目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕3-303 号 深圳市华宝新能源股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称华宝新能 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的华宝新能公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供华宝新能公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为华宝新能公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解华宝新能公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往 ...

董事会对独立董事独立性评估的专项意见 深圳市华宝新能源股份有限公司 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件及《深圳市华宝新能源股份有限公司章程》中关于 独立董事独立性的相关要求。 深圳市华宝新能源股份有限公司 董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等要求，深圳市华宝新能源股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李斐先生、吴辉先生、谷琛女士 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李斐先生、吴辉先生、谷琛女士的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 2025年4月26日 ...

深圳市华宝新能源股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳市华宝新能源股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立董事会战略与 可持续发展委员会（以下简称"战略与可持续发展委员会"），并制定本工作细 则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略、重大投资决策以及可持续发展（环境、社会和公 司治理，简称 ESG）等相关事项进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名 独立董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者三分之一以上的董事提名，并由董事会选举产生。新任委员在该次董事会会 议结束后立即就任。 第六条 战略与可持续发展委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可以 ...

公司治理调整 - 2025年4月24日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过调整委员会议案[1] - 董事会战略委员会调整为战略与可持续发展委员会，增加ESG管理职权[2] - 调整目的是提升ESG管理水平，增强可持续发展能力[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月26日[4]

会议与决策 - 2024年召开5次股东会和8次董事会[6] - 2024年1 - 4月审计委员会三次会议审议多项议案[9] - 2024年4月25日审议通过续聘审计机构等议案[18][23][24] - 2024年8月28日审议通过提名财务负责人候选人议案[19] 独立董事履职 - 独立董事股东会、董事会应出席与亲自出席次数均为5次、8次[6] - 独立董事年度现场工作约15天[12] - 2024年按规定履职，2025年将继续维护股东权益[26] 人员与股票 - 2024年聘任财务负责人，未提名或任免董事等[22] - 2023年23名激励对象离职且业绩未达目标[24] - 2024年作废部分第二类限制性股票120.9410万股[25] 其他情况 - 2024年未发生应披露关联交易等情况[15][16][21]

会议召开 - 2024年召开5次股东会和8次董事会，独立董事均亲自出席[6] - 2024年独立董事主持召开薪酬与考核委员会会议1次[7] - 第三届董事会战略委员会2024年召开7次会议并审议多项议案[9][10] 议案审议 - 2024年4月25日审议通过续聘天健会计师事务所为审计机构[21] - 2024年4月25日审议通过董事及高管薪酬情况及方案[25] - 2024年4月25日审议通过作废120.9410万股限制性股票[26] - 2024年8月28日审议通过提名蒋燕萍为财务负责人[22] 其他情况 - 2024年未发生应披露的关联交易事项[17] - 报告期内公司未被收购，无承诺变更或豁免情形[18][19] - 报告期内除聘任财务负责人外无高管任免[24]

2024 年度独立董事述职报告 深圳市华宝新能源股份有限公司 理，深圳市朗驰欣创科技股份有限公司、深圳市郑中设计股份有限公司独立 董事。自 2020 年 11 月起担任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《独立董事管理办法》《创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》中关于独立董事独立性的相关 要求。 二、独立董事年度履职概况 （李斐） 各位股东及股东代表： 作为深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）等有关法律法规以及《深 ...

