九州证券股份有限公司 关于福建远翔新材料股份有限公司 2023年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：九州证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：远翔新材 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：胡春梅 | 联系电话：010-57672181 | | 保荐代表人姓名：孔祥晶 | 联系电话：0755-33331188 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的 | 0次 | | 次数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章 | | | 制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度 | | | （包括但不限于防止关联方占用公司资 | 是 | | 源的制度、募集资金管理制度、内控制 | | | 度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月由银行抄送对账单，2023年6月现场查询1次 | | （2 ...

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2023-036 福建远翔新材料股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第九次会议于 2023 年 8 月 25 日（星期五）在福建省邵武市经济开 发区龙安路 1 号公司二楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 15 日通过书面、邮件及其他通讯方式送达全体监事。本次会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席邓艳岚召 集和主持，董事会秘书聂志明列席会议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。《2023 年半 年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报 ...

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2023-034 福建远翔新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 持股 5%以上的股东李长明保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的 信息一致。 特别提示： 持有福建远翔新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"远翔 新材")股份 4,811,000 股（占本公司总股本比例 7.50%）的股东李 长明计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价 方式合计减持本公司股份不超过 641,500 股(即不超过公司总股本的 1%)。 公司于近日收到了持股 5%以上股东李长明出具的《关于远翔新 材减持计划的告知函》，现将相关情况公告如下： | 股东名称 | 截至本公告日持股数量（股） 占公司总股本比例（%） | | --- | --- | | 李长明 | 4,811,000 7.50 | | | 注：上述股东所持股份为公司首次公开发行股票前持有的股份，上述股份 | 一、股东的基本情况 注：上述股东所持股份为公司首次公开发行股票 ...

关于福建远翔新材料股份有限公司 核查意见 首次公开发行前已发行的部分股份解除限售并上市流通的 九州证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建远翔新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】815 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,605 万股， 并于 2022 年 8 月 19 日在深圳证券交易所创业板上市交易。 公司首次公开发行前总股本为 4,810 万股，首次公开发行人民币普通股 1,605 万股，发行后公司总股本为 6,415 万股,其中无流通限制及锁定安排的股份数量： 15,221,538 股，占发行后总股本的 23.73%；有流通限制及锁定安排的股份数量： 48,928,462 股，占发行后总股本的 76.27%。 2023 年 1 月 12 日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于相关股东延长股份锁 定期的公告》（公告编号：2023-001），公司控股股东王承辉所持的限售股延长 锁定期至 2026 年 2 月 19 日，董事黄春荣所持的限售股延长锁定期至 2024 年 2 月 19 日。 2023 年 2 ...

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2023-033 一、首次公开发行前已发行股份概况 福建远翔新材料股份有限公司 关于首次公开发行前已发行的部分股份解除限售并上市流 通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为福建远翔新材料股份有限公司（以下 简称"公司"或"远翔新材"）首次公开发行前已发行的部分股份。 2、本次申请解除股份限售的股东户数共计 4 户，解除限售股份 的数量为 13,121,667 股，占公司总股本的比例为 20.45%，限售期为 公司首次公开发行并上市之日起 12 个月。 3、本次解除限售的股份原定上市流通日期为 2023 年 8 月 19 日， 因 2023 年 8 月 19 日为非交易日，故上市流通日顺延至下一交易日 2023 年 8 月 21 日（星期一）。 2023 年 1 月 12 日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于相关股东 延长股份锁定期的公告》（公告编号：2023-001），公司控股股东王承 辉所持的限售股延长锁定期至 2026 年 2 月 19 日，董事 ...

