熵基科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 熵基科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《熵基科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、 规范性文件以及其他相关规定，及时、公平地披露所有对公司股票及其衍生品种 交易价格可能产生较大影响的信息（以下简称"重大信息"），并保证所披露的 信息真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露信息，不得提前向任何单位 和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 第三条 公司、公司的董 ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2023-095 熵基科技股份有限公司 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第三届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事 会第八次会议已经审议通过提请召开本次临时股东大会的议案。 （四）会议召开日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）15:00（北京时间） 2、网络投票时间： 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"或"熵基科技"）第三届董事会 第八次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》， 决定于 2024 年 1 月 8 日（星期一）召开 2024 年第一次临时股东大会。现将本次 股东大会的有关事项通知如下： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 ...

会计师事务所选聘 - 选聘应经审计委员会、董事会审议，由股东大会决定[3] - 选聘文件资料保存至少10年[9] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成[11] 审计人员轮换 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[9] 改聘情形与要求 - 执业质量有重大缺陷等4种情况应改聘[10] - 审核改聘提案时需约见前后任并评价执业质量[11] - 拟改聘应在公告中披露前任情况、变更原因等[11] 监督检查 - 审计委员会至少每年向董事会提交履职监督情况报告[5] - 应对选聘的事务所进行监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[14] - 监督检查内容包括法规政策执行、选聘合规等[14] 违规处理 - 发现选聘违规造成严重后果，应报告董事会并处理[16] - 董事会可对相关责任人通报批评[16] - 经股东大会决议可解聘事务所，违约损失由责任人承担[16] - 严重时对责任人员给予经济或纪律处分[16] - 若事务所严重违规，公司不再选聘其审计[16] 其他 - 制度经股东大会审议通过后生效，由董事会负责解释和修订[19] - 制度未尽事宜依国家法律等规定执行，不一致时以其规定为准[19]

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2023-092 熵基科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开第 三届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》， 预计公司及控股子公司与相关关联方 2024 年度关联交易总金额不超过 11,051 万 元。本次日常关联交易预计金额未达公司股东大会审议权限，无需提交股东大会 审议。 一、 2024 年度日常关联交易预计情况 （一） 日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 鉴于日常业务需要，公司及控股子公司预计 2024 年度将与相关关联方 发生日常关联交易，预计总金额不超过 11,051 万元。 2、预计日常关联交易类别和金额 注：上表中公司与车全钟的租赁房产 2023 年 1-11 月实际发生金额，为公司已支付的 2023 年度全年租金。公司与车全钟 2023 年及 2024 年度的关联租赁事项已经公司第二 届董事会第二十 ...

股份回购 - 2023年11月10日通过回购方案，资金3000 - 6000万元，价格不超48.07元/股[2] - 11月30日首次回购5000股，占总股本0.0026%，成交价31.40元/股，金额15.7万元[1][3][5] 其他数据 - 公司目前总股本为194679508股[3][5] - 首次回购前5个交易日累计成交量7743406股[6] - 首次回购数量未超前5日累计成交量25%[6]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2023-089 熵基科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 1、股东总体出席情况 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 27 日（星期一）15:00（北京时间） 2、现场会议召开地点：广东省东莞市塘厦镇平山工业大路 32 号熵基科技 204 会议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 11 月 27 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票 系统进行投票的时间为：2023 年 11 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时 间。 5、会议召集人：公司第三届董事会 6、会议主持人：董事长车全宏 7、会 ...

致：熵基科技股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所 关于 熵基科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会之 法律意见书 GLG/SZ/A3855/FY/2023-904 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受熵基科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2023 年第四次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《熵基 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股 东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、本次会议审议的议案、 会议表决程序和表决结果等事宜出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的事项进行了审 查，查阅了本所律师认为出具法律意见书所必需查阅的文件，并对有关问题 进行了必要的核查和验证。 本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会的决议一起予以公告，并 依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。 根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别包括特定对象调研、路演活动、分析师会议、现场参观、媒体采访、业绩说明会、新闻发布会等 [1] - 参与单位有7位投资者，包括中邮证券、宁波市若汐投资等 [1] - 活动时间为2023年11月23日14:00 - 16:00，地点在熵基科技会议室 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书、副总经理郭艳波和计算机视觉研究院副院长仲崇亮 [1] 境外销售情况 - 2023年上半年，公司境外收入6.37亿元，占营业收入比例67.29%，经销收入6.31亿元，占主营业务收入比例68.20% [1] - 境外业务遍及100多个国家和地区，亚洲、拉美、北美等是销售占比较高区域 [1] 云托管业务情况 - 2016、2017年在美国试点，推出分时段及工种薪资计算服务模式，与美国Workday公司合作 [1] - 公司是Workday认证的考勤数据收集业务解决方案合作伙伴，同类别授权企业仅三家，公司是该业务主要合作伙伴 [1] 智慧零售业务情况 - 面向中小型零售商，提供数据分析和商显服务，产品线广，集成众多产品及解决方案 [2] - 推出ZKDIGIMAX Level3数字化营销解决方案，提供5大核心服务和智能终端 [2] - 境外在东南亚、拉美等地启动市场推广，部分地区项目开始实施部署；境内与部分零售商合作，厦门见福合作项目部分门店完成部署 [2] 自研大模型情况 - 处于多模态大模型研发阶段，多模态大模型融合视觉、语音、文本等多模态信号训练及处理 [2] - 大语言模型基于场景化应用对基座大语言模型微调适配，主要用于产品问答机器人、商超导购机器人、智能前台等垂直领域 [2] - 自主部署的ZKTeco BioCV LLM已在前端智能设备人机交互及混合云服务协同上发挥作用 [2] 毛利率情况 - 2023年Q3毛利率有较大增长，受海外销售收入占比上升、汇率波动、采购成本下降等因素影响 [2] - 当前毛利率保持在稳定、合理区间，未来情况以公司后续定期报告为准 [2] 海外销售运输及部署情况 - 海外销售运输成本由客户承担 [2] - 在泰国和美国部署制造工厂，在巴拿马、西班牙、迪拜等部署自有仓储，可快速响应本地和周边国家订单需求 [2]

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2023-088 熵基科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"或"熵基科技"）于 2023 年 11 月 11 日在巨潮资讯网发布了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公 告编号：2023-084），为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大 会表决权，现将此次股东大会的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第三届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事 会第七次会议已经审议通过提请召开本次临时股东大会的议案。 （四）会议召开日期、时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 27 日（星期一）15:00（北京时间） 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网 ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2023-087 熵基科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归 属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 11 月 10 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关 于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的议案》。近 日，公司办理完成了 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首 次授予第一个归属期归属股份的登记工作。现将有关情况公告如下： 一、2022 年限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）本激励计划简述 《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本 激励计划"）已经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过，主要内容如下： 1、激励工具：第二类限制性股票。 2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股股票。 3、授予价格（ ...