证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2023-080 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于与山东和同信息科技股份有限公司签订关于共同设立 合资公司的投资协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为巩固业务发展，上海真兰仪表科技股份有限公司（简称"公司"或"真 兰仪表"）与山东和同信息科技股份有限公司（简称"和同信息"）达成战略 合作，双方签署《关于共同设立合资公司的投资协议》，拟共同出资 5,000 万 元，设立山东和诺智能科技有限公司（合资公司暂定名，最终以工商注册登记 核准结果为准），真兰仪表持有合资公司 49%的股权比例。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关规定，本次事项在董事会的审议权限范围内，无需提交股东 大会审议。本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组，公司将按照相关法律法规规定办理具体事项和 履行信息披露义务。 二、协议对方基本情况 1、名称：山东和同信息科技股份有限公司 2、统一社会信用代码：9 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2023-078 上海真兰仪表科技股份有限公司 第六届董事会第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董 事会第二次临时会议通知于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件和专人送达方式发 出。会议于 2023 年 12 月 11 日以现场和通讯结合的方式召开，会议由李诗华董 事长主持，本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，其召集、召开程序 符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过 如下议案： 一、《关于与山东和同信息科技股份有限公司签订关于共同设立合资公司 的投资协议的议案》。9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 公司本次对外投资设立合资公司是为了与济南能源集团有限公司旗下控股 的和同信息达成战略合作，生产和销售智能燃气表等产品，综合利用各方的优 势和资源，加深与和同信息的燃气产品业务合作，进一步扩大对济南区域的燃 气表市场占有率，着眼于各方长远和稳健地发展，助 ...

华福证券有限责任公司 关于上海真兰仪表科技股份有限公司 新增与珠海港真兰仪表有限公司关联交易预计额度的核查意见 华福证券有限责任公司(以下简称"华福证券"或"本保荐机构")作为上 海真兰仪表科技股份有限公司(以下简称"公司"或"真兰仪表")首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票发行上市规则(2023年修订)》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号 -- 创业板上市公司规范运作》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 -- 交易与关联交易(2023年修订)》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 -- 保荐业务》等有关规定, 对真兰仪表新增与珠海港真兰仪表有限公司关联交易预计额度进行了审慎核查, 具体核查情况如下: 一、日常关联交易基本情况 (一) 日常关联交易概述 公司于 2023 年 4 月 20 日召开第五届董事会第七次会议和 2023 年 5 月 15 召 开的 2022 年度股东大会,审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议 案》。根据实际经营情况的需要,同意公司 2023年 ...

上海真兰仪表科技股份有限公司 关于闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理赎 回并继续现金管理的公告 证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2023-077 序 号 购买 方 受托方 产品名称 产品类 型 金额（万 元） 起息日 到期日/赎 回日 实 际 收 益 （万元） 1. 真兰 仪表 兴业银行 青浦支行 兴业银行 大额存单 三年期 定期大 额存单 1,000.00 2023.3.17 2023.11.17 20.81 2. 真兰 仪表 中国银行 上海市松 江工业区 支行 单位人民 币三年 CD-4 三年期 定期大 额存单 4,000.00 2023.3.16 2023.11.23 85.08 一、本次使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理赎回的情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"真兰仪表"）于 2023 年 2 月 27 日召开第五届董事会第五次临时会议、第五届监事会第二次临 时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管 理的议案》，同意公司拟使 ...

华福证券有限责任公司 关于上海真兰仪表科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 华福证券有限责任公司（以下简称"华福证券"或"本保荐机构"）作为上 海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"真兰仪表"）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求，对真兰仪表进行了 2023 年度持 续督导培训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐机构：华福证券有限责任公司 （二）保荐代表人：马业青、邢耀华 （三）培训时间：2023 年 11 月 10 日 本保荐机构按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》的有关要求，对真兰仪表进行了 2023 年度持续督导培训。 本保荐机构认为：通过本次培训，公司的控股股东、持股 5%以上的股东、 董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及主要关联人员等相关人员加深 了对证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关法律、法规、业务规则的了解和 认识。本次持续督导培训总体上提高了公司的控股股东、持股 5%以上的股东、 董事、监事、高级管理人员、中层 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2023-074 上海真兰仪表科技股份有限公司 第六届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次 临时会议（以下简称"会议"）于 2023 年 11 月 10 日公司 2023 年第二次临时股 东大会选举产生第六届董事会成员后，根据《公司章程》规定，经全体董事同 意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场和视频会议方式召开。全体董 事一致推选李诗华先生主持会议。会议应到董事 9 人，实际参加董事 9 人。公 司监事、高级管理人员等列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 会议审议并通过如下决议： 一、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。表决情况：9 票同 意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 根据《公司法》《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，董事会同意选举李诗华先生为 第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2023-076 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表、审计部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事 会任期届满。公司于 2023 年 10 月 20 日召开了职工代表大会，选举产生了公司 第六届监事会职工代表监事，于 2023 年 11 月 10 日召开了 2023 年第二次临时 股东大会，会议审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了 公司第六届董事会董事、第六届监事会非职工代表监事。公司完成董事会、监 事会换届选举后，于同日召开了公司第六届董事会第一次临时会议、第六届监 事会第一次临时会议，会议分别审议通过了选举第六届董事会董事长、董事会 各专门委员会委员、聘任高级管理人员及选举监事会主席等相关议案。公司已 完成此次董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的聘任工作，现将相关情 况公告如下（各人员简历请见相关决议公告）： 一、公司第六届董事会及 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2023-072 截至本公告日，公司募集资金专项账户的开设及注销情况如下： 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于公司部分募集资金账户注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 28 日签发《关于同意上海真兰仪 表科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2326 号），同意上海真兰科技股份有限公司（以下简称"真兰仪表"或"公司"） 在创业板注册发行。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）7,300 万股，每股发行价 26.8 元，募集资金总额为 1,956,400,000.00 元，扣除发行费 用（不含增值税）98,630,360.01 元后，募集资金净额为 1,857,769,639.99 元。 上述募集资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2023 年 2 月 15 日出具容诚验字[2023]230Z0037 号《验资报告》。 二、募集资金存放状况 为规范募集资金的 ...

第六届监事会第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次 临时会议于 2023 年 11 月 10 日公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生第六 届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现 场方式召开。本次会议应到监事 3 名，实际到会监事 3 名。会议的召开及表决 符合《公司法》及《公司章程》的规定。 会议审议并通过如下决议： 一、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于选举公司第六届监事会主席的议案》 证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2023-075 公司监事会同意选举唐宏亮先生担任公司第六届监事会主席，任期三年， 自本次会议审议通过之日起至第六届监事会届满为止。 上海真兰仪表科技股份有限公司 2023年11月10日 特此公告。 上海真兰仪表科技股份有限公司 监事会 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2023-073 上海真兰仪表科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2、本次股东大会没有增加、否决或变更议案。 3、议案1、2、3均为累积投票议案；议案4.00为特别决议事项，已经出席股 东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。 二、会议召开情况 1、召开时间：2023年11月10日下午15:00 2、股权登记日：2023年11月3日 3、现场会议召开地点：上海市青浦区盈港东路6558号公司会议室 4、会议召集人：公司董事会 7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》之规定。 三、会议出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 203,910,148 股，占上市公司总 股份的 69.8322％。 其中：通过现场投票的股东 14 人，代表股份 203,894,548 股，占上市公司总 股份的 69.8269％。 通过网络 ...