2023 年度独立董事述职报告 本人梁永晔，作为深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第二届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定与要求，诚信、勤勉、尽责、忠 实地履行职责，独立、谨慎、认真地行使权利，及时了解公司的经营状况，积极 参与公司治理和决策活动，认真审议公司各项议题，充分发挥独立董事及专门委 员会委员的作用和监督职能，切实维护了公司整体利益以及全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将本人 2023 年度任职期间履职情况简要汇报如下： 一、独立董事的基本情况 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人梁永晔，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。曾任南京大学研究助理、美国芝加哥大学研究生研究助理、美国斯坦福大学 博士后研究助理、南方科技大学材料科学与工程系副教授。现任南方科技大学材 料科学与工程系教授，兼任华 ...

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人王建新，作为深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第二届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定与要求，诚信、勤勉、尽责、忠 实地履行职责，独立、谨慎、认真地行使权利，及时了解公司的经营状况，积极 参与公司治理和决策活动，认真审议公司各项议题，充分发挥独立董事及专门委 员会委员的作用和监督职能，切实维护了公司整体利益以及全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将本人 2023 年度任职期间履职情况简要汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人王建新，1970 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 经济师、注册会计师。曾任深圳市汇顶科技股份有限公司、重庆市涪陵榨菜集团 股份有限公司、深圳市杰普特光电股份有限公司独立董事。现任信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙 ...

东兴证券股份有限公司 关于深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为深 圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"美好医疗"或"公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《企业内部控制基本规 范》、《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》等有关法律、法规 和规范性文件的要求，对《深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2023 年内部 控制自我评价报告》（以下简称"评价报告"）进行了核查，具体情况如下： 1 医疗（苏州）有限公司、深圳市天禧生物医疗科技有限公司、美好医疗（香港） 有限公司等子公司及下属孙公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报 表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100% 纳入评价范围的主要业务和事项包括：内部环境、风险评估、控制活动、信 息传递与沟通、内部监督。 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司董事会认为，公司已按照企业 内部控 ...

证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2023-015 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第八次会议通知于2024年4月3日以书面、电话等方式送达全体监事，并于2024年 4月16日在公司会议室召开现场会议。本次会议由监事会主席黎莎女士主持，会 议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告全文及其摘要>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告及其摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ...

激励计划股票授予情况 - 激励计划授予限制性股票600.00万股，占公司股本总额的1.48%[6][26] - 首次授予532.53万股，占公司股本总额的1.31%，占授予总额的88.76%[6] - 预留授予67.47万股，占公司股本总额的0.17%，占授予总额的11.25%[6] - 2024年5月首次授予限制性股票532.53万股[56] 激励对象情况 - 首次授予激励对象不超过163人[7][22] - 袁峰获授25.00万股，占授予总量的4.17%，占公司总股本的0.061% [27] - 周道福获授22.00万股，占授予总量的3.67%，占公司总股本的0.054%[27] - 迟奇峰获授22.00万股，占授予总量的3.67%，占公司总股本的0.054%[27] - 严俊峨获授20.00万股，占授予总量的3.33%，占公司总股本的0.049%[27] 授予价格与有效期 - 首次及预留授予的限制性股票授予价格为12.42元/股[8][38] - 激励计划有效期最长不超过60个月[8][30] 授予与归属规则 - 若60日内未完成首次授予工作，未授予的限制性股票作废失效[10] - 预留的限制性股票应自股东大会审议通过之日起12个月内授出[10][31] - 首次授予的限制性股票三个归属期归属比例分别为30%、30%、40%[33][34] - 2024年第三季度报告披露前预留授予的限制性股票，三个归属期归属比例分别为30%、30%、40%[34] - 2024年第三季度报告披露后预留授予的限制性股票，两个归属期归属比例均为50%[34] 考核目标 - 首次授予的限制性股票归属对应的考核年度为2024 - 2026年[42] - 2024年第一个归属期，目标值营业收入或净利润增长率不低于25.00%，触发值不低于20.00%[42] - 2025年第二个归属期，目标值营业收入或净利润增长率不低于56.25%，触发值不低于44.00%[42][44] - 2026年第三个归属期，目标值营业收入或净利润增长率不低于95.31%，触发值不低于72.80%[43][44] 个人绩效与转让限制 - 个人绩效考核A、B、C、D等级对应的可归属比例分别为100%、80%、60%、0%[46] - 董事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持有公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[36] 公允价值计算参数 - 限制性股票公允价值计算中标的股价为24.13元/股[55] - 限制性股票公允价值计算中历史波动率分别为19.88%、19.65%、19.26%[55] - 限制性股票公允价值计算中无风险利率分别为1.50%、2.10%、2.75%[55] - 限制性股票公允价值计算中股息率为2.45%[55] 成本摊销 - 激励总成本为5926.57万元，2024 - 2027年分别摊销2027.29万元、2421.18万元、1151.84万元、326.25万元[56] 特殊情形处理 - 公司财报或内控报告被出具否定或无法表示意见等，激励计划终止实施[59] - 公司控制权变更、合并分立等情形，激励计划正常实施[59] - 因信息披露问题不符授予或行使权益安排，未归属限制性股票作废，已归属的由董事会收回利益[59] - 激励对象职务变更仍任职且无过失，未归属限制性股票不做处理[60] - 激励对象离职或因过失等离职，未归属限制性股票作废[61] - 激励对象退休返聘，未归属限制性股票不做处理；拒绝返聘或未被返聘则作废[61] - 激励对象因工丧失劳动能力离职，未归属限制性股票不做处理且免绩效考核[61] - 激励对象因工身故，未归属限制性股票可继承且免绩效考核[61] 其他规定 - 激励对象名单公示期不少于10日，监事会在股东大会审议计划前5日披露公示情况及核查意见[23] - 公司与激励对象争议纠纷协商60日未解决可向法院诉讼[64] - 激励计划经股东大会审议通过实施，由董事会负责解释[66]

