深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市曼恩斯特科技股份有限公司(以下简称"公司")对外提 供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营稳健， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》" ）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及 《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿或 者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司，且 该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 第三条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： （一）在主营业务范 ...

民生证券股份有限公司 关于深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为深圳 市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"曼恩斯特"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对曼恩斯特使用 闲置自有资金进行委托理财的事项进行了核查，具体情况如下： 曼恩斯特于 2024 年 8 月 28 日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事 会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同 意在确保资金安全、操作合法合规、正常生产经营不受影响的前提下，公司及子 公司（以下简称"公司"）使用不超过人民币 100,000 万元闲置自有资金购买安 全性高、流动性好的银行及其他金融机构理财产品（包括但不限于结构性存款、 通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），该 ...

民生证券股份有限公司 关于深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 - 2 - | 公司及股东承诺事项 | 是否 | 未履行承诺的原因及解决措施 | | --- | --- | --- | | | 履行承诺 | | | 1．本次发行前股东所持份的限售安排、自 | | | | 愿锁定股份、延长锁定期限及减持意向的承 | 是 | 不适用 | | 诺 | | | | 2．稳定公司股价的措施和承诺 | 是 | 不适用 | | 3．股份回购和买的措施承诺 | 是 | 不适用 | | 4．对欺诈发行上市的股份回购和买承诺 | 是 | 不适用 | | 5．关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺 | 是 | 不适用 | | 6．利润分配政策的承诺 | 是 | 不适用 | | 7．依法承担赔偿责任的承诺 | 是 | 不适用 | | 8．公司控股东、实际制人避免同业竞争的 | 是 | 不适用 | | 承诺 | | | | 9．关于减少并规范联交易的承诺 | 是 | 不适用 | | 10．关于股东信息披露的承诺 | 是 | 不适用 | | 11．关于未能履行承诺时的约束措施的承诺 | 是 | 不适用 | | 12．关于社保、住房公积金缴纳事项的 ...

民生证券股份有限公司关于深圳市曼恩斯特科技股份 有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《关于同意深圳市曼恩 斯特科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕363 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,000.00 万股，每 股面值 1 元，每股发行价格为 76.80 元，募集资金总额为 230,400.00 万元。扣除 各项发行费用后，实际募集资金净额为 210,689.48 万元，其中超募资金 157,595.97 万元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 5 月 8 日对公司首次公 开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了"大信验字[2023]第 4-00016 号"《验资报告》。 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为深圳 市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"曼恩斯特"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》 ...

证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2024-043 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"或"曼恩斯特"）于 2024 年 8 月 28 日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四次会议，审 议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用人民币 47,000.00 万元超募资金永久补充流动资金，本议案尚需提交公司 2024 年第二次 临时股东大会审议。具体内容如下： 一、募集资金的基本情况 公司于 2023 年 8 月 24 日召开第一届董事会第二十二次会议和第一届监事 会第十次会议，以及 2023 年 9 月 12 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用人民币 47,000.00 万元超募资金永久补充流动资金。 截至本公告披露日，公司已累计使用人民币 47,000.00 万元超募资金永久补 充流动资金，结余超募资金余 ...

证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2024-036 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 按照回购资金总额不低于人民币 2,500 万元且不超过人民币 5,000 万元，回 购价格不超过人民币 90.46 元/股（含本数）测算，预计可回购股份数量约为 276,300 股至 552,700 股，约占公司总股本比例为 0.19%至 0.38%，具体回购股份 的数量以回购期限届满时或回购实施完毕时实际回购的股份数量为准。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》（以下 简称"《回购指引》"）等相关规定，公司应在每个月的前三个交易日内披露截 至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的情况公告如下： 1 一、回购公司股份的进展情况 截至 2024 年 7 月 31 日，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价 交易方式回购公司股份 662,100 股，占目前公司总股本的 0.46%，回购的最高成 交价格为74.939元/股，最低成交价格为36.740元/ ...

报告公司投资评级 公司被评为"推荐"评级 [6] 报告的核心观点 1) 公司是涂布领域的领头企业,在特钛矿领域深度合作大客户,同时非涂布业务有望持续增长,进一步打开业绩增长空间 [6] 2) 公司成功中标GW级特钛矿涂布系统,打破了国外企业的长期垄断,助力特钛矿产业化生产 [2][3] 3) 公司积极开拓增量市场,同时持续挖掘客户产线升级的技术需求,支持客户规模降本增效 [4] 4) 公司新增客户占比超40%,客户结构进一步优化 [4] 5) 考虑公司扩产能力较强,新兴业务处于开拓阶段,预计公司2024-2026年归母净利润分别为4.02/4.94/6.01亿元 [6] 财务数据总结 1) 2023年公司实现营收7.95亿元,同比增长62.76% [7] 2) 2023年公司核心部件业务营收5.98亿元,同比增长68.83%,毛利率77.24% [4] 3) 2023年公司容器设备业务营收1.83亿元,同比下降38.43%,毛利率43.72% [4] 4) 公司预计未来毛利率将保持较为稳定水平,得益于核心部件产品的持续更新换代和高附加值产品占比提升 [4] 5) 公司储能业务规模效应逐步显现,盈利能力有望逐步修复 [5]

报告公司投资评级 - 报告给予公司"推荐"评级 [1] - 报告给予公司2025年15倍PE目标价51.47元 [6] 报告核心观点 - 公司是涂布细分领域龙头企业,锂电领域深度绑定比亚迪、宁德时代等下游大客户 [3][6] - 公司非锂涂布业务有望逐步放量,进一步打开业绩增量空间 [3] - 公司成立深圳曼恩光电子公司,打造先进的工程应用能力,形成较为成熟的狭缝式涂布解决方案供应能力 [3] - 公司自主研发的GW级钙钛矿涂布系统成功中标,打破国外企业的长期垄断,助力钙钛矿电池产业化生产 [3] - 公司"横向拓展+纵向延伸"双轮驱动,经营规模持续增长,2023年营收同比增长62.76% [3] - 公司储能业务签订大单,随着规模效应充分体现,盈利能力有望迎来修复 [3] 财务数据总结 - 2023-2026年营业收入分别为7.95/10.93/14.03/17.69亿元,同比增速分别为62.8%/37.5%/28.3%/26.1% [4] - 2023-2026年归母净利润分别为3.41/4.02/4.94/6.01亿元,同比增速分别为68.0%/17.7%/22.9%/21.7% [4] - 2023-2026年毛利率分别为68.8%/66.5%/63.7%/61.9%,净利率分别为42.3%/36.2%/34.7%/33.5% [14] - 2023-2026年ROE分别为11.4%/11.8%/12.7%/13.4%,ROIC分别为22.1%/21.4%/21.3%/21.1% [14] - 2023-2026年资产负债率分别为19.9%/22.2%/24.9%/26.2%,流动比率分别为4.9/4.1/3.6/3.4 [14]

证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2024-035 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股（A 股），回 购股份用于员工持股计划或股权激励，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 31 日、 2024 年 2 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股份回购方 案的公告》（公告编号：2024-006）、《回购报告书》（公告编号：2024-008）。 2024 年 5 月 15 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，2024 年 5 月 20 日公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号： 202 ...

证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2024-034 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股（A 股），回 购股份用于员工持股计划或股权激励，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 31 日、 2024 年 2 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股份回购方 案的公告》（公告编号：2024-006）、《回购报告书》（公告编号：2024-008）。 2024 年 5 月 15 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，2024 年 5 月 20 日公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号： 202 ...