利润分配 - 2024年度利润分配预案为以现有总股本406,660,000股扣除回购股份后为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），每10股转增4股[8] 资金管理 - 公司及控股子公司拟使用最高15亿元闲置自有资金及最高4亿元闲置募集资金进行现金管理，期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[13] 授信与担保 - 公司及控股子公司2025年度拟向金融机构申请不超过25亿元综合授信额度，有效期自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[16] - 公司为惠州市美好创亿医疗科技有限公司等提供累计不超过10亿元担保[16] 外汇业务 - 外汇套期保值业务交易保证金上限不超2亿元，最高合约价值不超15亿元，额度有效期12个月[18] 股票发行 - 拟提请授权向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权期限至2025年年度股东大会召开[21] 董事会调整 - 拟将董事会成员席位由7位增至9位[23] 人员聘任 - 同意聘请Florian Then先生、Joel Chan先生担任非独立董事[26] - 同意聘请黄凯先生、李忠先生担任副总经理[27] - 同意聘请曹家齐先生担任证券事务代表[28] - 同意聘任熊小川先生为轮值总经理，任期一年[32] 激励计划 - 2024年限制性股票激励计划合计作废48.1198万股[36][37] - 2024年限制性股票激励计划授予价格由12.42元/股调整为12.26元/股[38] - 2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期为154名激励对象办理归属，可归属123.6792万股[38] - 2025年4月16日向17名激励对象授予67.47万股限制性股票，授予价格12.26元/股[41] 股权情况 - 熊小川直接持有公司股份1.86亿股，占总股本45.74%，合计控制公司72.42%股权[49] - Joel先生获授20万股2024年第二类限制性股票[51] - 黄凯获授2024年第二类限制性股票18万股，间接持股20万股，占总股本0.05%[53] - 李忠获授2024年第二类限制性股票6万股，间接持股120.97万股，占总股本0.30%[54] - 曹家齐截至公告披露日未持有公司股份[55] 会议安排 - 公司第二届董事会第十六次会议于2025年4月16日召开[2] - 公司定于2025年5月8日召开2024年年度股东大会[46]

业绩数据 - 2024年度归母净利润363,776,477.42元[1] - 2024年末合并报表未分配利润1,393,026,117.68元[1] - 2024年营业收入1,594,208,109.70元[4] 分红转增 - 拟每10股派现1元，共派现40,429,116.00元[2][3] - 拟每10股转增4股，转增后总股本568,376,464股[3] 研发投入 - 2024年研发投入140,575,368.64元[4] - 近三年累计研发投入占累计营收比例8.02%[5] 金融资产 - 2023年末、2024年末金融资产核算及列报金额分别为25,178,824.00元、508,760,058.75元[7][8]

股权激励规则 - 激励对象含单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东等相关人员[1] - 有效期内股权激励计划涉及标的股票总数累计未超公司股本总额20%[1] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[1] - 激励对象预留权益比例未超本次股权激励计划拟授予权益数量20%[1] - 股权激励计划有效期从授权日起计算未超10年[1] 计划拟定与内容 - 激励计划草案由薪酬与考核委员会负责拟定[1] - 激励计划规定事项完整，涵盖多方面[2] - 激励对象为董事等人员时披露相关权益数量及占比等信息[2] - 明确激励对象获授、行使权益条件及绩效考核指标[2] - 说明股权激励计划涉及权益数量、行权价格调整方法和程序[2] 考核与限制 - 绩效考核指标包括公司业绩指标和激励对象个人绩效指标[3] - 各期解除限售比例未超激励对象获授限制性股票总额50%[3] - 限制性股票（二类）每个归属期时限不少于12个月[3] - 各期归属比例未超激励对象获授限制性股票总额50%[3] - 股票期权每期可行权比例未超激励对象获授股票期权总额50%[3] 审核与表决 - 监事会认为股权激励计划有利于公司持续发展且无明显损害股东利益[3] - 上市公司聘请律师事务所出具符合规定的法律意见书[3] - 股东大会审议草案时关联股东拟回避表决[4] 其他 - 不存在金融创新事项[4] - 公司保证填写情况真实准确完整合法，日期为2025年4月18日[4]

