审计事项 - 审计2024年度财务报表并出具报告[3] - 审计2024年度关联资金往来汇总表[3] 财务数据 - 惠州美好创亿其他应收款期末余额5854.94万元[12] - 多家子公司披露2024年应收账款数据[12] - 其他关联资金往来期末余额34337.01万元[12] 审计结论与日期 - 汇总表如实反映2024年度情况[9] - 报告日期为2025年4月16日[10]

激励计划时间线 - 2024年4月16日召开第二届董事会第十次会议审议激励计划议案[11] - 2024年4月22日至5月1日公示激励对象名单[11] - 2024年5月6日披露激励对象名单公示情况及自查报告[12] - 2024年5月9日股东大会审议通过激励计划议案[12] - 2024年5月9日董事会和监事会通过首次授予限制性股票议案[12] - 2025年4月16日召开第二届董事会第十六次会议审议激励计划议案[13] 限制性股票情况 - 首次授予9人离职，17.20万股限制性股票作废[14] - 首次授予第一个归属期公司层面业绩考核未达目标，30.9198万股作废[14] - 本次限制性股票合计作废48.1198万股[15] - 首次授予的限制性股票于2025年5月9日进入第一个归属期[20] - 首次授予第一个归属期归属数量为123.6792万股[22] - 首次授予第一个归属期归属人数为154人[23] - 预留授予日为2025年4月16日，授予数量67.47万股[26] 业绩数据 - 2023年营业收入为13.3758667334亿元，2024年为15.942081097亿元，同比增长19.19%[22] - 2023年净利润为3.1330057505亿元，2024年为3.8252150852亿元，同比增长22.09%[22] 价格调整 - 2023年年度权益分派调整限制性股票授予价格[16] - 调整后首次及预留授予价格为12.26元/股[18][23][26] 激励对象 - 本激励计划首次授予154人满足归属条件[21] - 预留授予人数17人[26] 业绩考核目标 - 第一个归属期公司层面业绩考核目标值为2025年营收或净利润增长率不低于56.25%，触发值为不低于44.00%[28] - 第二个归属期公司层面业绩考核目标值为2026年营收或净利润增长率不低于95.31%，触发值为不低于72.80%[28] 个人绩效 - 154名激励对象个人绩效考核结果均为“A”，个人层面可归属比例为100%[22] - 个人绩效考核结果分A、B、C、D四个等级，可归属比例分别为100%、80%、60%、0%[31] 后续工作 - 本次授予条件已成就，公司尚需申请办理限制性股票归属登记并履行信息披露义务[33][34]

广东信达律师事务所关于 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项 法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼邮编：518038 11&12/F, TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R.CHINA 法律意见书 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax)：(0755)88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项 2 法律意见书 民共和国境内（为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政 区和台湾地区）现行法律法规发表法律意见，并不依据任何中国境外法律发表法 律意见。信达不对公司本计划所涉及的标的股票价值、考核标准等问题的合理性 以及会计、财务等非法律专业事项发表意见。在本法律 ...

公司上市 - 公司股票于2022年10月12日在深交所创业板上市，代码301363[6] 股权激励计划 - 2025年4月16日董事会和监事会审议通过激励计划草案[10] - 激励对象包括董事、高管和核心员工，不含独立董事，首次授予不超304人含外籍人员[14][15] - 激励计划拟授出权益为第二类限制性股票，来源为二级市场回购和/或定向增发A股普通股[17] - 拟授予限制性股票合计500.00万股，占公告时公司股本总额的1.23%[18] - 首次授予401.29万股，占公告时公司股本总额的0.99%，占授予总额的80.26%[18] - 预留授予98.71万股，占公告时公司股本总额的0.24%，占授予总额的19.74%[18] - 核心员工CHAN GUANYI获授1.23万股，占授予总量的0.25%[19] - 核心员工LIM HOOI获授0.86万股，占授予总量的0.17%[19] - 公司（含子公司）其他核心员工（269人）获授366.63万股，占授予总量的73.33%[21] 计划流程 - 公司将在召开股东大会前公示激励对象姓名及职务，公示期不少于10天[29] - 监事会将于股东大会审议本激励计划前5日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明[30] - 本激励计划须经出席公司股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过方可实施[31] - 本激励计划经股东大会审议通过后，董事会在60日内首次授予限制性股票并完成相关程序，预留限制性股票自股东大会审议通过之日起12个月内授出[31] - 公司将在激励计划公告后为外籍员工办理参与股权激励登记并取得业务登记凭证[32] 其他情况 - 截至法律意见书出具日，公司不存在不得实行股权激励的情形[7] - 激励对象参与计划资金来源为合法自筹资金，公司不为其提供财务资助[36] - 本激励计划内容符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形[37] - 董事会审议激励计划相关议案时，不存在需回避表决的董事[39] - 本激励计划尚需公司股东大会审议通过后方可实施[41]

