证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2023-109 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于为子公司提供担保额度预计的公告 公司及控股子公司已审批的担保额度已超过最近一期经审计净资产的 100%、 对资产负债率超过 70%的被担保对象担保、担保金额超过上市公司最近一期经 审计净资产 50%，上述担保均为对合并报表内控股子公司提供的担保。敬请投资 者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为保证子公司的正常生产经营活动，根据未来的融资和担保需求，公司拟为 子公司的融资或其他履约义务提供担保，预计新增担保总额度合计不超过人民币 242,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 188.53%，其中：向资产负债率 为 70%以上（含）的控股子公司提供的担保额度不超过 155,000 万元；向资产负 债率 70%以下的控股子公司提供的担保额度不超过 87,000 万元。以上担保额度 不含之前已审批的仍在有效期内的担保，具体以实际签署的相关协议为准，上述 担保额度可循环使用，任一时点的新增担保余额不得超过上述担保额度。由公司 董事会或股东大会另行做出决议的担保、已经履行完毕或期限届满的担保将不再 占用 ...

2、交易品种及交易工具：公司拟开展的外汇衍生品交易业务主要包括远期 结售汇（含差额交割）、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权 及其组合产品等。 3、交易场所：具备业务资质的金融机构。 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：因公司（含子公司，下同）日常经营使用外币结算业务的需 要，为了减小和防范汇率或利率风险，合理降低财务费用，降低汇率波动对公司 经营的影响，公司拟基于实际业务需要为基础，以套期保值为目的，开展外汇衍 生品交易业务，不进行单纯以投机为目的的外汇交易。 4、交易金额：申请交易额度为任意时点衍生品对应外汇交易标的最高余额 不超过人民币5,000万元（或等值外币），在授权期限内该额度可循环使用。 证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2023-112 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 5、已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第四届董事会第六次会议、 第四届监事会第六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 6、风险提示：公司展开的外汇衍生品交易业务将 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2023-113 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行 现金管理的议案》，同意公司（含合并报表范围内子公司，下同）使用闲置自有 资金进行现金管理，额度不超过人民币 10,000 万元，前述额度可滚动使用，期 限自董事会审议通过之日起 12 个月内，并授权公司董事长或其指定授权对象在 上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关文件，由财务负责人负 责组织实施。公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项在董事会的审批权限 内，无需提交公司股东大会审议。现对相关情况公告如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理的目的 基于股东利益最大化的原则，为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置自 有资金，在不影响公司正常经营的前提下，合理利用闲置自有资金，增加现金 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2023-116 （一）翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于出售子公司股权暨关 联交易的议案》，同意出售公司所持成都拓维高科光电科技有限公司（以下简称 "成都拓维"）部分股权，上述交易完成后，成都拓维不再是公司控股子公司，成 为公司参股公司。成都拓维及其控股子公司主要从事有机发光半导体（OLED） 制造设备及零部件材料的膜剥离，精密再生及热喷涂、Open Mask 和 FMM（精 细金属掩膜版）的制造等业务，鉴于交易完成后，公司及下属子公司不再从事上 述业务，故拟将相关设备转让给成都拓维的控股子公司拓维光电材料（滁州）有 限公司（以下简称"拓维光电"），具体情况如下： 公司及子公司蓝特科技（亚洲）有限公司（以下简称"蓝特科技"）、博晶 科技（滁州）有限公司（以下简称"博晶科技"）、重庆翰博显示科技有限公司 （以下简称"翰博显示"）拟将部分相关设备（以下简称"标的设备"）转让给拓 维光电。根据中京民信（北京）资产评估有限公司出具的京信评报字（2023）第 4 ...

一、本人已经通过翰博高新材料（合肥）股份有限公司第 4 届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □否 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人卢太平作为翰博高新材料（合肥）股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 是 □否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职 ...

