福建远翔新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——独立董事 葛晓萍 各位股东及股东代表： 本人作为福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"远 翔新材"）第三届董事会独立董事和第四届董事会独立董事，在 2024 年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等法律法规、 规范性文件的相关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉 尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人葛晓萍，女，1963 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留 权，农工民主党员，财会专业，本科学历，注册会计师、注册资产评 估师。2010 年 3 月至 2019 年 6 月，任立信会计师事务所（特殊普通 合伙）合伙人、兼任厦门分所所长；2019 年 1 月至 2023 年 3 月，任 立信国际工程咨询有限公司福建分公司负责人；2 ...

本人梁丽萍，女，1966 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居 留权，本科学历，教授、注册税务师、会计师，福建省财政学会理事。 1989 年 9 月至 2004 年 8 月任牡丹江大学教师，2004 年 9 月至 2021 年 12 月任武夷学院教师，2021 年 7 月至今，任福建元力活性炭股份 有限公司独立董事；2024 年 11 月至今，任远翔新材独立董事。 经自查，任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 福建远翔新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——独立董事 梁丽萍 各位股东及股东代表： 本人作为福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"远 翔新材"）第四届董事会独立董事，在 2024 年度任职期间，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章 程》《公司独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件的相关规定 和要求，本着客观、公正、独立的 ...

福建远翔新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——独立董事 陈明树 各位股东及股东代表： 本人作为福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"远 翔新材"）第三届董事会独立董事，因董事会换届选举于 2024 年 11 月离任。在 2024 年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》 等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，本着客观、公正、独立 的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 1、审计委员会工作情况 2024 年度，本人任期内公司共召开 5 次审计委员会会议，本人 均亲自出席了会议，未有无故缺席的情况发生。在公司定期报告的编 一、独立董事基本情况 本人陈明树，男，1969 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留 权，理学、工学博士学历，厦门大学化学化工学院特聘教授，博士生 导师。2007 年 9 月至今 ...

福建远翔新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——独立董事 洪春常 各位股东及股东代表： 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会四个专门委员会。本人作为公司第三届董事会提名委员会 委员、薪酬与考核委员会主任委员，切实履行了专门委员会职责，发 挥了专门委员会的作用。 本人作为福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"远 翔新材"）第三届董事会独立董事，因董事会换届选举于 2024 年 11 月离任。在 2024 年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》 等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，本着客观、公正、独立 的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人洪春常，男，1984 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留 权，法学专业，硕士学历。2009 年 ...

福建远翔新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——独立董事 董学智 各位股东及股东代表： 本人作为福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"远 翔新材"）第四届董事会独立董事，在 2024 年度任职期间，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章 程》《公司独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件的相关规定 和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董 事作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人董学智，男，1988 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留 权，中共党员，经济法学专业，法学博士学历，福建师范大学法学院 院务委员、副教授、硕士研究生导师。2018 年 8 月至 2019 年 7 月， 任福州交通建设投资集团有限公司副总经理；2019 年 9 月至今，任 福建师范大学法学院副教授；2024 年 11 月至今，任远翔新材独立董 事。 ...

福建远翔新材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2025-006 福建远翔新材料股份有限公司 Fujian Yuanxiang New Materials Co., Ltd. 2024 年年度报告 2025 年 4 月 29 日 1 福建远翔新材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人王承辉、主管会计工作负责人邱棠福及会计机构负责人(会计 主管人员)肖水应声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略、市场预测等前瞻性表述，均不 构成公司对投资者的实质性承诺，敬请广大投资者注意投资风险，审慎决策。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的 展望"部分描述了公司经营中可能面临的风险及应对措施，敬请投资者注意 并仔细阅读。 公司经本次董事会审议通过的利润分 ...

福建远翔新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2025-009 福建远翔新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 一、主要财务数据 适用 □不适用 单位：元 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 111,200,818.54 | 100,101,295.48 | 11.09% | | 归属于上市公司股东的净利 | 17,025,586. ...

福建远翔新材料股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：福建远翔新材料股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2024年初占用资 金余额 | 2024年度占用累 计发生金额(不含 | 2024年度占用资 金的利息(如有) | 2024年度偿还累 计发生金额 | 2024年末占用资 金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 利息) | | | | | | | 控股股东、实际控制人及 其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | | | | - | 不适用 | 不适用 | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | | | 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | | | | - | 不适用 | 不适用 | | 小计 | — | — ...

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2025-012 福建远翔新材料股份有限公司 关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》等相 关制度，综合考虑公司经营等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，分别制定 了 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案，并于 2025 年 4 月 27 日召开 了公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议相关议案，现将 有关情况公告如下： 一、适用对象 公司董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 （一）公司董事薪酬方案 1、非独立董事薪酬方案 在公司兼任其他职务的公司董事在任期内均按各自所任岗位职务的薪酬制 度领取报酬，公司不再另行支付其担任董事的津贴。未在公司担任职务的非独立 董事，公司无需支付任何薪酬或津贴。 2、独立董事薪酬方案 公司独立董事在任期内的津贴为人民币 6.6 万元/ ...

福建远翔新材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《监 事会议事规则》等规定，以维护公司及股东利益为出发点，认真履行职责，依法 行使职权，监督公司规范运作。现将监事会 2024 年度的主要工作报告如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 （一）2024 年度，监事会共召开 8 次会议，具体情况如下： 1、2024 年 2 月 28 日，公司第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》。 2、2024 年 4 月 18 日，公司第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于 公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》《关于公司<2023 年度监事会工作 报告>的议案》《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》《关于公司 2023 年 度利润分配预案的议案》《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》 《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告> ...