证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2024-022 广州新莱福新材料股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.审议通过了《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 监事会全体成员严格依照相关法律法规及公司制度规定，忠实、勤勉、有效地 履行监督职权和职责，积极开展相关工作，并对公司规范运作情况和公司董事、高 级管理人员履职情况进行监督，切实维护公司利益和投资者权益，为公司提升治理 水平发挥了积极作用。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公 告。 表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开， 会议通知于 2024 年 4 月 12 日通过直接送达的方式向全体监事发出。本次会议应到 监事 3 名，实到 ...

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2024-020 广州新莱福新材料股份有限公司 关于回购公司股份进展情况的公告 本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、其他情况说明 公司回购股份的时间、回购股份数量以及集中竞价交易的委托时段及交易价格等均 符合公司回购股份的方案及《回购指引》等相关规定，具体说明如下： （一）公司未在下列期间内回购股份 1.自可能对公司证券及其衍生品种交易价格交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 2.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 （二）公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求 1.委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格； 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第 二届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。同意公司使用 自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股份，用于后期实施股权 激励计划或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于 ...

钐铁氮稀土材料进展与优势 - 2022年建成中试生产线，可满足吸附应用领域量产需求，已在高吸力产品应用销售，电机领域正与厂商合作测试实验 [1] - 与钕铁硼相比，钐铁氮防腐能力出色，温度系数更优，适合温度敏感电机领域 [1][3] - 钐铁氮分烧结和粘结两类，烧结型工艺难度大未应用，粘结型是主要发展方向 [3] - 钕铁硼发展成熟，钐铁氮处于起步阶段，未来潜在优势待发掘 [3] 磁胶材料募投项目考虑 - IPO募投项目中复合功能材料生产基地建设涉及磁胶等多产品生产线建设 [3] - 磁胶产线年产量三万多吨，高负荷运行，现有产能无法满足市场需求 [3] - 磁胶材料在广告展览展示领域应用有拓展但份额小，行业规模千亿，公司有望扩大份额 [3] - 办公教育、建筑装修装饰及玩具工艺品等领域有市场潜力，公司将创新升级产品，拓展市场 [3] 高能射线防护材料营收与前景 - 2022年营收1000万，2023年第三季度营收突破2000万 [3] - 开发技术难度高，公司用替代材料降低成本，提升竞争力和市场份额 [4] - 应用前景广，涵盖医疗、安检、食品检测、核电和工业等领域 [4] - 市场上辐射防护产品多为铅制，有毒不环保，公司产品国内领先，国外产品成本高 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研、现场参观及其他 [1] - 参与单位及人员包括光大证券马俊、太平基金宋小浪等多家机构人员 [1] - 时间为2024年3月13日，地点为线上会议 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书许永刚、研发中心主任郭春生等 [1] 高能射线防护材料情况 - 市场推广和量产化进展顺利，根据去年三季报数据可对公司业绩增长有贡献 [1] - 特点是轻质环保、无铅无毒，可替代有毒铅材料，下游应用集中于医疗、安检、食品检测、核工业、核电等领域 [1][2] - 医疗领域用于X光诊断及介入治疗等的防护服、医用射线防护毯等，随着医疗技术进步应用将扩大 [2] - 安检领域与各大安检机厂家合作顺利，用于安检帘及X光屏蔽板等 [2] - 今年在核电领域成功研发新产品并进行相关材料研究与准备 [2] 钐铁氮产品进展 - 在吸附功能领域取得应用成果，已在高吸力相关产品上应用 [2] - 在电机领域与相关厂商合作进行测试和实验工作，但因工业产品认证周期长，完成认证还需时间 [2] 2023年三季度财报提升原因 - 2023年前三季度，高能射线防护材料、片式压敏电阻和热敏电阻等新产品增长良好 [2] 公司其他情况 - 公司生产正常，总体产能利用率较高，具体关注公司年报 [2] - 主要募投项目在广州增城生产基地内进行二期建设，预计今年年底基建工程建设完毕 [2]

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2024-018 广州新莱福新材料股份有限公司 一、回购股份进展情况 截至 2024 年 2 月 29 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计 回购公司股份 90,000 股，占公司目前总股本的 0.0858%，最高成交价为 30.6 元/股， 最低成交价为 27.73 元/股，使用资金总额为 2,557,828.04 元（不含交易费用）。公司 实施回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他情况说明 公司回购股份的时间、回购股份数量以及集中竞价交易的委托时段及交易价格等均 符合公司回购股份的方案及《回购指引》等相关规定，具体说明如下： （一）公司未在下列期间内回购股份 1.自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程 中，至依法披露之日内； 2.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 关于回购公司股份进展情况的公告 本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 20 ...

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2024-017 广州新莱福新材料股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第 二届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。同意公司使用 自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股份，用于后期实施股权 激励计划或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且 不超过人民币 6,000 万元（含），具体回购资金总额以回购期届满时实际回购股份使用 的资金总额为准。本次回购股份价格上限不超过人民币 48.86 元/股（含），回购股份 的期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体情况详见公司分 别于 2024 年 2 月 7 日、2024 年 2 月 19 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024- ...

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2024-015 广州新莱福新材料股份有限公司 监事会关于2024年限制性股票激励计划授予 激励对象名单（授予日）的核查意见 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召 开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于向激励 对象授予限制性股票的议案》。 公司监事会根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）以及《广州新莱福新材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，对获授限制性 股票的激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或者采取市场禁入措施 ...

电话(Tel)：(0755)88265288传真(Fax)：(0755)88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 法律意见书 中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼邮编：518038 11&12/F,TaiPingFinanceTower,6001YitianRoad,FutianDistrict,Shenzhen,P.R.CHINA 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所（以下简称"信达"或"本所"）接受广州新莱福新材 料股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，担任公司2024年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问。根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《 深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称"《 自律监管指南》"）等有关法 ...

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2024-013 广州新莱福新材料股份有限公司 根据《上市公司股权激励管理办法》和《广州新莱福新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司 2024 年第二次临 时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2024 年 2 月 23 日为授予日，以 15.40 元/股的授予价格授予 206 名激励对象 336.20 万股第二类限制性股票。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向 激励对象授予限制性股票的公告》。 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 2 月 23 日在公司会议室以现场会议结 合通讯方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知 于 2024 年 2 月 23 日公司 2024 年第二次临时股 ...

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2024-014 广州新莱福新材料股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 2 月 23 日在公司会议室以现场会议结合通 讯方式召开。经全体监事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于 2024 年 2 月 23 日公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过公司 2024 年限制性股票激 励计划相关提案后，以口头方式通知全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名， 其中监事蔡兆怀先生通过通讯方式出席。出席会议人数符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和《广州新莱福新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）规定。公司董事会秘书列席本次会议。会议由公司监事 会主席许涛峰先生主持。 本次会议召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 ...