 月 26 日（星期二）在福建省邵武市经济开发区龙安路 1 号公司 二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 23 日通过书 面、邮件及其他通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名，其中王承辉、郑宇润、葛晓萍、董学智以通讯方式出席会议，公司监事、 高级管理人员列席会议。因工作安排原因，本次会议由副董事长王芳可先生主持。 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的规定，形成的决议合法有效 ...

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-076 福建远翔新材料股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日 分别召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关 于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 7,700 万元永久性补充流动资金，保荐机构出具了无异议的核查意见。上述事项尚需提 交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意福建远 翔新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】815 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,605 万股，每股面值 人民币 1.00 元，每股发行价格 36.15 元，募集资金总额为人民币 58,020.75 万 元，扣除不含税的发行费用人民币 6,442.53 万元后，实际 ...

权益分派 - 2024年第三季度以62,617,645股为基数，每10股派3元，共派18,785,293.50元[2][6] - 按总股本折算每10股现金红利（含税）2.910643元，即0.2910643元/股[3] - 股权登记日2024年11月21日，除权除息日11月22日[7] 其他 - 控股股东等承诺减持价格调整后为34.38元/股[12] - 权益分派实施完毕后，限制性股票激励计划授予价格将调整[14]

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-071 福建远翔新材料股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证 券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"远翔新材"） 于 2024 年 11 月 8 日分别召开 2024 年第四次临时股东大会、第四届 董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，完成了董事会及监事 会换届选举、聘任高级管理人员、证券事务代表等事项，现将具体情 况公告如下： 一、第四届董事会组成情况 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立 董事 3 名，董事会成员组成情况如下： 1、非独立董事：王承辉先生（董事长）、王芳可先生（副董事 长）、WANG CHENGRI（王承日）先生、黄春荣先生、郑宇润先生、聂 志明先生； 2、独立董事：葛晓萍女士、梁丽萍女士、董学智先生。 公司第四届董事会任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大 会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。三名独立董事的 任职资格和独立性 ...

北京德恒（福州）律师事务所 关于福建远翔新材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东会的 法律意见 福州市台江区江滨西大道 100 号融侨中心 8 层 电话:0591-88085723 传真:0591-88085723 邮编:350009 北京德恒（福州）律师事务所 关于福建远翔新材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东会的法律意见 法律意见 德恒 17G20230072-6 号 致：福建远翔新材料股份有限公司 北京德恒（福州）律师事务所接受福建远翔新材料股份有限公司（以下简称公 司）委托，指派刘超律师和游惠梅律师（以下简称本所律师）出席公司2024年第四 次临时股东会（以下简称本次股东会）。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股 东大会规则》(中国证券监督管理委员会公告〔2022〕13号，以下简称《股东大会规 则》)等有关法律、行政法规、规章和规范性文件，以及《福建远翔新材料股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）、《福建远翔新材料股份有限公司股东大会 议事规则》（以下简称《股东大会议事规则》）的规定，本所律师就本次股东会 ...

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-068 福建远翔新材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 8 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 8 日 5、会议主持人：公司董事长王承辉先生 6、本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和 国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 通过现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 67 人，代表有 表决权的公司股份 46,172,500 股，占公司有表决权股份总数的 73.7372%。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 ...