公司基本信息 - 公司是一家专注于空间设计服务及软装陈设服务的高新技术企业，重视技术创新和技术迭代[5] - 公司股票简称为矩阵股份，股票代码为301365[11] - 公司注册地址位于深圳市福田区福保社区福田保税区市花路3号花样年.福年广场B栋411、413[12] - 公司网址为http://www.matrixdesign.com和http://www.matrixdesign.cn[12] - 公司签字会计师姓名为祁涛、马玥[13] 公司财务状况 - 公司营业收入为794.49亿元，同比下降33.38%[13] - 公司归属于上市公司股东的净利润为16.52亿元，同比下降79.48%[13] - 公司经营活动产生的现金流量净额为52.43亿元，同比增长191.60%[13] - 公司基本每股收益为1.79元，同比下降84.03%[13] - 公司资产总额为2,005.43亿元，较上年末增长0.84%[13] - 公司归属于上市公司股东的净资产为1,764.48亿元，较上年末下降0.88%[13] 公司业务情况 - 公司主要从事空间设计与软装陈设业务，主要服务的项目类别为住宅地产的售楼处、样板间等空间领域[33] - 公司的盈利模式为：通过为客户提供空间设计与软装陈设服务，收取相应的设计费用或服务费用[35] - 公司主要通过招投标模式和客户直接委托模式两种方式承接项目[36] 行业发展趋势 - 房地产市场正从高速发展转向平稳发展，未来仍处于良好发展机遇期[29] - 房地产市场逐步呈现企稳态势，各地区适时调整优化房地产政策[26] - 房地产市场调整压力较大，市场需求逐渐由爆发式增长转向平稳增长[28] 公司战略举措 - 公司加大对办公等新业务领域的市场开拓和人员投入，提升新业务形态占比，积极开拓新业务领域的优质客户[47] - 公司打造了“IDM”、“Matrixing纵横”、“合纵连横”三大服务品牌，分别致力于全生命周期设计、大众对美好生活的向往、住宅地产板块服务[45] 公司内部控制与社会责任 - 公司在2023年末按照《企业内部控制基本规范》的相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[166] - 公司在股东权益保护、员工权益保护、供应商客户权益保护和社会公益方面积极履行企业社会责任[168] 公司股权管理 - 公司将严格按照限售期限要求，不减持矩阵股份股票[187] - 减持股份价格不低于首次公开发行A股股票的发行价[188] - 公司拟长期持有公司股份，并在稳定股价及公司控制权的基础上严格按照相关法规进行减持[195]

矩阵纵横设计股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护广大投资者特别是中小投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《矩阵纵横 设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则， 原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的 关联交易，应以成本加合理利润的标准确定关联交易价格； （三）关联董事和关联股东回避表决； （四）必要时可聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告； （五）对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定。 第二章 关联交易和关联人 第三条 关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人之间发生的转移 资源或义务的事项，包括： （一）购买或出售 ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2024-012 矩阵纵横设计股份有限公司 2024年第一季度装修装饰业务主要经营情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第3号——行业信息披露》等相关规定，矩阵纵横设计股份有限公司2024年 第一季度装修装饰业务主要经营情况如下： 1、上述"截至报告期末累计已签约未完工订单金额"是指截至报告期末累计已 签约未完工的剩余合同金额及截至报告期末累计已签约但尚未开工项目的合同金额。 2、以上数据仅为阶段性数据且未经审计，仅供各位投资者参阅。 特此公告。 矩阵纵横设计股份有限公司董事会 2024年4月23日 单位：万元 | 项目 | 2024年第一季度新签 订单金额 | 截至报告期末累计已 中标未签约订单金额 | 截至报告期末累计已 签约未完工订单金额 | | --- | --- | --- | --- | | 建筑室内设计 | 16,529.24 | 17,521.27 | 64,131.68 | | 合计 | 1 ...

