证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2023-057 提名人鑫磊压缩机股份有限公司董事会现就提名余劲国 为鑫磊压缩机股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为鑫磊压缩机股份 有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过鑫磊压缩机股份有限公司第二届 董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证 ...

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2023-059 声明人戴海平作为鑫磊压缩机股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人鑫磊压缩机股 份有限公司董事会提名为鑫磊压缩机股份有限公司(以下简称 该公司)第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证 ，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过鑫磊压缩机股份有限公司第二届董事 会 提名委员会资格审查，提名人与本 人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 ☑ 是 ...

证券代码: 301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2023-053 鑫磊压缩机股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1 、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2 、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： 现场会议时间：2023年9月22日（星期五）下午14:30 网络投票时间：2023年9月22日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年9月22 日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行网络投票的具体时间为2023年9月22日9:15—15:00期间的任意时间。 2、召开地点：浙江省温岭市城西工业园区鑫磊压缩机股份有限公司二楼大会 议室。 3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议主持人：公司董事长钟仁志先生。 5、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 以及《公司章程》的规定，会议的表决程序 ...

中泰证券股份有限公司 关于鑫磊压缩机股份有限公司 2023年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中泰证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：鑫磊股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：许伟功 | 联系电话：021-20235882 | | 保荐代表人姓名：宋文文 | 联系电话：0755-82773875 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | 是 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股 ...

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2023-050 鑫磊压缩机股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会议 于 2023 年 9 月 7 日在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议 通知于 2023 年 9 月 2 日以短信方式通知全体董事。会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，其中，独立董事钱家祥先生、肖燕先生、王兴斌先生以通讯表决 方式出席会议。会议由董事长钟仁志先生主持。 本议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，并需由出席股东大会的 股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审 ...

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2023-049 鑫磊压缩机股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《鑫磊压缩机股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》") 等相关规定，鑫磊压缩机股份有限公司(以下简称"公 司")于2023年9月7日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公 司2023年第三次临时股东大会的议案》，决定于2023年9月22日召开公司2023年第 三次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行， 现将本次会议有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十六次会议审议通过 了《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》，决定召开2023年第三次 临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所相关规则和《公 ...

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2023-048 鑫磊压缩机股份有限公司 变更后的经营范围：一般项目：气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；风 机、风扇制造；风机、风扇销售；渔业机械制造；渔业机械销售；制冷、空调设 备制造；制冷、空调设备销售；电机制造；风动和电动工具制造；风动和电动工 具销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；特种设备销售；货物进出口； 技术进出口；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 转让、技术推广；非电力家用器具制造；非电力家用器具销售；太阳能热利用装 备销售；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售； 工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：特种设备制造；建设工程施工；建设工程设计；发电业务、输电业务、 供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动， 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 二、《公司章程》修订情况 具体修订内容如下： 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更 登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实 ...

鑫磊压缩机股份有限公司 章 程 二○二三年九月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董 事 20 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监事会 27 | | 第一节 | 监事 27 | | 第二节 | 监事会 28 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 29 | | | 第一节 财务会计制度 29 | | 第二节 | 内部审计 32 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 33 | | --- ...

