证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2024-056 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第十二次会议通知于2024年11月15日以书面、电话等方式送达全体监事，并于 2024年11月20日在公司会议室召开现场会议。本次会议由监事会主席黎莎女士主 持，会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》 经审议，监事会认为：本次变更部分募集资金用途是结合市场环境及公司发 展实际情况而做出的合理决策，符合公司战略发展需要，有利于提高募集资金使 用效益，促进公司业务持续稳定发展，不存在损害股东利益的情形。本次变更部 分募集资金用途事项履行了必要的决策程序，符合相关法律法规和《公司章程》 的规定 ...

证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2024-055 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第十五次会议通知于2024年11月15日以书面、电话等方式送达全体董事，并于 2024年11月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开会议。本次会议由董事长 熊小川先生主持，会议应到董事7人，实际参会董事7人，其中吴学斌先生、王建 新先生、梁永晔先生、孙超先生以通讯表决方式参会。经全体与会董事确认，本 次会议的召集、召开以及审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 和《董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》 经审议，董事会认为：本次变更部分募集资金用途符合公司战略规划安排， 不存在损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2 ...

证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2024-058 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十五次会议决定于2024年12月6日（星期五）下午14:00召开2024年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合 的方式召开，现将有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4.会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024年12月6日（星期五）下午14:00 （2）网络投票时间：2024年12月6日（星期五）。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的时间为2024年12月6日上午9:15-9:25、9:30-11:3 ...

证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2024 -0 5 3 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的 议案》。同意公司使用不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万 元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股 A 股股份，回购的股份将全部用于实施股权激励计划或员工持股计划，回购期限自 公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 3 月 28 日、2024 年 4 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-011）和《回购报告书》（公告 编号：2024-013）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [1] 报告的核心观点 业绩表现 - 2024Q1-Q3实现营业收入11.57亿元,同比增长10.86%;归母净利润2.58亿元,同比下滑14.07% [1] - 2024Q3实现营业收入4.50亿元,同比增长55.68%,环比增长5.94%;归母净利润8867万元,同比增长49.91%,环比下滑20.21% [1] - 下游客户去库存影响结束,业绩逐季改善显著,但汇兑损益和股份支付导致利润端环比下滑 [1] 业务发展 - 多元化业务布局逐步进入收获期,第二成长曲线胰岛素笔进展顺利 [1] - 胰岛素笔项目进展顺利,2023年下半年具备完整的全自动化生产交付能力,2024H1已逐步小批量向客户交付,Q3实现批量交付 [1] - 海内外产能持续释放,提升全球服务能力 [1] 财务预测 - 预计2024-2026年营收分别为16.14、19.75、24.06亿元,同比增长20.7%、22.4%、21.8% [2] - 预计2024-2026年归母净利润分别为3.80、4.65、5.75亿元,同比增长21.3%、22.3%、23.7% [2] - 对应PE分别为33X、27X、22X [2]

报告公司投资评级 - 公司投资评级为"买入"，上次评级也为"买入" [1] 报告的核心观点 下游去库影响消退，多项新业务助力成长 - 2024年前三季度公司实现营业收入11.57亿元，同比增长10.86%；归母净利润2.48亿元，同比下降11.15%。单三季度实现营业收入4.5亿元，同比增长50%，环比增长 [1] - 大客户去库影响消退，公司家用呼吸机业务已经达到产销平衡的稳定状态，与客户A合作紧密，家用呼吸机业务未来有望保持稳健发展 [1] - 公司布局的新业务也逐步发力，其中血糖管理板块中的胰岛素注射笔经过小批量交付后获得客户认可，三季度已实现批量交付，业务发展势头良好，未来有望成为公司的第二增长曲线 [1] - 公司在精密模具及自动化设备上具备充足的技术储备，积极探索IVD等新领域，多项新业务逐步放量，公司未来有望步入较快增长轨道，长期成长可期 [1] 盈利预测及投资评级 - 预计公司2024-2026年营业收入分别为16.73、20.84、25.88亿元，同比增速分别为25.0%、24.6%、24.2% [2] - 预计2024-2026年归母净利润分别为3.93、4.94、6.17亿元，同比增长25.5%、25.7%、24.8% [2] - 维持公司"买入"评级，对应当前股价PE分别为33、27、21倍 [2] 风险因素 - 未提及 [1][2][3][4][5][6][7][8][9] 其他 - 报告作者为唐爱金(医药行业首席分析师)、曹佳琳(医药行业分析师) [1]

