董事会秘书任职要求 - 需有大学专科以上学历，金融等相关工作经验3年以上[4] - 有《公司法》规定情形等6种情况的人士不得担任[6] 董事会秘书聘任与解聘 - 公司应在上市后或原任离职后三个月内聘任[7] - 拟聘任会议召开五个交易日前需报送材料，交易所无异议可聘任[8][12] - 出现细则第八条等4种情形之一，公司应在一个月内解聘[11][12] - 被解聘或辞职，公司应及时向深交所报告并公告[10] 董事会秘书职责 - 负责公司信息披露、投资者关系管理等事务[14] - 协助董事会制定资本市场发展战略等事务[16] - 负责公司规范运作培训事务[18] 公司相关规定 - 推动建立健全内部控制、激励约束机制等[17] - 给董事会秘书履职提供便利，相关人员需配合[18] - 聘任时应聘任证券事务代表协助履职[19] 责任与制度 - 失职、渎职或违法违规应担责，公司采取内部问责措施[21] - 制度自董事会审议通过生效实施，修订亦同[24]

福建远翔新材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高股东会议事效率，保证股东会会议程序及决议的合法性，充 分维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会 规则》）《福建远翔新材料股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关法律、法规、规范性文件的有关规定，特制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》《公司章程》规定的下列应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当 在2个月内召开： (一) 董事人数不足《公司法》规定人数或者《 ...

福建远翔新材料股份有限公司 章 程 $$\Xi{\bf O}=\Xi{\bf H}\oplus J\backslash J$$ | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 股东 . | | 第二节 控股股东和实际控制人 | | 第三节 股东会的一般规定 . | | 第四节 股东会的召集 14 | | 第五节 股东会的提案与通知 | | 第六节 股东会的召开 . | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事会 | | 第一节 董事 . | | 第二节 董事会 | | 第三节 独立董事 34 | | 第四节 董事会专门委员会 ……………………………………………… 37 | | 第六章 高级管理人员 . | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 财务会计制度 . | | 第二节 内部审计 . | | 第三节 会计师事务所的聘任 44 | | 第八章 通知和公告 | | 第一节 通知 45 | ...

福建远翔新材料股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强福建远翔新材料股份有限公司（以 下简称公司）核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《福建远翔新 材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、规定及规 范性文件，公司特设董事会战略委员会（以下简称委员会），并制定本工作细则 （以下简称本细则）。 第二条 委员会是董事会按照公司章程设立的专门委员会，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究，为董事会及董事长行使董事会授权范围 内事项提供有关决策咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第二章 委员会组成 第三条 委员会由 3 名委员组成，委员由董事长、二分之一以上的独立董事 或全体董事的三分之一以上提名，由董事会选举并由全体董事的过半数通过产生 ；改选委员的提案获得通过的，新选委员于董事会决议生效后立即就任。 第四条 委员会设主任（召集人）一名，由公司董事担任，负责主持委员会 工作。 ...

福建远翔新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念； （五）增加公司信息披露透明度，改善公司治理。 第四条 投资者关系管理的基本原则是： 第一条 为进一步加强福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称投资者）之间的沟通，加深投资者对公司的了 解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、 核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）、《上 市公司投资者关系管理工作指引》（以下简称《工作指引》）等相关法律、法规 和规章，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投 ...