报告期信息 - 报告期为2023年1月1日 - 6月30日[6] 公司注册变更 - 公司于2023年3月13日完成注册变更[11] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入277,403,932.70元，上年同期371,548,794.46元，同比减少25.34%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润30,383,184.36元，上年同期39,751,456.68元，同比减少23.57%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润22,155,673.53元，上年同期37,559,479.19元，同比减少41.01%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额12,524,372.95元，上年同期21,986,681.69元，同比减少43.04%[11] - 本报告期基本每股收益0.20元/股，上年同期0.34元/股，同比减少41.18%[11] - 本报告期末总资产1,624,491,107.63元，上年度末745,585,474.38元，同比增加117.88%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,086,413,268.12元，上年度末404,877,965.75元，同比增加168.33%[11] - 本报告期营业收入277,403,932.70元，上年同期371,548,794.46元，同比减少25.34%，主要因外销客户需求下降[34] - 本报告期营业成本201,485,361.09元，上年同期275,701,005.88元，同比减少26.92%，主要因销售收入下降[34] - 本报告期销售费用25,618,131.98元，上年同期20,730,302.86元，同比增加23.58%，主要因参展等费用增加[34] - 本报告期管理费用17,967,860.57元，上年同期11,341,271.07元，同比增加58.43%，主要因发行上市及咨询等费用增加[34] - 本报告期财务费用 -12,429,758.31元，上年同期 -1,166,648.17元，同比减少965.42%，主要因利息收入增加[34] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额12,524,372.95元，上年同期21,986,681.69元，同比减少43.04%，主要因销售回款随销售收入下降而减少[34] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额29,309,319.90元，上年同期 -13,816,009.55元，同比增加312.14%，主要因收到收购土地款及支付新厂房土地款[34] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额655,140,814.43元，上年同期 -1,792,686.02元，同比增加36,645.21%，主要因募集资金到账[34] - 本报告期末货币资金861,222,586.79元，占总资产比例53.01%，上年末96,824,731.61元，占比12.99%，比重增加40.02%，主要因收到募集资金[40] - 本报告期末应收账款153,959,487.27元，占总资产比例9.48%，上年末160,973,155.72元，占比21.59%，比重减少12.11%，主要因募集资金增加导致总资产变动[40] - 报告期投资额为2,850,000.00元，上年同期为1,100,000.00元，变动幅度为159.09%[44] - 2023年6月30日货币资金为861,222,586.79元，1月1日为96,824,731.61元[153] - 2023年6月30日应收票据为12,394,363.02元，1月1日为13,546,869.31元[153] - 2023年6月30日应收账款为153,959,487.27元，1月1日为160,973,155.72元[153] - 2023年6月30日存货为163,787,660.88元，1月1日为142,438,775.94元[153] - 2023年6月30日流动资产合计1,306,664,943.86元，1月1日为524,377,102.35元[153] - 2023年6月30日公司资产总计16.24亿元，较2023年1月1日的7.46亿元增长117.6%[154] - 2023年半年度营业总收入2.77亿元，较2022年半年度的3.72亿元下降25.3%[157] - 2023年半年度营业总成本2.54亿元，较2022年半年度的3.28亿元下降22.7%[157] - 2023年6月30日固定资产为1.64亿元，较2023年1月1日的1.76亿元下降7.2%[154] - 2023年6月30日在建工程为2311万元，较2023年1月1日的494万元增长367.8%[154] - 2023年6月30日无形资产为1.00亿元，较2023年1月1日的3116万元增长222.0%[154] - 2023年6月30日流动负债合计3.89亿元，较2023年1月1日的3.32亿元增长17.0%[155] - 2023年6月30日非流动负债合计1.49亿元，较2023年1月1日的883万元增长1586.9%[155] - 2023年6月30日股本为1.57亿元，较2023年1月1日的1.18亿元增长33.3%[155] - 2023年6月30日资本公积为7.16亿元，较2023年1月1日的5682万元增长1160.9%[155] - 2023年上半年税金及附加143.23万元，2022年同期为426.15万元[158] - 2023年上半年销售费用2561.81万元，2022年同期为2073.03万元[158] - 2023年上半年管理费用1796.79万元，2022年同期为1134.13万元[158] - 2023年上半年研发费用1995.35万元，2022年同期为1687.26万元[158] - 2023年上半年财务费用 - 1242.98万元，2022年同期为 - 116.66万元[158] - 2023年上半年营业利润3296.31万元，2022年同期为4374.54万元[158] - 2023年上半年净利润3038.32万元，2022年同期为3975.15万元[158] - 2023年上半年基本每股收益0.20元，2022年同期为0.34元[159] - 2023年上半年母公司营业收入27311.17万元，2022年同期为36387.89万元[160] - 