董事会会议 - 公司于2024年6月7日召开第三届董事会第十五次会议[1] 审计委员会调整 - 王仙房不再担任审计委员会委员，仍任董事、副总经理[1] - 罗月庭当选审计委员会委员，任期至第三届董事会届满[2] - 调整前委员为罗妙成、常晖、王仙房，调整后为罗妙成、常晖、罗月庭[3]

股份回购 - 拟回购股份用于员工持股或激励，价格不超15元/股[4] - 预计回购1333334 - 2666666股，占比0.6834% - 1.3668%[4] - 资金总额2000 - 4000万元，期限12个月内[5][7] 会议相关 - 2024年6月7日董事会会议全票通过回购议案[2][8][10] - 提议6月25日召开临时股东大会，现场与网络投票结合[13] 人员调整 - 调整第三届董事会审计委员会委员，王仙房退出，罗月庭当选[11]

回购计划 - 拟回购资金2000 - 4000万元[3] - 回购价不超15元/股，上限为前30日均价150%[3] - 预计回购1333334 - 2666666股，占总股本0.6834% - 1.3668%[13] - 实施期限为股东大会通过日起12个月内[4] - 资金来源为自有资金[5] - 用于员工持股计划或股权激励，未用股份3年内注销[8][23][24] 数据测算 - 若全额回购按上限测算，回购2666666股，占总股本1.3668%[3] - 假设全部锁定，回购后限售股比例50.96% - 51.64%[19] - 以4000万元测算，占2024年3月31日总资产1.83%、净资产2.60%等[22] 其他情况 - 相关股东回购期及未来六个月暂无增减持计划[5] - 董事等前六个月无买卖股份，无内幕交易[23] - 未来三、六个月暂无增减持计划[23] - 需经股东大会审议，董事会拟提请授权[25] - 存在多种实施风险及无法全部授出风险[28] - 遇监管新规可能调整条款[28]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于6月25日15:00现场召开[1][2] - 股权登记日为6月19日[3] - 审议回购公司股份方案等议案[5] 投票信息 - 网络投票时间为6月25日9:15 - 15:00[2][20] - 网络投票代码为351355，简称南王投票[18]

上市情况 - 公司2023年6月12日在深交所创业板上市，发行4878.00万股A股，每股面值1元，发行价17.55元[2] - 首次公开发行股票后，总股本由146,317,928股变更为195,097,928股[3] 限售股情况 - 2023年12月15日，网下配售限售股2,515,019股上市流通[3] - 本次43名股东申请解除股份限售，2024年6月13日上市流通[6][11] - 本次解除限售股份48,227,928股，占总股本24.7199%[11] 股份结构变动 - 限售股变动前146,317,928股占比75%，变动后98,090,000股占比50.2773%[15] - 流通股变动前48,780,000股占比25%，变动后97,007,928股占比49.7227%[15] 股东承诺 - 43名股东承诺上市12个月内不转让或委托管理发行前股份[7] - 温氏一号、二号承诺规范减少关联交易并履行公开承诺[8] 合规情况 - 申万宏源认为限售股上市流通符合规定，同意上市[16] - 股东履行承诺，无占用资金、违规担保等情况[9][10]

会议信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月15日召开[3] - 会议通知于2024年4月23日在巨潮资讯网披露[6] 参会股东情况 - 出席股东大会的股东及代理人9人，代表股份57,162,500股，占比29.2994%[9] - 出席现场会议的股东及代理人8名，代表股份57,042,500股，占比29.2379%[10] - 参加网络投票的股东1人，代表股份120,000股，占比0.0615%[11] - 参加会议的中小股东1人，代表股份120,000股，占比0.0615%[12] 议案表决结果 - 多项议案同意股数均为57,162,500股，占出席会议股东所持股份100%[15][16][17][18][19][21] - 《关于公司董事2024年度津贴方案的议案》同意3,300,000股，占比100%[23] - 《关于公司监事2024年度津贴方案的议案》同意56,982,500股，占比100%[24] - 中小股东对各议案表决同意均为120,000股，占比100%[15][16][17][18][19][21][23][24] 会议结论 - 本次股东大会表决程序和结果合法有效[27]

会议信息 - 2024年5月15日召开2023年年度股东大会[4] - 截至2024年5月6日股权登记日，公司股份总数为195,097,928股[4] 参会情况 - 出席会议股东及委托代理人9人，代表股份57,162,500股，占总股本29.2994％[5] 议案表决 - 《2023年度报告全文及其摘要》等议案均以同意57,162,500股，占比100％通过[6] - 《关于公司董事2024年度津贴方案的议案》等多项议案均获100%同意通过[14][15] 合规情况 - 上海市锦天城律师认为股东大会程序及表决结果合法有效[16][17] 备查文件 - 包含公司2023年年度股东大会决议和律所法律意见书[18]