激励计划股份情况 - 授予限制性股票合计500.00万股，占公司股本总额1.23%[6][26] - 首次授予401.29万股，占公司股本总额0.99%，占授予总额80.26%[6][26] - 预留授予98.71万股，占公司股本总额0.24%，占授予总额19.74%[6][26] 激励对象相关 - 首次授予激励对象不超过304人[7][22] - 激励对象获授公司股票数量累计未超公司股本总额1.00%[7][26] 授予价格与有效期 - 首次及预留授予的限制性股票授予价格为13.39元/股[8][40] - 本激励计划有效期最长不超过54个月[8][32] 授予时间安排 - 首次授予需在股东大会审议通过后60日内完成，预留限制性股票在12个月内授出[9][10][33] - 预留限制性股票2025年第三季度报告披露前授出，归属比例为30%、30%、40%；披露后授出，归属比例为50%、50%[36] 业绩考核目标 - 2025年目标值：营收或净利润增长率不低于56.25%，触发值不低于44.00%[44] - 2026年目标值：营收或净利润增长率不低于95.31%，触发值不低于72.80%[44] - 2027年目标值：营收或净利润增长率不低于144.14%，触发值不低于107.36%[44] 成本与摊销 - 激励总成本4795.17万元，2025 - 2028年分别摊销1861.53万元、1836.86万元、882.20万元、214.58万元[56] 特殊情况处理 - 激励对象无过失离职等多种情况，已获授未归属限制性股票有不同处理方式[63] 其他规定 - 公司全部在有效期内股权激励计划涉及股票数量累计未超公司股本总额20.00%[7][26] - 激励对象公示期不少于10日，监事会于股东大会审议前5日披露公示情况说明及核查意见[23] - 如公司治理结构调整，激励计划中监事会职权和义务将由董事会薪酬与考核委员会或审计委员会承继[19] - 上市公司应在2026年1月1日前在公司章程中规定设审计委员会[19] - 本激励计划股票来源为公司自二级市场回购和/或定向增发A股普通股[25] - 激励对象为董事及/或高管，任期内和届满后6个月内每年转让股份不超25%，离职后6个月内不得转让[38] - 董事及/或高管及其配偶等6个月内买卖股票收益归公司[38] - 未达触发值业绩考核，当期计划归属限制性股票作废[46] - 激励对象实际可归属股票数量=计划归属数量×公司层面比例×个人层面比例[47] - 公司与激励对象争议纠纷协商不成，60日内可向公司住所地法院诉讼解决[66] - 本激励计划经股东大会审议通过后实施，由董事会负责解释[68]

激励计划时间线 - 2024年4月16日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[1][2] - 2024年4月22日至5月1日公司公示激励对象名单[2] - 2024年5月9日股东大会审议通过激励计划相关议案[3] - 2024年5月9日董事会和监事会审议通过首次授予限制性股票议案[3] - 2025年5月9日首次授予的限制性股票进入第一个归属期[8] 限制性股票作废情况 - 9人离职致17.20万股限制性股票作废[4][7] - 首次授予第一个归属期公司层面归属比例80%，作废30.9198万股[4][7] - 本次合计作废48.1198万股限制性股票[4][7] 后续工作 - 公司需申请办理限制性股票归属登记并披露信息[10]

激励计划 - 2024年4 - 5月激励计划相关议案经审议通过并公示名单[1][2][3] - 2025年4月16日决定调整2024年激励计划授予价格[1][3] - 调整后授予价格为12.26元/股，原价格12.42元/股[4][6] - 2025年5月9日首次授予股票进入第一个归属期[7] 权益分派 - 2024年6月7日完成2023年年度权益分派，每10股派1.6元[4]

激励计划主体资格 - 公司具备实施2025年限制性股票激励计划主体资格[1] - 激励对象主体资格合法有效[2] 激励计划合规性 - 2025年限制性股票激励计划制定及内容合规[2] 其他情况 - 公司无向激励对象提供财务资助安排[3] - 激励计划实施利于公司，不损害股东利益[3]

限制性股票激励计划归属情况 - 2024年首次授予第一个归属期9名激励对象因个人原因不符归属条件[2] - 2024年首次授予第一个归属期可归属激励对象154名[2] - 监事会同意2024年首次授予第一个归属期归属名单[2] 预留授予激励对象情况 - 预留授予激励对象需满足6项条件[2] - 预留授予激励对象含董事等，不含独董和监事[3][4] - 监事会同意2024年预留授予激励对象名单[4]

