2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为深圳 市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"曼恩斯特"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据相关法律、法规和规范性文件 的规定，对曼恩斯特 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 民生证券股份有限公司 （一）首次公开发行股票募集资金到位情况 关于深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳市 曼恩斯特科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023] 363 号）同意注册，深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称 "公司"或 "本公司"）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,000.00 万股，发行 价格为每股 76.80 元，本次募集资金总额为 230,400.00 万元，扣除各项发行 费用后，实际募集资金净额为 210,689.48 万元。大信会计师事务所（特殊普通 合伙）已于 2023 年 5 月 8 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况 ...

（杨浩军） 各位股东及股东代表： 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董 事会和第二届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章 程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在 2023 年度工作中，定期了解公 司的财务和经营情况，忠实履行独立董事的相关职责，积极出席公司召开的相关 会议，认真审阅各项议案及相关会议材料，对董事会的相关事项发表独立意见， 充分发挥独立董事的作用，努力维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关要求，现将 2023 年度本人履行独立董事的职责情况报告如下： 一、基本情况 本人杨浩军，男，1977 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国政 法大学法律硕士专业，硕士研究生学历。2006 年 7 月至 2008 年 7 月，任广东万 商天勤律师事务所律师助理；2008 年 7 月至 2012 年 7 月，任广东冠 ...

非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 4-00032 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 深圳市曼恩斯特科技股份 有限公司 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 4-00032 号 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称" ...

营业收入及利润情况 - 2024年第一季度公司营业收入为183,150,164.10元，同比增长21.47%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为57,352,557.45元，同比下降14.73%[3] - 公司营业总收入为183,150,164.10元，较上期有所增长[37] - 公司营业总成本为138,795,694.43元，较上期有显著增加[37] - 公司营业利润为59,537,057.20元，较上期有所下降[38] - 公司净利润为50,438,042.26元，较上期有所下降[38] 股东持股情况 - 公司前十名股东中，深圳市信维投资发展有限公司持股最多，占比38.82%[13] - 公司前10名股东中，全国社保基金六零二组合持有980,378股人民币普通股[14] - 公司回购专用证券账户持有449,400股份，占总股本比例为0.37%[15] - 公司首次公开发行并上市的限售股份中，深圳市信维投资发展有限公司持有46,581,580股[16] - 长兴曼恩斯企业管理咨询合伙企业持有9,501,281股首次公开发行并上市的限售股份[17] - 长兴承礼网络科技合伙企业持有7,791,053股首次公开发行并上市的限售股份[18] 资产负债情况 - 公司2024年第一季度财报显示，流动资产中货币资金达到了792,639,066.95元，较上期增长[33] - 公司2024年第一季度财报显示，合并资产负债表中，期末货币资金达到了792,639,066.95元[33] - 公司2024年第一季度财报显示，合并资产负债表中，期初货币资金为766,173,855.01元[33] - 2024年第一季度，深圳市曼恩斯特科技股份有限公司的流动资产合计为3,269,007,119.02元，较上期略有下降[34] - 公司非流动资产合计为578,765,017.16元，较上期有所增长[35] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-98,481,772.91元，同比下降741.89%[3] - 经营活动现金流入小计为147,267,310.37元，较上期116,356,098.01元增长[41] - 经营活动现金流出小计为245,749,083.28元，较上期101,013,716.33元增长[42] - 投资活动现金流入小计为612,592,311.00元，较上期110,825,821.92元增长[42] - 投资活动现金流出小计为660,293,518.76元，较上期123,614,997.02元增长[42] - 筹资活动现金流入小计为195,490,000.00元[43] - 筹资活动现金流出小计为20,296,111.52元，较上期8,287,155.85元增长[43] - 现金及现金等价物净增加额为28,525,873.91元，较上期-5,812,080.49元增长[43] - 期初现金及现金等价物余额为737,664,989.62元，期末现金及现金等价物余额为766,190,863.53元[43] 综合收益情况 - 公司其他综合收益的税后净额为55,216.57元，较上期持平[39] - 公司综合收益总额为50,493,258.83元，较上期有所下降[39] - 曼恩斯特科技2024年第一季度归属于少数股东的综合收益总额为-6,914,515.19元[40]

民生证券股份有限公司 关于深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 控股子公司签订日常经营重大合同履约能力 的专项核查报告 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为深圳 市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"曼恩斯特"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及相 关法律、法规和规范性文件的规定，对曼恩斯特控股子公司签订日常经营重大合 同情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、合同签署情况 近日，深圳市曼恩斯特科技股份有限公司控股子公司湖南安诚新能源有限公 司（以下简称"湖南安诚""乙方"）与阿拉尔汇南能源有限公司（以下简称"汇 南能源""甲方"）在深圳签署了《新疆兵团第一师阿拉尔 2GW 光伏基地项目 （二期）新能源项目储能系统设备采购合同》（以下简称"合同"），合同总金 额为人民币 67,600 万元（含税）。合同标的：新疆兵团第一师阿拉尔 2GW 光伏 基地项目（二期）新能源项目储能系统及相关服务。 上述合同属于控股子公司日常经营合同，合同金额占公司 2022 ...

