上海真兰仪表科技股份有限公司 第五届董事会第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董 事会第五次临时会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件和专人送达方式发 出。会议于 2023 年 10 月 23 日以现场和通讯结合的方式召开，会议由李诗华董 事长主持，本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，其召集、召开程序 符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过 如下议案： 一、审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》。表决结果：9 票赞 成，0 票反对，0 票弃权。 董事会认为：公司《2023 年三季度报告》编制符合法律、法规、中国证监 会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证 券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 二、审议通过了《关于 ...

上海真兰仪表科技股份有限公司 关于与滨海投资全资附属公司签署《研发合作框架协议》的公告 证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2023-058 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、协议签署概况 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）与滨海投资有限公 司（02886.HK）全资附属公司天津滨投新智科技有限公司（以下简称"滨投新 智"）于近日签署了《研发合作框架协议》，双方将结合各自需求和技术优 势，进行相关燃气产品的开发。 二、协议对方情况 公司名称：天津滨投新智科技有限公司 法定代表人：荣刚 注册资本：6,323 万元人民币 注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）环河北路 80 号空港商务园东区 6 号楼 501-3 室 经营范围：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广;工程管理服务;招投标代理服务;信息咨询服务（不含许可类信息 咨询服务）;软件开发;工程和技术研究和试验发展;新兴能源技术研发;碳减 排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;通信设备销售;计算机软硬件及辅助设 备零售;信息系统 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2023-057 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理赎 回并继续现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"真兰仪表"）于 2023 年 2 月 27 日召开第五届董事会第五次临时会议、第五届监事会第二次临 时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管 理的议案》，同意公司拟使用额度最高不超过 16.00 亿元（含本数）的闲置募 集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司于 2023 年 3 月 15 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了以上议案。具体事项详 见公司于 2023 年 2 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金 （含超募资金）进行现金管理的议案的公告》（公告编号：2023-006）。 近日，公司使用闲置募集资金（含超募资金）在授权范围内购买的部 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2023-055 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理赎 回并继续现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"真兰仪表"）于 2023 年 2 月 27 日召开第五届董事会第五次临时会议、第五届监事会第二次临 时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管 理的议案》，同意公司拟使用额度最高不超过 16.00 亿元（含本数）的闲置募 集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司于 2023 年 3 月 15 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了以上议案。具体事项详 见公司于 2023 年 2 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金 （含超募资金）进行现金管理的议案的公告》（公告编号：2023-006）。 近日，公司使用闲置募集资金（含超募资金）在授权范围内购买的部 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2023-056 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于开立现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"真兰仪表"）于 2023 年 2 月 27 日召开第五届董事会第五次临时会议、第五届监事会第二次临 时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管 理的议案》，同意公司拟使用额度最高不超过 16.00 亿元（含本数）的闲置募 集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司于 2023 年 3 月 15 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了以上议案。具体事项详 见公司于 2023 年 2 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金 （含超募资金）进行现金管理的议案的公告》（公告编号：2023-006）。 近日，公司子公司真兰仪表科技有限公司（以下简称"仪表科技"）在国 元证券股份有限公司开立了募集 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2023-054 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理赎 回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"真兰仪表"）于 2023 年 2 月 27 日召开第五届董事会第五次临时会议、第五届监事会第二次临 时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管 理的议案》，同意公司拟使用额度最高不超过 16.00 亿元（含本数）的闲置募 集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司于 2023 年 3 月 15 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了以上议案。具体事项详 见公司于 2023 年 2 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金 （含超募资金）进行现金管理的议案的公告》（公告编号：2023-006）。 近日，公司使用闲置募集资金（含超募资金）在授权范围内购买的部分现 金管理产 ...

