业绩总结 - 2024年度归属股东净利润45,960,499.31元，母公司净利润38,390,964.32元[4] - 2024年度现金分红24,322,242.80元，2023年43,628,008.55元，2022年45,000,000.00元[7] - 2022 - 2024年度累计现金分红112,950,251.35元[7] 财务数据 - 截至2024年末，合并报表未分配利润572,242,660.48元，母公司231,340,143.26元[5] - 2023、2024年末金融资产等核算列报金额分别为530,573,357.08元、581,854,134.63元[8] 利润分配 - 拟每10股派现金红利1元，暂以121,611,214股测算，拟派12,161,121.40元[2][5] - 2024年半年度已派12,161,121.40元，若方案通过，年度累计分红24,322,242.80元[5][6] 其他 - 2024年度研发投入30,800,767.24元，2023年23,959,488.80元，2022年18,933,297.69元[7] - 2024年度股份回购金额74,539,723.24元，分红和回购注销总额占净利润52.92%[6] - 利润分配方案需经2024年年度股东大会审议通过[9]

中期分红规划 - 公司拟定2025年半年度适当增加一次中期分红[1] - 2025年中期现金分红条件：净利润不低于上年同期且账面货币资金余额不低于当期净资产10%[1] - 2025年中期现金分红上限为不超相应期间归属于上市公司股东净利润的100%[2] 审议情况 - 2025年4月11日董事会和监事会审议通过中期分红规划议案[2] - 议案需提交公司2024年年度股东大会审议，分红安排经审议后方可实施[2][3]

文章核心观点 公司拟投资约10,000万元在柬埔寨建设生产基地，以应对国际贸易不确定性，完善海外布局，提升竞争力，虽存在风险但符合长远战略 [7][10] 董事会会议召开情况 - 会议书面通知于2025年3月27日发出，3月31日在杭州临平区以现场结合通讯表决方式召开 [2] - 应出席董事9人，实到9人，董事长薛元潮主持，监事及高管列席，会议合法有效 [2] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于对外投资建设柬埔寨生产基地项目的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [3] 对外投资概述 - 为应对国际贸易不确定性，完善海外布局，公司拟投资约10,000万元在柬埔寨磅士卑省建设生产基地 [7] - 项目计划通过信托公司购买土地，分阶段实施，生产猫爬架、宠物窝垫等用品 [7] - 2025年3月31日董事会通过议案，授权管理层办理具体业务，交易不构成同业竞争等，无需股东大会审议 [8] 对外投资项目基本情况 - 项目名称为柬埔寨生产基地项目，预计总投资约10,000万元，分两期实施，一期6,500万元，二期3,500万元 [8] - 实施主体为柬埔寨天元鼎旺宠物用品有限公司或新成立的全资子公司等，地址在柬埔寨磅士卑省贡比赛县斯朗乡 [8][9] - 资金来源为自有资金或自筹资金，出资方式综合考虑当地政策和进度，公司出资占比100% [9] - 项目总工期12个月，准备阶段4个月，实施阶段8个月，投资概算土地及建设约8,000万元，设备及预备费约2,000万元 [9] - 需履行国内境外投资备案及柬埔寨当地审批程序 [10] 对外投资的目的及对公司的影响 - 有利于应对国际市场变化，利用柬埔寨优势，为客户提供服务，增强竞争力，提高效益 [10] - 不会对公司财务等产生不利影响，符合长远战略和股东利益 [10] 董事会意见 - 董事会认为在柬埔寨投资建设生产基地符合公司发展战略，有利于提高竞争力和市场影响力 [10] 对外投资存在的风险及应对措施 - 审批风险：需履行国内外审批程序，进度不确定，公司将积极推进沟通 [10] - 市场风险：柬埔寨环境与国内差异大，贸易格局等可能变动，公司将关注动向，完善管理机制 [11] - 信托土地风险：信托手续办理及合同履行存在不确定性，公司将加强调研和风险管理 [11] - 汇率波动风险：采用外币结算有风险，公司将研究汇率趋势，降低不利影响 [11]

投资项目 - 拟投资约10000万元建柬埔寨生产基地项目[2][4][5][7] - 分两期，一期约6500万元，二期约3500万元[5] - 总工期12个月，准备4个月，实施8个月[7] 投资情况 - 公司出资占比100%[7] - 土地及工程约8000万元，设备及预备费约2000万元[7] 风险因素 - 审批、市场、手续、汇率存在不确定性[2][3][8][9][10] 决策信息 - 2025年3月31日董事会通过投资议案并授权办理[5]

