浙江天振科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理机制，明确独立董事的职责，充分发挥独立董事在年报信息披露工作中的作 用，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律法规的及相关规定，结合《浙江天振科技股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")和公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事职责， 勤勉尽责，确保公司年度报告真实、完整、准确，不存在任何虚假记载或误导性 陈述。独立董事应当向公司股东大会提交年度述职报告，对其履行职责的情况进 行说明。独立董事年度述职报告应当与年度报告同时披露。述职报告应当包括： 全年出席董事会方式、次数及投票情况，列席股东大会情况，独立专项意见等。 第三条 公司应建立健全关于年报工作的汇报和沟通机制，为独立董事履 行职责提供必要的便利条件。公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或 隐瞒，不得干预独立董事独立行使职权。公司指定董事会秘书负责协调独立董 ...

第一条 为了规范浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会秘书的行为，确保董事会秘书忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《浙江天振科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》及 其他有关规定，并参照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"），制定本工作细则。。 第二条 公司董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。 第三条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对公 司和董事会负责，忠实、勤勉地履行职责。 第二章 选任 浙江天振科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知 识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第五条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务负责人或者公司章程 规定的其他高级管理人员担任。 第六条 董事会秘书由董事长提名，由董事会聘任。 第七条 董事会秘书的任职资格： ...

第四条 公司财务负责人必须专职，财务负责人不得在集团等控股股东单位 及其下属公司中担任其他职务。财务负责人在本公司领薪。 浙江天振科技股份有限公司 财务负责人工作细则 第一章 总则 第一条 为充分发挥财务负责人的作用，确保实现财务负责人工作目标，发 挥财务负责人在加强经济管理、提高经济效益中的作用，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称公司法）和《浙江天振科技股份有限公司章程》（以下简称公 司章程）的规定，特制定财务负责人职责及工作细则。 第二条 财务负责人是对公司财务活动和会计活动进行管理和监控的高级 管理人员。 第二章 财务负责人的任免 第三条 公司设财务负责人一人，财务负责人经总经理提名，由董事会聘任 或解聘。 1、具有良好的个人品质和职业道德，维护社会公益、公司、投资者和职工 的利益； 2、具有较全面的财会专业理论知识和现代公司管理知识,熟悉财经法律、法 规和制度； 3、不至因身体原因干扰、影响其任职工作。 第七条 不存在《公司法》等法律、法规及规章制度规定不得担任上市公司 财务负责人的情形。 第三章 财务负责人的职权 第八条 财务负责人行使下列职权： 1、审核公司的重要财务报表和报告，与公司负责人 ...

浙江天振科技股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对浙江天振科技股份有限公司（以下简称公司）控股子公司 的管理，根据《中华人民共和国公司法》及《浙江天振科技股份有限公司章程》， 制定本制度。 第二条 本制度所称的控股子公司（以下简称子公司）是指公司直接持股比 例或协议控制股权比例超过 50%的公司（含全资子公司）和公司为第一大股东并 拥有实际控制权的公司。 第三条 本制度所称子公司是指公司根据总体战略规划、产业结构调整及业 务发展需要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司。其设立形式包括： 第十条 公司向各子公司提名的董事、监事、高级管理人员由公司总经理办 公会讨论确定，并由子公司股东会或董事会依法选举或聘任。董事要定期了解情 况，重大事项必须在董事会表决前请示公司。 （一）全资子公司； （二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司控股 50%以上（不含 50%）或派出董事占其董事会绝大多数席位（控制其董事会）的子公司； （三）持有其股权在 50%以下但能够实际控制的公司。 第四条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏， 对母公司和其他出资者投入的资本承担保值 ...

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2023-067 浙江天振科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1 根据《浙江天振科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股 说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，计划用于以下项 目： 注："越南聚丰"指公司的孙公司越南聚丰新材料公司，下同； 年产 2500 万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目已按期实施 完毕并已结项，年产 3000 万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目 受客观环境影响，项目投资及实施进度有所放缓，并于 2023 年 11 月 30 日经公 司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过延期至 2024 年 11 月 30 日，同时截至 2023 年 11 月 30 日，超募资金账户余额为 29,957.35 万元，故根据募集资金投资项目建设进度及现阶段募投项目资金及超募资金 （以下简称"募集资金"）在短期内存在部分闲置的情况，在不影响募集资金 投资项目建设和公司正常经营 ...

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2023-071 浙江天振科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于提请召开 2023 年第 三次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 29 日（星期五）召开公司 2023 年第三次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 6、股权登记日：2023 年 12 月 25 日（星期一） 一、召开股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规的、 部门规章、规范性文件和《浙江天振科技股份有限公司章程》的规定。 4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5、会议召开时间： （1）现场会议：2023 年 12 月 29 日（星期五）14:30 （2）网络投票 ...

浙江天振科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理机构，并使董事会战略 委员会（以下简称"委员会"）工作规范化、制度化，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》及其他法律、法规、部门规章、规范性文件和《浙 江天振科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本细则。 第二条 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 委员会在董事会领导下工作，对董事会负责，其提案应提交董事 会审查决定。 第二章 组织机构 第四条 委员会委员由 3 名董事组成。 第五条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 委员会委员应具备以下条件： 第八条 委员会任期与董事会任期相同，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事（独立董事）职务，自动失去委员 ...

使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐机构"）作为浙江 天振科技股份有限公司（以下简称"天振股份"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年修订）》等相关规定，对公司审议通过拟使用暂时闲置的募集资金进行 现金管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意浙江天振 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1855 号） 同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，发行价格为 63 元/股，本次发行募集资金总额为 1,890,000,000.00 元，扣除发 行费用 105,377,523.55 元（不含增值税）后，募集资金净额为 1,784,622,476.45 元。募集 资金已于 2022 年 11 月 7 ...

浙江天振科技股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一条 为促进浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 行 政法规、规范性文件及《江苏图南合金股份有限公司章程》（以下简称"《公 司 章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事 ...

浙江天振科技股份有限公司 自愿性信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）的自愿信息披 露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与标准统一，切实保护公司、股 东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）以及《浙江天振科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，制定本制度。 第二条 自愿信息披露是指虽未达到《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《上市规则》等规定的披露标准，但基于维护投资者利益而由 公司进行的自愿的信息披露。公司应当根据相关法律法规、规范性文件、《公司 章程》以及本制度的规定，及时、公平地披露与投资者作出价值判断和投资决策 有关的信息，并应保证所披露信息的真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 第二章 自愿信息披露的基本规则 第三条 除依法需要披露的信息之外，公司可自愿披露与 ...