深圳市华宝新能源股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等要求，深圳市华宝新能源股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李斐先生、吴辉先生、谷琛女士 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025年4月26日 经核查独立董事李斐先生、吴辉先生、谷琛女士的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件及《深圳市华宝新能源股份有限公司章程》中关于 独立董事独立性的相关要求。 深圳市华宝新能源股份有限公司 董事会 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-1.39元大幅提升至2024年的1.93元，同比增长238.85% [1] - 每股净资产从48.28元增至49.73元，同比增长3% [1] - 每股未分配利润从2.27元增至3.85元，同比增长69.6% [1] - 营业收入从23.14亿元增至36.06亿元，同比增长55.83% [1] - 净利润从2023年亏损1.74亿元转为2024年盈利2.4亿元，同比增长237.93% [1] - 净资产收益率从-2.75%提升至3.92%，同比增长242.55% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股1062.3万股，占流通股30.67%，较上期减少122.91万股 [1] - 汇丰晋信低碳先锋股票A为第一大流通股东，持股280.58万股，占比8.10%，持股数量未变 [2] - 陈凯华减持29.72万股，仍为第二大流通股东，持股201.39万股，占比5.81% [2] - 香港中央结算有限公司减持10.83万股，持股155.09万股，占比4.48% [2] - 银华基金-中国人寿保险、博时主题行业混合、银华基金-工银安盛人寿为新进股东 [2] - 深圳市华宝新能源、鹏华基金-社保基金16051组合、南方中证1000ETF、广发鑫享混合A退出前十大股东 [2] 利润分配方案 - 每10股转增4股并派发现金红利11.5元(含税) [3]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为36.05亿元，同比增长55.82%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为2.40亿元，同比扭亏为盈增长237.89%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为7.63亿元，同比大幅增长845.24%[20] - 2024年基本每股收益1.93元，同比增长238.85%[20] - 2024年加权平均净资产收益率3.92%，较上年提升6.67个百分点[20] - 2024年第四季度营业收入14.73亿元，占全年收入的40.8%[23] - 2024年第四季度经营活动现金流量净额3.99亿元，占全年52.3%[23] - 2023年调整后净利润为-1.74亿元，2024年实现扭亏为盈[20] - 2024年公司毛利率为44.05%，同比上升5.07个百分点[117] - 2024年销售费用率同比下降7.02个百分点，管理费用率同比下降4.48个百分点[118] - 2024年公司营业收入36.06亿元，同比增长55.82%，归母净利润2.40亿元，同比增长237.89%[117] 各条业务线表现 - Solar Generator光充户外电源品类营收同比增长近140%，占比超50%[119] - 便携储能产品营收27.87亿元，占比77.30%，同比增长47.58%[123] - 光伏太阳能板营收7.73亿元，占比21.43%，同比增长91.60%[123] - 线上销售营收29.52亿元，占比81.89%，同比增长72.20%[123] - 锂离子电池产业链相关业务产能为240万台，产能利用率为60.48%，产量为145.15万台[128] - 锂离子电池产业链相关业务2024年销售量同比增长69.45%至142.00万台，生产量同比增长127.72%至145.15万台[129] - 锂离子电池产业链相关业务2024年库存量为44.19万台，同比增长27.72%[129] - 锂离子电池产业链相关业务货值成本同比增长38.05%至1,699,212,778.20元，占营业成本比重为84.23%[132] - 锂离子电池产业链相关业务人工费用同比增长112.44%至83,319,837.90元，占营业成本比重为4.13%[132] 各地区表现 - 北美市场营业收入同比增长60.75%，亚洲市场（不含中国）营业收入同比增长100.24%[117] - 境外销售实现营业收入34.28亿元，占营业收入总额95.09%，同比增长62.40%[124] - 公司境外销售收入占比较高，是营业收入和利润的主要来源[174] - 公司境外业务结算币种包括美元、日元、欧元、加币、英镑和韩元，原材料采购以人民币结算[179] 成本和费用 - 2024年销售费用同比增长24.35%至1,000,363,825.37元[135] - 2024年管理费用同比下降17.12%至183,377,235.43元[135] - 2024年研发费用同比增长14.31%至173,235,798.31元[136] - 2024年公司研发投入金额为1.732亿元，占营业收入比例为4.80%[138][139] - 2023年公司研发投入金额为1.516亿元，占营业收入比例为6.55%[138][139] - 2022年公司研发投入金额为1.176亿元，占营业收入比例为3.67%[138][139] 管理层讨论和指引 - 2025年计划推出全球首创美学曲面光伏瓦及全栈式六合一家庭绿电解决方案[172] - 2025年将加速全场景家庭能源产品渠道渗透，构建家庭绿电战略布局[172] - 2025年重点投入中国、东南亚、拉丁美洲、欧洲等新兴市场本土化产品策略[173] - 公司面临便携储能行业市场竞争加剧，部分竞争对手采取低价策略[175] - 公司通过规模化采购和供应商战略合作降低原材料成本[176] - 公司加速产品更新迭代，提高核心竞争力以应对市场竞争[175] - 公司通过M2C全链条快速联动降低库存风险[178] 股东分红和资本运作 - 公司拟以123,953,391股为基数，向全体股东每10股派发现金红利11.50元（含税），并以资本公积金每10股转增4股[4] - 公司2024年使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购股份，并在中期及年度向投资者分红[185] - 公司审议通过《2023年度利润分配预案》[196] - 公司审议通过《未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》[196] - 公司审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及归还银行贷款的议案》[197] 研发和技术 - 2024年公司研发费用投入金额为1.73亿元，同比增长14.31%，研发人员数量255人，占比达15.74%，本科及以上学历占比90.20%[106] - 公司专利布局累计1,629项，其中在审专利770项、境内外授权专利859项（含发明专利54项）[106] - 研发效率提升约30%，实现电池极速1h快充和电芯快充循环寿命提升[107] - 新型半导体氮化镓逆变器转换效率提高约2%，重量降低约20%[107] - 折叠便携太阳能板重量下降30%，折叠次数提升至4000次以上[107] - 公司产品通过国际UN安全认证、日本PSE、欧盟CE、欧盟RoHS测试、UL认证等多项国际质量认证[110] - 高性能户DIY用微光储系统开发项目已进入量产阶段[137] - 大型户EPC用光储充系统开发项目已进入量产阶段[137] - 圆柱钠离子系列电芯合作开发项目已结项[137] 市场趋势和行业数据 - 美国户外运动参与人数从2017年1.45亿人增长至2023年1.76亿人，参与率从49%提升至57%[32] - 预计2025年全球户外运动用品市场规模将达到2363亿美元，欧美地区占比52%为1229亿美元[33] - 中国户外活动参与人数约1.3亿人，占总人口9.5%，远低于美国50%的参与率[34] - 预计2024年中国露营经济核心市场规模将达到2139.7亿元，同比增长60.4%[34] - 2025年中国户外运动产业总规模目标达到3万亿元[35] - 欧盟将2030年可再生能源占比目标提升至45%[38] - 加州占据全美户用储能安装量的62%[39] - 预计2030年全球家庭储能新增装机量达172.7GWh，累计装机量达748.9GWh[39]