证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2024-016 广州新莱福新材料股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1.限制性股票授予日：2024 年 2 月 23 日 2.限制性股票授予数量：336.20 万股，约占目前公司股本总额的 3.20% 3.限制性股票授予价格：15.40 元/股 4.股权激励方式：第二类限制性股票 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"）规定的授予条件已经成就，根据公司 2024 年 第二次临时股东大会授权，公司于 2024 年 2 月 23 日召开第二届董事会第五次会 议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的 议案》，确定以 2024 年 2 月 23 日为授予日，以 15.40 元/股的价格向符合条件 的 206 名激励对象授予 336.20 万股限制性股票。 现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划简述 （一）激励工具：第二类限制性股票。 （二）标的 ...

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2024-012 广州新莱福新材料股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无变更、否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024年2月23日（星期五）14:30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 23 日 的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 23 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 3、会议召开地点：广东省广州市黄埔区永和经济开发区沧海四路4号广州新莱 福新材料股份有限公司四楼会议室 （1）现场投票情况：通过现场投票的股东2人，代表股份11,144,940股，占公司 1 有表决权股份总数的10.6220％ （2）网络投票情况： 通过网络投票的股东6人， ...

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 电话(Tel.)：（86755）88265288 传真(Fax.)：（86755）88265537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com/ 关于广州新莱福新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的见证法律意见书 信达会字(2024))第 030 号 致：广州新莱福新材料股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"本所"或"信达"）受广州新莱福新材料 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派赵涯律师、梁清越律师出席公司 召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并进行了 必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规、规章及规范性文件以及《广 州新莱福新材料股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，按照 律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召 开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表如下的 法律意见。 一、本 ...

一、公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2024 年 2 月 6 日）登记在 册的前十名股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本的比例(%) | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 宁波新莱福企业管理合伙企业（有 | 36,525,000 | 34.81 | | | 限合伙） | | | | 2 | 广州易上投资股份有限公司 | 14,392,500 | 13.72 | | 3 | 駿材有限公司 | 7,884,000 | 7.51 | | 4 | 福溢香港有限公司 | 6,936,000 | 6.61 | | 5 | 前桥清 | 3,562,500 | 3.40 | | 6 | 王小冬 | 3,260,940 | 3.11 | | 7 | 前桥义幸 | 2,850,000 | 2.72 | | | 深圳前海春阳资产管理有限公司－ | | | | 8 | 深圳春阳云颂创业投资合伙企业 | 2,850,000 | 2.72 | | | （有限合伙） | | | 证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2024-011 广州新莱福新材 ...

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2024-010 广州新莱福新材料股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第 二届董事会第四次会议与第二届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及《公司章程》的相 关规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对本次 2024 年 限制性股票激励计划事项的内幕信息知情人在草案公开披露前 6 个月内（即 2023 年 8 月 4 日至 2024 年 2 月 6 ...

重要内容提示： 1、广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召 开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。根据 《公司章程》的相关规定，公司本次回购方案经三分之二以上董事出席的董事会会议 决议通过即可，无需提交股东大会审议。 证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2024-009 广州新莱福新材料股份有限公司 回购报告书 本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、公司拟使用自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回 购公司部分人民币普通股 A 股股份。本次回购股份的资金总额将不低于人民币 3,000 万元（含），且不超过人民币 6,000 万元（含），回购股份价格不超过 48.86 元/股的 条件下，按回购金额测算，预计回购股份数量为 613,999 股—1,227,998 股，约占公 司目前已发行总股本的 0.59%—1.17%，具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股 份数量为准。本次回购股份实施期限为自董事会审议通过 ...

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2024-008 广州新莱福新材料股份有限公司 监事会关于2024年限制性股票激励计划授予 一、公示情况及核查方式 公司于 2024 年 2 月 6 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《2024 年限制 性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2024 年限制性股票激励计划授予激励对象名 单》、《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。公司于 2024 年 2 月 6 日至 2024 年 2 月 18 日期间在公司内部对本次激励计划授予激励对象的姓名与职务进行了公 示，期间员工可通过监事会提出对本次激励计划名单的相关意见。 截至公示期满，公司监事会未收到任何组织或个人对本次激励计划拟授予激励对象 名单提出的异议或不良反映，无反馈记录。 公司监事会对本次激励计划授予激励对象的姓名、身份证件、激励对象与公司（含 子公司，下同）签订的劳动合同或聘用合同、激励对象在公司担任的职务等情况进行了 核查。 二、监事会核查意见 根据《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》《公司章程》以及《2024 年限制 性股票激励计划（草案）》的要求，结合公 ...

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2024-002 广州新莱福新材料股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 2 月 6 日在公司会议室以现场会议方 式召开，会议通知于 2024 年 2 月 2 日通过直接送达方式向全体董事发出。本次 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事刘磊、独立董事曾德长、杜 丽燕、李辉志以通讯方式参加会议并表决。出席会议人数符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和《广州新莱福新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）规定。公司全体监事、高级管理人员列席本次会 议，会议由公司董事长汪小明先生主持。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 （二）审议通过了《关于公司<2024 ...

广州新莱福新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人 治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公 司董事、高级管理人员、核心骨干员工的积极性，有效地将股东、公司和核心团队 三方利益结合在一起，确保公司发展战略和经营目标的实现，使各方共同关注公司 的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，拟实 施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以 及《广州新莱福新材料股份有限公司章程》、《广州新莱福新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证本激励计 划的顺利实施，并在最大程度上发挥本激励计划的激励作用，进而确保公司发展 ...

广州新莱福新材料股份有限公司 | | | | 获授的限制 | 占本激励计划 | 占本激励计划公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 性股票数量 | 授予限制性股 | 告日公司股本总 | | | | | (万股) | 票总数的比例 | 额的比例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | 1 | 汪小明 | 董事长 | 12 | 3.57% | 0.11% | | 2 | 王学钊 | 董事、总经理 | 10 | 2.97% | 0.10% | | 3 | 林珊 | 董事、副总经理 | 8 | 2.38% | 0.08% | | 4 | 吴国明 | 副总经理 | 8 | 2.38% | 0.08% | | 5 | 汪晓阳 | 副总经理 | 8 | 2.38% | 0.08% | | 6 | 许永刚 | 董事会秘书 | 8 | 2.38% | 0.08% | | 7 | 徐江平 | 财务总监 | 8 | 2.38% | 0.08% | | 二、其他激励对象 | | | | | | | 董事会认为需要激励的其他人员（199 ...