一、监事会会议召开情况 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日召开 2024 年第四次临时股东大会选举产生第四届监事会股 东代表监事后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组 成公司第四届监事会。经第四届监事会全体监事同意豁免本次会议通 知时间要求，第四届监事会第一次会议通知于 2024 年 11 月 8 日股东 大会取得表决结果后以现场口头通知、电话等形式送达至全体监事， 会议于 2024 年 11 月 8 日（星期五）在公司会议室以现场方式召开第 四届监事会第一次会议。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由半数 以上监事推举邓艳岚女士召集并主持，本次会议的召集和召开和表决 程序均符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规 定，形成的决议合法有效。 证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-070 福建远翔新材料股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议 ...

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-069 福建远翔新材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）经 2024 年第 四次临时股东大会选举产生第四届董事会成员，经全体董事同意豁免 会议通知时间要求，第四届董事会第一次会议通知于 2024 年 11 月 8 日股东大会取得表决结果后以现场口头通知、电话等形式送达全体董 事，会议于 2024 年 11 月 8 日（星期五）在福建省邵武市经济开发区 龙安路 1 号公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议经全 体董事推选由王承辉先生召集和主持，会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名，其中王芳可先生、董学智先生以通讯方式出席会议，公 司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： （一）审议通过《关 ...

保荐与督导 - 华源证券为远翔新材上市保荐机构，督导期至2025年12月31日[2] 培训情况 - 2024年10月21日对公司人员培训市值管理等内容[3] - 培训讲师为胡春梅、张宇林，参加人员为董监等[4] - 培训达预期，助提升公司规范运作水平[5][6]

