第一条 为进一步完善浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，明确独立董事的职责，充分发挥独立董事在工作中 的作用，保护公司股东尤其是中小投资者的相关利益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《浙江天振科技股份有限公司公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 浙江天振科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责， ...

浙江天振科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （二）遵守诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的利益积极 开展工作； 第四条 委员会委员由 3 董事组成，其中独立董事应过半数并担任召集人。 第五条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 委员会委员应具备以下条件： 第一条 为了明确浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会提名委员会（以下简称"委员会"）的职责，进一步规范公司董事和高级管理 人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及其他法律、法规、部门规章、 规范性文件和《浙江天振科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制订本细则。 （一）熟悉国家有关法律、行政法规，具有薪酬与考核方面的专业知识，熟 悉公司的经营管理； 第二条 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门机构，主要负责拟 定公司董事、经理等高级管理人员的人选、选择标准和程序，对董事、经理等高 级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，对人员提名、任免、聘任、解聘、 更换 ...

浙江天振科技股份有限公司 审计委员会年报工作制度 第一章 总则 第一条 为完善公司治理机制，充分发挥审计委员会在年报信息披露工作中 的监督作用，保证年报披露信息真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件以及《浙江天振科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及《浙江天振科技股份有限公司信息披露管理办法》等相关制度， 结合公司实际，特制定本制度。 第二章 年报工作职责和程序 第二条 审计委员会应根据有关规定，积极履行审计委员会的职责，充分发 挥审计委员会的审计、监督作用，勤勉尽责的开展工作。审计委员会对董事会负 责，委员会形成的决议需提交董事会审议。 第三条 审计委员会应及时听取公司管理层对公司本年度的生产经营情况 和投、融资活动等重大事项的情况汇报，并对有关重大问题进行实地考察。 第四条 审计委员会在审计前、审计期间及审计后应加强与会计师事务所的 书面沟通。 ...

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2023-068 浙江天振科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 鉴于日常经营业务需要，浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及合并报表内的公司预计 2024 年将与关联方安吉嘉磊纸箱厂（以下简称"安吉 嘉磊"）、越南嘉丰包装有限公司（以下简称"越南嘉丰"）、安吉吉满盛地板 有限公司（以下简称"吉满盛"）、越南优和国际有限公司（以下简称"越南优 和"）、越南艾米高科技有限公司（以下简称"越南艾米"）发生日常关联交易， 预计总金额不超过 6,000.00 万元；公司 2023 年预计与上述关联方的交易总金额 不超过 12,500.00 万元，2023 年 1 月 1 日至 2023 年 11 月 30 日公司及子公司与 上述关联方实际交易金额为 1,279.65 万元。 2023 年 12 月 12 日，公司第二届董事会第六次会议和公司第二届监事会第 六次会议审议通过了《关于公司 20 ...

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2023-069 浙江天振科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开 了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<浙江天振科技股份有限公 司章程>的议案》。为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》 《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的最新情况，并结合公司实际情 况，公司对《公司章程》的部分条款进行了修订，主要条款的具体修订情况如下： 一、《公司章程》修订情况 本次公司章程修订情况如下： 1 | 序号 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | | 第六条：公司注册资本为人民币 ...

浙江天振科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了明确浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会（以下简称"委员会"）的职责，强化对公司经理层的监督，完善 公司治理机构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 等法律、法规及规范性文件以及《浙江天振科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制订本细则。 第二条 审计委员会是董事会根据股东大会决议设立的专门机构，向董事 会负责并报告工作，在董事会的领导下负责审核公司的财务信息及其披露、审查 内部控制制度。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司设置审计委员会，须制定审计委员会工作规程，明确审计委 员会的人员构成、委员任期、职责范围和议事规则等相关事项。 第五条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构 承担审计委员会的工作联络 ...

浙江天振科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了明确浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"）的职责，提高工作效率，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及其他法律、 法规、部门规章、规范性文件和《浙江天振科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制订本细则。 第二条 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门机构，主要负责研 究公司董事与总经理及其他高级管理人员的考核标准，并进行考核提出建议，研 究和审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，以及董事会赋予的其他职 权。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及《公司 章程》规定的其他高级管理人员。 第四条 委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 第二章 组织机构 第五条 委员会委员由 3 名董事组成，其中独立董事应占多数 第六条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第七 ...

安信证券股份有限公司 关于浙江天振科技股份有限公司 募投项目建设期延长的核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐机构"）作为浙江 天振科技股份有限公司（以下简称"天振股份"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司信息披露 指引第 6 号——保荐业务》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，对天振股份部 分募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江天振科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1855 号）同意注册，公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，发行价格为 63 元/股，本次发行募集资 金总额为 1,890,000,000.00 元，扣除发行费 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召 开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分 募投项目建设期延长的议案》，同意将募投项目"年产 3000 万平方米新型无机 材料复合地板智能化生产线项目"（以下简称"国内募投项目"）建设期延长至 2024 年 11 月 30 日，本次延期未改变募投项目的内容、募集资金用途、投资总 额和实施主体。本议案无需提交股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2023-061 浙江天振科技股份有限公司 关于部分募投项目建设期延长的公告 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江天振科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1855 号）同意注册，公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，发行价格为 63 元/股，本次发行募集资 金总额为 1,890,000,000.00 元，扣除发行 ...

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2023-064 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使 用风险，确保资金使用安全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2023 年修订）》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》的要求， 结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。 根据相关规定，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集 资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。 浙江天振科技股份有限公司 关于部分首次公开发行募集资金专户销户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江天振科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1855 号）同意注册，公司向社会公 开发行人民币普通股（ ...