证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-046 福建远翔新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书(见附件2） 授权他人出席。 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十七次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东 大会的议案》，公司决定于 2024 年 8 月 19 日（星期一）14：30 召开 2024 年第二次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投 票相结合的方式进行，现将相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召集的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 19 日（星期一）14：30 （2）网络投票时间：通过 ...

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-041 福建远翔新材料股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： （一）审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 鉴于公司股本因实施 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期 归属新增 39 万股，公司总股本由 6,415 万股增加至 6,454 万股，故 公司需履行注册资本变更相关程序，公司注册资本由人民币 6,415 万 元变更为人民币 6,454 万元，并对《公司章程》的相关条款进行修订。 同时，公司根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的其 它部分条款进行修订和完善。同时提请股东大会授权公司董事会及其 相关人员，在股东大会审议通过后，代表公司就上述章程修订事宜办 理相关市场主体变更登记、备案等手续。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cnin ...

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-042 福建远翔新材料股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第十六次会议于 2024 年 8 月 2 日（星期五）在福建省邵武市经济 开发区龙安路 1 号公司二楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 30 日通过书面、邮件或其他通讯方式送达全体监事。本 次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席邓艳 岚召集和主持，董事会秘书聂志明列席会议。 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： （一）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施地点、实 施方式、投资规模、内部投资结构并延期的议案》 经审议，监事会认为：本次部分募投项目调整实施地点、实施方 式、投资规模、内部投资结构并延期是公司根据 ...

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024- 045 福建远翔新材料股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次 会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，拟 续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构， 为公司 2024 年度提供财务报告和内部控制审计服务，聘期一年，该 议案尚需提交公司股东大会审议。本次续聘会计师事务所符合财政部、 国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。现就相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事 务所"），由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企 业， ...

限制性股票归属 - 2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属股票39万股[1] - 2024年7月17日归属股票上市流通[1] 股本与注册资本变化 - 归属后公司总股本由6415万股增至6454万股[1] - 归属后公司注册资本由6415万元增至6454万元[1] 章程修订 - 《公司章程》修订议案待2024年第二次临时股东大会审议[1] - 授权董事会办理章程修订手续，以核准内容为准[5]

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-040 福建远翔新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 持股 5%以上的股东李长明保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的 信息一致。 特别提示： 福建远翔新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"远翔新材") 于近日收到持股 5%以上的股东李长明先生出具的《关于远翔新材减 持计划的告知函》，其拟减持公司股份。 （一）股东名称：李长明 （二）股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：截至本公 告披露日，李长明先生持有公司股份 416.95 万股，占公司当前总股 本的比例为 6.66%。 二、本次减持计划的主要内容 （一）减持计划 1.减持原因：自身资金需求。 2.减持方式：集中竞价。 截至本公告披露日，李长明先生持有公司股份 416.95 万股,占公 司当前总股本的比例为 6.66%（注：公司"当前总股本"有效计算基 数为 6,261.7645 万股，即目前总股本 6,454 万股剔除公司最新披露 的回购专用账户中的 192. ...

北京德恒（福州）律师事务所 关于王承辉先生及其一致行动人免于发出要约的 法律意见 福州市台江区江滨西大道 100 号融侨中心 8 层 电话:0591-88085723 传真:0591-88085723 邮编:350004 北京德恒（福州）律师事务所 关于王承辉先生及其一致行动人免于发出要约的法律意见 北京德恒（福州）律师事务所 关于王承辉先生及其一致行动人免于发出要约的 法律意见 德恒 17F20230048-3号 致：福建远翔新材料股份有限公司 北京德恒（福州）律师事务所（以下简称本所）接受福建远翔新材料股份 有限公司（以下简称公司或远翔新材）的委托，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）、《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》（以下简称《格式准 则 16 号》）等法律、法规、规章和规范性文件的有关规定，就公司实际控制人 王承辉先生及其一致行动人王芳可先生、王承日（WANG CHENGRI）先生和 姚琼女士（以下合称为收购人）因公司 2023 年限制 ...

限制性股票归属信息 - 本次归属股票数量为39.00万股，占归属前公司总股本的比例为0.61%[2] - 本次归属限制性股票人数为37人[3] - 授予价格为14.31元/股（调整后）[5] - 本次归属的限制性股票上市流通日为2024年7月17日[2][36][38] 激励计划权益分配 - 激励对象获授予的权益总量为130.00万股，董事等获授68.50万股占比52.69%，其他激励对象获授61.50万股占比47.31%[5] - 三个归属期归属权益数量占授予权益总量的比例分别为30%、30%、40%[10][27] 业绩考核目标 - 2023年业绩考核目标A：产品销量增长率不低于20.00%或净利润不低于6000万元；目标B：产品销量增长率不低于16.00%或净利润不低于4800万元[13] - 2024年业绩考核目标A：产品销量增长率不低于40.00%或净利润不低于8000万元；目标B：产品销量增长率不低于32.00%或净利润不低于6400万元[13] - 2025年业绩考核目标A：产品销量增长率不低于80.00%或净利润不低于1亿元；目标B：产品销量增长率不低于64.00%或净利润不低于8000万元[13] 激励条件与结果 - 若未满足业绩考核目标B，对应考核当年计划归属的限制性股票不得归属或递延并作废[14] - 激励对象绩效考核分四档，对应个人层面归属比例分别为100%、80%、60%、0[16] - 2023年二氧化硅产品销量同比增长26.99%，达到公司层面业绩考核目标A，公司层面归属比例为100%[30] - 2023年37名激励对象绩效全部为优秀，个人层面归属比例为100%[30] 资金与股本变动 - 37名激励对象缴纳出资额558.09万元，计入实收股本39.00万元，计入资本公积（股本溢价）519.09万元[38] - 变更后注册资本为6454.00万元，累计实收股本为6454.00万元[38] - 变动前股份数量为64150000股，本次变动390000股，变动后为64540000股[40] 其他影响 - 本次归属新增股票将影响和摊薄公司基本每股收益和净资产收益率[40] - 本次归属不会对公司财务等产生重大影响，不会导致控制权变化，完成后股权分布仍具备上市条件[40]

股票交易异常波动公告 证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-038 福建远翔新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 4、经核查，公司、公司控股股东及实际控制人不存在关于公司 的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）（证券代码： 301300，证券简称：远翔新材）股票交易连续 2 个交易日（2024 年 7 月 8 日、2024 年 7 月 9 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%。根据 《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情 况。 二、公司关注并核实的相关情况说明 针对本次公司股票交易发生异常波动的情况，公司董事会采用通 讯、书面问询的方式，对公司控股股东及实际控制人就相关事项进行 了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易 价格产生较大影响的未公开重大信息。 3、公司近期经营情况及内外部经营 ...

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-035 福建远翔新材料股份有限公司 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： （一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价 格的议案》 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第十五次会议于 2024 年 6 月 17 日（星期一）在福建省邵武市经济 开发区龙安路 1 号公司二楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 14 日通过书面、邮件或其他通讯方式送达全体监事。本 次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席邓艳 岚召集和主持，董事会秘书聂志明列席会议。 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定，形成的决议合法有效。 公司监事会认为：公司本次对 2023 年限制性股票激励计划授予 价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性 ...