（本页无正文，为《华源证券股份有限公司关于福建远翔新材料股份有限公司 2024 年现场检查报告》之签章页） 保荐代表人： 华源证券股份有限公司 关于福建远翔新材料股份有限公司 2024年现场检查报告 | 保荐人名称：华源证券股份有限公司 被保荐公司简称：远翔新材 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：胡春梅 | 联系电话：027-51663113 | | | | | 保荐代表人姓名：李璐 联系电话：027-51663113 | | | | | | 现场检查人员姓名：胡春梅、张宇林 | | | | | | 现场检查对应期间：2024年度 | | | | | | 现场检查时间：2024年10月21日-2024年10月23日 | | | | | | 一、现场检查事项 | | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：1.检查公司章程、公司治理相关制度、三会文件及相关决议，核查其执行情况；2.检 | | | | | | 查董监高人员变动及相关决策文件；3.核查控股股东、实际控制人的变动情况及其对 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入1.19亿元，同比增长6.91%；年初至报告期末为3.47亿元，同比增长22.95%[2] - 本报告期归属上市公司股东净利润1370万元，同比增长31.38%；年初至报告期末为3331万元，同比增长16.24%[2] - 本报告期扣非净利润1372万元，同比增长32.93%；年初至报告期末为3286万元，同比增长20.08%[2] - 年初至报告期末经营活动现金流净额2218万元，同比下降12.81%[2] - 本报告期末总资产9.82亿元，较上年度末下降3.31%；归属上市公司股东所有者权益8.00亿元，较上年度末下降5.08%[2] - 年初至报告期末非经常性损益合计45.14万元，主要包括募投项目终止损失、光伏节能补助等[3] - 公司2024年第三季度营业总收入为346,854,432.32元，较上期282,120,699.37元增长22.95%[14] - 公司2024年第三季度营业总成本为309,114,142.90元，较上期249,554,762.36元增长23.87%[14] - 公司2024年第三季度净利润为33,313,100.45元，较上期28,659,921.34元增长16.24%[15] - 公司2024年第三季度流动资产合计793,943,669.45元，较上期861,461,440.01元下降7.84%[13] - 公司2024年第三季度非流动资产合计187,892,135.86元，较上期154,033,018.82元增长22%[13] - 公司2024年第三季度负债合计181,777,323.63元，较上期172,602,286.92元增长5.31%[14] - 公司2024年第三季度所有者权益合计800,058,481.68元，较上期842,892,171.91元下降5.08%[14] - 综合收益总额为33313100.45元，上年同期为28659921.34元[16] - 基本每股收益为0.5304元，上年同期为0.4468元；稀释每股收益为0.5275元，上年同期为0.4468元[16] - 销售商品、提供劳务收到的现金为145304536.97元，上年同期为114228365.12元[17] - 收到的税费返还为10333.29元，上年同期为1258651.64元[18] - 经营活动产生的现金流量净额为22179512.06元，上年同期为25437039.49元[18] - 收回投资收到的现金为214000000元，上年同期为50000000元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为17711952.47元，上年同期为 - 19429968.87元[18] - 筹资活动现金流入小计为25580900元，上年同期为20000000元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 64655294.25元，上年同期为 - 26122208.33元[18] - 期末现金及现金等价物余额为260354295.36元，上年同期为517870078.74元[19] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产较年初下降100%，主要系赎回银行理财产品[6] - 应收款项融资较年初增长30.25%，主要系6 + 9银行承兑汇票增加[6] - 2024年9月30日，公司货币资金期末余额490,704,837.02元，期初余额527,274,000.74元[12] - 2024年9月30日，公司交易性金融资产期初余额为50,894,000.00元，期末无余额[12] - 公司2024年第三季度应收账款为142,317,102.87元，较上期128,527,875.43元增长10.73%[13] - 公司2024年第三季度固定资产为138,615,982.16元，较上期108,322,720.36元增长27.97%[13] - 公司2024年第三季度应付账款为126,266,044.23元，较上期135,347,414.60元下降6.7%[13] 费用及现金流相关指标变化 - 销售费用同比增长45.86%，主要系确认股份支付费用及新品广宣费增加[7] - 筹资活动现金流净额同比下降147.51%，主要系回购公司股份[8] 股权结构相关情况 - 报告期末普通股股东总数为7,567人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[9] - 王承辉持股比例47.01%，持股数量30,338,833股；福建华兴创业投资有限公司持股比例11.01%，持股数量7,106,667股[9] - 福建远翔新材料股份有限公司回购专用证券账户报告期末持有普通股1,922,355股，占公司报告期末总股本6,454万股的2.98%[9] - 王承辉期初限售股数30,298,333股，本期增加30,375股，期末限售股数30,328,708股，拟2026年2月19日解除限售[10] - 黄春荣期初限售股数4,680,000股，本期解除4,680,000股，增加3,534,750股，期末限售3,534,750股，每年按上年末持股数量的25%解除限售[10] - 2024年7月17日，公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属股票上市流通，数量为39万股，总股本由6,415万股增加至6,454万股[11] 公司决策相关事项 - 2024年8月相关会议审议通过调整部分募集资金投资项目实施地点等议案[11] - 2024年6月相关会议审议通过公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案[11]

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-064 福建远翔新材料股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第十八次会议于 2024 年 10 月 21 日（星期一）在福建省邵武市经 济开发区龙安路 1 号公司二楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 16 日通过书面、邮件及其他通讯方式送达全体监事。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席邓 艳岚召集和主持，董事会秘书聂志明列席会议。 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：《2024 年第三季度报告》编制的程序符合 法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真 实、准确、 ...

福建远翔新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人梁丽萍作为福建远翔新材料股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人福建远翔新材料股 份有限公司董事会提名为福建远翔新材料股份有限公司（以下简称 "该公司"）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过福建远翔新材料股份有限公司第三届董事会 提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 ...

福建远翔新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人福建远翔新材料股份有限公司第三届董事会现就提名 葛晓萍女士为福建远翔新材料股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为福建远翔新材料 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过福建远翔新材料股份有限公司第三届董 事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否 ...

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-067 福建远翔新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十九次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第四次临时股东 大会的议案》，公司决定于 2024 年 11 月 8 日（星期五）14：30 召 开 2024 年第四次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络 投票相结合的方式进行，现将相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召集的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 8 日（星期五）14：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2024 年 11 月 8 日 9:15-9:25,9:3 ...

福建远翔新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人福建远翔新材料股份有限公司第三届董事会现就提名 梁丽萍女士为福建远翔新材料股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为福建远翔新材料 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过福建远翔新材料股份有限公司第三届董 事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国 ...