2023年上半年母公司净利润2960.62万元，2022年同期为3664.98万元[161] - 2023年上半年综合收益总额为29,606,164.78元，2022年同期为36,649,812.87元[162] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.2，2022年同期均为0.31[162] - 2023年上半年经营活动现金流入小计326,246,312.00元，流出小计313,721,939.05元，净额12,524,372.95元；2022年同期流入小计346,965,585.10元，流出小计324,978,903.41元，净额21,986,681.69元[162] - 2023年上半年投资活动现金流入小计141,105,779.81元，流出小计111,796,459.91元，净额29,309,319.90元；2022年同期流入小计52,626,828.31元，流出小计66,442,837.86元，净额 - 13,816,009.55元[162][163] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计733,744,460.66元，流出小计78,603,646.23元，净额655,140,814.43元；2022年同期流入小计44,300,000.00元，流出小计46,092,686.02元，净额 - 1,792,686.02元[163] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为867,197.62元，2022年同期为394,835.76元[163] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额697,841,704.90元，期初余额47,708,959.08元，期末余额745,550,663.98元；2022年同期净增加额6,772,821.88元，期初余额7,433,740.20元，期末余额14,206,562.08元[163] - 母公司2023年上半年经营活动现金流量净额9,235,724.56元，2022年同期为20,690,700.28元[163] - 母公司2023年上半年投资活动现金流量净额29,007,303.24元，2022年同期为 - 13,989,417.77元[163][164] - 母公司2023年上半年筹资活动现金流量净额655,140,814.43元，2022年同期为 - 1,792,686.02元[164] - 2023年上半年综合收益总额为39,751,456.68元[168] - 2023年上半年所有者投入普通股金额为39,300,000.00元[169] - 2023年上半年对所有者（或股东）分配金额为47,157,000.00元[170] - 2023年上半年末归属于母公司所有者权益合计为157,190,000.00元[169] - 2022年末归属于母公司所有者权益合计为117,890,000.00元[167] - 2023年上半年母公司综合收益总额为29,606,164.78元[169] - 2023年上半年母公司所有者投入普通股金额为39,300,000.00元[169] - 2023年上半年母公司对所有者（或股东）分配金额为47,157,000.00元[170] - 2023年上半年母公司期末所有者权益合计为157,190,000.00元[169] - 2022年上半年母公司期末所有者权益合计为117,890,000.00元[167] - 2023年期初所有者权益合计为318362056.40元，期末为355011869.27元[171][172] - 本期所有者权益增减变动金额为36649812.87元[171] - 综合收益总额为36649812.87元[171] 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益为 -174,433.04 元[14] - 计入当期损益的政府补助为 9,836,497.14 元[14] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为 -187,869.43 元[14] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为 109,366.95 元[14] - 其他营业外收入和支出为 162,420.71 元[14] - 所得税影响额为 1,518,471.50 元[14] - 非经常性损益合计为 8,227,510.83 元[14] 主营业务产品信息 - 公司主营业务产品包括三大系列 300 余种型号[16] - 永磁变频两级螺杆式空压机功率范围为 5.5 - 315KW[16] - 皮带式小型活塞式空压机功率范围为 0.55 - 11KW[18] - 空气悬浮离心式鼓风机功率范围7.5 - 300KW，与传统罗茨鼓风机相比可节约电能30%[22] - 永磁变频离心式鼓风机（陶瓷滚珠轴承）功率范围4 - 45KW，比传统鼓风机节能30%以上[23] - 磁悬浮离心式真空泵功率范围55 - 1000KW，与水环真空泵相比能减少电力消耗50%以上[24] - 永磁变频离心式真空泵（陶瓷滚珠轴承）功率范围4 - 55KW，比水环真空泵节能50%[26] - 磁悬浮离心式压缩机功率范围110 - 300KW，与传统空压机相比节能10% - 20%，与活塞机相比节能20% - 30%[27] 采购与生产模式

鑫磊压缩机股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件要求及《公司章程》、《独 立董事工作制度》等有关规定，我们作为鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称 "公 司"）的独立董事，基于独立判断的立场，本着实事求是的原则，以及对公司、 全体股东和广大投资者负责的态度，对公司第二届董事会第十五次会议的相关事 项进行了认真审议并发表如下独立意见： 一、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见 经审阅，全体独立董事认为：公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及 公司《募集资金管理制度》的规定和要求，不存在违规情形，亦不存在损害股东 利益的情况。 二、关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明及独立意见 公司能够认真执行《上市公司监 ...