人事变动 - 公司聘任叶青为副总裁、董事会秘书，林敏子为证券事务代表，任期至第四届董事会届满[1][4] 人员信息 - 叶青1982年出生，毕业于哈尔滨工业大学；林敏子1992年出生，毕业于浙江财经大学[7][9] 联系方式 - 公司董秘、证代联系地址在浙江杭州临平区，电话0571 - 86261705，传真0571 - 26306532，邮箱tydsb@tianyuanpet.com[5]

股本与注册资本 - 2025年4月25日，52名激励对象对90.28万股第二类限制性股票进行归属[1] - 公司总股本由12600万股变更为12690.28万股，注册资本由12600万元变更为12690.28万元[1] - 公司设立时向发起人发行6000万股人民币普通股[13] - 公司已发行的股份总数为12690.28万股，全部为普通股[13] 制度变更 - 公司不再设置监事会、监事，由审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》废止[3] - 《公司章程》增加公司注册资本、股份总数，删除“第七章 监事会”等内容[4] - 《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》更名为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》[6] - 《董事、高级管理人员离职管理制度》为新制定制度[6] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事的2/3以上通过[13] - 公司收购本公司股份用于特定情形时，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[14] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[15] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让，控股股东及实际控制人36个月内不转让或委托他人管理且公司不回购[15] 股东权益与责任 - 公司股东可按股份份额获得利益分配、行使表决权、监督公司经营等[16] - 股东查阅公司有关资料应遵守相关法律法规，公司核实身份后提供，股东需保密[16] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违反规定的股东会、董事会决议[17] - 公司股东滥用权利给公司或其他股东造成损失，应依法承担赔偿责任[18] 审议事项 - 审议公司购买、出售资产交易中资产总额或成交金额连续12个月内累计超公司最近一期经审计总资产30%的事项[20] - 审议公司与关联人发生金额超3000万元人民币，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[20] - 年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[20] 担保规定 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经董事会审议后提交股东大会[20] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保须审议[20] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经审议[20] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[21] - 董事人数不足章程所定人数2/3等六种情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[21][22] - 公司召开股东会地点一般为公司住所地，变更需提前至少两个工作日公告并说明原因，还提供网络投票等便利[22] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[33] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[33] - 董事连续两次未亲自出席董事会会议，或在任职期内连续十二个月未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会总次数的二分之一，应当作出书面说明[35] 董事会相关 - 董事会负责召集股东会并报告工作[36] - 董事会决定公司经营计划和投资方案[36] - 董事会制订公司利润分配和弥补亏损方案[36] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[42] - 审计委员会每季度至少召开1次会议，2名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议，会议须提前3天通知，2/3以上成员出席方可举行[43] - 审计委员会作出决议需经成员过半数通过，表决一人一票[43] 高级管理人员相关 - 公司设总裁1名，副总裁4 - 6名，总裁、副总裁、财务总监和董事会秘书为高级管理人员[44,45] - 总裁每届任期3年，可连聘连任[45] - 总裁主持公司生产经营管理工作，组织实施董事会决议等多项职权[45] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[46] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[46] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在两个月内完成股利（或股份）的派发事项[47] 公司合并、分立与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[49] - 公司分立应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[49] - 公司减少注册资本应自股东会决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[49]

人事变动 - 薛雅利因公司治理结构调整辞去副总裁职务，辞职报告送达董事会之日起生效[2] 股权情况 - 截至2025年11月21日，薛雅利直接持股7,031,832股，占总股本5.54%[3][6] - 薛元潮、薛雅利及相关公司合计持股61,413,727股，占总股本48.39%[3] 其他 - 薛雅利承诺按规定管理所持股份[3] - 公司感谢薛雅利任职期间的贡献[5]

股东大会信息 - 公司定于2025年12月8日14:30召开第三次临时股东大会[1][2] - 股权登记日为2025年12月3日[3] - 登记时间为2025年12月4日9:00 - 17:00[6] 投票信息 - 网络投票时间为2025年12月8日9:15 - 15:00（互联网系统）和9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）[2][13] - 网络投票代码为351335，简称天元投票[13] 提案信息 - 股东大会有总议案及5项非累积投票提案待表决[19] - 提案1.00、2.00、3.00需三分之二以上通过，提案4.00、5.00需二分之一以上通过[5] 委托信息 - 公司可委托代表出席2025年第三次临时股东大会[18] - 委托期限至本次股东大会结束[20]

公司治理 - 第四届监事会第八次会议于2025年11月21日召开，3名监事全出席[3] 股本变更 - 2024年激励计划首次授予部分90.28万股股票完成归属[4] - 总股本由12600万股变为12690.28万股，注册资本同步变更[4] 章程修订 - 同意修订《公司章程》相关条款，《监事会议事规则》将废止[4][5] - 议案表决3票同意，需2025年第三次临时股东大会三分之二以上通过[5]