关联方定义 - 控股股东指持有公司股本总额 50%以上股份或表决权足以对股东会决议产生重大影响等情形的股东[2] - 持有公司 5％以上股份的法人或一致行动人为关联法人[3] - 直接或间接持有公司 5％以上股份的自然人为关联自然人[4] 公司与关联方关系 - 公司应与控股股东等人员、资产、财务分开，业务独立，避免同业竞争[5] - 公司与控股股东等经营性资金往来不得占用公司资金，需履行审议和披露义务[6] 资金占用防范 - 公司董事长是防范资金占用第一责任人，财务总监为具体监管负责人[10] - 公司财务部、审计部每季度检查公司及子公司，杜绝非经营性占用资金[12] - 董事及高管发现异常应提请董事会采取措施并披露[13] 处置措施 - 董事会有权对拒不纠正资金占用的控股股东及关联方提起诉讼，还可申请财产保全措施[11] - 控股股东等转让股份前需解决违规占用资金、违法违规担保等问题[11] - 控股股东等转让控制权前需解决未清偿债务、未履行承诺等问题[11] 资金清偿 - 公司被占用资金原则上以现金清偿，严控非现金清偿[11] - 以非现金资产抵偿占用资金，资产须属同一业务体系等[12] - 上市公司需聘请中介评估以资抵债资产，审计和评估报告应公告[12] - 独立董事需就以资抵债方案发表意见或聘请中介出具报告[12] - 以资抵债方案须经股东会审议批准，关联方股东回避投票[13] 违规处理 - 公司可对违规责任人给予处分和处罚，追究法律责任[15] 制度规定 - 本制度由董事会制定、解释和修订，经股东会审议通过生效[17]

福建远翔新材料股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范福建远翔新材料股份有限公司（以下简称公司）内部审计 工作，提高内部审计工作质量，明确内部审计机构和审计人员的责任，保护投资 者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规 定》等法律、法规及《福建远翔新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 制度的建立和实施、内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性 等情况进行检查监督，以及对经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一） 遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二） 提高公司经营的效率和效果； （三） 保障公司资产的安全； （四） 确保公司信息披露的真实、完整。 ...

信息披露制度 - 公司制定信息披露事务管理制度规范信息披露行为[2] - 信息披露义务人包括公司、董事、高管等主体[3] - 信息披露采用直通和非直通两种方式，范围由深交所确定[10][11] 披露责任与分工 - 董事长对信息披露事务管理承担首要责任[18] - 证券部负责起草、编制定期和临时报告[19] - 董事会秘书为公司与深交所指定联络人[19] 定期报告披露 - 公司应按规定时间披露年度、半年度、季度报告[30] - 若不能按时披露定期报告需向深交所报告并公告[31] - 董事、高管需对定期报告签署书面确认意见[32] 审计相关 - 聘请或解聘会计师事务所由股东会决定[33] - 年度报告财务会计报告必须审计[36] 业绩预告与快报 - 净利润与上年同期相比升降50%以上需业绩预告[46] - 出现特定情形应及时披露业绩快报[46] 其他规定 - 控股股东等应配合公司信息披露[21][22][23] - 公司应建立重大信息内部报告机制[54] - 信息披露参与方接待前须知会相关部门[65]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.35亿元，同比增长3.37%[24] - 营业收入为2.352亿元，同比增长3.37%[45] - 公司营业总收入从226,843,557.50元增长至234,585,367.51元，同比增长3.4%[154] - 归属于上市公司股东的净利润为4018.41万元，同比增长104.87%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为4018.41万元，同比增长104.87%[45] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4001.94万元，同比增长109.12%[24] - 利润总额为4537.8万元，同比增长107.63%[45] - 净利润从19,614,013.57元大幅增长至40,184,148.15元，同比增长104.9%[151] - 营业利润从22,109,867.87元增长至45,420,865.34元，同比增长105.4%[151] - 母公司净利润从20,347,123.68元增长至40,515,518.57元，同比增长99.1%[155] - 基本每股收益为0.6417元/股，同比增长106.00%[24] - 