证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-046 福建远翔新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书(见附件2） 授权他人出席。 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十七次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东 大会的议案》，公司决定于 2024 年 8 月 19 日（星期一）14：30 召开 2024 年第二次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投 票相结合的方式进行，现将相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召集的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 19 日（星期一）14：30 （2）网络投票时间：通过 ...

会议信息 - 公司第三届监事会第十六次会议于2024年8月2日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过调整部分募集资金投资项目实施地点等并延期的议案，表决3票同意[3][5] - 审议通过续聘2024年度会计师事务所的议案，表决3票同意[7][8] 后续安排 - 两议案均需提交公司股东大会审议[6][9]

事务所数据 - 2023年末合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券审计报告[3] - 2023年收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元[4] - 承担394家上市公司2023年年报审计，收费48,840.19万元[4] 费用情况 - 2023年公司财务审计等费用60万元含税，2024年73万元含税[14] 合规情况 - 近三年刑事处罚0次、行政处罚0次、监管措施13次等[7] 续聘进展 - 董事会、监事会通过续聘议案，待股东大会审议生效[16][17][19]

募资情况 - 公司首次公开发行1605.00万股A股，发行价36.15元/股，募集资金总额58,020.75万元，净额51,578.22万元[2] 项目投入 - 截至2024年7月31日，年产4万吨高性能二氧化硅项目累计投入73.00万元，资金使用率0.38%[5] - 截至2024年7月31日，研发中心建设项目累计投入1,022.13万元，资金使用率15.57%[5] 项目调整 - 研发中心建设项目投资规模由6,565.83万元变更为9,249.43万元[6] - 场地等多项费用有调整，如场地投入费用增加3,904.67万元等[8] - 公司拟在厦门购置2,149.39平方米研发办公场地，并使用邵武研发中心现有场地[9] - 研发中心建设项目达到预定可使用状态日期由2025年3月31日延期至2026年6月30日[6] 决策审议 - 2024年8月2日董事会、监事会审议通过调整部分募投项目相关议案[16][17] - 独立董事、保荐机构对调整事项表示同意[18][20]

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-040 福建远翔新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 持股 5%以上的股东李长明保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的 信息一致。 特别提示： 福建远翔新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"远翔新材") 于近日收到持股 5%以上的股东李长明先生出具的《关于远翔新材减 持计划的告知函》，其拟减持公司股份。 （一）股东名称：李长明 （二）股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：截至本公 告披露日，李长明先生持有公司股份 416.95 万股，占公司当前总股 本的比例为 6.66%。 二、本次减持计划的主要内容 （一）减持计划 1.减持原因：自身资金需求。 2.减持方式：集中竞价。 截至本公告披露日，李长明先生持有公司股份 416.95 万股,占公 司当前总股本的比例为 6.66%（注：公司"当前总股本"有效计算基 数为 6,261.7645 万股，即目前总股本 6,454 万股剔除公司最新披露 的回购专用账户中的 192. ...

股权情况 - 本次归属前王承辉持股30,298,333股，占比47.23%[5] - 本次归属后王承辉持股增至30,338,833股，占比增至47.29%[11] - 本次归属后收购人合计持股30,422,833股，占比47.1379%[11] 会议与公告 - 2023年5月9日审议通过收购相关议案[9] - 2023年5月30日股东大会通过激励计划议案并授权董事会[9] - 2023年5月11日披露2023年限制性股票激励计划公告[12] 收购情况 - 本次归属收购人持股增加124,500股，未超已发行股份2%[13] - 收购人具有收购主体资格，已获必要批准或授权[14][15] - 本次收购属免于发出要约情形[13][15]

限制性股票归属信息 - 本次归属股票数量为39.00万股，占归属前公司总股本的比例为0.61%[2] - 本次归属限制性股票人数为37人[3] - 授予价格为14.31元/股（调整后）[5] - 本次归属的限制性股票上市流通日为2024年7月17日[2][36][38] 激励计划权益分配 - 激励对象获授予的权益总量为130.00万股，董事等获授68.50万股占比52.69%，其他激励对象获授61.50万股占比47.31%[5] - 三个归属期归属权益数量占授予权益总量的比例分别为30%、30%、40%[10][27] 业绩考核目标 - 2023年业绩考核目标A：产品销量增长率不低于20.00%或净利润不低于6000万元；目标B：产品销量增长率不低于16.00%或净利润不低于4800万元[13] - 2024年业绩考核目标A：产品销量增长率不低于40.00%或净利润不低于8000万元；目标B：产品销量增长率不低于32.00%或净利润不低于6400万元[13] - 2025年业绩考核目标A：产品销量增长率不低于80.00%或净利润不低于1亿元；目标B：产品销量增长率不低于64.00%或净利润不低于8000万元[13] 激励条件与结果 - 若未满足业绩考核目标B，对应考核当年计划归属的限制性股票不得归属或递延并作废[14] - 激励对象绩效考核分四档，对应个人层面归属比例分别为100%、80%、60%、0[16] - 2023年二氧化硅产品销量同比增长26.99%，达到公司层面业绩考核目标A，公司层面归属比例为100%[30] - 2023年37名激励对象绩效全部为优秀，个人层面归属比例为100%[30] 资金与股本变动 - 37名激励对象缴纳出资额558.09万元，计入实收股本39.00万元，计入资本公积（股本溢价）519.09万元[38] - 变更后注册资本为6454.00万元，累计实收股本为6454.00万元[38] - 变动前股份数量为64150000股，本次变动390000股，变动后为64540000股[40] 其他影响 - 本次归属新增股票将影响和摊薄公司基本每股收益和净资产收益率[40] - 本次归属不会对公司财务等产生重大影响，不会导致控制权变化，完成后股权分布仍具备上市条件[40]

股价情况 - 公司股票2024年7月8 - 9日收盘价格涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无更正、补充，无应披露未披露事项[4][6] - 拟于2024年8月28日披露《2024年半年度报告》[7] 其他提示 - 提醒投资者注意二级市场交易风险[8]

会议信息 - 公司第三届监事会第十五次会议于2024年6月17日在福建邵武召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案表决 - 表决通过调整2023年限制性股票激励计划授予价格议案[3] - 表决通过2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就议案[5] - 同意37名激励对象归属39.00万股限制性股票[5]

限制性股票激励计划 - 2023年5月9日审议通过激励计划草案等议案[1] - 2023年5月30日以14.71元/股授予130万股[4] - 2024年6月17日调整授予价格为14.31元/股[4][8] 分红情况 - 2024年以62,227,645股为基数，每10股派4元，共分红24,891,058元[6] 调整影响 - 本次调整符合规定，不影响财务和经营成果[11] - 监事会等均同意授予价格调整[12][13][14]