证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2024-012 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 关于控股子公司签订日常经营重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、合同生效条件： （1）经买卖双方法定代表人（负责人）或其授权代表签字并加盖单位公章 或合同专用章之日起生效； （2）经过业主上级单位投资决策委员会决策通过后。 2、合同的风险及不确定性：在合同履行过程中，如遇政策、市场环境等不 可预计或不可抗力因素的影响，可能会导致合同无法如期或全面履行。交易对手 方可能存在采购不满足本合同约定的情况，也可能存在公司控股子公司因逾期交 货、逾期退换货、交货量不足、产品质量缺陷等原因导致公司控股子公司承担违 约责任的风险。敬请广大投资者注意投资风险。 3、合同履行对公司经营成果的影响：公司合并报表范围内的控股子公司签 订日常经营重大合同并顺利履行，预计将对公司 2024 年度经营业绩产生积极影 响，公司将根据合同要求以及企业会计准则在相应的会计期间确认收入，具体会 计处理以及对公司经营业绩的影响情况需以审计机构年度审计确认后 ...

证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2024-011 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 1、公司未在下列期间内回购股份： 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股（A 股），回 购股份用于员工持股计划或股权激励，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 31 日、 2024 年 2 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股份回购方 案的公告》（公告编号：2024-006）、《回购报告书》（公告编号：2024-008）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》（以下简 称"《回购指引》"）等相关规定，公司应在每个月的前三个交易日内披露截至 上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的情况公告如下： 一、回购公司股份的进展情况 截至 2024 年 ...

公司基本情况 - 专注涂布技术研究及应用，积累较强涂布技术应用数据库资源和领先的涂布工程应用能力，建立较高技术壁垒 [2] - 产品主要包含核心部件及智能装备，应用于锂电、泛半导体、氢能等领域 [2] 锂电涂布模头毛利 - 下游厂商电池技术迭代及提质降本增效诉求推动核心部件产品更新换代 [2] - 基于工艺引领装备机制，公司将保持技术先进性，提供高附加值产品，维持稳定毛利率 [3] 钙钛矿领域业务 - 已形成狭缝式涂布技术解决方案供应能力，产品涵盖GW级、中试线及实验线等 [3] - 中试线及实验线装备已获多笔订单，将持续关注技术路线，加大研发投入，推动产业化发展 [3] 海外业务进展 - 积极推动核心部件和智能装备出海，在德国及日本设立全资子公司 [3] - 德国子公司具备完整模头维修及垫片生产能力，日本子公司2月26日完成商业登记，后续将推进筹建及运营 [3] - 后续将根据海外市场需求，稳步加大出海投资 [3]

报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级 [1] 报告的核心观点 - 新能源行业快速发展,公司业绩高增长,23年归母净利润预计增长62.45%-77.22% [1] - 公司是国内锂电涂布模头领军企业,市占率持续提升 [1] - 公司是平台型企业,产品应用领域持续拓展,如显示面板和钙钛矿领域 [1] - 公司收购子公司拓展储能业务布局 [1] - 预计公司23-25年归母净利润分别为3.42亿元、4.62亿元和6.28亿元,给予公司24年归母净利润25x的PE估值,对应合理价值为96.34元/股 [1] 财务数据总结 - 营业收入:2021年239百万元,2022年488百万元,预计2023-2025年分别为846百万元、1106百万元和1452百万元,增长率分别为73.1%、30.7%和31.3% [2] - 归母净利润:2021年95百万元,2022年203百万元,预计2023-2025年分别为342百万元、462百万元和628百万元,增长率分别为68.5%、35.1%和35.8% [2] - 毛利率:2021年71.8%,2022年68.7%,预计2023-2025年分别为64.6%、60.7%和61.2% [3] - ROE:2021年28.7%,2022年37.5%,预计2023-2025年分别为24.2%、24.6%和25.1% [3]

公司概况 - 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 [2] - 证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 [1] 投资者关系活动 - 活动类别：特定对象调研 [2] - 参与单位：浙商证券、国泰君安 [2] - 时间：2024年3月6日 10:00/14:00 [2] - 地点：深圳市曼恩斯特科技股份有限公司会议室 [2] - 接待人员：董事会秘书彭亚林、证券事务代表徐必玖 [2] 显示面板项目展望 - 高精密平板涂布设备长期被海外企业垄断 [2] - 下游应用行业回暖及国产替代需求提升 [2] - 公司作为高精密狭缝式涂布技术方案提供商，有望同步受益 [2] - 2024年将持续加大对平板涂布技术的研发投入 [2] - 积极筹建中试平台，保持与下游应用企业、科研院校的紧密交流 [2] - 已签约头部显示面板企业的涂布模头订单 [2] - 未来将以核心部件为切入点，推进智能装备在显示面板领域的迭代发展及规模化应用 [2] 钙钛矿叠层技术展望 - 公司在钙钛矿单结及叠层技术路线均有技术布局及储备 [2] - 正积极参与客户的工艺验证及招投标工作 [2] - 钙钛矿电池技术仍在产业化应用前期，公司将持续关注及研究 [2] - 已形成较为成熟的狭缝式涂布解决方案供应能力 [2] - 产品涵盖GW级、中试线及实验线装备，已成功取得多笔订单 [2] 投资者关系活动总结 - 公司接待人员严格按照相关制度规定，与投资者进行了充分交流与沟通 [2] - 未出现未公开重大信息泄露等情况 [2] - 参会投资者已按深圳证券交易所要求签署调研《承诺书》 [2]