稀释每股收益为0.6366元/股，同比增长106.02%[24] - 基本每股收益从0.3115元上升至0.6417元，同比增长106.0%[152] - 加权平均净资产收益率为4.95%，同比增长2.55个百分点[24] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为1.688亿元，同比下降6.93%[47] - 营业总成本从206,412,493.22元下降至190,953,011.56元，同比下降7.5%[151] - 研发投入为883.78万元，同比下降7.04%[47] - 研发费用从9,507,208.10元下降至8,837,820.45元，同比下降7.0%[151] - 财务费用改善明显，从-4,211,705.40元进一步降至-4,546,675.94元，主要得益于利息收入增长[151] - 所得税费用为519.38万元，同比增长131.73%[47] - 所得税费用从2,241,372.09元上升至5,193,849.69元，同比增长131.7%[151] - 信用减值损失从-816,979.92元改善至-107,262.62元，风险敞口大幅收窄[151] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2769.36万元，同比增长393.23%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为2769.36万元，同比增长393.23%[47] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长至27.69百万元，同比增长393.2%[158] - 销售商品、提供劳务收到的现金为112.85百万元，同比增长22.3%[158] - 投资活动产生的现金流量净额为-7.97百万元，同比由正转负（上年同期为49.69百万元）[159] - 筹资活动产生的现金流量净额为-30.59百万元，同比改善51.7%（上年同期为-63.33百万元）[159] - 母公司经营活动现金流量净额为29.42百万元，同比下降32.1%[160] - 投资支付的现金为311.38百万元，同比增长173.1%[161] - 吸收投资收到的现金为4.63百万元，同比下降17.0%[161] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为25.22百万元，同比增长5.3%[161] 资产和负债状况 - 货币资金为1.813亿元，占总资产比例18.76%，同比下降14.95个百分点[52] - 货币资金期末余额为181,323,995.54元，较期初减少142,859,262.72元[142] - 货币资金大幅下降44.1%，从期初的3.20亿元减少至1.79亿元[145] - 应收账款期末余额为151,425,502.23元，较期初减少2,857,687.19元[142] - 应收账款从1.54亿元略降至1.52亿元，减少1.8%[147] - 存货期末余额为32,982,341.03元，较期初增加4,228,391.08元[142] - 存货增长14.0%，从2,858万元增至3,258万元[147] - 一年内到期的非流动资产期末余额为108,847,484.04元，较期初增加55,530,802.18元[142] - 流动资产合计期末余额为639,401,669.24元，较期初减少51,798,363.45元[142] - 固定资产从1.35亿元下降至1.30亿元，降幅4.1%[143] - 其他非流动资产大幅增长78.0%，从7,863万元增至1.40亿元[143] - 短期借款大幅下降50.0%，从2,001万元减少至1,001万元[143][147] - 应付账款从1.26亿元下降至1.19亿元，降幅5.6%[143][148] - 未分配利润增长7.3%，从2.08亿元增至2.24亿元[148] - 交易性金融资产期末数为2000.78万元，主要因理财产品购买及到期赎回[56] - 期末现金及现金等价物余额为79.97百万元，较期初下降12.0%[159] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的净资产为8.15亿元，较上年度末增长2.22%[24] - 期初所有者权益合计为797.43百万元[162] - 公司2025年上半年综合收益总额为40,184,148.15元[163] - 股份支付计入所有者权益金额为2,604,086.15元[163][164] - 对所有者（或股东）的分配为-25,047,058.00元[164] - 2025年6月末所有者权益合计余额为815,173,709.81元[166] - 2024年上半年综合收益总额为19,614,013.57元[167] - 2024年上半年对所有者分配为-24,891,058.00元[168] - 2024年6月末所有者权益合计余额为798,099,556.22元[170] - 