广州新莱福新材料股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 （草案） 广州新莱福新材料股份有限公司 二零二四年二月 证券代码：301323 证券简称：新莱福 广州新莱福新材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公 司。 本激励计划草案公告当日至激励对象完成第二类限制性股票登记前，若公司发生资本 公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，第二类限制性股票 的授予数量将做相应的调整。 四、本激励计划授予的激励对象总人数共计206人，包括公司公告本激励计划时在本公 司（含子公司，下同）任职的公司董事、高级管理人员、核心员工。 2 广州新莱福新材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、广州新 ...

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2024-006 广州新莱福新材料股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 独立董事曾德长先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，公司独立董事曾德长受其他独立 董事的委托作为征集人，就公司拟于 2024 年 2 月 23 日召开的 2024 年第二次临时股东 大会审议的相关议案向公司全体股东征集委托投票权。中国证监会、深圳证券交易所及 其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告 书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 一、征集人声明 本人曾德长作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托，就 本公司 2024 年 2 月 23 日召开的 2024 年第二次临时股东大会中股权激励计划相关议案 征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保 ...

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2024-005 广州新莱福新材料股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟以集中竞价交易方式 回购公司部分人民币普通股A股股份，回购的股份将全部用于实施股权激励计划或员 工持股计划。若公司未能自本次回购实施完成之日起三年内将已回购的股份用于前 述用途的，未使用部分的回购股份应予以注销。 1、回购股份的价格区间：不超过人民币48.86元/股（含）； 2、回购股份的数量及占公司总股本的比例：按照本次回购金额下限人民币 3,000万元，回购价格上限人民币48.86元/股进行测算，回购数量约为613,999股， 回购股份比例约占公司总股本的0.59%；按照本次回购金额上限人民币6,000万元， 回购价格上限人民币48.86元/股进行测算，回购数量约为1,227,998股，回购股份 比例约占公司总股本的1.17%。具体回购股份的数量以回购期满或终止回购时实际 回购的股份数 ...

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2024-007 广州新莱福新材料股份有限公司 关于实际控制人、董事长提议回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、提议回购股份的原因和目的 基于对广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）未来发展的信心和对 公司价值的认可，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，同时完善公司长效激励 机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合 在一起，根据相关法律法规，近日公司实际控制人、董事长汪小明先生提议公司以集中 竞价交易方式回购公司股份，回购的股份将全部用于实施股权激励计划或员工持股计划。 二、提议具体内容 1、回购股份的种类：人民币普通股（A 股）； 6、回购股份的资金总额：不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万 元（含）； 7、回购资金来源：自有资金； 8、回购期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。 三、提议前六个月内买卖公司股份的情况 汪小明先生在提议前 6 个 ...

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2024-003 广州新莱福新材料股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 2 月 6 日在公司会议室以现场会议方式召 开，会议通知于 2024 年 2 月 2 日通过直接送达方式向全体监事发出。本次会议应 到监事 3 名，实到 3 名，其中监事许涛峰和蔡兆怀通过通讯方式出席。出席会议人 数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《广州新莱福新 材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定。公司董事会秘书列 席本次会议。会议由公司监事会主席许涛峰先生主持。 本次会议召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式表决，一致审议通过如下议案： 1.审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议 案》 经 ...

根据《中华人民共和国公司法》及《广州新莱福新材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股 东大会的议案》，公司决定于 2024 年 2 月 23 日（星期五）召开 2024 年第二次临时股东大 会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序符合有关法律法规、规范性文 件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2024-004 广州新莱福新材料股份有限公司 关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 （1）现场会议时间：2024 年 2 月 23 日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 ...

公司战略规划 - 以公司上市时募集资金投资项目为主，依托磁胶材料、压敏电阻技术沉淀和经验积累，以及研发中心技术支持，拓展功能复合材料、敏感电阻器、新型稀土永磁材料三大重点项目，加大研发中心创新工作 [1] 2021年营收增幅较大原因 - 研发创新能力强，深耕功能材料领域，在粉体、配方、工艺技术等方面技术沉淀深，实现部分原材料替代，降低生产成本；改进配方和工艺技术，使磁胶材料更薄，降低成本和运费 [2] - 利用在主流市场的行业领先地位，有较强议价权，传导产品成本 [2] 磁性材料国内外毛利率情况 - 国内外毛利率差异不显著，因各国产品特性差异，特别是定制产品多样性，直接比较毛利率不准确 [2] 钐铁氮特性 - 磁特性方面，有更高居里温度、更小温度系数、更大磁晶各向异性场，优于钕铁硼；成本方面，相比粘结钕铁硼，原材料成本有极大优势，磁粉性能相近，性价比高 [2] 电子陶瓷元器件毛利率波动原因 - 2020年前毛利率相对稳定，超吸附性功能材料，普遍保持在40%以上；2022年起，受电子消费品市场影响，行业需求减少，环形压敏电阻等产量降低，固定成本未降，导致毛利率下滑 [2]

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 电话(Tel.)：（86755）88265288 传真(Fax.)：（86755）88265537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com/ 关于广州新莱福新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的见证法律意见书 信达会字(2024)第 004 号 （二）本次股东大会的召开 本次股东大会采用现场会议（含通讯方式）召开，本次股东大会的现场会议 于 2024 年 1 月 8 日下午 14：30 在广东省广州市黄埔区永和经济开发区沧海四路 4 号广州新莱福新材料股份有限公司四楼会议室召开，由公司董事长汪小明先生 主持；本次股东大会通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票， 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的 9:15-15:00。 经查验，本次股东大会召开的实际时间、地点和会议内容与通知公告的内容 一致。信达律师认为，本 ...

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2024-001 广州新莱福新材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无变更、否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024年1月8日（星期一）下午14:30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 8 日的 交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 8 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 3、会议召开地点：广东省广州市黄埔区永和经济开发区沧海四路4号广州新莱 福新材料股份有限公司四楼会议室 4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 5、会议召集人：广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 6、会议主持人：公司董事长汪小明先生 7、本次股 ...

中信证券股份有限公司 关于广州新莱福新材料股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对广州新莱福新材料 股份有限公司（以下简称"新莱福"或"公司"）进行 2023 年度持续督导培训， 报告如下： 一、培训的主要内容 （一）保荐人：中信证券股份有限公司 保荐人本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工 作的有序进行，达到了良好效果。 1 （二）保荐代表人：李锐、吴曦 （三）协办人：郭伟健 （四）培训时间：2023 年 12 月 21 日 （五）培训地点：广州经济技术开发区永和经济区沧海四路 4 号 （六）培训人员：李锐 三、本次持续督导培训的结论 保荐人按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 的有关要求，对新莱福进行了 2023 年度持续督导培训。 保荐人认为：通过本次培训，公司的控股股东及实际控制人、董事、监事、 高级管理人员等相关人员加深了对中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所 相关法律、法规、业务规则的了解和 ...