活动基本信息 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、媒体采访、业绩说明会、新闻发布会、路演活动、现场参观、参加福建辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动 [1] - 参与单位及人员为线上参与福建辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动的投资者 [1] - 活动时间为2023年5月15日（周一）16:00 - 17:30 [1] - 活动地点为全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net ） [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书聂志明和证券事务代表林毅 [1] 公司优势与计划 - 产品研发优势：具有成熟研发体系，参与多项国家及行业标准制定；设立研发中心，有专业经验丰富的技术工程师团队；拥有小试、中试生产车间，专业检测试验室及配套研发设备；建立多个研发平台，与中科院福建物质结构研究所共建“纳米硅碳材料工程技术中心”；以自主研发为主，结合“产学研”合作模式，与高校及研究所密切合作 [1] - 经营计划：在现有产品体系与技术储备基础上持续技术升级，随着技改扩建项目投产扩大产能，巩固硅橡胶用二氧化硅领域龙头地位；加大新产品如消光剂、PE蓄电池隔板、消泡剂、牙膏等应用市场开拓力度，完善营销和售后服务网络，提高二氧化硅产品在各应用领域市场占有率 [3] 其他事项 - 公司股权激励方案制订符合相关法律法规规定，不存在侵害全体股东利益情形 [3] - 附件清单无，本次活动不涉及应披露重大信息 [4]

业绩情况 - 一季度业绩下滑受有机硅行业低迷、下游制品出口减少、产品售价低位影响，但产品销量与上年同期几乎持平，市场占有率和地位不变 [1] - 近三年研发投入占营业收入比例分别为 3.18%、3.45% 和 3.49% [4] - 2022 年度产能利用率为 88.20%，目前生产经营正常，在手订单稳定 [5] 市场竞争与地位 - 硅胶用纳米二氧化硅国内主要竞争对手有新纳材料、思科硅材料、吉药控股等，2021 年高温硫化硅橡胶（HTV）用二氧化硅需求量为 27.7 万吨，公司当年市场占有率为 20.5% [2] - 根据 SAGSI 统计，2021 年 34 家主要 HTV 生产企业中 27 家为公司客户，前五大客户与公司合作 10 年以上 [2] - 在硅橡胶用沉淀法二氧化硅领域，与国外同类型产品相比，产品性能接近但价格更便宜，有成本优势 [5] 技术与产品 - 截至上年末累计获得国家专利 42 项，其中发明专利 32 项，硅橡胶用二氧化硅拥有发明专利 12 项，其他应用二氧化硅拥有发明专利 20 项 [2] - 已布局 PE 蓄电池隔板用、绝热材料用、消光剂用以及消泡剂用二氧化硅，并实现一定量销售，但因产能受限未正式大批量生产，正在技改扩建扩大硅橡胶用二氧化硅生产能力，并改造现有生产线用于生产消光剂和牙膏等领域用二氧化硅产品 [2] - 储备了两项牙膏用二氧化硅发明专利 [3] 项目与产能 - 技改项目（4.4 万吨纳米二氧化硅项目）主要用于硅橡胶领域，采用新设备和合成工艺提升产品性能和稳定性，同时改造部分生产线用于生产消光剂和牙膏应用的二氧化硅产品，SAGSI 预计到 2026 年中国高温硫化硅橡胶（HTV）产量将达 155.0 万吨，需求量 143.9 万吨，2022 - 2026 年 HTV 产量复合增长率为 12.7% [6][9] - 募投项目变更后已完成备案，正在开展环评、能评、土地招拍挂等手续，10 万吨产能计划分两期建设，一期 5 万吨以硅橡胶为主，二期 5 万吨视今后两三年其他应用领域市场开拓情况决定产能分配，不同类型二氧化硅产品生产工序基本相同，生产线设计考虑不同用途产品可共用 [6][7] 股价与市值 - 股价下跌受整体市场下降趋势和 2022 年以来整体经济环境对业绩的影响，公司一方面夯实业绩，另一方面与苏州纳微先进微球材料应用技术研究所有限公司合作，寻求新业务发展模式，且上市以来进行了两次现金分红 [5] - 已制定稳定股价预案，具体内容详见《招股说明书》第十节投资者保护之“（三）公司首次公开发行股票并上市后三年内股价低于每股净资产时稳定股价的措施和承诺” [8][10] 合作与发展 - 2 月份与纳微科技签订战略协议，双方计划在产业升级换代、产品研发、进口替代等方面进行研究合作，如有进展将及时披露 [9] - 子公司中科远翔定位为公司科技成果转化以及人才引进的平台，重点围绕新型纳米硅、纳米碳以及其他无机粉体材料进行研发、生产与销售，目前没有关停计划 [9] - 2018 年与清华大学（化工系）签订技术合作协议，“绿色轮胎用高分散纳米二氧化硅制备新技术的研究”成果部分已应用于主营产品硅橡胶用二氧化硅生产，因产能受限且轮胎应用领域验证周期长，待技改扩建项目或募投项目投产后择机进入该领域 [9] 行业趋势 - 除传统行业需求外，光伏、新能源等节能环保产业，超高压和特高压电网建设、智能穿戴材料、3D 打印及 5G 等新兴产业为有机硅提供新需求增长点 [7] - 沉淀法二氧化硅广泛应用于轮胎、鞋类、硅橡胶、医药、农药等行业，轮胎、鞋类、硅橡胶等橡胶工业领域是主要消费市场，占二氧化硅总消费量 70% 以上 [7] 经营计划 - 在现有产品体系与技术储备基础上，持续进行技术升级，随着技改扩建项目投产扩大产能，巩固硅橡胶用二氧化硅领域龙头地位 [11] - 加大新产品如消光剂、PE 蓄电池隔板、消泡剂、牙膏等应用市场开拓力度，完善营销和售后服务网络，增强整体核心竞争力，提高二氧化硅产品在各应用领域市场占有率 [11]

活动基本信息 - 活动名称：2023 年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 举办方：福建证监局、福建省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [2] - 参与公司：福建远翔新材料股份有限公司 [2] 参与方式 - 网络远程方式，可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP [2] 活动时间 - 2023 年 5 月 15 日（周一）16：00 - 17：30 [2] 交流内容 - 公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题 [2]

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2023-016 福建远翔新材料股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年年 度报告》全文及其摘要已于 2023 年 4 月 21 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露。为了使广大投资者进一步了解公司情 况，公司定于 2023 年 5 月 8 日（星期一）15:00 至 17:00 举办 2022 年度网上业绩说明会。 本次年度业绩说明会将采用网络远程文字交流的方式举行，投资 者可登录全景网"投资者互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本 次年度业绩说明会。出席本次说明会的人员有：董事长王承辉先生， 董事、副总经理、董事会秘书聂志明先生，财务总监邱棠福先生，独 立董事葛晓萍女士及保荐代表人胡春梅女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度网 上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和 建议。投资者可于 2 ...

收入和利润（同比环比） - 2022年公司营业收入为3.67亿元，同比下降9.38%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为5326.23万元，同比下降30.71%[24] - 扣除非经常性损益的净利润为4934.49万元，同比下降31.78%[24] - 基本每股收益1.00元/股，同比下降37.50%[24] - 加权平均净资产收益率11.09%，同比下降19.94个百分点[24] - 公司营业收入366,976,376.39元同比下降9.38%[51] - 归属于上市公司股东的净利润53,262,300元同比下降30.71%[47] - 第四季度单季净利润873.60万元，显著低于其他季度[26] 成本和费用（同比环比） - 二氧化硅行业毛利率25.32%同比下降5.67个百分点[53] - 财务费用-3,400,901.30元同比大幅下降270.24%[61] - 研发费用12,810,888.05元同比下降8.36%[61] - 研发投入金额为1281.09万元，占营业收入比例为3.49%[63] 各条业务线表现 - 公司主营业务为沉淀法二氧化硅（白炭黑）的研发、生产与销售，产品应用于橡胶、涂料、医药等领域[17] - 硅橡胶用二氧化硅产品收入353,930,923.15元同比下降6.34%[51] - 二氧化硅销售量49,968.80吨同比下降16.22%[55] - 