母公司2025年上半年综合收益总额为40,515,518.57元[172] - 母公司2025年6月末所有者权益合计为797,761,329.61元[172] - 母公司2025年上半年所有者权益增加18,072,546.72元[172] - 公司2025年上半年股份支付计入所有者权益金额为260.41万元[173] - 公司2025年上半年对所有者（或股东）的分配为-2504.71万元[173] - 公司2025年6月30日所有者权益期末余额为8.16亿元[175] - 公司2024年上半年综合收益总额为2034.71万元[176] - 公司2024年上半年所有者投入普通股金额为449.68万元[177] - 公司2024年上半年对所有者分配为-2489.11万元[177] - 公司2024年6月30日所有者权益期末余额为7.98亿元[179] 募集资金使用 - 2022年首次公开发行募集资金净额为人民币51,578.22万元[60] - 截至2025年6月30日累计使用募集资金总额42,034.73万元，占募集资金净额81.50%[60][61] - 报告期内使用募集资金1,087.52万元[60][61] - 研发中心建设项目累计投入4,510.76万元，投资进度68.70%[62][66] - 超募资金总额25,855.13万元，累计使用18,366.71万元[62][66] - 使用超募资金永久补充流动资金两次各7,700万元，合计15,400万元[62] - 使用超募资金回购股份金额2,966.71万元[62][66] - 终止年产4万吨高性能二氧化硅项目并将账户余额19,718.80万元（含利息673.69万元）转出补充流动资金[63] - 截至报告期末尚未使用募集资金余额11,015.68万元，其中7,830.35万元用于现金管理[60][63] - 年产4万吨高性能二氧化硅项目原承诺投资19,157.26万元，实际仅投入112.15万元，投资进度0.59%[66] - 公司首次公开发行募集资金净额为人民币51,578.22万元，其中超募资金25,855.13万元，已累计使用18,366.71万元[68] - 公司使用超募资金7,700万元永久补充流动资金（2022年）[68] - 公司使用超募资金回购股份126.89万股，回购金额2,966.71万元（2024年）[68] - 公司再次使用超募资金7,700万元永久补充流动资金（2024年）[68] - 研发中心建设项目投资进度68.70%，累计投入4,510.76万元[71] - 研发中心建设项目投资总额由6,565.83万元变更为9,249.43万元[71] - 终止年产4万吨高性能二氧化硅项目并将剩余募集资金19,157.26万元永久补充流动资金[71] - 募集资金现金管理余额7,830.35万元，募集资金专户余额3,185.32万元[69] 委托理财 - 报告期内委托理财总额40,497.46万元，未到期余额38,494.63万元[74] - 使用募集资金进行委托理财余额7,830.35万元[74] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为172,400.00元，主要系企业研发经费补助[29] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为66,266.02元，主要系购买理财产品收益[29] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为-42,867.50元[29] - 减：所得税影响额为34,550.75元[29] - 非经常性损益合计为164,787.59元[29] 分红方案 - 公司拟每10股派发现金红利4元（含税）[6] - 2024年度现金分红方案为每10股派发现金股利4元（含税）[87] - 现金分红总额为25,186,258元，占利润分配总额的100%[87] - 可分配利润为222,960,061.45元[87] - 分红股本基数为62,965,645股，总股本为64,888,000股[87] 股权激励 - 2023年限制性股票激励计划授予价格由15.11元/股调整为14.71元/股[91] - 向37名激励对象授予130万股第二类限制性股票，授予日为2023年5月30日[91] - 2023年限制性股票激励计划授予价格由14.71元/股调整为14.31元/股[92] - 第一个归属期可归属数量为39万股，总股本由6,415万股增至6,454万股[92] - 第二个归属期授予价格由14.31元/股调整为13.31元/股[93] - 作废离职激励对象已获授未归属限制性股票2.10万股[93] - 第二个归属期可归属数量为38.10万股，实际完成归属登记34.80万股[93] - 总股本由6,454万股增加至6,488.80万股[93] - 限制性股票激励计划授予价格调整为13.31元/股，可归属数量为38.10万股，实际归属34.80万股[123] 股本结构 - 公司总股本由6454万股增加至6488.80万股，增幅0.54%[123] - 