保荐工作情况 - 保荐代表人未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 核查募集资金专户对账单7次[3] - 现场检查次数为1次[4] - 发表独立意见次数为6次[4] - 向本所报告次数为1次[4] - 培训次数为1次，日期为2023年12月26日[4] 公司合规情况 - 公司信息披露、内部制度等方面无问题[5][6] - 首次公开发行承诺均已履行[7] 监管情况 - 报告期内无监管措施事项[8]

财务表现 - 本报告期营业收入为302,454,736.84元，同比增长23.05%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为18,468,365.84元，同比增长6.32%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为39,122,101.10元，同比减少46.12%[5] - 基本每股收益为0.09元，同比下降25.00%[5] - 总资产为2,189,150,403.34元，较上年末增长0.11%[5] 股东情况 - 前十名股东中，陈凯声持股占比最高，为17.84%[9] - 股东陈凯声与晋江永瑞投资、惠安众辉投资构成一致行动人[10] - 股东苏志辉通过普通证券账户持有公司股份800股，通过信用证券账户持有公司股份768,808股[11] - 股东袁东红通过信用证券账户持有公司股份415,000股[12] - 股东北京阳光思募财富资产管理有限公司通过信用证券账户持有公司股份300,001股[13] 公司财务状况 - 2024年第一季度，福建南王环保科技股份有限公司的流动资产总额为887,136,414.62元，较上期略有下降[16] - 公司的固定资产达到348,309,114.16元，在建工程为191,036,343.54元，无形资产为70,524,815.42元[16] - 负债方面，流动负债合计为563,825,238.55元，非流动负债合计为83,987,219.61元[17] - 公司2024年第一季度的营业总收入为302,454,736.84元，较上期有所增长[18] - 营业总成本为285,839,842.26元，其中营业成本为251,268,170.79元，管理费用为18,867,581.78元[18] - 福建南王环保科技股份有限公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为18,468,365.84元，较上一季度增长6.08%[19] - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为358,760,968.46元，较上一期增长18.85%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-20,877,399.00元，主要由购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金所致[21]

关联交易 - 2024年度公司及子公司预计与关联方发生关联交易不超36,620万元[3] - 2024年向关联人租赁房屋预计1,020万元，已发生183.54万元，上年765.29万元[5] - 2024年向关联人销售产品预计35,600万元，已发生4,532.13万元，上年19,137.61万元[6] - 上一年度向关联人采购原材料实际1,035.79万元，预计1,500万元，差异 - 30.95%[7] - 上一年度向关联人租赁房屋实际765.29万元，预计945万元，差异 - 19.02%[7] - 上一年度向关联人销售产品实际22,137.61万元，预计35,600万元，差异 - 37.82%[7] 公司信息 - 福建省华莱士食品股份有限公司2009年8月成立，注册资本10,360万元[9] - 福建可斯贝莉烘焙科技有限公司2019年9月成立，注册资本1,278.0556万元[10] - 福建泰速贸易有限公司2011年4月成立，注册资本500万元[12] - 湖北华莱士食品有限公司2014年10月成立，注册资本15000万元[13] 财务数据 - 截至2023年12月31日，福建省华莱士食品股份有限公司总资产176,522.83万元、净资产65,192.00万元、主营业务收入881,942.53万元、净利润25,807.98万元[9] - 截至2023年12月31日，关联方总资产4159.59万元、净资产3357.81万元、主营业务收入11983.11万元、净利润 - 2039.9万元[12] - 截至2023年12月31日，福建泰速贸易有限公司总资产7001.34万元、净资产678.67万元、主营业务收入915.52万元、净利润201.34万元[13] - 截至2023年12月31日，湖北华莱士食品有限公司总资产15526.56万元、净资产15376.94万元、主营业务收入901.43万元、净利润175.16万元[13] 会议与决策 - 2024年4月22日，第三届董事会独立董事第二次会议3票同意审议通过《关于2024年度关联交易预计的议案》[17] - 预计2024年度关联交易基于日常经营所需，以市场公允价格为依据[17] - 预计关联交易事项经董事会等审议通过，尚需股东大会审议[18] - 关联交易遵循公平等原则，不损害中小股东利益，不影响公司独立性[18]