担保管理 - 公司对外担保统一管理，未经批准无权签署文件[6] - 为控股股东等提供担保需对方反担保[9] - 为子公司等提供担保其他股东按比例担保[9] 审批要求 - 担保总额超净资产50%等多种情况需股东会审批[14] 风险评估 - 董事会审议前调查被担保人情况，必要时评估风险[11] - 每年核查全部担保行为，必要时评估风险[16] 后续管理 - 关注被担保人情况，分析财务状况[22] - 被担保人违约启动追偿程序[23] 信息披露 - 被担保人到期未还款等情况及时披露[26] 制度生效 - 制度经股东会批准生效，董事会负责解释[31]

关联方判定 - 关联法人判定条件包含持有公司5%以上股份的法人等[7] - 关联自然人判定条件包含直接或间接持有公司5%以上股份的自然人等[8] 关联交易审批权限 - 总经理有权批准与关联自然人30万元以下、与关联法人300万元以下或低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易[19] - 董事会有权批准与关联自然人成交金额超30万元、与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上等关联交易[20] - 股东会有权批准与关联人金额在3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上等关联交易[22] 关联交易其他规定 - 公司不得为董事等关联人提供财务资助，向关联方委托理财以发生额为披露计算标准，连续十二个月内累计计算[26] - 公司为关联人提供担保，需董事会审议通过后披露并提交股东会审议[26] - 达到披露标准的关联交易，需召开独立董事专门会议审议，经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议并披露[26] - 公司可预计日常关联交易年度金额，实际执行超出预计金额需重新履行程序和披露义务[26] - 公司年度和半年度报告应分类汇总披露日常关联交易[26] - 与关联人签订的日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行程序和披露义务[26] 关联交易豁免情况 - 公司参与公开招标等、单方面获利益等交易可豁免提交股东会审议[27] - 一方现金认购另一方公开发行证券等关联交易可免予履行相关义务[28] 其他 - 持股5%以上股东等应将关联人情况告知公司[28] - 本制度经公司股东会审议批准通过后生效[31]

财务报告差错认定 - 资产、负债差错金额占近一年经审计资产总额10%以上为重大差错[7] - 净资产差错金额占近一年经审计净资产总额10%以上为重大差错[7] - 收入差错金额占近一年经审计收入总额10%以上为重大差错[7] - 利润差错金额占近一年经审计净利润10%以上为重大差错[7] 业绩差异认定 - 预计业绩变动幅度或盈亏金额超原先预计范围达20%以上且无合理解释为重大差异[14] - 业绩快报财务数据和指标与定期报告实际差异幅度达20%以上且无合理解释为重大差异[14] 责任追究 - 公司确保财务报告真实，不得干扰审计[2] - 年报信息披露重大差错追究责任人责任[3][4] - 财务报告重大会计差错更正，审计监察部收集资料等提交审议[8] - 其他年报披露问题，审计监察部处理并提交审议[14] - 董事长等对年报及财务报告承担主要责任[15] - 被监管部门采取措施，审计监察部查实原因等[16] - 情节恶劣从重或加重处理[16] - 有效阻止不良后果从轻、减轻或免于处理[17] - 处理责任人前听取意见保障权利[17] - 责任追究形式包括责令改正等[19] - 责任追究结果纳入年度绩效考核[19] - 董事会责任认定及处罚决议以临时公告披露[19] - 半年报信息披露重大差错责任追究参照执行[22] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效[24]

管理层设置 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务负责人1名及其他高级管理人员若干名[6] - 兼任总经理等高级管理人员职务的董事不得超过董事总数的二分之一[6] 任期与权限 - 总经理等高级管理人员每届任期为3年，可连聘连任[6][7] - 总经理可批准与关联自然人30万元以下的关联交易[8] - 总经理可批准与关联法人300万元以下或低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易[8] 会议相关 - 总经理办公会议由总经理、副总经理、财务负责人等组成，董事会秘书代表董事会出席[12] - 总经理决定总经理办公会议的召开或取消，会议由其主持并决策[12] 审批与报告 - 总经理享有经董事会审定的年度经营计划开支以内的审批权[13][14] - 公司正常行政支出，由总经理提出年度预算方案，经董事会审议后签批[14] - 总经理应定期书面或口头向董事会报告公司经营等情况[16][18] 职责与责任 - 总经理职责包括维护公司法人财产权、完成生产经营指标等[18] - 总经理需向工会报告涉及员工切身利益的决定[18] - 总经理对挪用资金等行为承担责任[19] - 总经理违反规定所得收入归公司所有[19] - 总经理执行职务违法违规造成损失应赔偿[19] 工作细则 - 工作细则经董事会审议通过生效，由董事会解释[21][22]

