证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2023-068 深圳市华宝新能源股份有限公司 关于职工代表大会选举产生第三届监事会 职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即将届 满，为确保监事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司于2023 年10月26日在公司会 议室召开职工代表大会选举第三届监事会职工代表监事。 经出席会议的职工代表认真审议， 会议选举雷维民先生（简历详见附件） 担任 公司第三届监事会职工代表监事，将与公司 2023 年第五次临时股东大会选举产生的 两名非职工代表监事共同组成第三届监事会，任期自2023年第五次临时股东大会审议 通过之日起三年。 特此公告。 深圳市华宝新能源股份有限公司 监事会 2023年10月26日 2 1 雷维民先生简历 雷维民先生，中国国籍，无境外永久居留权，197 ...

第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事两名，并有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上全体董事的提名，并由董事会选举产生。新任委员在该次董事会会议结束后立 即就任。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由作为会计专业人士的独 立董事担任，负责主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报董事会批准产 生。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 主要负责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作，对公司内部控制体系进行监 督并提供专业咨询意见。 第二章 人员组成 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 深圳市华宝新能源股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称"创业板上市规 ...

第四条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实 际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事 项存在影响其独立性的情况，应当向公司申明并实行回避。任职期间出现明显 影响独立性情形的，应当及时通知公司，提出解决措施，必要时应当提出辞职。 第五条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所的要求，参加中国证监会及 深圳证券交易所认可的独立董事后续培训。 第六条 公司独立董事的任职资格： 1 （一） 根据法律法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格； 深圳市华宝新能源股份有限公司 独立董事工作细则 第一条 为进一步完善深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和激励机 制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023年修订）》《上市公司独立 ...

深圳市华宝新能源股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进公司与投资 者之间建立长期、稳定的良性关系，提升公司的投资价值与诚信形象，切实保护 投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2023年8月修订）》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律法规及 《深圳市华宝新能源股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司在投资者关系管理工作中应客观、真实、准确、完整地介绍和 反映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者造成的误导。 第四条 公司开展投资者关系活动时应注意尚未公布信息及内部信息的保密， 防止泄密及由此导致的相关内幕交易。 第二章 投资者关 ...

声明人谷琛作为深圳市华宝新能源股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人董事会提名为深圳市华宝新能源股份有限 公司(以下简称该公司)第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市华宝新能源股份有限公司第二届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：__________________________ ...

深圳市华宝新能源股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的行 为，保证董事会依法行使职权，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事办法》"）等相关规定及《深 圳市华宝新能源股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合公司实际 情况，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，对股东大会负责。 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按照规定参加董事会会议是履行 董事职责的基本方式。 第二章 董事会组成 第三条 董事会是股东大会的执行机构，执行股东大会通过的各项决议，向 股东大会负责并报告工作。 第四条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。 第五条 董事会由7名董事组成，设董事长1名，其中独立董事人数不得少于 1/3，且至少包括一名会计专业人士。 第六条 董事可以由总经理或 ...

证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2023-061 深圳市华宝新能源股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为"公司"或"华宝新能"）第二届 董事会第二十五次会议通知于2023年10月16日以书面送达、电子邮件及电话的方式向 全体董事发出，于2023年10月26日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本 次董事会会议由公司董事长孙中伟先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董 事7人，其中董事长孙中伟先生、独立董事李斐先生、独立董事牛强先生、独立董事 吴辉先生以通讯表决方式出席会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经公司全体董事认真审议，本次会议形成以下决议： （一）审议通过《2023年第三季度报告》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 经审核，董事会认为，公司《2023年第三季度报告》符 ...

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经公司全体监事认真审议，本次会议形成以下决议： （一）审议通过《2023年第三季度报告》 一、监事会会议召开情况 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为"公司"或"华宝新能"）第二届监事 会第二十一次会议通知于2023年10月16日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体 监事发出，于2023年10月26日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次监 事会会议由公司监事会主席楚婷女士主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3 人，其中监事孙慕华女士以通讯表决方式出席会议，公司高级管理人员列席了会议。 证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2023-062 深圳市华宝新能源股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告 表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。关联监事吴宗林回避表决。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 经审核，监事会认为：公司《2023年第三季度报告 ...

深圳市华宝新能源股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度 第一条 为加强对深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董 事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（以下简称"《实施细则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》 等法规文件的规范性要求，结合《公司章程》的有关规定，制订本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员应当严格遵守本制度，不得进行内 幕交易、虚假交易、操纵证券交易价格、操纵证券市场、披露虚假的或具有误导 性的资料以诱使对方进行交易、披露受禁止交易的资料等违法违规行为以及市场 不当行为。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员等主体对持有股份比例、持有期限、 变动方式、变动价格、限制股份转让等作出承诺的，应当严格履行所作出 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2023-065 深圳市华宝新能源股份有限公司 关于公司第三届董事、监事薪酬方案的公告 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为"公司"或"华宝新能"）于2023年10 月26日召开了第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十一次会议，分别审 议通过了《关于公司第三届董事薪酬方案的议案》《关于公司第三届监事薪酬方案的 议案》，独立董事对《关于公司第三届董事薪酬方案的议案》发表了明确同意的独立 意见。因相关议案涉及第三届全体董事、监事薪酬，同时为第三届董事会董事候选人 的董事、同时为第三届监事会监事候选人的监事回避表决，以上议案直接提交公司 2023年第五次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、适用对象 本方案适用于公司第三届独立非独立董事、董事、监事。 二、适用期限 本方案自公司股东大会审议通过之日起生效，至第三届董事会、监事会实际任期 届满或新的薪酬方案制定并审议通过后失效。 三、薪酬标准 （一）董事薪酬标准 2、不在公司担任具体职务的第三届监事 ...