会议信息 - 公司第四届董事会第八次会议于2024年4月25日决议召开股东大会，4月26日公告通知[11] - 现场会议于2024年5月23日14:30召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[12] 参会情况 - 出席现场会议股东代表及委托代理人7人，代表股份94,576,823股，占比53.4376%[14] - 通过网络投票股东4人，代表股份6,945,231股，占比3.9242%[14] 议案表决 - 多项议案同意股数占出席会议有表决权股份总数超99.9%，部分中小投资者同意占比超99%[18][19][20][21][23][24][25] - 议案6由出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[25] 结果认定 - 承办律师认为股东大会表决程序及结果合法有效[25] - 股东大会召集、召开等均符合规定，决议合法有效[29]

业绩数据 - 2023年归属于上市公司股东的净利润为5294.74万元，扭亏为盈[7] - 出售子公司部分股权确认投资收益约8600万元，为非经常性损益[7] - 2023年归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为 - 6329.69万元[7] - 2022年和2023年归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润均亏损[7] 资金与项目 - 2023年4月25日后每月查询一次公司募集资金专户，共查询9次[3] - 2023年12月29日审议通过募集资金投资项目延期议案，预计2024年9月30日完成[3] - 2024年2月7日收到拓维光电设备转让款9962.55万元，资金占用问题解决[6] 监管与合规 - 2023年7月12日收到深交所监管函[5][10] - 2023年12月27日公司及李艳萍收到安徽监管局警示函[10] - 《2022年度业绩预告》与年报净利润差异较大[6][10] - 公司加强学习法规，提升规范运作意识[10] 保荐与承诺 - 2023年4月25日持续督导保荐代表人变更[10] - 2023年9月12日王卓调离，由伊术通接替[10] - 报告期内保荐人未因项目受监管措施[10] - 公司及股东16项承诺事项均已履行[8] 信息披露 - 2024年1月30日按要求披露《2023年度业绩预告》[10] - 发表专项意见19次，发表非同意意见0次[4]

业绩数据 - 2023年度净利润5294.74万元，同比增长197.41%[3] - 2023年出售子公司股权确认投资收益约8693万元[3] - 2023年度背光显示模组产能利用率61%，零部件70%[8] - 在建工程从2023年年报10.67亿降至一季度8.504亿[8] - 2022 - 2023年长期借款从3.968亿增至11.24亿[8] - 2023年度不进行现金利润分配[8] - 2024年第一季度订单量稳定，在手订单充足[2] 技术产品 - 车载背光产品实现8K准视网膜级分辨率和98%屏占比[6] - 掌握轻薄化等背光显示模组技术并量产[3] 未来展望 - 愿景是成为半导体显示行业首选合作伙伴[9] - 持续聚焦主业，整合供应链，拓展产业链[9] - 重视研发，提升产品竞争力和市场份额[9] - 打造共赢平台，吸引培养人才[9] - 关注投资者关系，做好价值管理传递[10] - 聚焦主业，依市场需求开发产品拓展客户[10] - 用更好业绩回报资本市场和投资者[10] 其他 - 经营活动现金流净额增加，因加强资金管理和增大供应链融资规模[7] - 项目贷款利率范围3.70% - 4.65%[9] - 2023年财务费用增长因股权回购款利息支出增加及汇兑收益减少[9]

回购方案 - 拟回购资金1 - 2亿元，价格不超20元/股，期限3个月[1] 回购实施 - 2024年2月20日首次回购462,500股，金额5,475,757元[2] - 2024年2月20日至5月6日累计回购7,166,850股，金额100,008,088.12元[5] 回购影响 - 对财务等无重大影响，不改变控制权和上市地位[7] 后续安排 - 已回购股份暂存专用账户，拟12个月后出售，3年内完成[11] - 未转让部分将依法注销[11]

可转债进展 - 2024年4月25日公司审议通过终止发行可转债并撤回申请议案[1] - 2024年4月25日公司和保荐人向深交所提交撤回申请[1] - 2024年4月29日公司收到深交所终止审核决定[2] 影响说明 - 终止发行可转债不影响正常经营，未损害股东利益[2]

