证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2024-014 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第十次会议通知于2024年4月3日以书面、电话等方式送达全体董事，于2024年4 月16日在公司会议室召开现场会议。本次会议由董事长熊小川先生主持，会议应 到董事7人，实际参会董事6人，董事周道福先生因公出差无法参加会议，书面委 托袁峰副董事长参加会议并代行表决权。经全体与会董事确认，本次会议的召集、 召开以及审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事 规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案： （一） 审议通过《关于公司<2023 年年度报告全文及其摘要>的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》及《2023 ...

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 本人李勉，作为深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第一届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》等公司制度的规定与要求，诚信、勤勉、尽责、忠实地履 行职责，独立、谨慎、认真地行使权利，及时了解公司的经营状况，积极参与公 司治理和决策活动，认真审议公司各项议题，充分发挥独立董事及专门委员会委 员的作用和监督职能，切实维护了公司整体利益以及全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将本人 2023 年度任职期间履职情况简要汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人李勉，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，注 册会计师。现任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人、深圳分所所长， 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）海南分所任负责人，安徽巨一科技股份有限 公司和电连技术股份有限公司独立董事，中汇鹏云咨询（深圳） ...

东兴证券股份有限公司 关于深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 及控股子公司使用暂时闲置自有资金和募集资金 进行现金管理的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为深圳 市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"美好医疗"、"上市公司"或"公 司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理 （2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对美好医 疗及控股子公司使用暂时闲置自有资金和募集资金进行现金管理的事项进行了 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市美好创亿医疗科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1441 号 ...

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司董事会认为，公司已按照企业 内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内 部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影 1 / 8 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市美好创亿医疗科技股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们认真开展了公司治理及内部控制的自查工作，对公司截 至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价，具体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董 ...

证券简称：美好医疗 证券代码：301363 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 二〇二四年四月 声 明 公司及全体董事、监事保证本激励计划内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，对本激励计划内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法 律责任。 1 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《深圳市美好创亿 医疗科技股份有限公司章程》等有关规定而制定。 二、本激励计划的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票），股票来源 为深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）自二级市场回购 和/或定向增发 A 股普通股。 三、本激励计划授予限制性股票合计 600.00 万股，占本激励计划公告时公司 股本总额的 1.48%。其中，首次授予 532.53 万股，占本激励计划公告时公司股本 总额的 1.31%，占本激励计划限制性 ...

公司在任独立董事吴学斌先生、王建新先生及梁永晔先生均能够胜任独立董 事的职责要求，其均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司 全体在任独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 专此意见。 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 1 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，并结合独立董事出具的《独立董 事关于 2023 年度独立性的自查报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： ...

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人程鑫，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 博士生导师。现任南方科技大学材料科学与工程系教授，南方科技大学实验室与 设备部部长，深圳南科构彩科技有限公司执行董事，广州芯诣医疗科技合伙企业 （有限合伙）执行事务合伙人，雕拓微纳（深圳）科技合伙企业（有限合伙）执 行事务合伙人，深圳市雕拓科技有限公司董事，深圳市华盛昌科技实业股份有限 公司董事，攸太科技（台州）有限公司董事，瞬知（广州）健康科技有限公司董 事。2019 年 11 月至 2023 年 2 月，担任公司第一届董事会独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 | 释 义 2 | | --- | | 声 明 3 | | 一、本激励计划的主要内容 4 | | （一）拟授予的限制性股票来源及数量 4 | | （二）激励对象范围及限制性股票分配情况 4 | | （三）限制性股票的授予价格及确定方法 4 | | （四）本激励计划的有效期、授予日、归属安排及限售安排 6 | | （五）限制性股票的授予条件与归属条件 8 | | （六）本激励计划的其他内容 12 | | 二、独立财务顾问的核查意见 13 | | （一）关于实施股权激励计划可行性的核查意见 13 | | （二）关于实施股权激励计划会计处理的核查意见 15 | | （三）关于实施股权激励计划考核体系的核查意见 15 | | （四）关于实施股权激励计划对公司持续经营能力、股东权益影响的核查意见15 | | （五）关于实施股权激励计划是否损害公司及全体股东利益的核查意见 16 | | 三、备查信息 17 | | （一）备查文件 17 | | （二）备查地点 17 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 关于深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（ ...

证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2024-021 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好的理财产品。 2、投资金额：最高额度不超过人民币15亿元（含本数）或等值外币的暂时 闲置自有资金及最高额度不超过人民币5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金。 3、特别风险提示：虽然投资品种为风险较低的理财产品，但金融市场受宏 观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美好医疗"） 于2024年4月16日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第八次会议，审 议通过了《关于公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金和募集资金进行现金管 理的议案》。为提高暂时闲置自有资金和募集资金的使用效率，在不影响公司及 控股子公司（以下统称为"公司"）正常经营且保证资金安全的前提下，同意公 司使用部分暂时闲置的自有资金和募集资金（含超募资金，下同）进行现金管理， 以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。公司保荐机构发表了无异 议的核查意见，该事项 ...

东兴证券股份有限公司 关于深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训的报告 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为深圳 市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"美好医疗"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法 （2023 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》等有关法律、法规的规定，对美好医疗的控股股东、实际 控制人、董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等相关人员进行了 2023 年度持续督导现场培训，现将培训情况报告如下： 一、本次培训的基本情况 2024 年 4 月 3 日，东兴证券保荐代表人于洁泉在美好医疗会议室对公司控 股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等相关人 员进行了沟通及培训。 二、参加本次培训的人员 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人 员等相关人员。 三、本次培训内容 保荐代表人向被培训 ...