浙江天振科技股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年） 为进一步完善和健全浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）科学、 持续、稳定、透明的分红政策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期 投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》 的指示精神和《公司章程》等相关制度的规定，并结合公司实际情况，公司制订 了公司未来三年股东回报规划（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、本规划的制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，公司的利润分配 政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公 司的可持续发展，充分考虑和听取独立董事和公众投资者意见，确定合理的利润 分配方案。 二、制定本规划的考虑因素 本规划立足于公司可持续发展战略，综合考虑公司所处行业特点、实际经营 情况、发展目标、股东回报和外部融资成本和融资环境等因素。充分考虑公司目 前及未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、项目投资资金需求、银行信 贷及债权融资环境等情况，充分听取和 ...

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-025 浙江天振科技股份有限公司 关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 （三）薪酬标准： 1、公司董事薪酬方案 （1）在公司担任具体管理职务的董事按照其所担任的职务领取相应的报酬， 不再另行单独发放董事津贴； （2）公司独立董事津贴为 80,400 元/年（税前）。独立董事出席公司董事会 会议、股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的交通、住宿等费用， 均由公司据实报销。 2、公司监事薪酬方案 在公司担任具体管理职务的监事按照其所担任的职务领取相应的报酬，不再 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第二届董事会第九次会议与第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关 于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2024 年度薪 酬方案的议案》《关于公司监事 2024 年度 ...

关于第二届监事会第九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日以 书面方式向全体监事发出了第二届监事会第九次会议通知，会议于 2024 年 4 月 24 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主 席汤文进主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（监事会主席汤 文进通过通讯方式出席）。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江天振科技股份有限公 司章程》的规定。 证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-020 浙江天振科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 公司监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告及摘要的程序符 合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在虚假记载、 ...

人员数据 - 截至2023年12月31日，中汇事务所合伙人103人，注册会计师701人，签过证券服务业务审计报告的282人[2] 业绩数据 - 中汇事务所2023年度经审计收入总额108,764万元，审计业务收入97,289万元，证券业务收入54,159万元[3] - 中汇事务所2022年年报上市公司审计客户159家，上年度同行业上市公司审计客户4家[3][4] 审计相关事件 - 2023年4月21日、5月17日会议通过续聘中汇为2023年度审计机构[5] - 中汇对公司2023年度财报出具标准无保留意见[6] - 2023 - 2024年多次就审计事项开展沟通与审议[8][9]

会议召开情况 - 2023年召开4次股东大会、10次董事会[4] - 2023年召开1次战略、8次审计等会议[6][7][9] 人员相关 - 2023年高级管理人员换届，聘任方庆华任总经理[21] - 2023年非独立董事按职务领酬，独董津贴80400元/年[22] 报告与审计 - 2023年按时披露多份报告[18] - 2023年续聘中汇会计师事务所[19] 关联交易 - 2023年关联交易未超预计额度[15] - 2023年审议通过2024年度日常关联交易预计议案[15] 未来展望 - 2024年独立董事将继续为公司决策提供建议[25]

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《浙江天振科技股份有限公司公司章程》《浙江天振科 技股份有限公司独立董事工作制度》等要求，浙江天振科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会就公司在任独立董事徐宗宇、韦军、马宁刚的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 浙江天振科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 浙江天振科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 经核查独立董事徐宗宇、韦军、马宁刚的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

业绩数据 - 2023年度营业收入311,645,204.24元，归属股东净利润 -266,897,085.61元，基本每股收益 -1.24元/股[7] - 截至2023年底，资产总额3,202,317,382.45元，归属股东权益3,007,921,181.07元[7] - 2023年度合并报表归属母公司净利润 -266,897,085.61元，母公司净利润 -32,353,204.94元[8] - 截至2023年底，合并报表累计可供股东分配利润402,633,245.63元，母公司可供分配利润97,971,921.66元[9] 利润分配 - 2023年度不派现、不送股、不转增股本[9] 会议与议案 - 第二届董事会九次会议7位董事全出席[2] - 《2023年年度报告》等多项议案7票同意通过[3][5][6][7][9][10][12] - 《高级管理人员2024年度薪酬方案》5票同意通过[14] 未来计划 - 续聘中汇会计师事务所为2024年审计机构，聘期一年[12] - 拟用不超10亿闲置资金现金管理，有效期至下一年度股东大会[16] - 2024年公司及子公司拟申请不超30亿综合授信额度，有效期至2024年股东大会[16][18] - 拟于2024年5月16日召开2023年年度股东大会[26] 其他 - 独立董事津贴80,400元/年（税前）[13]

二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对天振股份管理层编制的营业收入扣 除情况表发表专项审核意见。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计 师职业道德守则，计划和执行审计工作以对营业收入扣除情况表是否不存在重大错 报获取合理保证。 关于浙江天振科技股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况的专项审核说明 中汇会专[2024]5258号 浙江天振科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江天振科技股份有限公司(以下简称天振股份)2023 年度财务报表，并于2024年4月24日出具中汇会审[2024]5256号无保留意见的审计 报告，在此基础上对后附的天振股份管理层编制的《浙江天振科技股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表》(以下简称营业收入扣除情况表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创 业板股票上市规则(2023年8月修订)》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第1号——业务办理(2023年11月修订)》的规定编制营业收入扣除情况表 以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，并保证其内 ...

