会议信息 - 公司第三届监事会第十七次会议书面通知于2024年10月12日发出[2] - 会议于2024年10月24日在杭州临平区召开[2] - 应出席监事3人，实到3人[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》[3] - 《2024年第三季度报告》编制和审议程序合规，内容真实准确完整[3] - 该议案表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[3] 公告信息 - 《2024年第三季度报告》公告编号为2024 - 097[3] - 第三届监事会第十七次会议决议公告日期为2024年10月28日[4]

杭州天元宠物用品股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有本公司股份变动管理制度 杭州天元宠物用品股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有本公司股份变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等国家法律、行政法规、部门规章 以及《杭州天元宠物用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下的所有本公司股份。董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持 本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员等主体在买卖本公司股票及其衍生 品种前，应知悉《公司法》《证 ...

舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度，分重大和一般舆情[2] - 董事长任舆情工作组组长，负责决策部署[5] - 舆情信息采集设在董事会办公室，多部门配合[5][6] - 一般舆情由董秘和办公室处置，重大舆情工作组决策[8] - 制度由董事会解释修订，审议通过生效[14]

一、董事会会议召开情况 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十五次 会议书面通知于 2024 年 10 月 12 日发出，会议于 2024 年 10 月 24 日在浙江省杭 州市临平区宁桥大道 291 号天元宠物鸿旺园区 9 号楼 9 楼会议室以现场表决的方 式召开。本次会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人，会议由公司董事长薛元潮先 生主持。公司监事及全体高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-098 杭州天元宠物用品股份有限公司 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-097）。 二、 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-096 杭州天元宠物用品股份有限公司 | | | 1 | | | 号 | 序 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司 | 份有限 | | 用品股 | 杭州天 元宠物 | 体 | 购买主 | | 业部 | 款 期 04607 | 分行营 币 结 构 性 存 | 行杭州 率 挂 钩 人 民 | 中信银 共 赢 慧 信 汇 | 构名称 | 金融机 产品名称 | | | | | 2,600 154,660.82 | | 元） （元） | 本金（万 理财收益 | | | | | 2024/7/18 | | 日/成立日 | 收益起计 | | | | 回 | 全部收 | | 回情况 | 本金收 | 一、本次到期赎回理财产品情况 上述理财产品的购买情况详见公司于 2024 年 7 月 20 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的进展公告》（公告编号：2024-062）。 二、本次购买银行产品情况 1 | 序 | 购买主 | ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-095 杭州天元宠物用品股份有限公司 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）召开时间： 现场会议时间：2024 年 10 月 17 日（星期四） 网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 10 月 17 日 9:15 至 15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为 2024 年 10 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 （2）现场会议召开地点：浙江省杭州市临平区宁桥大道 291 号天元宠物鸿 旺园区 9 号楼 3 楼会议室 （3）会议表决方式：现场投票和网络投票相结合 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2、会议出席情况 （1）总体出席情况：出席会议的股东及股东代表共计 138 人，代表股份 76,456,376 股 ...

资金管理 - 公司可使用不超60000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[1] - 杭州天元宠物用品有限公司赎回本金13300万元理财产品，收益328289.98元[2] - 公司购买2900万元杭州联合银行单位结构性存款，预期年化收益率1.80%或2.35%或2.45%[4] 资金现状 - 截至2024年10月17日，公司现金管理未到期金额46100万元[6] 风险与措施 - 公司现金管理投资受市场波动、人员操作等风险影响[4][5] - 公司采取筛选投资对象、跟踪产品投向等风险控制措施[5][6] 其他说明 - 公司使用闲置募集资金现金管理不影响项目开展，可提高资金效率[6] - 公司现金管理额度和期限在审批范围内[4][6] - 公司将履行信息披露义务[6]

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-65527227 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于杭州天元宠物用品股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2024]第 2209 号 致：杭州天元宠物用品股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州天元宠物用品股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-093 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 29 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年 第三次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 10 月 17 日召开本公司 2024 年第 三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本次股东大会将采用现场投 票和网络投票相结合的方式。现将本次股东大会的有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 17 日（星期四）下午 14:50； 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 17 日 9:15 至 15:00； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 17 日 9:15-9:25， ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-092 杭州天元宠物用品股份有限公司 回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 16 日召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十四次会议，并于 2024 年 8 月 5 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方 案的议案》，同意公司使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购部分公司人民 币普通股（A 股）股份，回购股份将用于员工持股计划或者股权激励。回购资金 总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）；回购价 格不超过人民币 24 元/股（含）。回购股份的实施期限自公司股东大会审议通过 回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 于 2024 年 7 月 18 日披露的《关于股份回购方案的公告》（公告编号：2024-058） 和 2024 年 8 月 6 日披露的《回购报告书》 ...