监事会会议 - 2024年召开5次监事会会议，各次审议对应议案[2][3][4] 监事会评价 - 认为2024年度财报真实反映状况成果[6] - 认为募资使用管理合法合规[8] - 认为关联交易必要合规未损股东利益[10] 未来计划 - 2025年计划加强学习、规范运作、财务监督和审议大事[15]

业绩总结 - 2023年6月公司首次公开发行A股股票26,230,723股，募资总额102,457.20万元，净额94,517.64万元[2] 项目进展 - 四个募投项目承诺投资83,000.00万元，截至2024年12月31日累计投入21,449.05万元[5] 策略调整 - 2025年4月22日董事会和监事会通过变更募投项目实施地点议案[2][8][10] - 敏感电阻器产能扩充建设项目实施地点变更[2][6][10] - 保荐人对变更部分募投项目实施地点无异议[11][12]

业绩总结 - 2023年6月公司首次公开发行26,230,723股A股，每股发行价39.06元，募集资金总额102,457.20万元，净额94,517.64万元[2] 募投项目进展 - 四个募投项目承诺投资总额83,000.00万元，截至2024年12月31日累计投入21,449.05万元[5] 资金使用策略 - 2025年4月公司董事会、监事会通过用自有资金付募投款项并以募集资金等额置换议案[2][8][9] - 保荐人对此事项无异议[11] - 公司计划先自有资金支付，后续等额置换[2][4][5]

关联交易金额 - 2024年度公司及子公司与关联人实际发生日常关联交易3922.44万元[24] - 2024年预计与关联人发生日常关联交易5018.00万元[2][6][7][9] - 2025年预计与关联人发生日常关联交易5113.00万元[2][5][6][24] 销售情况 - 2024年向NICHILAY MAGNET CO.,LTD销售实际发生额3223.52万元，与预计差异15.17%[8] - 2025年预计向NICHILAY MAGNET CO.,LTD销售3700.00万元[6] - 2024年向日磁蕾贸易(上海)有限公司销售实际发生额534.01万元，与预计差异33.25%[8] - 2025年预计向日磁蕾贸易(上海)有限公司销售800.00万元[6] 采购情况 - 2024年向NICHILAY MAGNET CO.,LTD采购实际发生额118.22万元，与预计差异66.22%[9] - 2025年预计向NICHILAY MAGNET CO.,LTD采购350.00万元[6] - 2024年向广州慧谷新材料科技股份有限公司采购实际发生额39.15万元，与预计差异34.75%[9] - 2025年预计向广州慧谷新材料科技股份有限公司采购55.00万元[6] 关联公司业绩 - 2024年NICHILAY MAGNET CO.,LTD营收244,047万円，净利润4,023万円[10][11] - 2024年广州慧谷新材料科技股份有限公司营收49,387万元，净利润5,535万元[12] - 2024年日磁蕾贸易(上海)有限公司营收929万元，净利润150万元[13] - 2024年日丽磁石香港有限公司营收242万港币，净利润34万港币[14][15] - 2024年骏材（深圳）磁应用科技有限公司营收2351万元，净利润147万元[16] 会议审议 - 2025年4月22日第二届董事会第十次会议审议通过相关议案[23] - 2025年4月22日第二届董事会第二次独立董事专门会议通过相关议案[26] - 关联交易经审议通过，尚需提交股东大会审批[27] - 保荐人对本次关联交易事项无异议[27]

资金占用情况 - 广州新莱福磁材年初余额55428.81万元，年末53980.31万元[4] - 新莱福磁电（越南）年初年末余额均为32.56万元[4] - 新莱福磁电（香港）年初1.22万元，年末1.24万元[4] - 非经营性资金占用年初55462.59万元，年末54014.11万元[4]

业绩相关 - 天健事务所2023年度审计业务收入总额34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[2] 用户数据 - 2024年度天健事务所上市公司审计客户707家[2] 审计流程 - 2024年续聘天健所为财务报表及内控审计机构[3][5] - 2025年3月4日注册会计师发送审计计划并沟通[5] - 2025年4月22日审计委员会审议通过2024年度财务报告议案[5]

委托理财 - 拟用不超9亿闲置自有资金委托理财[2] - 有效期自2024年年度股东大会通过起12个月[4] - 投资品种含安全性高的银行理财产品[2] 审议情况 - 2025年4月22日董事会、监事会审议通过议案[11][12] 管理监督 - 管理层及财务部门跟踪投向进展[8] - 审计部负责审计监督资金使用保管[8] - 独立董事、监事会有权监督检查资金使用[8] 风险防范 - 制订《委托理财管理制度》防范风险[9]

财报披露 - 公司于2025年4月24日披露《2024年年度报告》及其摘要[1] 业绩说明会 - 2025年5月9日15:00 - 16:00举行2024年度网上业绩说明会[1] - 拟出席人员包括董事长汪小明等5人，以当天实际参会人员为准[1] - 采用网络远程方式，投资者可登录全景网参与[1] 问题征集 - 投资者可于2025年5月8日15:00前访问全景网征集问题[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

募集资金情况 - 2023年6月公司首次公开发行A股26,230,723股，每股发行价39.06元，募集资金总额102,457.20万元，净额94,517.64万元[1] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额75,709.46万元，其中现金管理63,720.00万元，专户余额11,989.46万元[3] - 本报告期公司实际使用募集资金13,192.02万元[7] - 截至2024年12月31日，公司超募资金11,517.64万元，11,500.00万元用于现金管理，17.64万元用途未确定[7] 现金管理情况 - 2023年7 - 12月累计购买现金管理产品110,065.02万元，截至2023年12月31日，持有84,065.02万元[7] - 2024年1 - 12月累计购买现金管理产品128,020万元，截至2024年12月31日，持有63,720万元[8] 专户余额情况 - 招商银行广州开发区支行专户余额10,690.30万元，中信银行广州花城支行专户余额411.63万元[5] - 中国农业银行广州文冲支行专户余额18.97万元，中国银行广州五山支行专户余额482.18万元[5] - 招商银行广州开发区支行另一专户余额23.82万元，渤海银行广州分行专户余额362.55万元[5][6] 项目投资情况 - 复合功能材料生产基地建设项目承诺投资30,000.00万元，期末投资进度34.06%[14] - 新型稀土永磁材料产线建设项目承诺投资13,000.00万元，期末投资进度36.37%[14] - 敏感电阻器产能扩充建设项目承诺投资25,000.00万元，期末投资进度1.92%[14] - 研发中心升级建设项目承诺投资15,000.00万元，期末投资进度40.15%[14] 其他情况 - 2023年8月24日公司审议通过议案，以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金5,296.73万元[16]

募资情况 - 首次公开发行26,230,723股，发行价39.06元/股，募资总额102,457.20万元，净额94,517.64万元[4] - 募资扣除费用后计划投资项目总额83,000.00万元[5] 现金管理 - 拟用不超6.5亿元闲置募资现金管理，产品含多种存款及收益凭证[2] - 使用期限自股东大会通过起不超12个月[9] - 2025年4月22日董、监事会审议通过，尚需股东大会通过[16][17][18] 其他 - 公告发布于2025年4月24日[21] - 备查文件含董、监事会决议及核查意见[19]