2024年情况 - 监事会召开6次会议，议案均审议通过[2] - 董事会运作规范，董事和高管履职无违规[4] - 财务制度健全，报告真实客观[4] - 无违规使用募集资金、重大关联交易等情况[5][6] - 建立较完善内部控制体系[6] - 股权激励计划履行必要程序[6] 2025年展望 - 监事会完善监督职责，监督内控体系[7] - 加强对重大事项监督，维护权益[8]

外汇套期保值业务计划 - 公司计划2025年度开展外汇套期保值业务[1] - 交易保证金上限不超2亿人民币或等值外币[2] - 任一交易日最高合约价值不超15亿人民币或等值外币[2] 业务相关规定 - 业务额度自股东大会审议通过起12个月内有效[2] - 资金全部使用公司自有资金[3] - 每月进行公允价值计量与确认[10] - 按会计准则核算处理[11] 业务风险与影响 - 制定制度控制业务风险[7] - 不影响日常资金周转和主营业务发展[13] - 业务具有必要性和可行性[14]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额占比100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占比100%[5] 制度与体系建设 - 董事会下设战略委员会制定并推动发展战略规划[6][7] - 建立EHS组织架构，完善管理体系履行社会责任[7] - 建立完善风险评估体系，定期评估风险[9] - 制定采购制度，建立供应商全生命周期管控[9] - 制定并实施销售与收款流程，防范信用风险[9] - 加强资产（存货、固资、无形资产）管理，保障安全[10] - 制定《财务管理制度》，保障财务报告合规有效[11] - 构建信息系统管理体系，加大投入提升管理水平[12] - 制定《对外担保管理制度》，防范担保业务风险[12] - 制定《资金结算》《对外投资》制度，管理资金和投资[13] - 制定《合同管理制度》，优化合同管理流程[13] - 建立内部监督体系保障内部控制有效性[14] 缺陷标准与情况 - 财务报告内控重大缺陷错报≥合并报表利润总额5%等[16] - 非财务报告内控重大缺陷直接损失≥合并报表利润总额5%等[18] - 报告期无财务报告内控重大、重要缺陷[19] - 报告期未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[20]

公司治理 - 2025年4月16日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过相关议案[2] - 拟将董事会成员席位由7位增加至9位[2][5] 经营场所 - 公司主要经营场所位于深圳龙岗区相关地址[3] - 拟申请“一照多址”业务，变更公司住所[3][4] 章程修订 - 《公司章程》修订事项待2024年年度股东大会审议[5] - 董事会提请授权办理章程变更工商备案等事宜[5]

业务额度 - 开展外汇套期保值业务交易保证金上限不超2亿元人民币或等值外币[2][4][6] - 任一交易日持有的最高合约价值不超15亿元人民币或等值外币[2][4][6] - 额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效[2][4][6] 业务情况 - 2025年4月16日会议审议通过开展套期保值业务议案[2][4] - 主要外币币种包括美元、欧元等[2][5] - 业务品种包括远期结售汇、外汇掉期等外汇衍生产品或组合[2][5] - 资金使用公司自有资金，不涉及募集资金[7] 业务管理 - 已制定《外汇套期保值业务管理制度》[9][10][12] - 按相关会计准则进行公允价值计量且每月确认[16] - 依据相关会计准则对业务进行核算处理[17] 业务风险与评估 - 外汇套期保值业务存在汇率波动、内部控制等风险[3][11] - 开展业务可降低汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有必要性和可行性[19] - 监事会认为业务有助于降低外汇市场风险，审议程序合法合规，同意开展[20] 审议与建议 - 事项已通过公司第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十三次会议审议[22] - 保荐机构提请公司加强业务人员培训和风险责任教育，杜绝投机行为，不得使用募集资金[22] - 保荐机构提请投资者关注套期保值业务固有风险对公司经营业绩的影响[22] - 保荐机构对公司使用部分闲置自有资金开展套期保值业务无异议[23] 备查文件 - 包括董事会决议、监事会决议、可行性分析报告等[24]