华泰联合证券有限责任公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准翰博高新材料（合肥）股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1300号）核准，公 司2020年7月向不特定合格投资者公开发行人民币普通股10,000,000股，发行价为 48.47元/股，募集资金总额为人民币48,470万元，根据有关规定扣除发行费用人 民币4,351.60万元（不含税）后，实际募集资金金额为44,118.40万元。该募集资 金已于2020年7月17日到账。上述资金到账情况业经已经天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）审验，并于2020 年7月20日出具天职业字[2020]32804号验资 报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。 （二）募集资金使用情况 截至 2023 年 9 月 30 日，公司募集资金使用情况为：公司累计直接投入募集 资金项目 38,298.60 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 5,819.79 万元，募集资金专用账户利息收入 942.24 万元，募集资金专户 2023 年 9 月 30 日结余合计为 6, ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2023-110 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于公司及子公司接受关联方担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、为满足公司及子公司业务发展和日常经营的资金需求，公司控股股东暨 实际控制人王照忠先生及其夫人、王照忠先生控制的企业翰博控股集团有限公司、 合肥王氏翰博科技有限公司拟为公司及子公司向银行等金融机构申请授信提供 连带责任保证，预计担保额度不超过人民币 126,100 万元。上述关联方在保证期 间内不收取任何费用，且公司及子公司无需对该担保提供反担保。具体担保形式、 担保金额、担保期限等以与银行等金融机构实际签署的协议为准。上述关联担保 额度的决议有效期为自审议本议案的董事会决议通过之日起 12 个月内有效。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，王照忠先生 为公司控股股东暨实际控制人，王照忠先生及其夫人、王照忠先生控制的企业翰 博控股集团有限公司、合肥王氏翰博科技有限公司为公司关联方。本次交易构成 关联交易。 3、公司于 2023 年 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2023-114 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准翰博高新材料（合肥）股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1300号）核准，公 司2020年7月向不特定合格投资者公开发行人民币普通股10,000,000股，发行价 为48.47元/股，募集资金总额为人民币48,470万元，根据有关规定扣除发行费用 人民币4,351.60万元（不含税）后，实际募集资金金额为44,118.40万元。该募 集资金已于2020年7月17日到账。上述资金到账情况业经已经天职国际会计师事 务所（特殊普通合伙）审验，并于2020 年7月20日出具天职业字[2020]32804号 验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。 1 （二）募集资金使用情况 截至 2023 年 9 月 30 日，公司募集资金使用情况为：公司累计直接投入募集 资金项目 38,298.60 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 5,819.79 万元，募集资金专用账户利息收入 942.24 万元，募集资金专 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2023-107 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第六次会议通知已于 2023 年 12 月 22 日以通讯方式向全体监事发出。 2、会议于 2023 年 12 月 29 日在安徽省合肥市新站区天水路 2136 号公司会 议室以现场与通讯结合的方式召开。 3、本次会议应出席的监事人数 3 人，实际参加的监事人数 3 人。会议由监 事会主席周健生先生主持。 4、本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cni ...

索 引 号 bm56000001/2023-00014628 分 类 名 称 关于对翰博高新材料（合肥）股份有限公司、李艳萍采取出具警示函措施的决定 文 号 中国证券监督管理委员会安徽监管局行政监管措施决定书〔2023〕69号 主 题 词 关于对翰博高新材料（合肥）股份有限公司、李艳萍采取出具警示函措施的决定 翰博高新材料（合肥）股份有限公司、李艳萍： 你公司披露的2022年度业绩预告与2022年年度报告信息存在较大差异，信息披露不准确。上述行为违反了《上市 公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第三条第一款的规定。李艳萍作为公司财务总监，未按照《上市公司信 息披露管理办法》（证监会令第182号）第四条的规定履行勤勉尽责义务，对上述违规行为负有主要责任。 根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第五十二条相关规定，我局决定对你公司及李艳萍采取 出具警示函的行政监管措施并记入证券期货市场诚信档案。你公司及李艳萍应加强相关法律法规学习，依法履行信息 披露义务，杜绝此类违规行为再次发生。 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请， 也可以 ...