激励计划授予 - 2025年4月16日实施2024年限制性股票激励计划预留授予事项[1] - 调整后授予价格为12.26元/股[4] - 确定该日为预留授予日，向17名对象授予67.47万股[6] 激励对象分配 - 袁峰等5人及其他12名核心员工获授不同数量股票[7][8] 考核目标 - 2025 - 2026年为考核年度，每年考核一次[10] - 2025年营收和净利润增长率不低于56.25%[11] - 2026年营收和净利润增长率不低于95.31%[11] 成本与摊销 - 授予67.47万股，激励总成本859.55万元[14] - 2025 - 2027年分别摊销430.17万、357.95万、71.43万元[14] 其他情况 - 首次授予股票2025年5月9日进入首个归属期，部分成就[19] - 独立财务顾问认为无损害公司及股东利益情形[20]

限制性股票激励计划 - 首次授予第一个归属期拟归属数量为123.6792万股[2] - 激励计划授予限制性股票合计600.00万股，占公告时公司股本总额的1.48%[3] - 首次授予532.53万股，占公告时公司股本总额的1.31%，占授予总额的88.76%[3] - 预留授予67.47万股，占公告时公司股本总额的0.17%，占授予总额的11.25%[3][4] - 首次及预留授予的限制性股票授予价格调整后为12.26元/股[13][14][20] - 首次授予激励对象不超过163人，副董事长袁峰获授25.00万股，占授予总量的4.17%[4] - 首次授予的限制性股票三个归属期归属比例分别为30%、30%、40%[6] - 预留授予若在2024年第三季度报告披露前授出，三个归属期归属比例为30%、30%、40%；之后授出，两个归属期归属比例为50%、50%[6][7] - 首次授予的限制性股票2024年归属期目标值为营收或净利润增长率不低于25.00%，触发值为不低于20.00%[7] - 2026年营业收入增长率不低于95.31%或72.80%，净利润增长率不低于95.31%或72.80%（以2023年为基准）[8] - 若预留授予限制性股票在2024年第三季度报告披露前授出，考核与首次授予一致；之后授出，考核年度为2025 - 2026年[8] - 2025年第一个归属期，目标值要求营业收入和净利润增长率不低于56.25%，触发值不低于44.00%（以2023年为基准）[8] - 2026年第二个归属期，目标值要求营业收入和净利润增长率不低于95.31%，触发值不低于72.80%（以2023年为基准）[8] - 激励对象个人绩效考核分A、B、C、D四级，可归属比例分别为100%、80%、60%、0%[10] 时间流程 - 2024年4 - 5月完成限制性股票激励计划系列审议、公示等流程[10][11] - 2025年4月16日审议多项限制性股票激励计划相关议案[12] - 本激励计划首次授予日为2024年5月9日，2025年5月9日进入第一个归属期[15][26] 权益分派 - 2023年年度权益分派以405,055,049股为基数，每10股派现金红利1.60元[12] 业绩情况 - 2023年公司营业收入为13.3758667334亿元，2024年为15.9420810970亿元，同比增长19.19%[16] - 2023年公司净利润为3.1330057505亿元，2024年为3.8252150852亿元，同比增长22.09%[16] 归属情况 - 因激励对象离职和业绩考核未达目标，合计作废48.1198万股限制性股票[14][18] - 2025年4月16日同意为154名激励对象办理限制性股票归属事宜[15] - 公司净利润指标满足触发值考核，公司层面可归属比例为80%[17] - 154名激励对象个人绩效考核结果均为“A”，个人层面可归属比例为100%[17] - 公司层面业绩考核未达目标值，作废30.9198万股已授予但未归属的限制性股票[18] - 本次可归属的限制性股票共计123.6792万股[15] - 激励对象共154名，获授限制性股票合计515.33万股，本次可归属123.6792万股，占比24%[20] - 9名首次授予的激励对象因离职不符合归属条件[24] 股份来源及影响 - 本次归属股份来源为公司自二级市场回购的股份，办理归属登记后公司总股本不变，回购专用证券账户股份减少123.6792万股[30] - 本次归属登记完成后，不会对公司财务状况、经营成果和股权结构产生重大影响，股权分布仍具备上市条件[30]