信息披露规则 - 公司应及时、公平披露重大信息，保证真实、准确、完整[2] - 披露信息包括定期和临时报告，通过深交所专区报送[3] - 公告文件通过符合条件媒体披露，部分加盖董事会公章并报备[4] - 采用直通和非直通披露方式[4] 定期报告披露 - 定期报告包括年度、半年度和季度报告[10] - 年度报告需审计，半年度特定情形需审计，季度一般无须审计[10] - 年度报告4个月内披露，半年度2个月内，季度1个月内披露[10] - 预计不能按时披露需报告原因、方案及延期期限[11] - 变更披露时间需提前五个交易日书面申请[12] 业绩预告 - 预计经营业绩亏损或大幅变动应及时预告[13] - 年度净利润或营收与上年同期比降50%以上或为负需说明改善措施[16] - 预计年度业绩或财务状况特定情形应在会计年度结束一个月内预告[19] 交易披露与审议 - 交易涉及资产等指标达10％以上需及时披露[22] - 交易涉及资产等指标达50％以上需提交股东大会审议[23] - 购买、出售资产累计达最近一期经审计总资产30%需提交审议[26] 关联交易披露与审议 - 与关联自然人交易30万元以上需披露[28] - 与关联法人交易300万元以上且占净资产绝对值0.5％以上需披露[28] - 与关联人交易3000万元以上且占净资产绝对值5％以上需提交审议[28] 其他重大事项披露 - 营业用主要资产查封等超30%需披露[36] - 签署日常合同金额占营收50%以上且超1亿元需披露[37] - 重大诉讼、仲裁涉案金额占净资产绝对值10%以上且超1000万元需披露[39] 特殊情况披露 - 实施利润分配等方案应在股权登记日前三至五个交易日披露[38] - 股票交易异常波动应于下一交易日披露公告[33] - 股票严重异常波动应于次一交易日披露核查公告，无法披露则停牌[33] - 媒体传闻有较大影响应核实并披露或澄清[34] 人员与职责 - 董事长为信息披露第一责任人，董秘为主要责任人[46] - 证券部负责起草报告、申请及发布等[47] - 董事等信息披露义务人有各自职责[47] 其他规定 - 董事等买卖股份在特定期间禁止[55] - 公司建立财务管理和会计核算内部控制制度[56] - 证券部负责文件档案管理及初步审核，重大事件报董秘[57] - 信息披露违规，董事会检查制度并处分责任人[59]

矩阵纵横设计股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司选举董事或监事的行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《矩阵纵横 设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本实施 细则。 第四条 若实行网络投票，公司在股东大会通知中，应当对网络投票和累积 投票的投票代码、投票简称、投票时间、投票提案、投票类型等有关事项做出明 第 1 页 共 4 页 确说明。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东大会选举二名以上董事 （包括独立董事）或者监事时，有表决权的每一股份拥有与应选的董事或者监事 人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 本实施细则中所称"董事"包括独立董事和非独立董事；本实施细则中所称 "监事"特指由股东大会选举产生的监事，由职工选举的监事由公司职工民主选举 产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第二章 候选人的通知 第三条 股东 ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2024-019 矩阵纵横设计股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁 免的会计处理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 二、本次会计政策变更的具体情况 （1）执行《企业会计准则解释第 16 号》 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号，以下简称"解释第 16 号"）。 解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应 纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性 差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债 并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确 ...

矩阵纵横设计股份有限公司 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZL10186 号 矩阵纵横设计股份有限公司 内部控制鉴证报告 | 一、 | 内部控制鉴证报告 | | | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、 | 内部控制自我评价报告 | 目 | 录 | 页次 1-6 | 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZL10186 号 矩阵纵横设计股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"矩阵 股份"）董事会就 2023 年 12 月 31 日矩阵股份财务报告内部控制有 效性作出的认定执行了鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 矩阵股份董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关 规定建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部 控制评价报告。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们遵守中国注册会计 ...

矩阵纵横设计股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范矩阵纵横设计股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公 司资产安全，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《矩阵纵横设计股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特 制订本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司为他人提供的担保，包括公司 对控股子公司的担保。本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是 指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外 担保总额之和。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司持有其 50%以上股份，或者能够 决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的公 司。公司控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度。公 ...

审计报告及财务报表 矩阵纵横设计股份有限公司 二○二三年度 矩阵纵横设计股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | | 表 | | | | 财务报表附注 | 1-126 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZL10184 号 矩阵纵横设计股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称矩阵股份）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 ...

内部控制体系 - 公司建立股东大会、董事会、监事会及经营团队[7] - 制定《股东大会议事规则》等多项制度[9] - 建立有效风险评估过程并能应对风险[10] 内部控制范围 - 纳入评价范围含公司及13家下属子公司[4] - 涵盖内部环境等主要业务和事项[5] 缺陷认定标准 - 财务报告重大缺陷含高管舞弊等[23] - 利润总额潜在错报重大缺陷为错报≥10% [26] - 非财务报告重大缺陷含决策失误等[27] 内控结果 - 未发现财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[30][31] - 保荐机构认为公司内控制度健全且有效[33]