关于自愿披露公司发布新产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）新研发的新型 PET 复合 地板将于 2024 年 1 月 11 日至 14 日在德国汉诺威国际地面铺装展正式发布并展 出。 本次推出的新产品存在技术风险和市场风险，未来的市场规模和实际收益 情况取决于市场推广的进度、市场接受程度等因素，公司尚无法准确预测对公 司经营业绩的影响，请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、新产品介绍 证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-001 浙江天振科技股份有限公司 （三）在耐热方面，PET 地板尺寸具有良好稳定性，在公司稳定性测试中， 经 6 小时 80 摄氏度高温测试后，公司 PET 地板平均瓦翘低于 0.1 毫米，纵向长 度变化低于 0.02%，横向长度变化低于 0.05%。 （四）在外观方面，通过使用不同的高分辨率设计层和 3D 打印工艺，呈现 出天然逼真的图案及纹理，外观与木材、石材等不同材质的地板相仿。 二、新产品对公司的影响 本次新产品发布前，公司主力 ...

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2023-072 浙江天振科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议时间：2023年12月29日14:30。 网络投票时间：2023年12月29日，其中：①通过深圳证券交易所系统进行网络投 票的具体时间：2023年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；①通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间：2023年12月29日9:15-15:00期间的任意时间。 1 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 7 人，代表有 表决权的浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）股份数合计为 148,272,080 股，占公司有表决权股份总数 216,000,000 股的 68.6445%。其中： ...

国浩律师（上海）事务所 关于浙江天振科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会法律意见书 致：浙江天振科技股份有限公司 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大 会于 2023 年 12 月 29 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"） 经公司聘请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、 法规及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大 会规则》（以下简称《股东大会规则》）和《浙江天振科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员 资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次大会各项议程及 相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗漏、虚假或误导之处。 ...

浙江天振科技股份有限公司章程 2023 年 12 月 1 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | | 董事会 | 23 | | 第一节 | | 董事 | 23 | | 第二节 | | 董事会 | 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | | 监事会 | 33 | | 第一节 | | 监事 | 34 | | 第二节 | | 监事会 | 34 | ...

浙江天振科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《浙江天振科技股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第五条 公司监事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的监事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 第二章 监事会的组成和职权 第二条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成。其中 2 名监事由股东大会选举 产生，1 名监事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生，公司职工代表担任的 监事不得少于监事人数的三分之一。 第三条 监事履行职责具有独立性，不受公司的董事、高级管理人员及其他人 员的干预、阻挠。公司应保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助。 ...

浙江天振科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《浙 江天振科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关法律、法 规的规定，制定本细则。 本细则所适用人员范围为总经理、副总经理、财务负责人等《公司章程》规 定的高级管理人员。董事会秘书的工作细则另行规定。 第二章 总经理任职资格与任免程序 第二条 总经理的任职资格： （一）具有丰富的经济、管理知识及企业经营、管理实际经验；熟悉国家有 关法律、法规及政策；具备一定的税务、财务及会计知识； （二）洞悉行业发展趋势，并能作出正确的企业经营决策； （三）具有实施有效激励与监督，沟通与协调，团队建设及建立高效组织架 构的能力； （四）具有强烈的使命感和积极开拓的进取精神。 第三条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被 判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担 ...

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出 现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当 在 2 个月内召开。 在公司上市后，在上述期限内不能召开股东大会的，应该根据公司所在地中国 证监会派出机构和深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的规则履行相关义务。 第五条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东 大会： （一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数或者本章程所定人数的 2/3 时； 浙江天振科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东大会依法行使职权，提高股东大会议事效率，保障股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称 ...

