证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2023-045 （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司董事会经审核后认为，公司已依照中国证券监督管理委员会《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式》等规定 编制了公司《2023 年半年度报告》及其摘要，内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 浙江天振科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日以通 讯方式向全体董事发出了第二届董事会第三次会议通知，会议于 2023 年 8 月 28 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长方庆华先生 主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中董事方庆华、韦军、 马宁刚、徐宗宇以通讯方式出席本次会议）。公司监事和高管列席了本次会议。 本次会议 ...

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2023-050 浙江天振科技股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]1855 号文核准，由主承销 商安信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用包销方式，向社会公开发 行了人民币普通股（A 股）股票 3,000 万股，发行价为每股人民币 63 元，共计募 集资金总额为人民币 1,890,000,000.00 元，扣除券商承销佣金及保荐费 88,359,480.00 元（含税金额）后，主承销商安信证券股份有限公司于 2022 年 11 月 7 日向本公司募集资金监管账户中国银行安吉县支行账户（账号为：403981912195） 汇入人民币 1,801,640,520.00 元。另扣减审计费、律师费和网上发行手续费等与发 行权益性证券相关的新增外部费用 22,019,523.55 元后，公司本次募集资金净额为 1,784,622 ...

浙江天振科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会，审议并通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于 变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号： 2023-015）及《浙江天振科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告》（公 告编号：2023-028）。 二、登记情况 公司现已完成相关工商变更登记和备案手续，并于近日取得了浙江省市场 监督管理局换发的《营业执照》，具体登记信息如下： 名称：浙江天振科技股份有限公司 证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2023-044 1 统一社会信用代码：91330523746336790G 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 住所：浙江省安吉经济开发区健康产业园 法定代表人：方庆华 注册资本：贰亿壹仟陆佰万元整 ...

根据公司《浙江天振科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招 股说明书》（以下简称"《首次公开发行股票招股说明书》"），公司募投项目 及募集资金使用计划如下： 证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2023-043 浙江天振科技股份有限公司 关于使用外币支付募投项目使用资金并以募集 资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开 第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用外 币支付募投项目使用资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司孙公司越南 聚丰新材料有限公司（以下简称"越南聚丰"）使用自有外币支付其实施的"年 产 2500 万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目"（以下简称"越南 募投项目"）剩余未付款项合计 8,342,207,705.15 越南盾，并从越南募投项目的 募集资金专户划转等额资金至公司一般结算账户（以支付外币当天按银行折算汇 率的人民币金额为准）再换汇划转至越南聚丰一般结算账户（以换汇 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》及《浙江天振科技股份有限公司章程》的有 关规定，浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次 会议于 2023 年 8 月 17 日 11:00 以现场与通讯结合的方式在公司会议室召开。本 次会议应到会监事 3 名，实际到会监事 3 名（其中吕雄鹰先生、汤文进先生以通 讯方式参会）。会议由监事会主席汤文进先生主持。会议的通知、召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 1. 审议通过《关于使用外币支付募投项目使用资金并以募集资金等额置换 的议案》 经审核，监事会认为：公司孙公司越南聚丰新材料有限公司使用自有外币支 付募投项目使用资金并以募集资金等额置换，履行了必要的决策程序，制定了相 应的操作流程，上述事项的实施不会影响募投项目的正常进行，不存 ...

一、关于使用外币支付募投项目使用资金并以募集资金等额置换的独立意 见 浙江天振科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《浙江天振科技股份有限公司章程》、《浙江天振科技股份有限公司独立董事工 作制度》等有关规定，作为浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，就公司第二届董事会第二次会议审议的有关议案，在查阅公司提供的相 关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下： 2023 年 8 月 17 日 公司孙公司越南聚丰新材料有限公司使用自有外币支付募投项目使用资金 并以募集资金等额置换，合理改进募投项目款项支付方式，有利于简化付款流程， 节省公司财务费用，便于募集资金专户管理；符合公司和股东的利益，不存在改 变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，符合《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订） ...

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2023-041 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》及《浙江天振科技股份有限公司章程》的有 关规定，浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次 会议于 2023 年 8 月 17 日 10：30 以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。 本次会议由董事长方庆华先生主持，本次会议应到会董事 7 名，实际到会董事 7 名（其中马宁刚先生、徐宗宇先生和韦军先生以通讯方式参会），监事及高管列 席了会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过《关于使用外币支付募投项目使用资金并以募集资金等额置换 的议案》 经公司董事会审议，董事会同意公司孙公司越南聚丰新材料有限公司使用自 ...

安信证券股份有限公司 关于浙江天振科技股份有限公司使用外币支付 募投项目使用资金并以募集资金等额置换的核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"、"保荐机构"）作为浙江 天振科技股份有限公司（以下简称"天振股份"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对天振股份通过孙公司 越南聚丰新材料有限公司（以下简称"越南聚丰"）使用自有外币支付募投项目 使用资金并以募集资金等额置换事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江天振科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1855 号）同意注册，浙江天振科技股 份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，发行价格为 6 ...

