福建远翔新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-057 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 18 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 9 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 18 日 9:15-15:00。 2、召开地点：福建省邵武市经济开发区龙安路 1 号公司办公大 楼 2 楼会议室。 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合 4、召集人：福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 5、会 ...

关于福建远翔新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的 北京德恒（福州）律师事务所 法律意见 德恒 17G20230072-5 号 致：福建远翔新材料股份有限公司 北京德恒（福州）律师事务所接受福建远翔新材料股份有限公司（以下简称公 司）委托，指派游惠梅律师和陈秋泓律师（以下简称本所律师）出席公司2024年第 三次临时股东会（以下简称本次股东会）。根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司 股东大会规则》(中国证券监督管理委员会公告〔2022〕13号，以下简称《股东大会 规则》)等有关法律、行政法规、规章和规范性文件，以及《福建远翔新材料股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《福建远翔新材料股份有限公司股东大 会议事规则》（以下简称《股东大会议事规则》）的规定，本所律师就本次股东会 的召集、召开程序、现场会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表法 律意见。 法律意见 福州市台江区江滨西大道 100 号融侨中心 8 层 电话:0591-88085723 传真:0591-88085723 邮编:350009 北京德恒（福 ...

公司概况 - 公司主营二氧化硅产品,目前设计总产能为10万吨/年,2022年和2023年产量分别约为4.94万吨和6.47万吨,产能利用率进一步提升[1] - 公司二氧化硅产品在比表面积、吸油值、pH值、粒径、纯度等指标上存在差异,需要根据客户要求进行定制生产,形成了较高的技术壁垒[2] 业务发展 - 2024年上半年收入增长主要来自硅橡胶应用领域,据预测2024年中国高温硫化硅橡胶(HTV)产量将达到112万吨,同比增长约10.89%,公司2023年市场占有率约为19%[3] - 公司未来将继续巩固硅橡胶用二氧化硅市场,同时积极向PE蓄电池隔板、绝热材料、消光剂、消泡剂以及牙膏等领域拓展,以实现业务规模的多元化增长[4] 经营情况 - 2024年上半年公司销量为3.86万吨,同比增长约46%,产品销售单价较去年下半年基本持平[5] - 公司终止"年产4万吨高性能二氧化硅项目"后,将把资金用于与主营业务相关的日常生产经营活动,并不排除对相关优质标的进行投资并购的可能性[4]

华源证券股份有限公司 关于福建远翔新材料股份有限公司 2024年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：华源证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：远翔新材 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：胡春梅 | 联系电话：027-51663113 | | 保荐代表人姓名：孔祥晶 | 联系电话：0755-33331188 | 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因及 解决措施 | | --- | --- | --- | | 1.关于股份锁定、持股意向及减持意向的承诺 | 是 | 不适用 | | 2.关于股票锁定的承诺 | 是 | 不适用 | | 3.关于欺诈发行上市的股份回购和股份买回承 | 是 | 不适用 | | 诺 | | | | 4.关于未能履行承诺的约束机制 | 是 | 不适用 | | 5.关于上市后利润分配政策及未来三年股东分 | 是 | 不适用 | | 红回报规划的承诺 | | | | 6.关于上市后三年内股价低于每股净资产时稳 | 是 | 不适用 | | 定股价的措施和承诺 | | | | 7.关于首次公开发行股票业绩摊薄即期回报的 ...

公司已于近日完成上述工商变更登记和《公司章程》备案手续， 并取得了南平市市场监督管理局换发的《营业执照》，现将相关情况 公告如下： 一、完成变更登记后的营业执照基本信息 1、名称：福建远翔新材料股份有限公司 2、统一社会信用代码：91350700793779818M 3、类型：股份有限公司（上市） 证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-056 福建远翔新材料股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日召开第三届董事会第十七次会议、2024 年 8 月 19 日召开 2024 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更注册资本暨修订 < 公 司 章 程 > 的 议 案 》， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 二、备查文件 福建远翔新材料股份有限公司营业执照。 特此公告。 福建远翔新材料股份有限公司董事会 2024 年 8 ...

