薪酬方案 - 2024年1月1日至12月31日适用全体董监高[4] - 内部董监按职领薪，外部董事仅领津贴[5] - 高管薪酬由基本薪资等组成[6] 生效条件 - 董监方案需股东大会审议通过生效[7] - 高管方案董事会审议通过生效[7] 备查文件 - 含董事会、监事会等会议决议[8]

业绩数据 - 2024年度公司预计与关联方日常关联交易累计不超24890万元，2023年实际发生7783.94万元[2] - 2024年预计向SE（USA）销售商品10000万元，截至披露日已发生1342.72万元，2023年实际发生6221.91万元[4] - 2024年预计向台湾信音销售货物2100万元，截至披露日已发生211.30万元，2023年实际发生1366.74万元[5] - 2023年SE（USA）购买原材料等接受劳务实际发生51.92万元，占预计金额3.12%，差异 -63.16%[7] - 2023年向SE（USA）销售商品实际发生6221.91万元，占预计金额8.04%，差异 -40.79%[8] - 2023年台湾信音提供担保实际发生0元，占预计金额 -100%[8] 公司信息 - 信音企业股份有限公司注册资本20亿新台币，2023年9月30日总资产8822956千新台币等[9] - Singatron Enterprise Co.Ltd.(USA)注册资本42万美元，成立于1992年5月26日[10] 交易相关 - 2023年度日常关联交易实际与预计差异因调整采购及销售策略[9] - 截至2023年12月31日，台湾信音为子公司提供最高额12609.29万元担保，实际未借款[5] - 公司董事甘信男之弟甘仕男及其配偶合计持股100%[11] 授权许可 - 2021年1月授权台湾信音使用商标等，2024年12月31日前终止[13][14] - 2021年1月SE（USA）许可公司在美加地区使用注册商标[14] 决策意见 - 独立董事认为2024年度日常关联交易合理必要，同意提交审议[15] - 保荐机构认为2024年度日常关联交易决策程序合规[16] 交易影响 - 2024年度日常关联交易不影响财务和经营成果，业务不依赖关联人[17] 交易原则 - 公司与关联方日常关联交易按市场价定价，遵循自愿等原则[12] 后续安排 - 日常关联交易额度预计通过后将签署具体合同[12] - 公司与关联方交易是经营所需，关联方风险低[13]

聘请提议 - 三分之一以上董事联名、二分之一以上独立董事可提议召开董事会讨论聘请会计师事务所议案[6] 选聘要素 - 选聘会计师事务所质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[8] 费用规定 - 聘任期内审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应在信息披露文件说明情况[9] 审计人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与审计业务[10] - 审计项目合伙人、签字注册会计师承担首次公开发行股票或向不特定对象公开发行股票并上市审计业务，上市后连续执行审计业务期限不超过两年[10] 选聘方式及流程 - 选聘会计师事务所应采用竞争性谈判、公开招标等方式，通过企业官网等发布选聘文件[6] - 公司选聘会计师事务所应经审计委员会审核，报董事会和股东大会审议[2] 选聘条件 - 公司选聘的会计师事务所最近三年未受到与证券期货业务相关的行政处罚[3] 改聘情况 - 当会计师事务所执业质量出现重大缺陷等三种情况时，公司应改聘[12] 履职评估 - 审计委员会至少每年向董事会提交对受聘会计师事务所履职情况评估报告及自身监督职责情况报告[9] 解聘规定 - 解聘会计师事务所需披露原因、意见、收费等情况[13] - 会计师事务所主动终止审计，审计委员会应了解原因并书面报告董事会[13] 监督检查 - 审计委员会应对选聘会计师事务所监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[15] 违规处理 - 选聘存在违规造成严重后果，董事会通报批评相关责任人[15] - 解聘会计师事务所违约经济损失由直接责任人员承担[15] - 情节严重对相关责任人员给予经济处罚或纪律处分[15] 其他规定 - 会计师事务所存在特定严重行为，公司不再选聘其承担审计工作[15] - 公司选聘专项审计业务会计师事务所和资产评估机构参照本制度执行[17] - 公司和受聘方应妥善保存选聘相关文件资料[17] - 本制度自股东大会审议通过之日起生效实施[17]

内控制度建设 - 建立涵盖各层面及业务环节的内控制度[4][5] - 考虑目标设定等基本要素[4] - 涵盖经营活动各环节及信息管理[5][8] 制度落实与检查 - 定期和不定期检查内控制度落实情况[11] - 审计部负责日常检查监督，资料保存不少于十年[11][12] - 制定年度检查监督计划，重大事项为必备[14] 报告与披露 - 审计委员会督导半年检查重大事件和资金往来[14] - 董事会或审计委员会出具年度自评报告[20] - 披露年报时披露自评报告及意见[22] 其他规定 - 下属部门和附属公司制订具体流程制度[17] - 术语含义同《公司章程》，抵触时执行法律和章程[17] - 制度自董事会审议通过生效，解释权归董事会[17][19]

资金占用情况 - 2023年度非经营性资金占用累计发生金额（不含利息）为1,408,200.58元[2] - 2023年度非经营性资金占用偿还累计发生金额为1,408,200.58元[2] 资金占用相关信息 - 非经营性资金占用方为控股股东信音(香港)国际控股有限公司[2] - 占用性质为非经营性占用，因补缴员工费用，控股股东按承诺承担[2]