有限售条件股份占比52.62%（33,962,458股），无限售条件股份占比47.38%（30,577,542股）[128] - 其他内资持股占比52.58%（33,937,708股），其中境内自然人持股占比52.58%[128] - 外资持股占比0.04%（24,750股），均为境外自然人持股[128] - 董事长王承辉持有首发前限售股30,298,333股及高管锁定股30,375股，合计30,328,708股[130] - 高管黄春荣持有3,534,750股限售股，均为高管锁定股[130] - 王承日、聂志明、邱棠福各持有24,750股高管锁定股[130] - 公司注册资本为6454万元，股本总数6454万股[180] - 公司于2022年8月19日在深交所创业板上市，发行1605万股[180] - 报告期末普通股股东总数为8,889名[132] - 控股股东王承辉持股比例为47.01%，持股数量为30,338,833股[132] - 股东黄春荣持股比例为7.30%，持股数量为4,713,000股[132] - 福建华兴创业投资有限公司持股比例为7.29%，报告期内减持1,200,000股[132] - 公司回购专用证券账户持有1,922,355股，占总股本2.98%[132] 行业与市场数据 - 2023年中国高温硫化硅橡胶（HTV）产量为101.40万吨，同比增长8.30%[33] - 2023年中国HTV消费量为89.00万吨，同比增长10.60%[33] - 2024年中国HTV产量为116.32万吨，同比增长16.20%[33] - 2024年中国HTV消费量为99.28万吨，同比增长13.40%[33] - 公司是HTV用二氧化硅细分领域龙头企业，产销量均位列行业前茅[39] 公司业务与经营 - 公司主要从事二氧化硅的研发、生产和销售[180] - 二氧化硅产品毛利率为28.49%，同比增长7.96个百分点[49] 风险因素 - 原材料价格波动风险，主要原材料为硅酸钠、硫酸等大宗商品，价格受市场供需影响[78] - 能源供应及价格波动风险，生产需消耗电力、天然气、煤炭等能源，价格大幅上涨将影响业绩[80] - 产品结构单一风险，沉淀法二氧化硅主要用于硅橡胶补强剂，其他领域仅少量销售尚未大规模量产[81] - 环保风险，生产产生废气、废水、固体废弃物，环保监管趋严可能影响经营[82] 重要会计政策与披露门槛 - 账龄超过1年且金额大于300万元人民币的预付款项占预付款项余额的10%以上[189] - 重要在建工程项目预算金额需在350万元人民币以上[189] - 账龄超过1年且金额大于300万元人民币的应付账款/其他应付款占对应余额的10%以上[189] - 联营/合营企业投资收益占合并净利润10%以上或长期股权投资账面价值占合并资产总额5%以上[189] - 单项投资活动现金流量金额超过资产总额5‰被认定为重要投资活动[189] - 企业合并审计及中介费用直接计入当期损益[192] - 结构化主体在无表决权作为决定性因素时可能被纳入合并范围[193] - 投资性主体仅合并提供投资服务子公司其他按公允价值计量[194] - 非同一控制合并中合并成本小于可辨认净资产公允价值差额计入当期损益[191] - 子公司持有母公司长期股权投资在合并报表中列为库存股减项[199] 其他重要事项 - 公司纳入环境信息依法披露企业名单，数量为1家[95] - 报告期内无控股股东非经营性资金占用及违规对外担保情况[97][104][105] - 半年度财务报告未经审计[106] - 报告期未发生重大诉讼、仲裁及处罚事项[108][109] - 公司报告期无重大关联交易、担保、托管及租赁事项[116][117][118][119][120] - 技术开发项目"碳硅微球材料应用工艺与产品研发"于2025年3月完成结项验收[124]

橡胶板块整体表现 - 橡胶板块较上一交易日下跌2.62% [1] - 上证指数下跌1.76%至3800.35点 深证成指下跌1.43%至12295.07点 [1] - 板块主力资金净流出2.92亿元 游资净流入1.45亿元 散户净流入1.47亿元 [2] 领涨个股表现 - 联科科技(001207)涨幅1.12% 收盘价26.09元 成交额2.12亿元 [1] - 震安科技(300767)涨幅0.32% 收盘价25.00元 成交额8.56亿元 [1] - 彤程新材(603650)涨幅0.22% 收盘价36.06元 成交额6.66亿元 [1] 领跌个股表现 - 三维股份(603033)跌幅7.34%领跌 收盘价11.86元 成交额3.05亿元 [2] - 远翔新材(301300)跌幅5.41% 收盘价39.35元 成交额1.05亿元 [2] - 海达股份(300320)跌幅5.34% 收盘价10.81元 成交额4.33亿元 [2] 资金流向特征 - 震安科技获主力净流入3290.92万元 净占比3.84% [3] - 联科科技获主力净流入1439.15万元 净占比6.79% [3] - 三维股份遭主力净流出655.75万元 但获游资净流入2185.98万元 [3] - 远翔新材遭主力净流出1646.33万元 净流出占比达15.63% [3]