财务数据 - 公司2024年上半年营业收入为227,545,697.42元，同比增长33.44%[13] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为19,614,013.57元，同比增长7.58%[13] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为5,614,741.15元，同比增长211.85%[13] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.3115元，同比增长9.61%[13] - 公司2024年上半年加权平均净资产收益率为2.40%，同比增加0.21个百分点[13] - 公司2024年6月30日总资产为962,515,725.12元，较上年度末减少5.22%[13] - 公司2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产为798,099,556.22元，较上年度末减少5.31%[13] - 公司报告期末至半年度报告披露日股本发生变化[13] - 公司报告期内每股收益为0.3039元[14] - 公司报告期内支付的优先股股利为0元,支付的永续债利息为0元[14] - 公司营业收入同比增长33.44%,达到2.28亿元,主要系各产品销量增长所致[11] - 公司二氧化硅产品营业收入占比达到98.8%,同比增长32.90%[12] - 公司研发投入同比增长35.40%,达到950.72万元,主要系确认股份支付费用及委外研发费用增加所致[11] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比增长211.85%,达到561.47万元,主要系银行承兑汇票到期承兑增加所致[11] - 公司投资活动产生的现金流量净额同比增长396.32%,达到4.97亿元,主要系赎回银行理财产品所致[11] - 2024年上半年营业收入为227,545,697.42元，同比增长33.4%[114] - 2024年上半年净利润为19,614,013.57元，同比增长7.6%[116] - 2024年上半年研发费用为9,507,208.10元，占营业收入的4.2%[118] - 2024年上半年毛利率为20.3%[114,118] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为92,265,167.98元，较2023年半年度增加52.4%[120] - 2024年半年度收回投资收到的现金为170,000,000.00元，较2023年半年度增加240.0%[120,122] - 2024年半年度取得投资收益收到的现金为1,162,600.00元，较2023年半年度增加180.0%[120,122] - 2024年半年度吸收投资收到的现金为5,580,900.00元[122,124] - 2024年半年度取得借款收到的现金为20,000,000.00元，与2023年半年度持平[122,124] - 2024年半年度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为23,946,110.79元，较2023年半年度减少7.8%[122,124] - 2024年半年度期末现金及现金等价物余额为277,081,825.37元，较2023年半年度减少44.3%[120,122,124] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为5,614,741.15元，较2023年半年度增加211.8%[120] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为49,685,312.09元，较2023年半年度增加396.5%[120,122,124] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-63,333,082.05元，较2023年半年度减少143.8%[122,124] - 公司2024年半年度实现综合收益总额1.96亿元[125] - 公司股东投入资本减少4.95亿元[125] - 公司实现利润分配2,489.11万元[125] - 公司期末所有者权益合计为7.98亿元[127] - 公司2023年半年度实现综合收益总额1.82亿元[127] - 公司股东投入资本增加102.57万元[127] - 公司实现利润分配2,566万元[128] - 公司期末所有者权益合计为8.21亿元[128] - 公司2024年半年度资本公积增加545.23万元[126] - 公司2024年半年度库存股增加4,496.79万元[126] - 公司2024年6月30日未分配利润为216,862,980.97元[130] - 公司2024年半年度实现综合收益总额20,347,123.68元[130] - 公司2024年半年度对股东分配现金股利24,891,058.00元[130] - 公司2024年半年度新增资本公积5,452,300.00元[130] - 公司2024年半年度回购库存股44,967,871.26元[130] - 公司2023年半年度实现综合收益总额18,703,943.89元[131] 业务情况 - 公司主营业务为沉淀法二氧化硅的研发、生产和销售[20] - 公司产品主要应用于硅橡胶、绝热材料、蓄电池隔板、涂料消光剂、消泡剂和牙膏等领域[21] - 公司拥有完整的研发组织体系,涉及多个部门的协调配合[22] - 公司采用"以销定产,适当库存"的生产模式,通过严格的质量控制实现产品质量和稳定性[23] - 2022年中国HTV产量及消费量分别为93.80万吨和80.50万吨,同比分别增长10.20%和7.30%[20] - 2023年中国HTV产量及消费量预计分别为101.40万吨和89.00万吨,同比分别增长8.30%和10.60%[20] - 公司主要采取直销模式进行销售，主要客户为硅橡胶生产厂商[3] - 公司是HTV用二氧化硅细分领域龙头企业，产销量均位列行业前茅[4] - 公司拥有51项有效专利,其中31项为发明专利[5] - 公司通过提升员工质量意识、优化生产工艺等措施实现产品质量稳定[8] - 公司与行业内主要有机硅化工企业建立了长期稳定的合作关系[9] - 