募集资金情况 - 2023年7月7日公开发行4300万股，每股21元，募资9.03亿元，净额8.226684324亿元[2] - 截至2023年12月31日，累计投入2270.24553万元，本年度使用223.27783万元，结余7999.659771万元[2] - 2023年度专项账户利息及理财收益442.15533万元、手续费0.064081万元[7] 专户余额情况 - 截至2023年12月31日，中国信托商业银行上海分行专户余额2832.5785432万元[6] - 浦发银行苏州分行沧浪支行专户余额3132.8120039万元[6] - 中信银行苏州吴中高新区支行两专户余额分别为570.1143268万元、1508.364022万元[6] 项目投资情况 - 信音电子扩建项目承诺投资4542.55万元，累计投入2256.24553万元，进度4.97%[14] - 建研发中心项目承诺投资568.89万元，累计投入14万元，进度0.25%[14] - 承诺投资项目小计承诺投资5111.44万元，累计投入2270.24553万元，进度4.44%[14] 资金使用计划 - 超募资金3115.244324万元，未确认投向[14] - 拟用不超80000万元闲置资金现金管理，期限12个月，额度可循环[15] 资金预先投入情况 - 截止2023年8月31日，自筹资金预先投入31008037.04元，投入募投项目20469677.00元[15] - 2023年11月8日将预先投入募投项目资金从专户中转出[15] - 截止2023年12月31日，闲置募集资金管理余额为0[15]

信音电子（中国）股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 信音电子（中国）股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应信音电子（中国）股份有限公司（以下简称公司）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《信音电子（中国）股份有限公司章程》及其他 有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事，董事 长为战略委员会的当然委员。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责召集 和主持战略委员会会议。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司 ...

会议召开 - 独立董事专门会议每年至少召开一次定期会议[3] - 发生特定事项或任一独立董事提议时应召开会议[3] 会议组织 - 由全体独立董事参加，董事会秘书等参会并制作记录[2] - 过半数独立董事推举一人召集和主持[4] 会议方式 - 原则上现场召开，也可采用视频、电话等方式[4] 参会要求 - 全体独立董事应亲自出席，不能出席需书面委托他人[4] 会议决议 - 决议或意见须经全体独立董事过半数通过[4] - 表决方式有举手表决、投票表决，不定期会议可通讯表决[4] 记录保存 - 会议记录保存期限至少十年[5]

控股子公司定义 - 公司持有其50%以上股份或能决定董事会半数以上成员当选或能实际控制的公司为控股子公司[2] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情况，经董事会审议后提交股东大会[7] - 购买、出售资产交易12个月内累计金额达最近一期经审计总资产30%，提交股东大会[8] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情况，由董事会审议[9] 投资决策权限 - 除需股东大会、董事会审议的对外投资，其他由董事长决定并向董事会报告[10] - 12个月内连续对同一或相关投资分次决策，按累计数履行审批手续[10] 投资及融资方案 - 确定对外投资方案权衡利弊选最优[13] - 对外投资及融资项目实施方案重大变更，经审查批准[13] 资产投资与处置 - 使用实物或无形资产对外投资，资产须评估，结果通过后方可出资[16] - 对外投资项目资产处置经决议或通过后方可执行[16] 信息披露要求 - 对外投资及融资按规定履行信息披露义务[19] - 相关部门配合做好信息披露工作[19] - 未披露前知情人员有保密责任[19] 制度相关 - 制度未尽事宜依相关规定执行，不一致以相关规定为准[21] - “以上”等含本数，“超过”等不含本数[21] - 制度由董事会负责解释[21] - 制度自股东大会审议通过实施，修改亦同[21] - 原《重大经营与投资决策管理制度》废止[21] - 信音电子（中国）股份有限公司盖章时间为2024年3月[22]

独立董事任职资格 - 董事会成员中三分之一以上应为独立董事，至少有一名会计专业人士[4] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[7] - 在持股5%以上股东或前五股东任职的人员及其亲属不得担任[7] 独立董事选举与任期 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[10] - 股东选举时表决票数为持股数乘拟选独立董事数[12] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[12] 独立董事履职与管理 - 不符合规定应立即停止履职并辞职，否则董事会解除职务[12] - 特定情形辞职或被解职，公司60日内完成补选[13] - 拟辞职致比例不符应继续履职至新任产生，公司60日内补选[13] - 每年现场工作不少于15日[22] - 连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议解除职务[29] 专门委员会设置 - 审计委员会中独立董事过半数，会计专业人士任召集人[30] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并任召集人[23] 会议资料与职权行使 - 保存董事会及专门委员会会议资料至少10年[26] - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[16][20] - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交审议[19][23] - 专门委员会会议原则上提前3日提供资料[26] - 两名以上独立董事提议延期，董事会应采纳[26] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或不足5%但有重大影响的股东[30] - 中小股东指持股未达5%且不担任董监高的股东[30] 制度相关 - 制度经股东大会审议通过生效，修改亦同[30] - 制度由董事会负责解释[31] - 制度于2024年3月发布[32]