财务表现 - 2023年第一季度，浙江天振科技股份有限公司营业收入为1.77亿，同比下降80.28%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为4,769.25万，同比下降43.84%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1.18亿，同比下降13.56%[5] - 公司非经常性损益项目中，除其他营业外收入和支出外，净额为2,477.11万[5] - 期末总资产为38.07亿，同比下降6.80%[5] 资产负债变动 - 资产负债项目中，交易性金融资产下降73.70%，主要因短期银行理财产品到期所致[7] - 应收账款下降49.91%，主要因营业收入下降所致[7] 影响因素 - 营业收入下降80.28%，主要因美国海关要求补充出口货物通关资料所致[7] - 净利润下降43.84%，主要因美国海关要求补充出口货物通关资料所致[7] 股东情况 - 公司前十名股东中，方庆华持股40.73%，朱彩琴持股14.03%[7] 资产变动 - 浙江天振科技股份有限公司2023年第一季度财务报表显示，公司流动资产合计为2,968,309,785.13元，较年初下降了249,231,787.35元[11] - 公司非流动资产合计为838,374,763.81元，较年初减少了28,380,193.48元[11] 财务指标 - 浙江天振科技股份有限公司2023年第一季度负债合计为331,432,329.15元，较年初减少了319,953,368.68元[12] - 浙江天振科技股份有限公司2023年第一季度营业总收入为17.73亿元，较上期大幅下降至89.9亿元[13] - 公司第一季度营业总成本为16.64亿元，较上期下降至78.86亿元，其中管理费用为1.2亿元，较上期基本持平[13] - 公司第一季度营业利润为2.57亿元，较上期大幅下降至9.19亿元，营业外收入为3.01亿元，较上期增长至0.42亿元[13] - 公司第一季度净利润为4.77亿元，较上期大幅下降至8.49亿元，基本每股收益为0.4元，较上期下降至0.94元[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.18亿元，较上期略有增长至1.36亿元[16] - 投资活动产生的现金流量净额为3.48亿元，较上期大幅下降至-0.33亿元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.61亿元，较上期大幅下降至-0.07亿元[17] - 现金及现金等价物净增加额为2.94亿元，较上期增长至0.93亿元[17]

公司基本信息 - 公司注册地址为浙江省安吉经济开发区健康产业园，办公地址在浙江省安吉县塘浦工业区乌石坝路789号[7] - 公司股票简称为天振股份，股票代码为301356[7] - 公司网址为http://www.tzbamboo.com/index-chs.html，电子信箱为sd@tzbamboo.com[8] 公司财务状况 - 2022年公司营业收入为296.73亿，较2021年下降6.72%[9] - 2022年公司净利润为37.92亿，较2021年增长35.73%[9] - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额为61.42亿，较2021年增长498.91%[9] - 公司2022年末资产总额为408.43亿，较2021年末增长51.79%[9] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为343.29亿，较2021年末增长185.44%[9] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额分别为136.38亿、46.85亿、222.16亿、208.80亿[10] - 公司不存在按照国际会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[11] - 公司不存在按照境外会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[11] - 公司2022年非经常性损益项目包括非流动资产处置损益、税收返还减免、政府补助等[12] 行业发展趋势 - 中国PVC地板出口规模持续增长，从2018年的354.1万吨增加到2022年的507.07万吨，年化增长率为9.39%[15] - 美国是中国PVC地板最大的出口流向国，越南PVC地板成为美国PVC地板的主要进口来源之一，2022年美国PVC地板自越南进口量占其进口总量的19%[15] 公司产品与市场 - 公司产品型号规格多达数百种，形成了较为齐全的PVC地板品类体系[17] - 公司主要为客户提供ODM产品，销售模式采用直销模式，产品销售主要在美国、加拿大、欧盟等国家和地区[32] - 公司是国内新型PVC复合材料地板研发、生产及出口的龙头企业之一，主营业务为新型PVC复合材料地板的研发、生产和销售[27] 公司研发与技术 - 公司以自主研发为主，拥有自主知识产权，建立了完善的研发模式管理制度，投入大量资金进行新产品研发[33] - 公司是PVC地板行业技术领先的国家高新技术企业[34] - 公司拥有20项专利，其中包括12项发明专利和8项实用新型专利[40] 公司财务管理 - 公司2022年销售费用为153,816,533.43元，同比减少8.79%[48] - 公司2022年管理费用为57,782,462.43元，同比减少0.30%[48] - 公司2022年财务费用为-57,503,622.93元，同比减少255.73%[48] - 公司研发费用为47,772,775.51元，同比减少17.47%[48] 公司治理与社会责任 - 公司严格遵守相关法律法规，完善公司的法人治理结构，保障投资者权益[86] - 公司注重员工健康和安全，严格遵守劳动法规，为员工提供全面的社会保险和福利[134] - 公司持续加强产品质量控制，提升客户服务满意度，建立合作共赢的供应体系[135]