审计机构续聘 - 公司2024年4月24日会议审议通过续聘中汇为2024年度审计机构，聘期1年[2][7][8][9] - 本次续聘需提交2023年年度股东大会审议，通过之日起生效[11] 中汇事务所情况 - 截至2023年12月31日，合伙人103人，注册会计师701人，签过证券审计报告282人[2] - 2023年度收入总额108,764万元，审计业务97,289万元，证券业务54,159万元[3] - 2022年年报上市公司审计客户159家，同行业4家[3][4] - 购买职业保险累计赔偿限额3亿元，近三年审结诉讼无需担责赔付[4] - 近三年受监督管理措施6次、自律监管措施4次，26名从业人员受相应措施[4] 项目人员情况 - 项目合伙人孔令江近三年签7家、复核2家上市公司审计报告[5] - 签字注册会计师李岩近三年签3家，质控复核人许菊萍复核超10家[5] 审计费用 - 2023年度项目审计收费100万元（不含税），2024年待确定[6]

公司业务影响 - 公司在2023年度报告中披露，由于美国政府对产品实施严苛的通关限制，导致公司业务和业绩受到严重不利影响，公司遭遇了前所未有的挑战[2] - 报告期内，公司净利润为负，主要原因是受美国海关要求开展供应链溯源的影响，导致公司向美国出口的产品无法通关，营业收入大幅下降，经营业绩亏损[3] - 公司针对产品通关影响已筹划多项应对策略并初见成效，未来持续经营能力不存在重大风险，包括加强创新能力、优化产品结构，推出PET新型复合地板等措施[3] 公司财务状况 - 浙江天振科技股份有限公司2023年度营业收入为31.16亿元，同比下降89.50%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.67亿元，同比下降170.39%[13] - 公司2023年度资产总额为32.02亿元，同比下降21.59%[13] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净资产为30.08亿元，同比下降12.38%[13] - 公司2023年度基本每股收益为-1.24元，同比下降161.69%[13] - 公司2023年度加权平均净资产收益率为-8.32%，同比下降32.41%[13] - 公司2023年度非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助、金融资产公允价值变动损益等，合计约39.27亿元[16] - 公司2023年度其他符合非经常性损益定义的损益项目为个税及代扣企业所得税手续费返还[17] 公司产品及市场 - 公司所处行业为橡胶和塑料制品业，主要生产PVC地板[19] - 公司产品在美国市场占有较大份额，是PVC地板最大消费市场[20] - 公司产品研发能力、工艺技术水平和生产规模处于国内领先水平[20] - PVC地板作为国家战略性新兴产业，受到国家大力鼓励和支持[32] - 公司是国内新型PVC复合材料地板研发、生产及出口的龙头企业之一[34] - PVC地板具有绿色环保、安装简便、防水防潮、防火阻燃、耐刮耐磨等特点，逐渐替代传统地面材料[34] 公司生产与研发 - 公司PVC地板生产技术处于工业化应用阶段，拥有26项专利，包括发明专利和实用新型专利[41][46] - 公司PVC地板设计产能为9000万平方米，产能利用率为5.20%，在建产能为1500万平方米[42] - 公司在技术研发方面具有优势，拥有多项专利，包括新型PVC地板、人造瓷砖等[46][47] - 公司通过自主研发和不断进行产品更新换代来满足市场需求，具有领先的技术优势和新产品的推广能力[38] 公司市场拓展与合作 - 公司主要为国外的知名地板品牌商、贸易商和建材零售商以ODM模式提供各类PVC地板产品，主要执行按订单生产的生产模式[36] - 公司在市场推广与销售方面，与多家全球知名建材商和一线地板品牌商形成长期合作伙伴关系，为业务的持续稳定发展奠定了基础[37] - 公司与SHAW自2004年开始合作[49] - 公司与LUMBER LIQUIDATORS自2006年开始合作[50] - 公司与Mannington自2015年开始合作[51] - 公司与Tarkett自2017年开始合作[52] - 公司与Mohawk自2019年开始合作[53] - 公司与Home Depot自2020年开始合作[54] 公司财务管理 - 公司2023年经营活动现金流入较上年同期减少79.07%，主要是因为销售订单大幅减少导致收入下降[90] - 公司2023年投资活动现金流入较上年同期增加1065.54%，主要是部分结构性存款本期已到期收回和收到政府拆迁款所致[91] - 公司2023年资产减值金额为133,768,519.89元，主要是存货增加、产量下降和固定资产计提减值所致[92] - 公司2023年末货币资金占总资产比例为58.02%，较年初下降10.45%；应收账款占比下降7.32%[93]