会议情况 - 2024年召开9次董事会、3次股东大会，独立董事吴学斌全出席[5] - 2024年召开6次审计、3次提名、1次薪酬与考核委员会会议，吴学斌参与[6][7] - 2024年召开2次独立董事专门会议，审议激励计划议案[12] 报告披露 - 2024年按时披露多份报告及内控自评报告[12] 人员变动 - 2024年聘任新高级管理人员，2月26日严俊峨任财务总监[16][17] 其他事项 - 2024年未换会计师事务所，续聘天健一年[13] - 2024年推出限制性股票激励计划草案[15] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职促发展[20]

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （梁永晔） 各位股东及股东代表： 本人梁永晔，作为深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第二届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等 公司制度的规定与要求，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，独立、谨慎、认 真地行使权利，及时了解公司的经营状况，积极参与公司治理和决策活动，认真 审议公司各项议题，充分发挥独立董事及专门委员会委员的作用和监督职能，切 实维护了公司整体利益以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况简要汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人梁永晔，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。曾任南京大学研究助理、美国芝加哥大学研究生研究助理、美国斯坦福大学 博士后研究助理、南方科技大学材料科学与工程系副教授。现任南方科技大学材 料科学与工程系教授，兼任华斯无微生物科 ...

公司在任独立董事吴学斌先生、王建新先生及梁永晔先生均能够胜任独立董 事的职责要求，其均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司 全体在任独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，并结合独立董事出具的《独立董 事关于 2024 年度独立性的自查报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 1 专此意见。 ...

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 章 程 2025 年 4 月 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 董事会 32 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 39 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 | 监事会 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 | 财务会计制度 42 | | 第二节 | 内部审计 45 | | 第三节 | 会计师事务所的 ...

独立董事情况 - 公司董事会对在任独立董事2024年度独立性评估并出具意见[1] - 公司在任独立董事为吴学斌、王建新及梁永晔先生[1] - 独立董事均胜任职责，无利害关系，符合独立性要求[1] 意见发布 - 意见发布时间为2025年4月18日[3]

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 （五）检查公司各分支机构、子公司的经营情况。 总经理轮值制度 2025 年 4 月 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 总经理轮值制度 第一条 为了适应深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 经营发展需要，构建完善科学的管理机制，推动公司战略有效执行，培养高素质 管理团队，促进公司健康可持续发展，公司决定实行总经理轮值制度。现根据《中 华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）以及《深圳市美好创亿医疗科技股份有限公 司总经理工作细则》（以下简称"《总经理工作细则》"）的有关规定，特制定 本制度。 第二条 公司实行董事会领导下的总经理（轮值）负责制，公司的轮值总经 理候选人需满足《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《总经理工 作细则》等规定中关于总经理的任职要求。 第三条 本轮值总经理的职责： （一）轮值总经理根据《公司章程》《总经理工作细则》及董事会授权行使 相应职权，履行相应职责； （二）按照《总经理工作细则》的规定或者董事会、监事会的要求向董事会、 监事会进行汇报； （三）总揽公司发 ...