证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2023-105 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于收到安徽证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 你公司披露的 2022 年度业绩预告与 2022 年年度报告信息存在较大差异,信 息披露不准确。上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182 号)第三条第一款的规定。李艳萍作为公司财务总监,未按照《上市公司信息披露 管理办法》(证监会令第 182 号)第四条的规定履行勤勉尽责义务,对上述违规行 为负有主要责任。 根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182 号)第五十二条相关规 1 定,我局决定对你公司及李艳萍采取出具警示函的行政监管措施并记入证券期货 市场诚信档案。你公司及李艳萍应加强相关法律法规学习,依法履行信息披露义 务,杜绝此类违规行为再次发生。 二、相关情况说明 公司及相关责任人员高度重视《警示函》所指出的问题，将认真吸取教训， 深刻反思公司规范运作及信息披露中存在的不足，加强对《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 ...

一、担保情况概述 为保证子公司业务顺利开展，根据未来的融资和担保需求，翰博高新材料（合 肥）股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 12 月 26 日召开第三届 董事会第二十二次会议、2023 年 1 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会， 审议通过《关于预计 2023 年度担保额度的议案》，同意公司 2023 年为合并报表 范围内子公司提供担保，新增总担保额度不超过人民币 298,000 万元，担保范围 包括但不限于用于申请银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、履约担保、银 行承兑汇票等，其中为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额度不超过 143,000 万元，为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度不超过 155,000 万元。 证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2023-104 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于公司及关联方为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 同时，公司于 2022 年 12 月 26 日召开第三届董事会第二十二次会议审议通 过《关于 2 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2023-103 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于首次回购公司股份暨回购进展的公告 2023 年 12 月 1 日，公司首次通过回购专用账户以集中竞价交易方式实施回 购股份，回购股份数量 168,200 股，占公司总股本的 0.09%，最高成交价为 18.386 元/股，最低成交价为 18.07 元/股，成交总金额为 3,071,120.00 元（不含交易 1 费用）。本次回购股份符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、截至上月末回购股份的进展情况 截至 2023 年 11 月 30 日，公司尚未通过集中竞价交易方式回购公司股份， 回购股份进展符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。 三、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托 时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 条——回购股份》第十七 条、第十八条、第十九条的相关规定。具体如下: 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司 ...

核查意见 公司于 2023 年 5 月实施了 2022 年度权益分派，公司总股本变更。截止本公 告日，公司总股本为 186,435,000 股，其中，无限售条件流通股为 93,309,989 股， 占公司总股本的 50.05%；限售股数为 93,125,011 股，占公司总股本的 49.95%。 二、本次申请解除股份限售的股东承诺履行情况 本次申请解除限售的股份为转板上市前已发行股份（含公司进行权益分派等 增加的股份），相关股东共 9 人，包括控股股东王照忠先生及其控制的企业合肥 1 核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司向深圳证券交易所 创业板转板上市限售股上市流通事项的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作为翰 博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"翰博高新"、"转板公司"或"公司"） 在创业板转板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对翰博高新限售股份持有人持有 的限售股份将上市流通情况进行 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2023-102 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 向深圳证券交易所创业板转板上市限售股上市流通的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 1、本次申请解除限售的股份为翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下 简称"公司"、"转板公司"或"翰博高新"）转板上市前已发行股份（含公司进行权 益分派等增加的股份）。 2、公司本次解除限售的股东数为 9 户，解除限售股数量为 93,125,011 股， 占截止本公告日公司总股本 49.95%，其中，首发前限售股份数量为 42,090,300 股，涉及 1 位股东，占公司总股本的 22.58%；首发后限售股份数量为 51,034,711 股，涉及 9 位股东，占公司总股本的 27.37%。 3、本次解除限售股份上市可流通日期为 2023 年 12 月 1 日。 一、本次解除限售股份概况 2022 年 7 月 8 日，公司取得深圳证券交易所《关于翰博高新材料（合肥） 股份有限公司转板至创业板上市的决定》（深证上〔2022〕639 号），同 ...