公司二氧化硅设计产能为5.6万吨/年，产能利用率为88.20%[41] - 公司正在建设二氧化硅技改扩建项目，新增产能4.4万吨/年，建成后总产能将达10万吨/年[41] - 当前产品结构主要集中于硅橡胶用二氧化硅领域[97] 各地区表现 - 境内销售收入364,724,065.34元同比下降9.14%[51] 管理层讨论和指引 - 2021年中国HTV产量为85.1万吨，同比增长27.8%；消费量为75.0万吨，同比增长22.9%[37] - SAGSI预计2022年中国HTV产量将达到102.4万吨，需求量达到91.5万吨[37] - 预计2022-2026年HTV产量复合增长率为12.7%，2026年产量将达到155.0万吨，需求量达143.9万吨[37] - 公司承诺加快募投项目建设以提高股东回报[187] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额增长6.16%至8716.45万元[24] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长6.16%至8716.45万元[65] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降874.58%至-8626.57万元[65] - 筹资活动产生的现金流量净额同比上升1680.42%至4.69亿元[65] - 现金及现金等价物净增加额同比上升979.59%至4.70亿元[65] 资产和负债 - 资产总额增长112.13%至9.67亿元[24] - 归属于上市公司股东的净资产增长191.49%至8.27亿元[24] - 货币资金占总资产比例从14.92%上升至55.64%，增加40.72个百分点[68] - 应收账款占总资产比例从19.83%下降至10.52%，减少9.31个百分点[68] - 在建工程同比增加2799.84万元，主要因4.4万吨技改扩建项目投入[68] - 交易性金融资产期末余额为5011.00万元，主要系购买银行理财产品[69] 非经常性损益 - 政府补助等非经常性损益项目金额为537.38万元[30] - 其他收益为536.90万元，占利润总额比例为9.08%，主要来自政府补助[67] 募集资金使用 - 公司2022年首次公开发行股票募集资金总额为人民币58,020.75万元，扣除费用后实际募集资金净额为51,578.22万元[77] - 公司超募资金总额为25,855.13万元[78] - 公司使用超募资金中的16,072.74万元投入变更后的"年产10万吨高性能纳米二氧化硅项目"[78] - 公司将超募资金中7,700万元用于补充流动资金[78] - 公司使用闲置募集资金（含超募资金）不超过4亿元进行现金管理[78] - 截至2022年12月31日，募集资金现金管理余额为0万元[78] - 公司累计变更用途的募集资金总额为19,157.26万元，占募集资金总额的37.14%[77] - 截至报告期末，公司尚未使用募集资金总额为44,288.77万元[77] - "年产10万吨高性能纳米二氧化硅项目"投资进度仅为0.03%[82] - "研发中心建设项目"投资进度为0.00%[82] - 超募资金中16072.74万元投入变更后年产10万吨高性能纳米二氧化硅项目[83] - 超募资金中7700万元划转至一般账户用于补充流动资金[83] - 截至2022年末尚未使用的募集资金及利息总额为44288.77万元[83] - 变更后募投项目"年产10万吨高性能纳米二氧化硅"计划投入募集资金总额35230万元[86] - 本报告期对变更后项目实际投入金额10万元[86] - 截至期末变更后项目累计投入金额10万元，投资进度0.03%[86] - 项目预计达到可使用状态日期为2025年12月31日[86] 原材料和能源成本 - 公司主要原材料硅酸钠采购额占采购总额比例为45.73%，上半年平均价格为2,091.81元/吨，下半年为2,151.64元/吨[40] - 公司主要原材料硫酸采购额占采购总额比例为5.27%，上半年平均价格为867.45元/吨，下半年为451.94元/吨[40] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[41] - 公司产品主要原材料为硅酸钠和硫酸等大宗商品[95] - 生产过程中需消耗电力、天然气、煤炭等能源[96] 研发和技术 - 公司拥有42项专利，其中发明专利32项，实用新型专利10项[41][43] - 