一、董事会会议召开情况 证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2023-069 鑫磊压缩机股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议于 2023 年 10 月 25 日在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议 通知于 2023 年 10 月 20 日以短信方式通知全体董事。会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人，其中，独立董事戴海平先生、余劲国先生、阳辉先生以通讯表 决方式出席会议。 会议由董事长钟仁志先生主持，蔡海红、陈巧雯、江丹、蔡健龙列席。会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本议案已经董事会审计委员会审议通过并发表了同意的核查意见。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第三季度报告》。 三、备查文件 ...

鑫磊压缩机股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见 （以下无正文） （此页无正文，为鑫磊压缩机股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一 次会议相关事项的独立意见签字页） 全体独立董事签字： 我们作为鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件要求及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，基于独立判断的 立场，本着实事求是的原则，以及对公司、全体股东和广大投资者负责的态度， 对公司第三届董事会第一次会议的相关事项进行了认真审议并发表如下独立意 见： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 经审查，独立董事认为： 本次聘任公司高级管理人员符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及 公司运作的需要。本次公司高级管理人员的聘任和审议表决程序合法合规，不存 在损害公司及全体股东利益的情形。 本次聘任的高级管理人员不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券 ...

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2023-066 鑫磊压缩机股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议于 2023 年 10 月 16 日在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议 通知于 2023 年 10 月 11 日以短信方式通知全体董事。会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人，其中，独立董事戴海平先生、余劲国先生、阳辉先生以通讯表 决方式出席会议。经全体董事推选，会议由钟仁志先生主持。 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法 律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案： (一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公 司董 ...

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2023-065 鑫磊压缩机股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 鑫磊压缩机股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 10 日召开 了 2023 年第四次临时股东大会，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届 董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独 立董事候选人的议案》《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监 事候选人的议案》，选举产生了第三届董事会董事、第三届监事会非职工代表监 事，与公司于 2023 年 9 月 23 日召开的 2023 年第一次职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事，共同组成公司第三届董事会、监事会。 公司于 2023 年 10 月 16 日召开了第三届董事会第一次会议及第三届监事会 第一次会议，分别审议通过了选举公司第三届董事会董事长、董事会各专门委员 会委员、聘任高级管理人员、证券事务代表及选举第三届监事会主席等相关议案， ...

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2023-067 鑫磊压缩机股份有限公司 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议通 知于 2023 年 10 月 11 日以短信方式送达了全体监事。会议于 2023 年 10 月 16 日 在公司二楼大会议室以现场表决方式召开。应出席会议的监事 3 人，实际出席会 议的监事 3 人。本次会议由半数以上监事共同推举监事陈巧雯女士主持，会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》 等规定。 三、备查文件 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 经出席会议的全体监事认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 经全体监事一致同意，监事会同意选举陈巧雯女士担任公司第三届监事会主 席，任期自本次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cn ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 鑫磊压缩机股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou,Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十月 国浩律师（杭州）事务所 鑫磊股份 2023 年第四次临时股东大会法律意见 书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 鑫磊压缩机股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会之 法律意见书 致：鑫磊压缩机股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受鑫磊压缩机股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年第四次临时 ...

证券代码: 301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2023-064 2023年第四次临时股东大会决议公告 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鑫磊压缩机股份有限公司 1 、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2 、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： 现场会议时间：2023年10月10日（星期二）下午14:30 网络投票时间：2023年10月10日 1、股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共6人，代 表有表决权的公司股份数合计为112,394,300股，占公司有表决权股份总数 157,190,000股的71.5022%。其中：通过现场投票的股东共4人，代表有表决权的 公司股份数合计为112,390,000股，占公司有表决权股份总数157,190,000股的 71.4995%；通过网络投票的股东共2人，代表有表决权的公司股份数合计为4,300 股，占公司有表决权股份总数157,190,000股的0.0027%。 2、中小股东出席的总体情况 其中，通 ...

鑫磊压缩机股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 鑫磊压缩机股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 7 日召开 了第二届董事会第十六次会议、2023 年 9 月 22 日召开了 2023 年第三次临时股 东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 7 日在 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理 工商变更登记的公告》（公告编号：2023-048）。 公司于 2023 年 10 月 8 日完成了相关工商变更及《公司章程》备案手续，并 取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，具体信息如下： 证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2023-063 5、法定代表人：钟仁志 6、注册资本：壹亿伍仟柒佰壹拾玖万元整 7、成立日期：2006 年 12 月 31 日 8、经营范围：一般项目：气体压缩机械制造；气体压缩机械销售； ...

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2023-061 声明人阳辉作为鑫磊压缩机股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人鑫磊压缩机股份 有限公司董事会提名为鑫磊压缩机股份有限公司(以下简称该 公司)第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过鑫磊压缩机股份有限公司第二届董事 会 提名委员会资格审查，提名人与本 人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 ☑ 是 □ ...

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2023-060 声明人余劲国作为鑫磊压缩机股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人鑫磊压缩机股 份有限公司董事会提名为鑫磊压缩机股份有限公司(以下简称 该公司)第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证 ，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过鑫磊压缩机股份有限公司第二届董事 会 提名委员会资格审查，提名人与本 人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 ☑ 是 ...