一、放弃权利事项概述 （一）交易主要内容 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）参股公司成都拓维 高科光电科技有限公司（以下简称"成都拓维"）根据自身经营发展的需要，为经 营提供资金，增强自身抵御外部风险的能力，计划以增资扩股方式进行股权融资， 公司拟放弃本次增资优先认缴出资权；同时成都拓维股东温芳女士拟转让所持成 都拓维股权，公司拟放弃本次股权转让优先购买权，具体情况如下： 本次增资人民币4,000万元，由股东拓维科技（滁州）有限公司（以下简称"拓 维科技"）认缴，对应注册资本2,806.7468万元（1.4251元/注册资本，2,806.7468 万元计入公司实收资本，其余1,193.2532万元计入资本公积）。本次增资完成后， 成都拓维注册资本由人民币28,166.1288万元增加至人民币30,972.8756万元，公司 持股比例由37.7294%下降至34.3104%，成都拓维仍为公司参股公司。 成都拓维股东温芳女士拟将所持有的成都拓维 3.2802%股权（对应人民币 923.9178 万元的出资额）以人民币 1,500 万元（1.6235 元/注册资本）分别转让给 王照忠先生、刘青云先 ...

公司放弃行使上述增资优先认缴出资权和股权转让优先购买权符合公司产 业布局的规划。本次交易不存在利用关联关系损害上市公司利益的情形，不存在 损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司经营造成不利影响，不 会影响公司独立性。我们同意将本事项提交公司董事会审议。 2、独立董事独立意见 独立董事对公司第四届董事会第五次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《公司章程》等相关规定，作为翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司 第四届董事会第五次会议审议的相关事项，发表如下意见： 一、《关于放弃参股公司增资优先认缴出资权和股权转让优先购买权暨关 联交易的议案》 1、独立董事事前认可情况 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 公司放弃增资优先认缴出资权和股权转让优先购买权符合公司经营计划及 未来发展规划。公司采取的程序符合有关法律、法规及《公司章程 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2023-100 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第五次会议通知已于 2023 年 11 月 25 日以通讯方式向全体监事发出。 三、备查文件 1、公司第四届监事会第五次会议决议。 特此公告。 2、会议于 2023 年 11 月 28 日在安徽省合肥市新站区天水路 2136 号公司会 议室以现场与通讯结合的方式召开。 3、本次监事会会议应出席的监事人数 3 人，实际参加的监事人数 3 人。本 次监事会会议由监事会主席周健生先生主持。 4、本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于放弃参股公司增资优先认缴出资权和股权转让优先购买 权暨关联交易的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://ww ...

华泰联合证券有限责任公司 关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司 放弃参股公司增资优先认缴出资权和股权转让优先购买权 暨关联交易的核查意见 作为翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"翰博高新"、"公司"或 "发行人"）持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等有关规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华 泰联合证券"）对翰博高新放弃参股公司增资优先认缴出资权和股权转让优先购 买权暨关联交易进行了审慎核查，核查情况如下： 一、放弃权利事项概述 （一）交易主要内容 翰博高新参股公司成都拓维高科光电科技有限公司（以下简称"成都拓维"） 根据自身经营发展的需要，为经营提供资金，增强自身抵御外部风险的能力，计 划以增资扩股方式进行股权融资，公司拟放弃本次增资优先认缴出资权；同时成 都拓维股东温芳女士拟转让所持成都拓维股权，公司拟放弃本次股权转让优先购 买权，具体情况如下： 本次增资人民币4,000万元，由股东拓维科技（滁州）有限公司（以下简称 "拓维科技"）认缴，对应注册资本2,806.74 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2023-098 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于公司及关联方为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、被担保人基本情况 （一）公司名称：博讯光电科技（合肥）有限公司 成立日期：2014 年 3 月 10 日 一、担保情况概述 为保证子公司业务顺利开展，根据未来的融资和担保需求，翰博高新材料（合 肥）股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 12 月 26 日召开第三届 董事会第二十二次会议、2023 年 1 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会， 审议通过《关于预计 2023 年度担保额度的议案》，同意公司 2023 年为合并报表 范围内子公司提供担保，新增总担保额度不超过人民币 298,000 万元，担保范围 包括但不限于用于申请银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、履约担保、银 行承兑汇票等，其中为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额度不超过 143,000 万元，为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度不超过 155,0 ...