资产数据 - 公司期末货币资金为1,252,273,385.93元，上年年末为1,708,241,239.10元[2] - 期末交易性金融资产为491,733,204.65元，上年年末为15,828,070.08元[2] - 期末应收账款为344,626,321.14元，上年年末为213,425,277.00元[2] - 期末存货为329,504,341.70元，上年年末为374,743,251.45元[2] - 期末固定资产为870,860,789.33元，上年年末为866,548,611.65元[2] - 期末在建工程为463,309,542.57元，上年年末为161,663,043.12元[2] - 公司流动资产期末数为15.9874362176亿元，上年年末数为16.7787804316亿元[3] - 公司非流动资产期末数为12.7150371736亿元，上年年末数为11.4973874189亿元[3] - 公司应收账款期末数为3.2005760941亿元，上年年末数为9026.258958万元[3] - 公司存货期末数为1.4304856297亿元，上年年末数为1.4641820944亿元[3] - 期末资产总计为3,921,612,493.46元，上年年末为3,523,270,170.04元[2] - 公司资产总计期末数为28.7024733912亿元，上年年末数为28.2761678505亿元[3] 负债数据 - 期末流动负债合计为372,359,385.08元，上年年末为272,314,296.50元[2] - 期末非流动负债合计为69,595,921.40元，上年年末为68,668,258.14元[2] - 公司流动负债期末数为1.765896306亿元，上年年末数为1.3955418077亿元[3] - 公司非流动负债期末数为1504.548667万元，上年年末数为1710.676713万元[3] - 公司负债合计期末数为1.9163511727亿元，上年年末数为1.566609479亿元[3] - 公司应付账款期末数为1.1602444705亿元，上年年末数为6203.430763万元[3] 权益数据 - 期末归属于母公司所有者权益合计为3,479,657,186.98元，上年年末为3,182,287,615.40元[2] - 公司所有者权益合计期末数为26.7861222185亿元，上年年末数为26.7095583715亿元[3] - 上年年末归属于母公司所有者权益合计为2657632667.18元[15] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为2678612221.85元[15] - 本期实收资本（或股本）为106660000元[15] - 本期资本公积为619542586.72元[15] - 本期盈余公积为104100348.36元[15] - 本期未分配利润为598407952.41元[15] - 上年年末实收资本（或股本）为106660000元[15] - 上年年末资本公积为597040115元[15] - 上年年末盈余公积为94094209.69元[15] - 上年年末未分配利润为573161512.27元[15] 营收利润数据 - 本期营业总收入为15.94亿元，上年同期为13.38亿元，同比增长19.19%[5] - 本期营业总成本为11.84亿元，上年同期为9.97亿元，同比增长18.79%[5] - 本期净利润为3.64亿元，上年同期为3.13亿元，同比增长16.11%[5] - 2024年度营业收入为6.18亿元，上年同期为6.95亿元，同比下降11.13%[7] - 2024年度营业成本为3.68亿元，上年同期为4.10亿元，同比下降10.39%[7] - 2024年度净利润为1.00亿元，上年同期为1.56亿元，同比下降35.71%[7] - 本期其他综合收益的税后净额为2140.26万元，上年同期为 - 1006.28万元[5] - 2024年度利息收入为2841.88万元，上年同期为2651.01万元，同比增长7.20%[7] - 本期基本每股收益为0.90元，上年同期为0.77元，同比增长16.88%[5] - 2024年度营业利润为1.06亿元，上年同期为1.69亿元，同比下降37.61%[7] 现金流数据 - 公司经营活动现金流入小计本期为15.89亿元，上年同期为14.36亿元[9] - 公司经营活动现金流出小计本期为11.41亿元，上年同期为10.86亿元[9] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为4.48亿元，上年同期为3.51亿元[9] - 公司投资活动现金流入小计本期为47.69亿元，上年同期为37.48亿元[9] - 公司投资活动现金流出小计本期为54.97亿元，上年同期为38.22亿元[9] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 -7.28亿元，上年同期为 -0.73亿元[9] - 公司筹资活动现金流出小计本期为1.22亿元，上年同期为1.53亿元[9] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 -1.22亿元，上年同期为 -1.53亿元[9] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 -3.74亿元，上年同期为1.33亿元[9] - 公司期末现金及现金等价物余额本期为8.18亿元，上年同期为11.92亿元[9]