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-043 杭州天元宠物用品股份有限公司 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 对外投资建设柬埔寨生产基地项目的公告》（公告编号：2025-044）。 三、备查文件 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二次会议 书面通知于 2025 年 3 月 27 日发出，会议于 2025 年 3 月 31 日在浙江省杭州市临 平区宁桥大道 291 号天元宠物鸿旺园区 9 号楼 9 楼会议室以现场结合通讯表决的 方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人（其中：董事余景选、陈斐、 宋永高以通讯方式出席会议），会议由公司董事长薛元潮主持。公司监事及全体 高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于对外投资建设柬埔寨生产基地项目的议案》 第四届董事会第二次会议决议公告 本 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-042 二、募集资金的存放与管理情况 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规 定，公司、子公司与存放募集资金的商业银行及保荐机构中信证券股份有限公司 签署了《募集资金三方监管协议》与《募集资金四方监管协议》。具体内容详见 公司于 2022 年 12 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署 募集资金三方、四方监管协议的公告》（公告编号：2022-009）及公司于 2025 年 1 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订募集资金三方 监管协议的公告》（公告编号：2025-010）。 公司募集资金专户的开立情况如下： 1 | 序 | | | | | 账户 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-041 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 | | --- | | 误导性陈述或重大遗漏。 | 根据杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十六次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理的议案》，公司及全资子公司杭州鸿旺宠物用品有限公司 在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情 况下，可以使用不超过人民币 60,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含 超募）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，购买 的投资产品期限不得超过 12 个月，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动 使用。具体内容详见公司 2025 年 1 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2025-005）。 | 序 | 购买主 | ...

监事会换届 - 公司第三届监事会届满，2025年3月17日选举职工代表监事[1] - 方春雷当选第四届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 方春雷1982年生，会计学大专学历，2001年起有相关任职经历[3] - 方春雷未持股，无关联关系，无禁止任职情形及违法违规记录[3] 公告信息 - 公告发布于2025年3月18日[2]

股东情况 - 出席股东大会股东125人，代表股份76,427,616股，占比62.8459％[3] - 中小投资者120人，代表股份302,620股，占比0.2488％[4] 选举结果 - 薛元潮当选非独立董事，同意票占99.6064% [5] - 陈斐当选独立董事，同意票占99.6235% [7] - 朱伟强当选非职工代表监事，同意票占99.6177% [8] 议案表决 - 变更公司住所议案，同意票占99.9032％，中小股东同意票占75.5469％[10] - 增加2025年度日常关联交易预计议案，同意票占99.9078％，中小股东同意票占76.7035％[10][11] - 修订薪酬管理制度议案，同意票占99.8972％[11] - 中小股东同意票占74.0268％，反对票占24.7042％，弃权票占1.2689％，表决通过[12][13] 其他信息 - 出具法律意见的律所是浙江六和律师事务所，律师为叶乃涛、汪兴龙[14] - 律师认为股东大会召集和召开程序合法有效[14] - 备查文件有2025年第一次临时股东大会决议和法律意见书[15] - 公告发布于2025年3月18日[15]

会议信息 - 公司第三届董事会第二十八次会议于2025年2月25日审议通过召开本次股东大会的议案，并于2月27日披露通知[3] - 本次股东大会现场会议于2025年3月18日下午14:50召开，网络投票时间为3月18日9:15至15:00（互联网投票系统）和9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）[5] 参会情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人和参加网络投票的股东共125人，代表有表决权股份76,427,616股，占公司股份总数的62.8459%[6] - 出席现场会议的股东及股东代理人共5名，持有公司股份76,124,996股，占公司股份总数的62.5970%[6] - 参加网络投票的股东共计120人，代表有表决权股份302,620股，占公司股份总数的0.2488%[9] - 参加会议的中小投资者股东共计120人，代表有表决权股份302,620股，占公司股份总数的0.2488%[11] 选举结果 - 选举薛元潮等人为第四届董事会非独立董事、独立董事及非职工代表监事，各候选人同意股数及占比不同[16][18][29][31][33][34][36] 议案表决 - 变更公司住所并修改章程等议案获通过，各议案同意、反对、弃权股数及占比不同[38][40][42][45] 其他 - 本次股东大会按章程规定监票并当场公布表决结果[47] - 六和律师认为本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[48][49]