公司上市及股本变更 - 2023年2月20日公司在深交所上市，注册资本由21900.00万元增至29200.00万元，总股本由21900.00万股增至29200.00万股，公司类型变更为股份有限公司（上市）[29] - 公司总股本由219,000,000股增至292,000,000股，增幅约33.33%[145][147] - 有限售条件股份从219,000,000股变为222,762,302股，占比从100%降至76.29%[145] - 无限售条件股份从0股变为69,237,698股，占比达23.71%[145] - 2023年2月20日首次公开发行并上市人民币普通股股票73,000,000股，其中3,762,302股为限售股，69,237,698股为无限售流通股[145][147] - 境内法人持股从114,725,000股变为118,434,457股，占比从52.39%变为40.56%[145] - 境内自然人持股从104,275,000股变为104,287,338股，占比从47.61%变为35.71%[145] - 国有法人持股从0股变为21,705股，占比0.01%[145] - 外资持股从0股变为18,802股，占比0.01%[145] - 人民币普通股发行价格为26.80元/股，发行数量73,000,000股，69,237,698股于2023年2月20日上市交易[151] - 部分股东限售股拟于2026年8月20日解除限售，其他限售股股东3,762,302股首发后限售股拟于2023年8月21日解除限售[149][150] - 截至2023年6月30日，公司总股本为292000000股[199] - 截至2023年6月30日，有限售条件股份222762302股，占总股本76.29%[199] - 截至2023年6月30日，无限售条件流通股69237698股，占总股本23.71%[199] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入608912818.41元，上年同期493690950.86元，同比增长23.34%[30] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润113352764.97元，上年同期76101363.64元，同比增长48.95%[30] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润100031753.32元，上年同期64671073.73元，同比增长54.68%[30] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -98167659.75元，上年同期 -27552982.67元，同比减少256.29%[30] - 本报告期基本每股收益0.42元/股，上年同期0.35元/股，同比增长20.00%[30] - 本报告期稀释每股收益0.42元/股，上年同期0.35元/股，同比增长20.00%[30] - 本报告期加权平均净资产收益率5.02%，上年同期9.21%，同比减少4.19%[30] - 本报告期末总资产3473094783.75元，上年度末调整后1789898969.43元，同比增长94.04%[30] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2879475205.53元，上年度末调整后972592800.57元，同比增长196.06%[30] - 2023年上半年公司实现营业总收入60891.28万元，较上年同期增长23.34%[47] - 2023年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10003.18万元，较上年同期增长54.68%[47] - 本报告期营业收入608,912,818.41元，同比增长23.34%；营业成本356,717,549.47元，同比增长11.46%[59] - 本报告期销售费用57,979,203.21元，同比增长37.31%；管理费用27,712,491.51元，同比增长45.07%[59] - 本报告期财务费用 -4,794,596.61元，同比下降354.07%；所得税费用20,535,283.99元，同比增长99.98%[59] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -98,167,659.75元，同比下降256.29%；投资活动产生的现金流量净额 -1,408,200,589.14元，同比下降2,048.05%[59][60] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额1,587,475,844.91元，同比增长4,304.24%；现金及现金等价物净增加额81,452,260.07元，同比增长243.96%[60] - 仪表行业营业收入608,912,818.41元，毛利率41.42%，同比增加6.24%[61] - 交易性金融资产期末数430,070,190.98元，占总资产比例12.38%，同比增加10.84%；其他非流动资期末数960,904,371.89元，占总资产比例27.67%，同比增加27.24%[66] - 报告期投资额59,661,631.61元，上年同期投资额72,761,973.03元，变动幅度 -18.00%[70] - 2023年6月30日货币资金为232,224,329.81元，2023年1月1日为154,689,439.07元 [166] - 2023年6月30日交易性金融资产为430,070,190.98元，2023年1月1日为27,503,546.65元 [166] - 2023年6月30日应收账款为801,260,771.19元，2023年1月1日为667,905,988.06元 [166] - 2023年6月30日流动资产合计为1,956,281,248.96元，2023年1月1日为1,269,006,582.09元 [166] - 2023年6月30日公司资产总计34.73亿元，较2023年1月1日的17.90亿元增长93.03%[167][168] - 2023年半年度营业总收入6.09亿元，较2022年半年度的4.94亿元增长23.33%[174] - 2023年半年度营业总成本4.91亿元，较2022年半年度的4.26亿元增长15.62%[174] - 2023年6月30日母公司资产总计32.55亿元，较2023年1月1日的14.53亿元增长123.99%[171][172] - 2023年6月30日非流动资产合计15.17亿元，较2023年1月1日的5.21亿元增长191.10%[167] - 2023年6月30日流动负债合计5.47亿元，较2023年1月1日的6.98亿元下降21.67%[168] - 2023年6月30日负债合计5.81亿元，较2023年1月1日的8.08亿元下降28.10%[168] - 2023年6月30日所有者权益合计28.92亿元，较2023年1月1日的9.82亿元增长194.50%[168] - 2023年6月30日母公司流动资产合计13.12亿元，较2023年1月1日的9.45亿元增长38.79%[171] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计19.43亿元，较2023年1月1日的5.08亿元增长282.46%[171] - 2023年上半年公司营业利润为134,311,704.15元，2022年同期为87,426,855.74元，同比增长53.63%[175] - 2023年上半年公司利润总额为137,021,551.97元，2022年同期为87,459,720.96元，同比增长56.67%[175] - 2023年上半年公司净利润为116,486,267.98元，2022年同期为77,191,076.72元，同比增长50.90%[175] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为113,352,764.97元，2022年同期为76,101,363.64元，同比增长48.95%[175] - 2023年上半年少数股东损益为3,133,503.01元，2022年同期为1,089,713.08元，同比增长187.55%[176] - 2023年上半年基本每股收益为0.42元，2022年同期为0.35元，同比增长20%[176] - 2023年上半年母公司营业收入为601,846,484.42元，2022年同期为483,542,915.26元，同比增长24.47%[178] - 2023年上半年母公司营业利润为64,972,754.32元，2022年同期为25,729,351.37元，同比增长152.52%[179] - 2023年上半年母公司利润总额为67,975,429.58元，2022年同期为25,743,273.21元，同比增长164.06%[179] - 2023年上半年母公司净利润为64,922,655.77元，2022年同期为23,684,407.83元，同比增长174.12%[179] - 2023年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为455,850,156.58元，2022年半年度为402,606,137.25元，同比增长13.22%[182] - 2023年半年度经营活动现金流入小计为483,082,807.01元，2022年半年度为445,649,363.17元，同比增长8.40%[182] - 2023年半年度经营活动现金流出小计为581,250,466.76元，2022年半年度为473,202,345.84元，同比增长22.83%[182] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 98,167,659.75元，2022年半年度为 - 27,552,982.67元，同比下降256.30%[182] - 2023年半年度投资活动现金流入小计为655,531,472.54元，2022年半年度为206,588,359.74元，同比增长217.31%[182] - 2023年半年度投资活动现金流出小计为2,063,732,061.68元，2022年半年度为272,145,668.52元，同比增长658.32%[182] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 1,408,200,589.14元，2022年半年度为 - 65,557,308.78元，同比下降2048.09%[183] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计为1,878,367,941.89元，2022年半年度为136,066,504.68元，同比增长1280.47%[183] - 2023年半年度筹资活动现金流出小计为290,892,096.98元，2022年半年度为100,022,262.91元，同比增长190.83%[183] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为81,452,260.07元，2022年半年度为 - 56,580,052.08元，同比增长243.96%[183] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益上年年末余额中股本为219,000,000元，资本公积为981,720,000元[186] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益期初余额中股本为219,000,000元，资本公积为981,855,800元[186] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为1,910,515,999元[186] - 2023年上半年综合收益总额为116,486,297元[186] - 2023年上半年所有者投入和减少资本中普通股投入为1,857,500,000元[188] - 2023年上半年利润分配金额为64,240,000元[188