会议安排 - 2025年11月19日通知董事参会，11月21日召开第四届董事会第九次会议[3] - 同意2025年12月8日召开2025年第三次临时股东大会[11] 股本与制度 - 2024年限制性股票激励计划部分股票完成归属，总股本和注册资本均变为12690.28万[4] - 《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》待股东大会通过[5] - 《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》多项子议案待审议[6][7][8] 人事变动 - 同意聘任叶青为副总裁、董事会秘书[9] - 同意聘任林敏子为证券事务代表[10]

公司人事变动 - 公司副总裁薛雅利女士因公司治理结构调整申请辞职 [1] - 辞职后薛雅利女士将继续担任公司非独立董事及公司其他职务 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份公司营业收入中宠物用品占比50.72% [1] - 宠物食品占比46.55% [1] - 其他主营业务占比2.62% [1] - 其他业务占比0.11% [1] 公司市值 - 截至发稿公司市值为36亿元 [1]

行业核心观点 - 中国宠物行业自21世纪以来进入高速增长期，宠物角色从看家护院转变为家庭情感伴侣，驱动行业繁荣 [1][9] - 城市化进程、人口结构变化及居民可支配收入增长是推动宠物消费市场多样化与个性化发展的核心动力 [1][9] - 宠物服务行业作为宠物经济关键组成部分，已形成涵盖医疗、美容、寄养、训练等多元化内容的产业格局 [1][9] 市场规模与增长 - 中国宠物服务行业市场规模从2015年的340.34亿元增长至2024年的1044.7亿元，年复合增长率为13% [1][9] - 中国宠物消费整体市场规模从2015年的978亿元增长至2024年的3002亿元，年复合增长率为13.27% [8] - 2024年宠物消费市场结构中，宠物食品占比52.8%为最大细分市场，宠物服务（含医疗）占比34.8%，宠物用品占比12.4% [8] 宠物数量基础 - 中国城镇宠物犬猫数量从2017年的8746万只增长至2024年的12411万只，年复合增长率为5.13% [5] - 犬数量从2017年的4990万只微增至2024年的5258万只，年复合增长率仅为0.75% [5] - 猫数量增长显著，从2017年的3756万只增至2024年的7153万只，年复合增长率达9.64% [5] 行业发展历程 - 中国宠物行业自1992年中国小动物保护协会成立后正式形成，开始倡导"宠物作为人类伴侣"理念 [5] - 行业历经三十年演进，从萌芽阶段进入服务内容不断丰富的快速成长期，并迈向多元化和精细化新阶段 [5] - 行业经历了从简单繁育交易到全面覆盖宠物全生命周期多元化服务的转变 [5] 行业产业链 - 产业链上游以宠物活体供应为起点，涵盖繁殖、品种改良及交易，市场集中度较低 [6] - 产业链中游包括宠物医疗、美容、训练、保险及殡葬等多元化服务领域 [6] - 产业链下游主要为服务具体场景，包括宠物馆、宠物医院、训练中心、殡葬服务中心等 [6][7] 行业竞争格局 - 医疗板块呈现双雄并立态势，新瑞鹏与瑞派凭借连锁化运营和综合服务能力占据领先地位 [10] - 美容、寄养等领域由宝仔屋、派多格等区域品牌深耕，通过连锁加盟模式扩大市场覆盖 [10] - O2O创新模式代表如爪爪科技，以平台化思路整合上门服务资源，推动行业服务升级 [10] 重点企业分析 - 北京旺时代宠物用品有限公司旗下"圣宠宠物连锁"构建了涵盖综合门店、洗护精品店、诊所及动物医院的四维服务体系 [10] - 圣宠宠物美容培训学校在北京、上海、成都设有直营基地，每年培养专业人才超过3000名 [10] - 沈阳千寻宠物医疗有限公司以"流浪动物救助"为核心，业务矩阵包括救助基地、医院、传染病中心等，截至2025年11月初共救助动物2699多只 [12] 行业发展趋势 - 服务智能化升级：智能穿戴设备、智能寄养系统、在线训练平台通过技术深度融合提升服务效率与质量 [12] - 服务内容精细化与情感化：宠物摄影、定制化训练、宠物殡葬等服务注重情感价值与个性化体验 [13] - 服务模式多元化与场景拓展：O2O服务平台、主题式宠物酒店、社区化服务模式构建完整的宠物生活服务生态 [14]

公司业务现状 - 公司当前业务主要围绕猫狗等主流宠物品类展开 [1] - 公司暂未涉及马类用品相关业务 [1] 海南离岛免税政策评估 - 公司关注到海南离岛免税新政中有关宠物用品免税的相关内容 [1] - 公司目前暂未与海南免税店开展有关合作 [1] - 公司正结合战略规划与业务实际 关注免税渠道及相关政策发展动态 审慎评估合作可能性 [1] 信息披露 - 后续若有相关业务进展 公司将严格按照信息披露规则及时履行信息披露义务 [1]

公司重组进展 - 公司正全力推进本次重组事项 [1] - 公司积极协调各中介机构开展加期审计等财务数据更新工作 [1] - 待相关工作完成后 公司将第一时间向深交所申请恢复审核 [1] - 公司将严格按照监管要求及时履行信息披露义务 [1]