业务情况 - 开展远期结售汇业务金额不超7000万美元[3] - 资金来源为自有资金[4] - 有效期为股东大会通过日起12个月内[7] 审批进展 - 已获第五届董事会第十四次会议通过，待2023年年度股东大会审议[8] 业务风险 - 汇率波动、内控不完善等会造成损失[9] 业务作用 - 可降低汇率波动影响，保持稳定利润水平[12] 机构意见 - 保荐机构对开展外汇套期保值业务无异议[14]

会议信息 - 2024年3月12日召开第五届董事会第十四次会议，应到董事8人，实到8人[2] - 决定于2024年4月2日召开2023年年度股东大会[34] 利润分配 - 2023年度以1.702亿总股本为基数，每10股派现2.4元，共派4084.8万元[7] - 中山信音可供分配利润5511万元，分配1500万元；汽车电子可供分配利润5511万元，分配1000万元[21] - 2024年度中期现金分红不超2500万元人民币（含税）[34] 业务与财务 - 公司及子公司向金融机构申请不超4.3亿元人民币及4050万美元授信额度[17] - 开展远期结售汇业务，预计任一交易日最高合约价值不超7000万美元[19] - 《2024年度财务预算报告》根据公司经营、财务及行业预测数据编制[9] 议案表决 - 《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》同意8票，反对0票，弃权0票[3] - 《关于<2024年度公司高级管理人员薪酬方案>的议案》同意7票，反对0票，弃权0票，回避1票[16] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》同意5票，反对0票，弃权0票，回避3票[18] - 《关于<2024年度公司董事薪酬计划及津贴方案>》全体董事回避，提交2023年年度股东大会审议[14] - 《关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案》全体董事回避，提交2023年年度股东大会审议[33] 制度相关 - 多项制度修订议案获董事会通过，包括《公司章程》《独立董事工作制度》等[22][23][24][25][26][27][28][29][30][32] - 多项制度制定议案获董事会通过，包括《独立董事专门会议规则》《对外投资管理制度》等[28][29][30][32] 其他 - 拟继续聘任大华会计师事务所为2024年度审计机构[13] - 提请股东大会授权董事会决定2024年中期滚存利润分配[34]

人员情况 - 截至2022年12月31日，大华会计师事务所合伙人272人，注册会计师1603人，签署证券服务业务审计报告的1000人[1] 业务业绩 - 2022年度业务总收入332,731.85万元，审计业务收入307,355.10万元，证券业务收入138,862.04万元[1] - 2022年度上市公司审计客户488家，同行业上市公司审计客户69家[1][2] - 2022年度上市公司年报审计收费总额61,034.29万元[2] 费用情况 - 公司2023年度财务报表审计费用85万元（含税），2024年度持平，2024年度内控审计费用30万元（含税）[4] 其他情况 - 已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额之和超8亿元[2] - 近三年因执业行为涉诉并承担5%连带赔偿责任，少量案件二审审理中[2] - 2024年3月12日董事会通过续聘议案，尚需股东大会审议[5]

制度建设 - 2023年审议通过《2023年度内部审计工作计划》[3] - 修订或制定《股东大会议事规则》等重大规章制度[10] - 制定多项制度规范各环节内部控制[12][13][14][15] 组织架构 - 董事会下设立四个专门委员会[7] - 设有专门审计部门，对审计委员会负责[7] 评价范围 - 主要单位包括信音电子等多家公司[5] - 主要业务和事项涵盖内控环境、业务流程等[5] 风险关注 - 重点关注重大投融资等高风险领域[5] 缺陷标准 - 明确财务与非财务报告内控缺陷定量标准[18][21] 评价结果 - 本年度未发现重大和重要缺陷[23] - 基准日不存在重要或重大缺陷[24][25] 其他 - 确立“成为业界首选的连接器方案商”愿景[9] - 2023年进行捐赠获“爱心企业”称号[9]