公司硅橡胶用二氧化硅产品拥有12项发明专利，其他应用二氧化硅拥有20项发明专利[41] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额占比44.39%达162,887,076.02元[59] - 前五名供应商采购额占比67.51%达185,171,667.01元[59] 公司治理和股东结构 - 公司董事会现有董事9名，其中独立董事3名[105] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名[106] - 董事长王承辉持股30,298,333股，占董事及高管总持股的86.6%[117] - 董事黄春荣持股4,680,000股，占董事及高管总持股的13.4%[117] - 董事及高管期末总持股数为34,978,333股，报告期内无增减持变动[117] - 公司董事及高管共14人，其中仅2人持有公司股份[117] - 副总经理聂志明于2022年10月25日被聘任[117] - 公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬总额为336.58万元[139] - 公司董事长王承辉从公司获得的税前报酬总额为79.1万元[138] 利润分配 - 公司2022年度利润分配预案为以64,150,000股为基数，每10股派发现金红利4.00元（含税）[4] - 公司现金分红总额2566万元，占可分配利润的12.02%[153] - 以总股本6415万股为基数，每10股派发现金股利4元（含税）[153] - 现金分红金额占利润分配总额比例100%[153] - 公司2021年度利润分配方案为每10股派发现金红利人民币4.00元（含税）[167] - 2021年度利润分配方案于2022年11月21日实施完毕[151] 环境保护和安全生产 - 公司所属化学原料和化学制品制造业面临环保风险，生产过程中产生废气、废水、固体废弃物等污染物[98] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[163] - 报告期内公司未发生因环境问题受到行政处罚的情况[163][164] - 公司报告期内未发生重大安全生产事故[173] 承诺事项 - 公司实际控制人王承辉承诺自首次公开发行股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[177] - 王承辉所持股票锁定期届满后两年内减持价格不低于首次公开发行价[177] - 若上市后6个月内股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[177] - 王承辉任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[177] - 王承辉离职后半年内不转让所持公司股份[177] - 持有股份超5%期间通过集中竞价减持需提前15个交易日披露计划[177] - 通过其他方式减持股份需提前3个交易日通知公司[177] - 王承辉股份锁定期延长至2026年2月18日[177] - 公司股票锁定期为自上市之日起12个月内不转让或委托他人管理所持股份[178] - 锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行价[178] - 若上市后6个月内连续20个交易日收盘价低于发行价则锁定期自动延长6个月[178] - 锁定期届满后任职期间每年转让股份不超过直接或间接持股总数的25%[178] - 离职后半年内不转让所持公司股份[178] - 持有股份超过5%期间通过集中竞价减持需提前15个交易日披露计划[178] - 通过其他方式减持需提前3个交易日通知公司并公告[178] - 违反承诺减持所得收益归公司所有并承担法律责任[178] - 福建华兴创业投资有限公司锁定期为2022年8月19日至2023年8月18日[178] - 黄春荣锁定期延长至2024年2月18日[178] - 李长明持股超5%时减持将提前三个交易日公告[179] - 李长明股份锁定期为2022年8月19日至2023年8月18日[179] - 刘军、林彦铖股份锁定期为2022年8月19日至2023年8月18日[179] - 公司承诺如不符合发行条件将回购全部上市股份[179] - 王承辉承诺如公司欺诈发行将按规定购回股份[179] - 公司承诺招股书存在重大虚假记载将回购全部新股[179] - 公司承诺若未履行招股说明书披露事项，董事长将公开说明原因并道歉，董事会制定补偿措施报股东大会审议[181] - 未履行承诺期间公司暂缓发放董事会全体成员现金分红和薪酬[181] - 董事、监事及高管未履行承诺需公开说明原因并道歉，提出补偿措施报股东大会审议[181] - 