公司持续加大研发投入，推动新产品和新技术的开发[118] - 公司积极拓展市场，营业收入和净利润均实现较大幅度增长[114,116] - 公司财务状况良好，经营活动产生的现金流量充沛[114,118] - 公司未来将继续聚焦主营业务发展，提升市场竞争力[未提及] - 公司将密切关注行业动态和市场变化，制定有针对性的发展策略[未提及] - 公司将进一步优化资源配置，提高经营效率和盈利能力[未提及] 利润分配 - 公司董事会审议通过了2024年半年度利润分配预案，拟每10股派发现金红利3.00元(含税)[4] - 公司于2022年8月向社会公开发行1,605万股A股，募集资金总额为58,020.75万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为51,578.22万元[41] - 公司超募资金总额为25,855.13万元，其中7,700万元用于补充流动资金，2,966.71万元用于回购公司股份[41] - 公司拟以2022年末总股本扣除回购股份后的62,617,645股为基数，每10股派发现金股利3元(含税)[63] - 公司现金分红总额为18,785,293.50元，占可分配利润的100%[63] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红占利润分配的比例达到20%以上[63] - 公司股本总额若发生变化,将维持每股分配比例不变,相应调整分配总额[63] - 公司实施了2022年度每10股派发现金股利4元的利润分配方案,并根据此调整了2023年限制性股票激励计划的授予价格[65] - 公司实施2023年度每10股派发现金股利4.00元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股的利润分配方案[66] - 公司上市以来2021-2023年度连续三年每10股派发现金股利4元（含税），合计现金分红7,621万元，约占2021-2023年实现净利润的46%[74] 股权变动 - 公司报告期末至半年度报告披露日股本发生变化[13] - 公司于2022年8月向社会公开发行1,605万股A股[41] - 公司先后实施两次回购股份方案,累计回购192.2355万股,成交总金额约4,496.09万元[92] - 公司注册资本由6,415万股增加至6,454万股[95] - 公司董事黄春荣先生持有的公司首次公开发行前已发行的部分股份于2024年2月19日解除限售,解除限售股份数量为468万股,占当时公司总股本的7.30%[95] - 公司董事黄春荣先生持有的公司股份每年可转让的数量不超过其持有公司股份总数的25%[95] - 公司报告期末普通股股东总数为7,170人[99] - 公司前10名股东中，第一大股东王承辉持股比例为47.23%[99] - 公司第二大股东福建华兴创业投资有限公司持股比例为11.08%[99] - 公司前10名无限售条件普通股股东中，福建华兴创业投资有限公司持有7,106,667股[102] - 公司控股股东、实际控制人王承辉与其他股东间不存在关联关系，公司未知其他股东间是否存在关联关系[100] - 公司前10名普通股股东中，存在通过信用交易担保证券账户持有公司股份的情况[102] - 公司前10名股东及前10名无限售流通股股东在报告期内未进行约定购回交易[102] - 公司报告期内控股股东和实际控制人未发生变更[104] 会计政策 - 公司财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果等信息[1] - 公司会计年度自1月1日至12月31日，本财务报表所载财务信息的会计期间为2024年1月1日至2024年6月30日[2] - 公司正常营业周期为一年[3] - 公司的记账本位币为人民币[4] - 公司对重要性标准进行了明确的界定和选择依据[5] - 公司对同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法进行了说明[6][7] - 公司对控制的判断标准和合并财务报表的编制方法进行了详细说明[8][9][10] - 公司2024年半年度报告涉及合并抵销的特殊考虑,包括子公司持有母公司股权、子公司相互持股、专项储备和一般风险准备的处理、未实现内部交易损益的抵销等[149,150] - 公司通过多次交易分步取得子公司控制权的会计处理,包括同一控制下和非同一控制下企业合并的处理方法[150,151] - 公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资,以及丧失控制权的处理方法[152,153] - 子公司少数股东增资导致母公司股权比例稀释的会计处理[153] - 公司确定现金及现金等价物的标准为持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资[154] - 公司外币交易采用交易发生日的即期汇率或近似汇率进行初始确认,资产负债表日采用即期汇率进行折算,产生的汇兑差额计入当期损益[155,156] - 公司金融工具的定义为形成一方金融资产并形成其他方金融负债或权益工具的合同[157] - 金融资产和金融负债的确认和终止确认[158] - 金融资产的分类和计量包括以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-047 福建远翔新材料股份有限公司 2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 19 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 19 日 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 8 月 19 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 19 日 9:15-15:00。 2、召开地点：福建省邵武市经济开发区龙安路 1 号公司办公大 楼 2 楼会议室。 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合 4、召集人：福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 5、会 ...