二、募集资金存放和管理情况 证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2023-052 （一）募集资金的管理情况 上海真兰仪表科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，上海真兰仪表 科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日的募集资金存放与使用情况专项报告，就 2023 年半年度募集资金存 放与使用情况作如下说明： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2326 号文《关于同意上海真兰 仪表科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，由主承销商华 福证券有限责任公司采用网下向符合条件的网下投资者询价配售和网 ...

上海真兰仪表科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、深交所《创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定， 作为上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，对下列事 项发表如下独立意见： 一、 关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担 保情况的专项说明及独立意见 经核查，我们认为：2023 年半年度，公司控股股东及其他关联方不存在占 用公司资金的情况，也不存在以前年度发生延续至报告期的占用资金情况；公司 不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、非法人单位或个人提供担保的情 形；截至报告期末，公司不存在对外担保情形。 二、 关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见 经核查，我们认为：2023 年半年度公司募集资金的存放和使用情况符合中 国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存 在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利 益的情形；公司向广大投资者披露募集资金实际存放和使用情况的内容真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三、 关于厂 ...

华福证券有限责任公司 关于上海真兰仪表科技股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：华福证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：真兰仪表 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：马业青 | 联系电话：021-22018281 | | 保荐代表人姓名：邢耀华 | 联系电话：021-22018281 | 一、保荐工作概述 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3."三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.购买、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括对 外投资、风险投资、委托理财、财务 | 无 | 不适用 | | 资助、套期保值等） | | | | 10．发行人或者其聘请的证券服务机 | 无 | 不适用 | | 构配 ...