未履行承诺期间公司暂缓向董事、监事及高管发放现金分红和薪酬[181] - 因未履行承诺所获收益归公司所有[181] - 公司承诺严格执行上市后利润分配政策及未来三年股东分红回报规划[181] - 利润分配政策若与法律法规冲突则自动按新规执行[181] - 公司违反利润分配承诺造成损失将依法承担责任[181] - 董事、监事及高管承诺同意公司利润分配政策及分红回报规划[181] - 承诺有效期自2021年2月8日至2023年8月18日[181] - 公司单次回购股份资金上限为上一年度归母净利润的20%[184] - 公司年度累计回购股份资金上限为上一年度归母净利润的30%[184] - 公司回购股份总资金上限为IPO募集资金总额[184] - 控股股东单次增持资金上限为其累计获得现金分红金额的15%[184] - 控股股东累计增持资金上限为其累计获得现金分红金额的30%[184] - 启动股价稳定措施条件为连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产[182] - 公司回购股份价格不超过上一年末经审计每股净资产[184] - 控股股东增持价格不超过公司上一年末经审计每股净资产[184] - 董事及高管增持需在公告后30个交易日内完成计划[184] - 公司公告回购预案后股价连续3日超净资产则终止回购[184] - 高级管理人员单次增持股份资金不超过上一年度税后薪酬或津贴总和的15%[186] - 高级管理人员单一会计年度累计增持资金不超过上一年度税后薪酬或津贴总和的30%[186] - 公司募投项目年产4万吨高性能二氧化硅项目用于产能扩张及生产线升级[186] - 公司修订公司章程明确现金分红具体条件及比例[187] - 董事及高级管理人员职务消费行为将受到约束[187] - 公司股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[187] - 控股股东承诺不干预公司经营管理及不侵占公司利益[187] - 公司承诺每年现金分红不低于《未来三年股东分红回报规划》标准[187] - 未履行承诺方需在5个工作日内公开说明原因并道歉[186][187] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏将依法回购全部新股[189] - 公司承诺在证监会认定违法事实后5个交易日内召开董事会启动回购程序[189] - 公司承诺在股东大会通过回购方案后6个月内完成新股回购[189] - 回购价格不低于首次公开发行价加银行同期存款利息[189] - 控股股东承诺若招股说明书存在虚假内容将依法购回已公开发售股份[191] - 控股股东承诺在违法事实认定后5个交易日内制定股份购回方案[191] - 控股股东承诺在公告购回方案后6个月内完成股份购回[191] - 福建华兴创业投资有限公司承诺规范关联交易维护公司利益[191] - 公司董事监事高级管理人员承诺承担招股说明书真实性准确性完整性责任[189] - 公司控股股东实际控制人承诺承担招股说明书真实性准确性完整性责任[191] - 公司关联交易承诺确保不要求比独立第三方更优惠的交易条件[192] - 控股股东王承辉承诺避免同业竞争业务 有效期至关联关系消除后12个月[192] - 所有承诺均处于正常履行状态 无超期未履行情况[192][193] 内部控制 - 公司财务报告重大缺陷数量为0个[159] - 公司非财务报告重大缺陷数量为0个[159] - 公司财务报告重要缺陷数量为0个[159] - 公司非财务报告重要缺陷数量为0个[159] - 纳入内控评价范围单位资产总额占比100%[158] - 纳入内控评价范围单位营业收入占比100%[158] - 公司重大缺陷定量标准为错报金额≥合并报表最近年度经审计资产总额2%且绝对值不低于人民币500万元[159] - 公司重要缺陷定量标准为错报金额在合并报表最近年度经审计资产总额1%-2%之间或绝对值在人民币300-500万元之间[159] - 公司一般缺陷定量标准为错报金额＜合并报表最近年度经审计资产总额1%或绝对值小于人民币300万元[159] 其他重要事项 - 公司报告期无控股股东及其他关联方非经营性资金占用[195] - 公司报告期无违规对外担保情况[196] - 公司报告期无合并报表范围变化[197] - 聘任容诚会计师事务所 审计费用60万元[198] - 容诚会计师事务所已连续提供4年审计服务[198] - 审计项目团队包含3名注册会计师 连续服务年限分别为1年/1年/5年[198] - 公司报告期未发生重大诉讼仲裁事项[200] - 公司捐赠邵武市育才教育发展基金款项助力当地教育事业发展[172]