证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2023-054 鑫磊压缩机股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《鑫磊压缩机股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》") 等相关规定，鑫磊压缩机股份有限公司(以下简称"公 司")于2023年9月23日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开公 司2023年第四次临时股东大会的议案》，决定于2023年10月10日召开公司2023 年第四次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进 行，现将本次会议有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次：2023年第四次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十七次会议审议通过 了《关于召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》，决定召开2023年第四次 临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所相关规则和 ...

一、董事会会议召开情况 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会议 于 2023 年 9 月 23 日在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议 通知于 2023 年 9 月 18 日以短信方式通知全体董事。会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，其中，独立董事钱家祥先生、肖燕先生、王兴斌先生以通讯表决 方式出席会议。会议由董事长钟仁志先生主持。 证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2023-051 鑫磊压缩机股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法 律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案： (一)审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选 人的议案》 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，依据《公司法》、《证券 ...

鑫磊压缩机股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司 "）外汇衍生品 交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理，健全公司外 汇衍生品交易业务管理机制，防范投资风险，确保公司资产安全，依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合 《鑫磊压缩机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属控股子公司的外汇衍生品交易业务。下属 控股子公司进行外汇衍生品交易业务视同公司外汇衍生品交易业务，未经公司同 意，公司下属控股子公司不得操作该业务。公司应当参照本制度相关规定，履行 相关审批和信息披露程序。 第三条 本制度所称衍生品，是指远期、期货、掉期（互换）和期权等产品 或者混合上述产品特征的金融工具。衍生品的基础资产包括证券、 ...

因此，全体委员一致同意提名钟仁志先生、钟佳妤女士、金丹君女士、袁军 先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提请公司董事会审议。 二、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的审查意见 经审查，与会委员认为：公司第三届董事会独立董事候选人的个人履历等相 关资料，独立董事候选人具备行使职权相应的任职资格，不存在《公司法》等法 律法规及规范性文件规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会 确定为市场禁入者并且尚未解除的情形。独立董事候选人的任职资格合法，能够 胜任相应岗位的职责，聘任程序合法合规。 因此，全体委员一致同意提名戴海平先生、余劲国先生、阳辉先生为公司第 三届董事会独立董事候选人，并提请公司董事会审议。 鑫磊压缩机股份有限公司董事会提名委员会 关于提名公司第三届董事会董事候选人的审查意见 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件及《公司章 ...

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2023-055 鑫磊压缩机股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、监事会任 期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 9 月 23 日召开第二届董 事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于董事会 换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举 暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于监事会换届选举暨提名第 三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，按照相关法律程序进行了董事会、 监事会换届选举，并提请公司 2023 年第四次临时股东大会审议。 一、董事会换届选举 公司董事会提名钟仁志先生、钟佳妤女士、金丹君女士 ...

鑫磊压缩机股份有限公司独立董事 2、本次提名的第二届董事会非独立董事候选人，不存在《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《公司章程》中规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市 场禁入者且尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，也未曾受到中国证监会、证 券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司董事的任职资格和能力。 因此，全体独立董事一致同意提名钟仁志先生、钟佳妤女士、金丹君女士、 袁军先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。 二、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的独立意见 经审查，独立董事认为： 1、公司第二届董事会任期即将届满，本次进行董事会换届选举符合相关法 律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。本次董事会独立董事候选 人的提名和审议表决程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 2、经核查公司第三届董事会独立董事候选人的个人履历等相关资料，独立 董事候选人具备行使职权相应的任职资格，不存在《公司法》等法律法规及规范 性文件规定的不得担任公司独立 ...

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2023-056 提名人鑫磊压缩机股份有限公司董事会现就提名戴海平 为鑫磊压缩机股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为鑫磊压缩机股份 有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过鑫磊压缩机股份有限公司第二届 董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证 ...

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2023-062 鑫磊压缩机股份有限公司 经审查，蔡健龙先生符合《公司法》等法律法规有关监事的任职资格和条件。 公司第三届监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一，符合相关法规 及《公司章程》的规定。 特此公告。 鑫磊压缩机股份有限公司监事会 2023 年 9 月 25 日 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行了监事会换届选举。 公司第三届监事会设 3 名监事，其中非职工代表监事 2 名、职工代表监事 1 名， 职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。 公司于近日在公司二楼大会议室召开了 2023 年第一次职工代表大会 ...

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2023-058 提名人鑫磊压缩机股份有限公司董事会现就提名阳辉为 鑫磊压缩机股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为鑫磊压缩机股份有 限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过鑫磊压缩机股份有限公司第二届 董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ...

一、监事会会议召开情况 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会议 通知于 2023 年 9 月 18 日以短信方式送达了全体监事。会议于 2023 年 9 月 23 日在公司二楼大会议室以现场表决方式召开。应出席会议的监事 3 人，实际出席 会议的监事 3 人。本次会议由公司监事会主席陈丹平女士主持，会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》等规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2023-052 鑫磊压缩机股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）审议通过《关于提名陈巧雯女士为公司第三届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （2）审议通过《关于提名江丹女士为公司第三届监事会非职工代表监事候 选人的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经出席会议的全体监事认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届 ...