公司基本情况 - 公司截至2023年12月31日的总股本为406,660,000股[3] - 公司通过董事会审议的利润分配预案为每10股派发现金红利1.6元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[3] - 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“医疗器械业务”的披露要求[3] - 公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策[3] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为1,337,586,673.34元，较2022年下降5.49%[23] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为313,300,575.05元，较2022年下降22.08%[23] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为350,716,361.92元，较2022年下降8.03%[23] - 公司2023年基本每股收益为0.77元，较2022年下降28.70%[23] - 公司2023年资产总额为3,523,270,170.04元，较2022年增长3.98%[23] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为3,182,287,615.40元，较2022年增长5.33%[23] 全球医疗器械市场 - 全球医疗器械市场规模预计将以5.50%的复合增长率保持增长，至2028年达到7,960亿美元[29] - 全球医疗器械产品市场高度集中，前100家企业总销售额达到5,184亿美元，前十家企业占比41.20%[29] - 中国医疗器械企业在全球市场影响力逐步提升，迈瑞医疗2022年排名进入全球前30[30] - 全球医疗器械行业技术进步加快，发展方向包括微创或无创诊疗技术、智能化医疗器械等[30] - 全球医疗器械行业受人工智能和大数据技术影响，产品向智能化方向转变，提高医疗器械的效能和智能化水平[30] 医疗器械行业特点 - 医疗器械行业涵盖范围广，细分品类众多，技术复杂[32] - 全球医疗器械百强企业主要来自美国、欧洲和日本，市场集中度高[32] - 医疗器械产品品质要求极高，监管要求严格[32] - 医疗器械制造技术难度高，制造环节具有挑战性[33] 公司业务及产品 - 公司主要业务是为全球医疗器械企业提供从产品设计开发到批量生产交付的全流程一站式服务[38] - 公司主要通过销售医疗器械精密组件、医疗器械产品、精密模具和自动化生产系统等取得销售收入[41] - 公司的生产模式主要分为基于客户订单和销售预测的“以销定产”生产模式和基于市场销售规划进行备货式生产[42] - 公司医疗器械组件、产品、精密模具和自动化主要为定制化产品，主要采取“以销定产”的模式制定生产计划[43] 公司研发及技术创新 - 公司2023年研发投入达到1.20亿元，占公司营收的9.00%，同比增加37.31%[47] - 公司累计设计制造自动化设备170余台，自主研发的胰岛素笔组装自动化设备已成功实现量产，突破关键技术，实现进口替代[48] - 公司引进了全球最先进的生产设备和辅助设施，提升了生产效率，确保了产品质量的精准与稳定[48] 公司市场表现 - 公司2023年度实现营业收入13.38亿元，较2022年度减少5.49%；实现归属于上市公司股东的净利润3.13亿元，较2022年度减少22.08%；基本每股收益0.77元，较2022年度减少28.70%[51] - 家用呼吸机组件业务板块的营收下滑18.12%，但其他业务板块取得了不同程度的增长，人工植入耳蜗板块营收增长了15.87%，其余板块综合增速达到了38.08%[51] - 公司2023年研发投入达到1.20亿元，占公司营收的9.00%，同比增加37.31%，获得了“国家知识产权优势企业”、“广东省制造业单项冠军”等荣誉称号[51] 公司治理及人员情况 - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括袁峰被聘为副董事长、副总经理[179] - 公司董事会通过了孙超被选举为第二届董事会非独立董事的议案[180] - 公司董事会通过了王建新被选举为第二届董事会独立董事的议案[181] - 公司董事会通过了梁永晔被选举为第二届董事会独立董事的议案[182] - 公司于2024年2月26日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了聘任严俊峨女士为公司财务总监的议案[183]