募集资金情况 - 公司首次公开发行4427.00万股，发行价30.66元，募集资金135731.82万元，净额122478.91万元[1] - 截至期初累计项目投入65089.45万元，利息收入净额2156.92万元[3] - 本期项目投入16731.32万元，利息收入净额1039.15万元[3] - 截至期末累计项目投入81820.78万元，利息收入净额3196.07万元[3] - 应结余募集资金43854.20万元，实际结余4655.92万元，差异39198.28万元[3] - 2022年使用募集资金置换自筹资金40352.05万元[11] - 2023年同意使用超募资金22478.91万元投资建设美好创亿大厦项目[8] - 2024年同意公司及控股子公司使用不超5亿元闲置募集资金现金管理[11] - 截至2024年12月31日，公司及子公司6个募集资金专户余额46559246.99元[6][7] - 募集资金总额122478.91万元，本年度投入16731.32万元，已累计投入81820.78万元[17] - 累计变更用途的募集资金总额为37249.35万元，比例为30.41%[17] 项目进展与效益 - 美好创亿呼吸项目累计投入61187.62万元，投资进度97.51%，本年度实现效益21978.38万元[17] - 美好创亿大厦建设项目累计投入20633.16万元，投资进度91.79%[17] - 境外医疗器械生产销售平台项目拟投入37249.35万元，截至期末累计投入0万元，投资进度0.00%，预计2026年12月达预定可使用状态[21] - 美好创亿呼吸系统疾病诊疗关键设备及呼吸健康大数据管理云平台研发生产项目规划总投资额133786.95万元，拟用募集资金100000.00万元，计划实施周期延期至2025年12月[21] - 截至2024年12月31日，该项目累计已投入募集资金61187.62万元，使用进度比例97.51%[21] 其他事项 - 公司将美好创亿呼吸项目达到预计可使用状态日期从2023年12月延长至2025年12月[18] - 报告期内，公司使用闲置募集资金现金管理取得利息及理财收益1039.66万元[19] - 尚未使用的募集资金4655.92万元存专户，39101.35万元用于现金管理[19] - 实施境外医疗器械生产销售平台项目是适应外部环境和国际客户需求、完善全球化产业布局的举措[22] - 马来西亚一、二期生产基地已顺利投产，实施境外项目有利于提高募集资金使用效率等[22] - 变更部分募集资金用途事项经公司第二届董事会第十五次会议等审议通过[22] - 公司于2024年11月21日在巨潮资讯网披露《关于变更部分募集资金用途的公告》[22]

股东大会 - 2024年年度股东大会将于2025年5月8日召开[2] 股权激励 - 独立董事吴学斌征集股权激励计划相关议案表决权[2] - 征集议案含《2025年限制性股票激励计划（草案）》等[5] 征集安排 - 征集期限为2025年5月6日特定时段[6] - 确权日为2025年4月30日，对象为当日收市在册股东[6][9]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月8日14:00召开[1] - 采用现场和网络投票结合方式，现场在惠州大亚湾西区[3] - 股权登记日为2025年4月30日[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月8日，交易系统9:15 - 15:00[1][16] - 互联网投票系统9:15 - 15:00[11][19] - 普通股投票代码为351363，简称为美好投票[15] 议案信息 - 审议14项议案，5、9、13项为特别决议[4][5][6] - 第14项议案需累积投票，应选非独立董事2人[5][6] - 部分股东对第10、11、12项议案回避表决[6] 登记信息 - 登记时间为2025年5月7日9:30 - 17:00[9] - 登记方式有现场、信函、电子邮件[9] - 联系人谭景霞，电话0755 - 89305886[11]

会议情况 - 第二届监事会第十三次会议于2025年4月16日召开，3名监事全到[2] - 审议通过《2024年年度报告全文及其摘要》等多项议案[3][6][10][13][16][19][21][24][28][31][33][34][35] 激励计划 - 2024年限制性股票激励计划首次授予9人离职，作废17.20万股[31] - 首次授予第一个归属期公司层面业绩考核未达标，作废30.9198万股[31] - 两类情况合计作废48.1198万股[31] - 授予价格由12.42元/股调整为12.26元/股[33] - 首次授予第一个归属期154名对象可归属123.6792万股[34] - 2025年4月16日为预留授予日，向17人授予67.47万股[36] - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等议案需提交股东大会审议[37][38]