监事会 2023 年 8 月 28 日 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《公 司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举工作，现将相关情 况公告如下： 公司于 2023 年 8 月 28 日召开的第三届监事会第二十五次会议，审议通过 了《关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监 事会提名肖志光先生、盛怀雪女士为第四届监事会非职工代表监事候选人（简历 详见附件），上述监事候选人尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议， 并采用累计投票制表决选举。 上述监事候选人经公司股东大会选举后，将与公司职工代表大会选举产生 的一位职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司监事会监事任期自股东大 会审议通过之日起三年。为保证监事会正常运作，在新一届监事会监事就任前， 公司第三届监事会 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2023-061 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第二十五次会议通知已于 2023 年 8 月 24 日以通讯方式向全体监事发出会议通 知。 2、会议于 2023 年 8 月 28 日在安徽省合肥市新站区天水路 2136 号公司会议 室以现场与通讯结合的方式召开。 3、本次监事会会议应出席的监事人数 3 人，实际参加的监事人数 3 人。本 次监事会会议由监事会主席周健生先生主持。 4、本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 ...

是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人施海娜作为翰博高新材料（合肥）股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过翰博高新材料（合肥）股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 是 □否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退 ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 独立董事对公司第三届董事会第二十九次会议 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等的要求和规定，作为公司的独立董事，对公司 2023 年半年度控股股东 及其他关联方占用资金和对外担保情况进行了认真细致的核查，并发表以下独立 意见： 公司分别于 2023 年 6 月 12 日召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监 事会第二十四次会议、2023 年 6 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议 通过了《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》：公司实际控制人控制的企业 拓维科技（滁州）有限公司（以下简称"拓维科技"）以人民币 11,502.00 万元 收购公司持有的成都拓维高科光电科技有限公司（以下简称"成都拓维"）38.60% 的股权（增资前持股比例），并对成都拓维实施增资人民币 8,000.00 万元。成都 拓维于 2023 年 7 月完成工商变更登记工作，完成变更后，公司持有成都拓维 40.07%股权，拓维科技持有成都拓维 51.59%股权，成都拓维成为公司实际控制 人控制的企业。 1、报告期内，成都拓维作为公司控股子公司期间 ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人董事会现就提名刘瑞林为翰博高新材料（合肥）股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任翰博高新材料 （合肥）股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被 提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过翰博高新材料（合肥）股份有限公司第 3 届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 是 □ ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2023-062 一、会议召开情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十九次会议审议通 过，决定召开2023年第三次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期：2023年9月15日（星期五）15:00。 （2）网络投票时间：2023年9月15日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9 月15日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月15日9:15至15:00期间的任 意时间。 5、会议的召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2023-063 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《公 司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举工作，现将相关情 况公告如下： 公司于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董 事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名王 照忠先生、蔡姬妹女士、李艳萍女士、施伟先生为第四届董事会非独立董事候选 人（简历详见附件一），提名刘瑞林先生、郑丹女士、施海娜女士为第四届董事 会独立董事候选人（简历详见附件二），公司第四届董事会董事任期自股东大会 审议通过之日起三年。 公司董事会提名委员会已对上述 ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 编制单位：翰博高新材料（合肥）股份有限公司 单位：万元 | | | 占用方与 | | | | 2023 年度 | | | | | 2023 | 年度 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资 | 资金占用方 | 上市公司 | 上市公司核算的会计 | 2023 占用资金余 | 年初 | 1-6 累计发生 | 月占用 | 2023 年度 | | 1-6 月占用 | 1-6 | 月偿还 | | 2023 年 6 月末占用 | 占用形成原 | 占用性质 | | 金占用 | 名称 | 的关联关 | 科目 | | | | | | 资金的利息(如有) | | | 累计发生金 | | | 因 | | | | | 系 | | 额 | | 金额(不含 | | | | | | 额 | | 资金余额 | | | | | | | | | | 利息) | | | | | | | | | | | | 控股股 ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人郑丹作为翰博高新材料（合肥）股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过翰博高新材料（合肥）股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 是 □否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职 ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人刘瑞林作为翰博高新材料（合肥）股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过翰博高新材料（合肥）股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学 校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。 是 □否 十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《 ...