证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-076 福建远翔新材料股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日 分别召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关 于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 7,700 万元永久性补充流动资金，保荐机构出具了无异议的核查意见。上述事项尚需提 交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意福建远 翔新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】815 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,605 万股，每股面值 人民币 1.00 元，每股发行价格 36.15 元，募集资金总额为人民币 58,020.75 万 元，扣除不含税的发行费用人民币 6,442.53 万元后，实际 ...

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-077 福建远翔新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会 议审议通过了《关于提请召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》，公司决定于 2024 年 12 月 13 日（星期五）14：30 召开 2024 年第五次临时股东大会。本次股 东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召集的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 13 日（星期五）14：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 12 月 13 日 9:15-9:25,9:3 ...

权益分派 - 2024年第三季度以62,617,645股为基数，每10股派3元，共派18,785,293.50元[2][6] - 按总股本折算每10股现金红利（含税）2.910643元，即0.2910643元/股[3] - 股权登记日2024年11月21日，除权除息日11月22日[7] 其他 - 控股股东等承诺减持价格调整后为34.38元/股[12] - 权益分派实施完毕后，限制性股票激励计划授予价格将调整[14]

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-071 福建远翔新材料股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证 券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"远翔新材"） 于 2024 年 11 月 8 日分别召开 2024 年第四次临时股东大会、第四届 董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，完成了董事会及监事 会换届选举、聘任高级管理人员、证券事务代表等事项，现将具体情 况公告如下： 一、第四届董事会组成情况 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立 董事 3 名，董事会成员组成情况如下： 1、非独立董事：王承辉先生（董事长）、王芳可先生（副董事 长）、WANG CHENGRI（王承日）先生、黄春荣先生、郑宇润先生、聂 志明先生； 2、独立董事：葛晓萍女士、梁丽萍女士、董学智先生。 公司第四届董事会任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大 会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。三名独立董事的 任职资格和独立性 ...

一、监事会会议召开情况 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日召开 2024 年第四次临时股东大会选举产生第四届监事会股 东代表监事后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组 成公司第四届监事会。经第四届监事会全体监事同意豁免本次会议通 知时间要求，第四届监事会第一次会议通知于 2024 年 11 月 8 日股东 大会取得表决结果后以现场口头通知、电话等形式送达至全体监事， 会议于 2024 年 11 月 8 日（星期五）在公司会议室以现场方式召开第 四届监事会第一次会议。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由半数 以上监事推举邓艳岚女士召集并主持，本次会议的召集和召开和表决 程序均符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规 定，形成的决议合法有效。 证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-070 福建远翔新材料股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议 ...

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-068 福建远翔新材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 8 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 8 日 5、会议主持人：公司董事长王承辉先生 6、本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和 国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 通过现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 67 人，代表有 表决权的公司股份 46,172,500 股，占公司有表决权股份总数的 73.7372%。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 ...

北京德恒（福州）律师事务所 关于福建远翔新材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东会的 法律意见 福州市台江区江滨西大道 100 号融侨中心 8 层 电话:0591-88085723 传真:0591-88085723 邮编:350009 北京德恒（福州）律师事务所 关于福建远翔新材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东会的法律意见 法律意见 德恒 17G20230072-6 号 致：福建远翔新材料股份有限公司 北京德恒（福州）律师事务所接受福建远翔新材料股份有限公司（以下简称公 司）委托，指派刘超律师和游惠梅律师（以下简称本所律师）出席公司2024年第四 次临时股东会（以下简称本次股东会）。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股 东大会规则》(中国证券监督管理委员会公告〔2022〕13号，以下简称《股东大会规 则》)等有关法律、行政法规、规章和规范性文件，以及《福建远翔新材料股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）、《福建远翔新材料股份有限公司股东大会 议事规则》（以下简称《股东大会议事规则》）的规定，本所律师就本次股东会 ...

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-069 福建远翔新材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）经 2024 年第 四次临时股东大会选举产生第四届董事会成员，经全体董事同意豁免 会议通知时间要求，第四届董事会第一次会议通知于 2024 年 11 月 8 日股东大会取得表决结果后以现场口头通知、电话等形式送达全体董 事，会议于 2024 年 11 月 8 日（星期五）在福建省邵武市经济开发区 龙安路 1 号公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议经全 体董事推选由王承辉先生召集和主持，会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名，其中王芳可先生、董学智先生以通讯方式出席会议，公 司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： （一）审议通过《关 ...

保荐与督导 - 华源证券为远翔新材上市保荐机构，督导期至2025年12月31日[2] 培训情况 - 2024年10月21日对公司人员培训市值管理等内容[3] - 培训讲师为胡春梅、张宇林，参加人员为董监等[4] - 培训达预期，助提升公司规范运作水平[5][6]

（本页无正文，为《华源证券股份有限公司关于福建远翔新材料股份有限公司 2024 年现场检查报告》之签章页） 保荐代表人： 华源证券股份有限公司 关于福建远翔新材料股份有限公司 2024年现场检查报告 | 保荐人名称：华源证券股份有限公司 被保荐公司简称：远翔新材 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：胡春梅 | 联系电话：027-51663113 | | | | | 保荐代表人姓名：李璐 联系电话：027-51663113 | | | | | | 现场检查人员姓名：胡春梅、张宇林 | | | | | | 现场检查对应期间：2024年度 | | | | | | 现场检查时间：2024年10月21日-2024年10月23日 | | | | | | 一、现场检查事项 | | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：1.检查公司章程、公司治理相关制度、三会文件及相关决议，核查其执行情况；2.检 | | | | | | 查董监高人员变动及相关决策文件；3.核查控股股东、实际控制人的变动情况及其对 ...