会议情况 - 第五届监事会第二次会议于2024年8月26日召开，3名监事出席表决[2] 议案审议 - 审议通过2024年半年度报告全文及摘要议案[3][4] - 审议通过2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告议案[5][7] 授信申请 - 同意向招商银行佛山分行申请不超2亿敞口、2亿票据池授信，有效期不超五年[8] - 同意向广发银行佛山分行申请3亿综合授信、1.2亿敞口融资，有效期不超二年[9]

财报审议 - 审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》[3][5] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》[6][9] 授信融资 - 同意向招商银行佛山分行申请授信（敞口）20,000万元以内、票据池20,000万元以内，有效期不超五年[10][11] - 同意向广发银行佛山分行申请综合授信额度30,000万元、敞口额度12,000万元，有效期不超二年[12][13]

权益分派 - 以2023年12月31日2亿股总股本为基数分派[1] - 每10股派现金红利2.8元，总额5600万元（含税）[1] 红利细则 - 深股通投资者等每10股派2.52元[4] - 不同持股时长补缴税款不同[4] 时间安排 - 股权登记日2024年8月20日[4] - 除权除息日2024年8月21日[4] - A股股东红利2024年8月21日到账[6] 后续调整 - 权益分派完成后最低减持价格限制调整[7]

上市情况 - 公司于2023年8月10日在深交所创业板上市，发行5000.00万股，每股发行价18.08元[1] - 首次公开发行后总股本由1.5亿股变为2亿股[2] 限售股情况 - 首次公开发行网下配售限售股257.8367万股，于2024年2月19日上市流通[3] - 本次8340.6787万股限售股将于2024年8月12日上市流通，占总股本41.70%[5][22] 股东减持规定 - 公司董事、高管任职期每年转让股份不超持有总数25%，离职半年内不转让[8] - 董事、高管锁定期满2年内减持，价格不低于发行价[8] - 银圣宇等企业锁定期满24个月内，集中竞价90自然日减持不超1%，大宗交易不超2%，协议转让单个受让方不低于5%[15] 股东情况 - 本次解除限售股东户数109户[23] - 银圣宇等多家股东本次解除限售数量明确[24] 人员持股情况 - 张婷等人员间接持股情况及限售规定明确[29][30][31] 股份结构变化 - 本次解除限售前，限售股占75.00%，无限售股占25.00%[33] - 解除限售使限售股减少8340.6787万股，无限售股增加相同数量[33] - 解除限售后，限售股占33.30%，无限售股占66.70%[33] 保荐意见 - 保荐人对本次部分股份解除限售并上市流通无异议[35]

股本结构 - 公司首次公开发行A股5000万股，发行价18.08元，2023年8月10日在深交所创业板上市[3] - 首次公开发行后总股本由1.5亿股变为2亿股[3] - 首次公开发行后无流通限制股票4742.1633万股，占比23.71%；有流通限制股票1.52578367亿股，占比76.29%[3] - 首次公开发行网下配售限售股257.8367万股，占比1.29%，2024年2月19日上市流通[4] - 截至公告日，总股本2亿股，有限售条件流通股1.5亿股，占比75%，无限售条件流通股5000万股，占比25%[4] 限售解除 - 本次解除限售股东109户，解除限售股份8340.6787万股，占总股本41.70%，上市流通日期为2024年8月12日[2][19] - 银圣宇、舒程等股东本次解除限售股份数量分别为1951.943万股、875.1502万股等[20] - 有限售条件股份变动前1.5亿股占75%，变动后6659.3213万股占33.3%；无限售条件股份变动前5000万股占25%，变动后1.33406787亿股占66.7%[28] 减持规则 - 董事、高管任职期间每年转让股份不超持股总数25%，离职半年内不转让[7] - 锁定期满后2年内减持，减持价格不低于发行价[7] - 上市后6个月内股价连续20个交易日收盘价低于发行价或期末收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月[7] - 锁定期届满后24个月内，集中竞价90自然日内减持不超股份总数1%，大宗交易不超2%，协议转让单个受让方不低于5%[13][17] 人员持股 - 董事袁凤江、张国光等通过蓝芯咨询间接持股60万、30万等[24] - 总经理助理王皓等通过蓝芯咨询间接持股15万股，自上市36个月内限售[25][26] - 董事赵秀珍通过箭入佳境间接持股20万股[25] - 历任监事许慧通过箭入佳境间接持股5万股，2024年6月25日届满离任，离职半年内限售[25][26]

政府补助情况 - “六引脚集成电路高密度封装工艺开发项目”获专项资金903.76万元，占净资产绝对值0.58%[3] - 已收到补助款项361.50万元，尚有542.26万元未收到，到账时间不定[3][9] 会计处理与影响 - 补助属与资产相关，计入递延收益，按资产使用年限摊销[5][6] - 预计增加2024年度利润总额129.11万元，以审计结果为准[7][8]

会议信息 - 公司第五届监事会第一次会议通知6月20日发出，6月25日召开[3] - 应出席监事3人，实际出席并表决3人[3] 人事选举 - 李永新当选公司第五届监事会主席，任期三年[4] 人事聘任 - 监事会对聘任林秀娟为审计部负责人、林品旺为证券事务代表议案无异议[6][8]

公司治理结构 - 公司第五届董事会由9名董事组成，含6名非独立董事和3名独立董事[1] - 公司第五届监事会由3名监事组成，含2名非职工代表监事和1名职工代表监事[5] - 董事会下设审计、提名薪酬与考核、战略三个专门委员会[4] 人事变动 - 拟聘任王成名先生为公司名誉董事长[7] - 聘任袁凤江为总经理，赵秀珍、张国光为副总经理，赵秀珍兼任财务总监，张国光兼任董事会秘书[8] - 聘任林秀娟为审计部负责人，林品旺为证券事务代表[8] 股份持有情况 - 第四届董事会非独立董事陈湛伦持股19,716,218股，占总股本9.86% [10] - 第四届监事会非职工监事许慧持股667,772股，占总股本0.33% [11] - 第五届董事会董事长张顺持股15,107,565股，占总股本7.55% [13] - 总经理袁凤江持股1,555,648股，占总股本0.78%[16] - 财务总监赵秀珍持股1,958,549股，占总股本0.98%[17] - 董事会秘书张国光持股1,033,368股，占总股本0.52%[20] - 审计部负责人林秀娟未持股[22] - 证券事务代表林品旺未持股[23] 任期情况 - 高级管理人员等任期自第五届董事会第一次会议审议通过至第五届董事会任期届满[8]

董事会会议 - 公司第五届董事会第一次会议于2024年6月25日召开，9位董事全出席[2] 人事任免 - 选举张顺女士为董事长，任期三年[3] - 拟聘任王成名先生为名誉董事长[5][6] - 聘任袁凤江先生为总经理，任期三年[10] - 聘任张国光先生为董秘兼副总经理，任期三年[14][16] - 聘任赵秀珍女士为副总经理兼财务总监，任期三年[16] - 聘任林秀娟女士为审计部负责人，任期三年[17] - 聘任林品旺先生为证券事务代表，任期三年[20] 表决结果 - 各项议案表决均为同意9票，无反对、弃权、回避[4][7][9][12][15][16][19][21]

（一）会议召开情况 证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2024-030 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无否决或变更议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 6 月 25 日（星期二）下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 6 月 25 日 其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 25 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； ②通过互联网投票平台进行网络投票的时间为 2024年 6月 25日 9:15—15:00。 = 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长王成名先生。 6、本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市 公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 ...