安信证券股份有限公司 关于浙江天振科技股份有限公司 安信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为浙江天振科技股份有 限公司（以下简称"天振股份"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关法律法规的规定，对天振股份 审核 2024 年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 鉴于日常经营业务需要，浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及合并报表内的公司预计 2024 年将与关联方安吉嘉磊纸箱厂（以下简称"安吉 嘉磊"）、越南嘉丰包装有限公司（以下简称"越南嘉丰"）、安吉吉满盛地板有限 公司（以下简称"吉满盛"）、越南优和国际有限公司（以下简称"越南优和"）、 越南艾米高科技有限公司（以下简称"越南艾米"）发生日常关联交易，预计总 金额不超过 6,000.00 万元；公司 2023 年预计与上述关联方的交易总金额不超过 12,500. ...

关联人界定 - 持有公司5%以上股份的法人、一致行动人及自然人是关联人[5][6] 关联交易披露标准 - 与关联自然人交易金额30万元以上（提供担保除外）应及时披露[15] - 与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上（提供担保除外）应及时披露[15] - 为关联人提供担保应及时披露[16] 关联交易审议批准 - 与关联自然人交易（提供担保和财务资助除外）金额30万元以上由董事会审议批准[18] - 与关联法人交易（提供担保和财务资助除外）成交金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上由董事会审议批准[18] - 与关联人交易（提供担保除外）金额占最近一期经审计净资产绝对值5%以上且超3000万元，经董事会审议通过后披露并提交股东大会审议[18] - 为关联人提供担保不论数额大小，经董事会审议通过后披露并提交股东大会审议[18] - 为控股股东等提供担保，对方应提供反担保[18] - 不需提交董事会、股东大会审议的关联交易，由公司总经理审议批准[18] 董事会会议要求 - 董事会会议由过半数非关联董事出席可举行，决议须经非关联董事过半数通过，不足三人则提交股东大会审议[22] 关联交易协议及定价 - 进行关联交易应签订书面协议，明确定价政策，主要条款重大变化需重新履行审批程序[25] - 关联交易定价应公允，有多种定价原则和方法可供参考，无法按上述定价需说明[26][27] 关联交易披露形式及内容 - 与关联人进行关联交易应以临时报告形式披露，需提交多种文件[28][29][30] - 关联交易公告应包含交易概述、定价政策、对公司影响等内容，成交价格差异大需说明原因[29][30][31] 年报和半年报披露 - 应在年报和半年报重要事项中披露重大关联交易，不同类型披露要求不同[31][32][33][34][35] 日常关联交易 - 可预计日常关联交易年度金额，超出需重新履行审议程序并披露[36] - 首次发生日常关联交易需订立书面协议并提交审议，协议条款变化或续签也需审议披露[37][38] - 日常关联交易协议应包含定价、价格、交易总量等内容，期限超三年需重新履行程序[39] - 向关联人购买资产成交价格溢价超100%且对方未提供相关承诺需说明原因[39] 豁免情形 - 与关联人交易可豁免提交股东大会审议的情形包括参与公开招标拍卖等[41] - 拟披露关联交易属特定情形可申请豁免披露或履行义务[41] 关联董事和股东界定 - 关联董事指为交易对方等六种情形的董事[43][44] - 关联股东指为交易对方等六种情形的股东[45] 制度相关 - 本制度未尽事宜依国家法律等规定执行，不一致时以相关规定为准[45] - 本制度“以上”“内”含本数，“不足”不含本数[46] - 本制度修订由董事会提议案，报股东大会批准[47] - 本制度由公司董事会负责解释[48] - 本制度经股东大会审议通过之日起生效[49] - 该制度为浙江天振科技股份有限公司2023年12月相关制度[50]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开 第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《浙江天振科技股份有限公司 章程》的相关规定，经公司总经理推荐，第二届提名委员会审核提名，董事会决 定聘任吴迪军先生为公司副总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之 日起至本届董事会届满。 证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2023-070 浙江天振科技股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 2 特此公告。 浙江天振科技股份有限公司 董事会 2023年12月13日 1 截至本公告披露日，吴迪军先生未持有公司股份；吴迪军先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联 关系；吴迪军先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律规定、规范性文件的相关规定不得 担任董事、监事、高级管理人员的情形，不存在受 ...