内幕信息界定 - 购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东情况变化属内幕信息[6] - 涉及公司经营等未公开信息属内幕信息[6] 管理机构与责任人 - 公司董事会是内幕信息管理机构[3] - 董事长为第一责任人，董事会秘书为具体工作负责人[3] 档案报备与保存 - 内幕信息公开后五个交易日内向深交所报备知情人档案[11] - 登记备案材料和备忘录保存期限不少于十年[14] 流转与违规处理 - 内幕信息流转有范围和审批要求[18][19] - 知情人违规公司将处分赔偿并报深交所备案[24] - 股东、相关机构及人员泄密公司保留追责权利[24][25] 制度生效与解释 - 制度经董事会审议批准通过之日起生效[28] - 制度由董事会负责解释[29] 登记填报要求 - 内幕信息一事一记，一表一事[33] - 填报获取方式、信息内容、所处阶段[34][35][36] - 重大事项进程备忘录需人员签名确认[38]

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等法律、法规和规范性文件，以及《深圳市曼恩斯特 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）有关规定，结合公司的实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司在境内外进行的下列以盈利或保 值增值为目的的投资行为： （一）向其他企业投资，包括单独设立或与他人共同设立企业、对其他企业 增资、受让其他企业股权等权益性投资； （二）购买交易性金融资产和可供出售的金融资产、向他人提供借款（含委 托贷款）、委托理财等财务性投资（购买银行理财产品的除外）； （三）其他投资。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发 展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济效 益，促进公司可持续发展。 第二章 对外投资的决策权限 第四条 公司应指定专门机构，负责对公司重大 ...

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会网络投票行为，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，依据《中华人民 共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和《深圳市曼恩斯特科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规及规范性文件，特 制定本细则。 第二条 本细则所称股东会网络投票是指公司股东通过深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）网络投票系统行使表决权。网络投票系统包括深交所交易系统、 互联网投票系统。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证 券信息有限公司（以下简称"信息公司"）合并统计网络投票和现场投票数据。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络 投票服务。 公司股东会现场会议应当在深交所交易日召开。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，有权通过股东会网络投票 系统行使表决权。 第二章 网络投票的准备工作 1 第五条 公司在股东会通知中，应当对 ...

制度适用范围 - 制度适用于公司及下属全资/控股子公司[3] 印章管理职能 - 总经理办公室负责印章保管、管理、使用及制发[8] 印章刻制流程 - 刻制需经批准，用章部门送交刻制和验收，办公室发启用通知[12][13] 印章使用规则 - 保管遵循“审用分离、分散保管”，使用事前审批，不得盖空白文件[15][18] - 特殊情况可事后补签，带出需申请，已盖章未用文件交回销毁[19][20] 检查与追责 - 办公室不定期检查，使用和保管部门定期检查，违规追责[22]

制度范围与管理 - 制度适用公司及子公司董监高和外部单位或个人[2] - 董事会是信息报送最高管理机构，董秘负责监管[3] 信息保密与报送 - 定期报告披露前相关人员有保密义务[5] - 不得提前向无依据外部单位报送资料[7] 未公开信息处理 - 提供未公开重大信息需签保密协议并登记内幕知情人[6] 违规责任与制度实施 - 外部单位违规致损需赔偿[9] - 制度自董事会通过生效，由其负责解释[13][14]

制度适用范围 - 制度适用于公司及其分、子公司[2] 舆情分类与处理 - 舆情分为重大舆情和一般舆情[4][5] - 一般舆情由董事会秘书和办公室灵活处置[13] - 重大舆情由舆情工作组决策部署应对[14] 组织与职责 - 舆情工作组由董事长任组长，董事会秘书任副组长[8] - 董事会办公室负责舆情信息监测、收集[9] 信息采集与处理原则 - 舆情信息采集范围涵盖多种互联网载体[10] - 舆情信息处理原则为快速反应等[11] 其他 - 违反保密义务造成损失将被处分或追责[17] - 制度自董事会审议通过之日起实施[20]