财报披露 - 公司于2024年4月26日披露《2023年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年5月10日15:00 - 17:00举办2023年度网上业绩说明会[1][2][3] - 召开地点为价值在线（https://www.ir - online.cn）[2] - 召开方式为网络互动方式[2] - 参加人员包括董事长、总经理王照忠等[2] 投资者参与 - 可于2024年5月10日15:00 - 17:00通过指定网址或小程序码参与互动[3] - 可于2024年5月10日前进行会前提问[3] 其他信息 - 联系人是潘大圣，电话0551 - 64369688，邮箱hibrzq@hibr.com.cn[4] - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[4] - 公告发布时间为2024年4月29日[6]

融资进展 - 2023年6月27日深交所受理翰博高新发行可转债申请文件[1] - 翰博高新和保荐人提交撤回发行可转债申请[1] - 2024年4月29日深交所决定终止审核[2][4]

会议情况 - 2023年召开12次董事会会议和5次股东大会，独立董事全部出席[4] - 报告期内第三届董事会审计委员会召开4次会议[9] - 报告期内第三届董事会薪酬与考核委员会召开1次会议[10] - 报告期内第三届董事会提名委员会召开2次会议，第四届召开1次[10] - 报告期内公司召开独立董事专门会议1次，多项议案获同意[11] 独立董事履职 - 2023年独立董事对董事会各项议案均投赞成票[4] - 2023年独立董事多次对多项议案发表意见[5][6] - 报告期内独立董事与内部审计等积极沟通[12] - 报告期内独立董事对公司进行现场调查[13] - 2024年1月15日独立董事郑丹正式辞任[26] 公司决策 - 2023年9月15日聘任李艳萍为财务负责人[22] - 报告期内公司续聘容诚会计师事务所为2023年度审计机构[21] 合规情况 - 报告期内公司不存在变更或豁免承诺的情形[18] - 报告期内公司不存在被收购的情形[19] - 报告期内公司不存在会计政策等重大变更情况[23] - 报告期内公司关联交易决策程序合规[16][17] - 报告期内公司按要求编制并披露财务等报告[20] - 报告期内公司提名、任免等程序符合规定[24] - 报告期内公司董事及高管薪酬符合制度规定[25]

会议情况 - 2023年召开12次董事会会议和5次股东大会[4] - 2023年第三届董事会审计委员会召开4次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[8] - 2023年第四届董事会审计委员会召开2次会议，提名委员会召开1次会议[8] - 2023年召开独立董事专门会议1次[9] 议案审议 - 2023年独立董事对多项议案发表事前认可意见和独立意见[5][6] - 2023年11月21日审议收购控股子公司少数股东股权等议案[7] - 2023年11月28日审议放弃参股公司增资优先认缴出资权等议案[7] 人员变动 - 2023年9月15日聘任李艳萍为财务负责人[20] 其他事项 - 续聘容诚会计师事务所为2023年度审计机构[19] - 2023年独立董事履行监督职责，2024年将继续履职[24]

会议召开情况 - 2023年召开12次董事会会议和5次股东大会[4] - 报告期内第三届董事会审计委员会召开4次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[8] - 报告期内第四届董事会审计委员会召开2次会议，提名委员会召开1次会议[8] - 2023年召开独立董事专门会议1次[9] 独立董事履职 - 独立董事应参加董事会12次，实际出席12次，出席股东大会5次[4] - 2023年多次董事会会议独立董事对多项议案发表意见[5][6] - 2023年独立董事履行监督职责，2024年将继续履行义务[24] 重要议案审议 - 2023年11月21日第四届董事会第四次会议审议收购控股子公司少数股东股权等议案[7] - 2023年11月28日第四届董事会第五次会议审议放弃参股公司增资优先认缴出资权等议案[7] 报告审议 - 2023年4月26日第三届董事会审计委员会审议2022年度报告等多项议案[8] - 2023年4月27日审议《关于<2023年一季度报告>的议案》[9] - 2023年8月26日审议公司2023年半年度报告等议案[9] - 2023年10月26日审议公司2023年第三季度报告等议案[9] - 2023年12月27日第四届董事会审计委员会审议关联方担保等多项议案[9] 其他事项 - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[16] - 报告期内公司不存在被收购情形[17] - 公司按要求编制并披露财务等报告[18] - 公司续聘容诚会计师事务所为2023年度审计机构[19] - 2023年9月15日公司聘任李艳萍为财务负责人[20] - 报告期内公司无会计准则变更外的会计政策等变更[21] - 报告期内公司提名任免董事等程序符合规定[22] - 报告期内公司董高人员薪酬符合规定[23]