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 三、附件……………………………………………………………第 10—13 页 （一）本所执业证书复印件………………………………………第 10 页 （二）本所营业执照复印件………………………………………第 11 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………第 12—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3-132 号 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称美好医 疗公司）管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报 告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供美好医疗公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为美好医疗公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对美好医疗公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 第 1 页 共 13 页 四、工作 ...

证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2024-024 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 关于公司2023年度证券与衍生品投资情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会对公司2023年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 | 投资情况 | 获批的额度 | 交易类型 | 期末占用额度金额 | 报告期内单日最高月 是否超过获批额度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 外汇套期保值 | 150,000.00 | 外汇期权 | 0 | 否 | 2023 年度，公司未开展证券投资。 三、外汇套期保值业务的风险分析 公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，所有外汇 套期保值业务均以正常业务经营为基础，以规避和防范汇率 ...

东兴证券股份有限公司 2 | 查阅公司关联交易管理制度、对外担保管理制度以及其他公司内部的相关规定；搜索主 | | | | --- | --- | --- | | 要媒体对公司、公司控股股东及实际控制人的相关报道。查阅关联方清单及关联方交易材 | | | | 料、关联方资金(如有)往来明细；了解公司关联交易情况及关联交易管理制度的执行情况， | | | | 核查公司关联交易的合法合规情况。 | | | | 1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接 | √ | | | 占用上市公司资金或者其他资源的制度 | | | | 2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用 | √ | | | 上市公司资金或者其他资源的情形 | | | | 3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 | √ | | | 4.关联交易价格是否公允 | √ | | | 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 | √ | | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 | | √ | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情 | | √ | | 形 | | ...

东兴证券股份有限公司 关于深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 使用部分闲置自有资金开展套期保值业务的核查意见 1、主要币种及业务品种：公司及控股子公司开展外汇套期保值业务以套期 保值为目的，仅限于公司及控股子公司生产经营所使用的主要结算货币，主要外 币币种包括美元、欧元等。公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的品种包括 但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期权、利率掉期、 利率期权等或其他外汇衍生产品业务等产品。 1 2、业务规模及期限：外汇套期保值业务所需交易保证金（含占用金融机构 授信额度的保证金）上限不超过人民币 2 亿元或等值其他外币金额，任一交易日 持有的最高合约价值不超人民币 15 亿元或等值其他外币金额。上述额度自股东 大会审议通过之日起 12 个月内有效，期限内任一时点的金额（含前述交易的收 益进行再交易的相关金额）不应超过已审议额度。在上述额度和期限范围内，资 金可循环使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该 笔交易终止时止。 3、资金来源：全部使用公司自有资金，不涉及募集资金。 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为深圳 市美 ...