提名人深圳市华宝新能源股份有限公司董事会现就提名吴辉为深圳市 华宝新能源股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为深圳市华宝新能源股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市华宝新能源股份有限公司第二届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交 ...

深圳市华宝新能源股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市华宝新能源股份有限公司（下称"公司"）的关联交易， 保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公允性，根 据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易 （2023年修订）》及《深圳市华宝新能源股份有限公司章程》（下称"《公司章 程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二章 关联方和关联关系 (四) 持有公司5%以上股份的法人（或者其他组织）或者一致行动人； (五) 中国证监会、深圳证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定 的其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的法人或者其他组织。 1 第二条 在本制度中，关联交易是指公司及其控股子公司与关联人之间发生 的转移资源或义务的事项。 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 公司的控股子公司是指公司为控股股东，或者按照股权比例、《公司章程》 或经营协议，公司能够对其生产经营实施实际控制的公司。 第三条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： ( ...

深圳市华宝新能源股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 以及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律法规、规章制度的规定，我 们作为深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"华宝新能"）的独立 董事，本着认真、负责的态度，仔细审阅了公司第二届董事会第二十五次会议审 议的相关事项，发表如下意见： 1 一、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的独 立意见 经认真核查非独立董事候选人的个人履历、教育背景、工作情况等资料，我 们认为： 公司本次非独立董事候选人任职资格、提名均符合《公司法》、中国证监会 发布的《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》要求，提名程序合法有 效，同意公司第三届董事会非独立董事候选人的提名。 本次非独立董事候选人孙中伟先生、温美婵女士、白炜先生、楚婷女士的教 育背景、工作经历、业务能力符合公司非独立董事要求，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所 ...

深圳市华宝新能源股份有限公司 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的非独立董事；高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及《公司章程》 认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》《深圳市华宝新能源股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董 事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订公 司董事、高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责制订、审查公 司董事、高级管理人员的薪酬方案，对董事会负责。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二 ...

一、被提名人已经通过深圳市华宝新能源股份有限公司第二届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 提名人深圳市华宝新能源股份有限公司董事会现就提名谷琛为深圳市 华宝新能源股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为深圳市华宝新能源股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交 ...

证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2023-064 深圳市华宝新能源股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为"公司"或"华宝新能"）第二届监事 会任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举工作，根据《公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板 上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程 序进行监事会换届选举工作。 公司于2023年10月26日召开了第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于 公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 公司监事会提名吴宗林先生、孙慕华女士为公司第三届监事会非职工代表监事候 选人（上述候选人简历详见附件）。上述监事候选人经公司2023 年第五次临时股东大 会累计投票制选举产生后，将与由公司职工代表大会民主选举产生的一名职工代表监 事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会任期自2023年第五次临时股东大会审议 通过之日 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 声明人吴辉作为深圳市华宝新能源股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人董事会提名为深圳市华宝新能源股份有限 公司(以下简称该公司)第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市华宝新能源股份有限公司第二届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相 关规定。 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条 ...

深圳市华宝新能源股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的行 为，保证监事会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》（以 下简称"《规范运作指引》"）等相关规定及《深圳市华宝新能源股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"），结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司依法设立监事会，对股东大会负责。 监事会会议是监事会议事的主要形式。监事按照规定参加监事会会议是履行 监事职责的基本方式。 第二章 监事会组成 第三条 监事会是公司的监督机构，向股东大会负责并报告工作。监事 对公司财务、董事会及其成员和总经理等高级管理人员履职、尽职情况进行监督， 防止其滥用职权，维护股东的合法权益。 第四条 监事会成员按照公司章程由3人组成，其中，职工代表监事所 占比例不得低于1/3，监事任期3年，可连选连任。 第五条 ...

深圳市华宝新能源股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为"公司"或"华宝新能"）第二届董 事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举工作，根据《公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业 板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律 程序进行董事会换届选举工作。 证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2023-063 公司于2023年10月26日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司 董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。 公司董事会提名孙中伟先生、温美婵女士、白炜先生、楚婷女士为公司第三届 董事会非独立董事候选人；提名李斐先生、吴辉先生、谷琛女士为公司第三届董事 会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。第三届董事会任期自2023年第五 次临时股东大会审议通过之日起三年。 ...

证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2023-067 深圳市华宝新能源股份有限公司 关于收到董事长提议回购公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26日收到公司 董事长、总经理孙中伟先生《关于提议使用超募资金回购公司股份的函》，孙中伟先 生提议公司使用超募资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公 司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，主要内容如下： 一、提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为有效增强投资者信心，同 时，为建立健全公司长效激励机制，充分调动员工的积极性，有效地将股东利益、公 司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司健康、稳定、可持续发展。根据相 关法律法规，公司董事长、总经理孙中伟先生提议公司以部分超募资金通过集中竞价 交易方式回购部分社会公众股份，并在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。 二、提议内容 1、回购股份的种类及方式： 通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易 ...