审计机构聘任 - 公司拟续聘天健为2025年度审计机构，聘期一年[1] - 2025年4月11日董事会、监事会审议通过续聘议案[6] - 聘任需提交2024年年度股东大会审议通过后生效[7] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告注会904人[3] - 天健2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券收入18.40亿[3] - 天健2023年客户707家，审计收费7.20亿，2024年同行业审计客户544家[3] - 截至2024年末，天健职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[3] 审计机构处罚情况 - 天健近三年受行政处罚4次等[4] - 67名天健从业人员近三年受处罚12人次等[4]

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-049 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定， 将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州天元宠物用品股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2042 号），本公司由主承销 商中信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）股票 2,250.00 万股，发行价为每股人民币 49.98 元，共计募集资金 112,4 ...

董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等要求，杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事余景选、陈斐、宋永高的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 杭州天元宠物用品股份有限公司董事会 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于独立董事独立性评估的专项意见 通过核查独立董事余景选、陈斐、宋永高的任职经历以及签署的相关自查文 件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 2025 年 4 月 14 日 ...

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起施行《企业会计准则解释第17号》和第18号[2][3] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[2] - 变更不会对财务、经营和现金流产生重大影响[2] - 变更后能客观、公允反映公司状况，无损公司及股东利益[4]

杭州天元宠物用品股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制体系"），结合 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价方法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2024年12月31日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制建立的合理性、完整性以及实施的有效性进 行了评价，并就内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定。现将公司截至 2024年12月31日与公司财务报表相关的内部控制自我评价情况报告如下： 一、重要声明 杭州天元宠物用品股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 内部控制评价范围涵盖母公司及全部控股子公司的各项业务、事项以及高风 险领域。纳入评价范围的单位包括母公司及全部控股子公司，纳入合并范围单位 资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报 表营业收入的100%。 本次内部控制评价围绕内部环境、风 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-051 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于2024年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）根据《企业会计准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 和公司相关会计政策等规定，为真实、准确、客观地反映公司财务状况、资产 价值及经营成果，对截至2024年12月31日各类资产进行了全面清查和减值测试， 对可能存在减值迹象的有关资产计提相应的减值准备，现将相关情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况的概述 （一）计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、公允 地反映公司截至2024年12月31日的财务状况，公司对合并报表范围内各类存货、 应收款项、其他应收账款、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等 资产进行了全面清查，对可能发生减值迹象的资产进行了充分的评估和分析并 进行减值测试，根据减值测试结果，管理层基于谨慎性原则，公司对可能发生 减值损失的相关 ...

杭州天元宠物用品股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 全体成员严格按照法律法规以及公司内控制度等有关要求，独立有效地履行了职 责。报告期内，监事会依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员履行职责的 合法合规性，积极履行监督职责，维护了公司及股东的合法权益。监事会对任期 内公司的生产经营活动进行了有效的监督，认为公司经营管理层认真执行了董事 会的各项决议，按照公司既定发展方向，努力推进各项工作，实现了业绩平稳发 展的目标。现将 2024 年监事会主要工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 （一）公司依法运作情况 2024 年度，监事会认真履职，共召开 9 次会议，会议的召集、召开等相关 事项符合法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》 的规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结 果合法有效。 届次 召开日期 审议议案 第三届监 事会第九 次会议 2024 年 1 月 25 日 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 《关于部分超募资 ...

业绩数据 - 境内销售额13.32亿元，境外销售额14.31亿元[37] - 公司总资产268,003.65万元，营业收入276,372.69万元，纳税总额7,178.71万元，研发投入3,080.08万元[43] - 2024年6月每10股派发现金红利3.50元（含税），分红总额4362.80万元；10月每10股派发现金红利1.00元（含税），分红总额1216.11万元[193] 用户数据 - 客户投诉处理与解决率均达100%[24] - 顾客满意率≥98%[64] - 国内BD建立10余个Petstar线上品牌粉丝群[166] 未来展望 - 完善ESG治理体系，建立“决策—管理—执行”三层级架构[47] - 推进全球本地化战略完善本土供应链和团队架构[151] - 构建立体化产品触达网络提升产品可及性和可负担性[155] 新产品和新技术研发 - 每年推出超过2000款新品[69] - 2024年完成PLM项目一期基础建设，搭建多个数据库和管理库[77] - 年度软件著作权数量10项，累计27项[79] 市场扩张和并购 - 2024年自有品牌Petstar新增拼多多与抖音渠道、新建小红书账号[146] - 2024年Petstar与山姆超市等品牌门店达成线下品牌合作体验店合作[146] - 2024年成功引入Radicore（马来西亚）海外代理渠道[146] 其他新策略 - 依据多项标准开展双重重要性分析，筛选重要性议题[52] - 针对重要性议题梳理风险与机遇并制定应对策略[60] - 2024年在产品生产前增设“产前会议”环节，提升供应商质量能力[124]

业绩总结 - 2024年公司营业收入27.64亿元，同比增长35.69%[3] - 2024年公司净利润4596.05万元，同比下降40.13%[3] 会议情况 - 2024年董事会召开11次会议，含4次定期、7次临时[5] - 2024年召开4次股东大会，含1次年度、3次临时[7] - 2024年审计等各委员会及独董会议召开多次[9][10][11][12] 未来展望 - 2025年董事会围绕经营方针落实战略[13] - 2025年完善法人治理和内控制度[13][14] - 2025年董事会成员参加培训履职[14]

杭州天元宠物用品股份有限公司 2024 年度财务决算报告 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表 已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计 报告。现将 2024 年度财务决算报告情况汇报如下： 二、公司主要资产、费用构成和现金流量表变动情况 报告期内，公司期间费用及占营业收入的比重情况如下： 单位：元 1、资产构成重大变动情况 单位：元 | | 2024 年末 | | 2024 年初 | | 比重增 | 重大变动说明 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 占总资 | 金额 | 占总资 | 减 | | | | | 产比例 | | 产比例 | | | | 货币资金 | 307,334,012.03 | 11.47% | 508,859,776.89 | 19.80% | -8.33% | 系公司本年度现金分红、股份 回购、新增对外投资及购买的 | | | | | | | | 理财余额增加。 | | 应收账款 | 365,907,301.26 | 13.65% | 236,155,7 ...