信音电子（中国）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人梁永明，作为信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"） 的 独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，认真履行独立董事职责，认真、 勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护了公 司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权益。现将本人 2023 年度履职情况 总结如下： 一、独立董事的基本情况： 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 梁永明先生，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 10 月生， 毕业于复旦大学工商管理专业，工商管理硕士。1988 年 7 月至 2005 年 11 月任 审计署驻上海特派员办事处处长；2005 年 11 月至 2011 年 9 月历任上海世博会 事务协调局资金财务部副部长、工程指挥部办公室总会计师；2011 年 9 月至 2021 年 9 月任华泰保险集团股份有限公司副总经理；2013 年 8 月至 2021 年 10 月任 ...

业务开展 - 公司及子公司开展远期结售汇业务，最高合约价值不超7000万美元，额度12个月有效[2] - 资金来源为自有资金，业务限于美元，工具为外汇远期合约，场所为场外[2] 业务管理 - 授权财务负责人审批，财务部办理[3] 风险应对 - 关注国际市场，调整策略和规模，避免汇兑损失[4] - 以保值为原则，调整策略，加强培训和报告制度[5] - 定期审查业务操作、资金使用及盈亏情况[5] 业务意义 - 降低汇率波动影响，保持稳定利润水平，业务必要可行[6][8]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2024-011 信音电子(中国)股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的公告 上述申请授信额度事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、备查文件 1、第五届董事会第十四次会议决议。 信音电子（中国）股份有限公司董事会 2024 年 3 月 13 日 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日召开第五届董事会第十四次会议，会议审议通过《关于公司及子公司向金融机 构申请授信额度的议案》，同意公司及子公司向金融机构申请不超过 43,000 万 元人民币及 4,050 万元美元的授信额度。具体情况如下： 一、申请授信额度的具体事宜 因公司生产经营发展需要，为确保公司有充足的资金，保证公司健康平稳运 营，公司及控股子公司（含信音科技(香港）有限公司、苏州信音汽车电子有限 公司）拟向银行类金融机构申请不超过 43,000 万元人民币及 4,050 万元美元的 授信额度。融资方式、担保方式、融资期限、融资额 ...

会议时间 - 2023 年年度股东大会 2024 年 4 月 2 日 14:00 召开[2] - 网络投票 2024 年 4 月 2 日多个时段进行[2] - 股权登记日为 2024 年 3 月 26 日[3] 会议地点 - 现场会议在江苏省苏州市吴中区胥口镇公司会议室召开[3] 审议事项 - 审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》等 18 项议案[5] 投票规则 - 提案 11 关联股东回避表决，提案 13、18 须三分之二以上通过[7] 登记信息 - 登记方式分法人和自然人，异地可函或传真，2024 年 3 月 29 日 17:00 前送达[8] - 登记时间为 2024 年 3 月 29 日，地点为公司证券部[9] 其他 - 网络投票代码 351329，简称为信音投票[14] - 授权委托有效期至股东大会结束，格式有要求[19]

业绩总结 - 2023年营业收入77,395.75万元，净利润7,255.07万元[2] 企业发展 - 2023年7月成功登陆深交所创业板[2] 业务与技术 - 主营业务为连接器研发、生产和销售[2] - 建立涵盖全流程的技术体系[2] 未来展望 - 2024年董事会严格履行信息披露义务[6] - 2024年董事会发挥公司治理核心作用[6]

会议召开情况 - 2023年度公司召开3次股东大会，独立董事均列席参会[5] - 2023年度公司召开8次董事会会议，独立董事亲自出席8次[6] 独立意见发表 - 2023年3 - 10月独立董事多次对不同事项发表独立意见[7][8] 委员会出席情况 - 审计委员会2023年独立董事出席8次，提名委员会出席1次[8] 独立董事履职 - 2023年独立董事了解公司状况提建议，与董高监沟通[12][13] - 独立董事关注信息披露、学习培训、维护股东利益[13][14] - 独立董事核查重大事项、监督利益冲突、提供专业建议[15][16]