福州市台江区江滨西大道 100 号融侨中心 8 层 电话:0591-88085723 传真:0591-88085723 邮编:350009 北京德恒（福州）律师事务所 关于福建远翔新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的法律意见 北京德恒（福州）律师事务所 关于福建远翔新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的 法律意见 德恒 17G20230072-4 号 致：福建远翔新材料股份有限公司 北京德恒（福州）律师事务所接受福建远翔新材料股份有限公司（以下简称公 司）委托，指派刘超律师和陈秋泓律师（以下简称本所律师）出席公司2024年第二 次临时股东会（以下简称本次股东会）。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股 东大会规则》(中国证券监督管理委员会公告〔2022〕13号，以下简称《股东大会规 则》)等有关法律、行政法规、规章和规范性文件，以及《福建远翔新材料股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）、《福建远翔新材料股份有限公司股东大会 议事规则》（以下简称《股东大会议事规则》）的规定，本所律师就本次股东会的 召集、 ...

华源证券股份有限公司 关于福建远翔新材料股份有限公司 调整部分募投项目实施地点、实施方式、投资规模及内部投资结构 并延期的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 有关规定，华源证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为福建远翔新材 料股份有限公司（以下简称"公司"或"远翔新材"）首次公开发行股票并在创 业板上市的持续督导保荐机构，对远翔新材本次调整部分募投项目实施地点、实 施方式、投资规模及内部投资结构并延期事项进行了核查，相关核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意福建远翔 新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]815 号）同 意注册，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,605.00 万股， 每股面值为人民币 1 元，发行价格为 36.15 元/股，募集资金总额为 58,020.75 万 元，扣除本次发行费用人 ...

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-044 福建远翔新材料股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目实施地点、实施方式、投 资规模、内部投资结构并延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 募投项目调整情况：福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 为进一步提高募集资金使用效率，根据募投项目实施情况及公司运营发展需要， 本着公司和股东利益最大化的原则，经审慎研究论证，在"研发中心建设项目" 募集资金投资金额、项目实施主体不发生变更的情况下，拟对项目的实施地点、 实施方式、投资规模及内部投资结构进行优化调整，同时将达到预定可使用状态 日期由 2025 年 3 月调整至 2026 年 6 月。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意福建远 翔新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]815 号） 同意注册，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,605.00 万 股，每股面值为人民币 1元，发行价格为 36.15 ...