报告公司投资评级 - 公司投资评级为"买入(维持)" [1] 报告的核心观点 - 公司基石业务家用呼吸机组件和人工植入耳蜗组件业务保持稳健发展,家用呼吸机业务下游客户库存压力逐季消解,2024年前两个季度业务逐步恢复,第三季度已经达到产销平衡的稳定状态,前三季度实现了较好的业绩表现 [1] - 公司前瞻性布局的多元化赛道布局开始逐步进入2024年收获期,血糖管理板块已有海外B端客户的订单,体外诊断板块聚焦于高端耗材领域,心血管板块在技术研发突破、团队建设、业务拓展等方面稳步推进中,相关业务也正在有序开展 [1] - 公司胰岛素注射笔业务发展势头良好,2023年下半年已具备完整的全自动化生产交付能力,2024年前两个季度已逐步小批量向客户交付,三季度实现批量交付 [1] - 公司多个生产基地的产能得到进一步的释放,惠州生产基地产能不断增强和扩充,马来二期NPI能力建设和产能扩产,深圳总部在建,马来三期工程开始建设,马来工厂的毛利率水平随着产能的释放将稳步提升,整体的经营效果较好 [1] - 预计公司2024~2026年营收分别为16.93/21.16/26.59亿元,同比增速为26.5%/25.0%/25.7%;归母净利润分别为3.97/5.05/6.41亿元,同比增速为26.6%/27.3%/26.9%;对应2024~2026年EPS为0.98/1.24/1.58元/股,对应PE为36x/28x/22x [2] 财务报表与盈利预测 - 公司2023-2026年主要财务指标如下: - 营业收入:1338/1693/2116/2659百万元 [2] - 归属母公司净利润:313/397/505/641百万元 [2] - 毛利率:41.2%/41.0%/41.7%/41.5% [2] - ROE:9.8%/11.1%/12.4%/13.6% [2] - 每股收益:0.77/0.98/1.24/1.58元 [2] - P/E:47.79/35.83/28.14/22.17 [2] - P/B:4.70/3.98/3.48/3.01 [2] - EV/EBITDA:35.33/21.98/16.80/13.30 [2] 现金流量表 - 公司2023-2026年经营活动现金流分别为351/441/569/676百万元 [4] - 公司2023-2026年投资活动现金流分别为-73/-231/-224/-233百万元 [4] - 公司2023-2026年筹资活动现金流分别为-153/-7/0/0百万元 [4] - 公司2023-2026年现金净增加额分别为133/200/346/443百万元 [4]

报告投资评级 - 报告给予美好医疗(301363.SZ)公司"买入"评级 [3] 报告核心观点 - 公司单Q3业绩持续改善,常规业务持续恢复,2024年单三季度公司收入4.5亿元,同比增长55.68%,环比增长5.94%;归母净利润8867.39万元,同比增长49.91%,环比减少20.21% [3] - 新客户持续落地,公司医疗产品组件已涵盖多个领域,未来公司的新赛道主要围绕血糖管理、体外诊断、心血管、骨科,目前在给药系统、血糖管理领域项目取得突破性进展 [4] - 公司在马来西亚建立配套生产供应链体系,打造海外基地的NPI开发能力,目前顺利完成了一、二期产能建设并投入使用,马来工厂毛利率持续提升 [4] 财务预测 - 预计2024-2026年公司收入分别为16.25、20.01和24.81亿元,归母净利润分别为3.80、4.81和6.01亿元 [5] - 对应当前市值的市盈率为35、27和22倍 [5]

报告投资评级 - 报告维持对美好医疗的"优于大市"评级 [1][6] 报告核心观点 - 公司2024年前三季度实现营收11.57亿元(+10.86%)、归母净利润2.58亿元(-14.07%)、扣非归母净利润2.48亿元(-11.15%) [1] - 2024年第三季度单季营收4.50亿元(+55.68%)、归母净利润0.89亿元(+49.91%)、扣非归母净利润0.85亿元(+55.51%)，业绩同比高速增长 [1] - 毛利率提升至42.97%(+3.04个百分点)，主要系呼吸机组件业务去库存影响出清后规模提升 [2] - 财务费用率上升至2.57%(+4.43个百分点)，主要系汇兑损失增加所致 [2] - 公司多个生产基地产能进一步释放，满足全球化生产供应需求 [3] - 公司发布上市后首次股权激励计划，显示对未来发展信心十足 [3] 财务预测与估值 - 预计2024-2026年营收分别为16.7/20.8/25.6亿元，同比增速25%/24%/23% [3] - 预计2024-2026年归母净利润分别为3.9/4.9/6.0亿元，同比增速25%/24%/23% [3] - 当前股价对应2024-2026年PE为33/27/22倍 [3]