浙江天振科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《独立董 事工作制度》的规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事 职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护 公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现本人就 2023 年履职情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景 本人马宁刚，1964 年出生，中国籍，无境外永久居留权，在职硕士。曾任 宁夏梦源律师事务所上海分所（原银川市律师事务所）律师、北京天达律师事务 所上海分所律师、上海市光明律师事务所律师、上海市嘉年华律师事务所律师； 锦州吉翔钼业股份有限公司独立董事等，现任上海市海华永泰律师事务所律师、 高级合伙人、宁夏万康家具有限公司董事、担任三变科技股份有限公司独立董事， 于 2020 年 8 月至今，担任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股 ...

募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件 和《浙江天振科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、 发行权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施 的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本制度。 第四条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的会计师事务所出具验资报告。 第五条 公司制订募集资金计划时应谨慎地考虑自身运用资金的能力和资 产负债结构，募集资金的数量、用 ...

浙江天振科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职情况 （一）股东大会与董事会出席情况 2023 年度，公司共召开 4 次股东大会和 10 次董事会，本人具体出席情况如 下： | 独立董事 | 应出席董 事会次数 | 实际出席 董事会次 | | 委托出席 董事会次 | 缺席董事 会次数 | 是否连续 两次未亲 自参加董 | 出席股东 大会次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数 | | 数 | | | | | | | | | | | 事会会议 | | | 徐宗宇 ...

浙江天振科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）等法律法规和《公司章程》的相关规定，认真履行 义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范 公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将公司董事会 2023 年度工 作情况汇报如下： 一、公司经营状况 报告期内，遭遇美国海关对 PVC 地板行业开展供应链溯源，公司被牵涉其中， 出口美国的产品无法通关，且影响时间长、范围广，对本年度公司的正常经营造 成了严重的不利影响。这是一次前所未有的挑战，面对这一困难，公司积极应对， 第一时间成立溯源专项小组，并通过多途径尝试通关。在开展溯源工作的同时， 积极推进 PET 新型复合地板等新产品的研发和量产工作，优化东南亚生产基地布 局，筹备美国生产基地的相关前期工作。报告期内，公司实现营业收入 3.12 亿 元，较上年同期减少 89.50%；实现归属于上市公司股东的净利润-2.67 亿元，归 属于上市公司股东的扣除非经常性 ...

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-027 浙江天振科技股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了 第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。为进 一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《上市公司章程指引（2023 年修订）》等法律、法规及规范性文件的最新规定， 并结合公司实际情况修订了《公司章程》，主要条款的具体修订情况如下： 一、《公司章程》修订情况 本次公司章程修订情况如下： | 序号 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | | 第一百二十七条：公司设总经理 1 名， 由董事会聘任或解聘。 | 由董事会聘任或解聘。 | 第一百二十七条：公司设总经 ...

报告发布 - 公司于2024年4月26日发布《2023年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年5月10日15:00 - 17:00在全景网举办[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆“全景·路演天下”参与[1] - 董事长等人员出席[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集问题[2] - 2024年5月9日下午15:00前访问指定网址或扫码进入专题页面[2] - 投资者通过全景网系统提交，公司将回答普遍关注问题[3] - 活动交流期间仍可登陆界面互动提问[3]

浙江天振科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-026 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用自有 资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司及子公司主营业务正常发展和确 保公司日常经营资金需求的前提下，使用额度不超过人民币 10 亿元的闲置自有 资金进行现金管理，有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一 年年度股东大会召开之日止。在上述额度及有效期内，可循环滚动使用，现金管 理到期后应及时归还至公司资金账户。并拟授权公司董事长方庆华先生在上述资 金额度及有效期内行使该投资决策权，签署相关合同及文件并组织公司财务部具 体实施。现将有关事项公告如下： 一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，合理 利用部分闲置自有资金进行现金管理 ...

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-023 浙江天振科技股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2023 年 度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具 体情况如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归属 于母公司的净利润为-266,897,085.61 元，母公司净利润为-32,353,204.94 元。截 止 2023 年 12 月 31 日公司合并报表累计可供股东分配的利润为 402,633,245.63 元，母公司可供分配利润为 97,971,921.66 元。 三、公司未分配利润的用途及使用计划 综合考虑公司战略发展规划，为满足公司日常经营和长期发展资金需求，公 司留存未分配利润将主要用于满足公司日常 ...

浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的企业会计准则变更相应的会计政策，根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议，相关会计政策 的施行对公司财务报表无重大影响，现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及实施日期 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31 号），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始 确认豁免的会计处理"自 2023 年 1 月 1 日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上 文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-028 浙江天振科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）变更后采用的会计准则 本次变更后，公司将执行财政部发布的《企业会计准则解释 ...

2023 年，浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）受产品溯源的影 响，出口业务受到阻碍，对公司及管理层来说面临着巨大的挑战，2023 年度公 司业绩严重下滑，导致公司出现近年来首次亏损的情况。经过此事件，我们也看 到了公司经营中的不足，还有未来面临的挑战——业务过于依赖美国市场、业务 结构单一等。下面我谨代表管理层向董事会作 2023 年度总经理工作报告,请各位 董事予以审议： 浙江天振科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 （一）产品溯源工作 在本年度，受中美贸易战影响，公司向美国出口的产品通关受阻，导致公司 营收大幅下降，同时出现大额存货减值等，造成公司亏损。面对公司所遭遇的困 难，公司管理层在董事会的领导下，积极寻找应对策略。 公司首先成立溯源专项工作小组，全面梳理、准备了美国海关产品溯源所需 的全部材料，并按美国客户的要求按时提交。 一、2023 年公司总体经营情况 2023 年度，公司实现营业收入 3.12 亿元，较上年同期减少 89.50%；实现归 属于上市公司股东的净利润-2.67 亿元，2023 年度亏损。 二、2023 年主要工作回顾 （二）加大研发力度 2023 年度公司虽 ...