证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-063 福建远翔新材料股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十九次会议于 2024 年 10 月 21 日（星期一）在福建省邵武市经 济开发区龙安路 1 号公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议 通知已于 2024 年 10 月 16 日通过书面、邮件及其他通讯方式送达全 体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中 WANG CHENGRI（王承日）、郑宇润、洪春常以通讯方式出席会议，公司监 事、高级管理人员列席会议。会议由董事长王承辉先生召集和主持。 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：《2024 年第三季度报 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-061 福建远翔新材料股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回 购股份）折算的每 10 股现金红利（含税）=现金分红总额÷总股本×10 股=18,785,293.50 元÷64,540,000 股×10 股=2.910643 元（保留六位 特别提示： 1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回 购股份》等相关规定，福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）通过回购专用证券账户持有的本公司股份不享有 参与利润分配的权利。公司 2024 年半年度权益分派方案为：公司以 实施权益分派的股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证 券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元（含税），即以公司现有总股本 64,540,000 股剔除已回购股份 1,922,355 股后的 62,617,645 股为基数,向全体股东每 10 股派发 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的 信息一致。 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5% 以上股东减持计划实施完成的公告》(公告编号：2024-014),持股 5% 以上的股东李长明通过集中竞价交易方式减持公司股份 64.15 万股， 减持完成后持有股份 416.95 万股。 公司分别于 2024 年 2 月 23 日、2024 年 5 月 24 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com）披露了《关于回购公司股份实施结果暨股份变动 的公告》（公告编号：2024-007）和《关于回购股份比例达到 1%及回 购股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-032），公司先 后审议实施了两次回购股份方案，累计回购股份 192.2355 万股。 公司于 2024 年 7 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露 了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨 股份上市的公告》（公告编号：2024-039），第一个归属期归属股票数 量为 ...

关于变更保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 华源证券股份有限公司（以下简称"华源证券"）出具的《关于变更 福建远翔新材料股份有限公司持续督导保荐代表人的通知》。 华源证券作为公司首次公开发行股票并在创业板上市的持续督 导保荐机构，原已委派胡春梅女士和孔祥晶女士担任公司持续督导保 荐代表人，对公司首次公开发行股票项目履行持续督导职责。原持续 督导保荐代表人孔祥晶女士因工作变动原因，不再负责公司的持续督 导工作，华源证券委派保荐代表人李璐女士（简历附后）接替孔祥晶 女士担任公司的持续督导保荐代表人并出具持续督导工作总结报告。 本次持续督导保荐代表人变更后，公司的持续督导保荐代表人为 胡春梅女士、李璐女士，持续督导期截至 2025 年 12 月 31 日。 公司董事会对孔祥晶女士在担任公司持续督导保荐代表人期间 所做的工作表示衷心的感谢。 特此公告。 福建远翔新材料股份有限公司董事会 证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-059 福建远翔新材料股份有限公 ...

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-058 福建远翔新材料股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十八次会议、2024 年 9 月 18 日召开 2024 年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更经营范围及相应 修改<公司章程 >的议案》，具体内容详见公司于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司已于近日完成上述工商变更登记和《公司章程》备案手续， 并取得了南平市市场监督管理局换发的《营业执照》，现将相关情况 公告如下： 一、完成变更登记后的营业执照基本信息 1、名称：福建远翔新材料股份有限公司 二、备查文件 福建远翔新材料股份有限公司营业执照。 特此公告。 福建远翔新材料股份有限公司董事会 2、统一社会信用代码：91350700793779818M 3、类型：股份有限公司（上市） 4、法定代表人：王承辉 5、注册资本：陆仟肆佰伍拾肆万 ...

福建远翔新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-057 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 18 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 9 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 18 日 9:15-15:00。 2、召开地点：福建省邵武市经济开发区龙安路 1 号公司办公大 楼 2 楼会议室。 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合 4、召集人：福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 5、会 ...

关于福建远翔新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的 北京德恒（福州）律师事务所 法律意见 德恒 17G20230072-5 号 致：福建远翔新材料股份有限公司 北京德恒（福州）律师事务所接受福建远翔新材料股份有限公司（以下简称公 司）委托，指派游惠梅律师和陈秋泓律师（以下简称本所律师）出席公司2024年第 三次临时股东会（以下简称本次股东会）。根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司 股东大会规则》(中国证券监督管理委员会公告〔2022〕13号，以下简称《股东大会 规则》)等有关法律、行政法规、规章和规范性文件，以及《福建远翔新材料股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《福建远翔新材料股份有限公司股东大 会议事规则》（以下简称《股东大会议事规则》）的规定，本所律师就本次股东会 的召集、召开程序、现场会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表法 律意见。 法律意见 福州市台江区江滨西大道 100 号融侨中心 8 层 电话:0591-88085723 传真:0591-88085723 邮编:350009 北京德恒（福 ...

公司概况 - 公司主营二氧化硅产品,目前设计总产能为10万吨/年,2022年和2023年产量分别约为4.94万吨和6.47万吨,产能利用率进一步提升[1] - 公司二氧化硅产品在比表面积、吸油值、pH值、粒径、纯度等指标上存在差异,需要根据客户要求进行定制生产,形成了较高的技术壁垒[2] 业务发展 - 2024年上半年收入增长主要来自硅橡胶应用领域,据预测2024年中国高温硫化硅橡胶(HTV)产量将达到112万吨,同比增长约10.89%,公司2023年市场占有率约为19%[3] - 公司未来将继续巩固硅橡胶用二氧化硅市场,同时积极向PE蓄电池隔板、绝热材料、消光剂、消泡剂以及牙膏等领域拓展,以实现业务规模的多元化增长[4] 经营情况 - 2024年上半年公司销量为3.86万吨,同比增长约46%,产品销售单价较去年下半年基本持平[5] - 公司终止"年产4万吨高性能二氧化硅项目"后,将把资金用于与主营业务相关的日常生产经营活动,并不排除对相关优质标的进行投资并购的可能性[4]

华源证券股份有限公司 关于福建远翔新材料股份有限公司 2024年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：华源证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：远翔新材 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：胡春梅 | 联系电话：027-51663113 | | 保荐代表人姓名：孔祥晶 | 联系电话：0755-33331188 | 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因及 解决措施 | | --- | --- | --- | | 1.关于股份锁定、持股意向及减持意向的承诺 | 是 | 不适用 | | 2.关于股票锁定的承诺 | 是 | 不适用 | | 3.关于欺诈发行上市的股份回购和股份买回承 | 是 | 不适用 | | 诺 | | | | 4.关于未能履行承诺的约束机制 | 是 | 不适用 | | 5.关于上市后利润分配政策及未来三年股东分 | 是 | 不适用 | | 红回报规划的承诺 | | | | 6.关于上市后三年内股价低于每股净资产时稳 | 是 | 不适用 | | 定股价的措施和承诺 | | | | 7.关于首次公开发行股票业绩摊薄即期回报的 ...

公司已于近日完成上述工商变更登记和《公司章程》备案手续， 并取得了南平市市场监督管理局换发的《营业执照》，现将相关情况 公告如下： 一、完成变更登记后的营业执照基本信息 1、名称：福建远翔新材料股份有限公司 2、统一社会信用代码：91350700793779818M 3、类型：股份有限公司（上市） 证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-056 福建远翔新材料股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日召开第三届董事会第十七次会议、2024 年 8 月 19 日召开 2024 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更注册资本暨修订 < 公 司 章 程 > 的 议 案 》， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 二、备查文件 福建远翔新材料股份有限公司营业执照。 特此公告。 福建远翔新材料股份有限公司董事会 2024 年 8 ...