北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）外汇套期保值业务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值业务的管理， 防范投资风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司资产安全， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《北京怡和嘉业医疗科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务品种具体包括远期结售汇、外汇掉期、 外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。 第三条 本制度适用于公司及子公司（包括控股子公司）的外汇套期保值业 务。控股子公司进行外汇套期保值业务视同公司进行外汇套期保值业务，适用本 制度。未经公司审批同意，公司控股子公司不得操作该业务。同时，公司应当按 照本制度的有关规定，履行有关决策程序和信息披露业务。 第四条 公司外汇套期保值行为除遵守国家相关法律、 ...

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2023-081 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 关于与关联方共同投资设立私募基金暨关联交易的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 12 月 27 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五会议，审议通过了《关 于与关联方共同投资设立私募基金暨关联交易的议案》，董事 TAN CHING（谈 庆）作为关联董事，对本议案回避表决。本次交易不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《公司章程》等规定，本次交易事项未达到股东大会审议标准，本次投资事项无 需提交股东大会审议。 公司拟以有限合伙人身份认购无锡辰元德创业投资中心（有限合伙）（以下 简称"无锡辰元德"）的 3,000 万元出资额。由于无锡辰元德的基金管理人上海甲 辰私募基金管理有限公司（以下简称"上海甲辰"）的执行董事兼总经理为公司董 事 TAN CHING（谈庆），上海甲辰直接持有上海迦辰企业管理咨 ...

中国国际金融股份有限公司 关于北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 与关联方共同投资设立私募基金暨关联交易的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐人"）作为北京怡 和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"怡和嘉业"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对怡和嘉业与关联方共 同投资设立私募基金暨关联交易的事项进行了核查，具体情况如下： 一、投资设立私募基金暨关联交易概述 公司拟以有限合伙人身份认购无锡辰元德创业投资中心（有限合伙）（以下简称"无 锡辰元德"）的 3,000 万元出资额。由于无锡辰元德的基金管理人上海甲辰私募基金管 理有限公司（以下简称"上海甲辰"）的执行董事兼总经理为公司董事 TAN CHING（谈 庆），上海甲辰直接持有上海迦辰企业管理咨询有限公司（以下简称"上海迦辰"）30% 股份，并通过上海辰庭 ...

传真：010-56057669 证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2023-082 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代 表的议案》。董事会同意聘任刘士岩女士为公司证券事务代表（简历详见附件）， 任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 刘士岩女士已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，具 备履行职责所必须的专业能力。公司董事会认为刘士岩女士具备履行职责相应的 任职条件，其教育背景、工作经历及专业素养均能够胜任所聘岗位的职责要求； 其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章 程》等相关规定，不存在被列为失信被执行人的 ...

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2023-076 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五 次会议于 2023 年 12 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通 知已于 2023 年 12 月 21 日以书面、电子邮件方式发出并送达全体董事。本次会 议由公司董事长庄志先生召集并主持。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席的 董事 9 人，其中董事周明钊先生、TAN CHING（谈庆）先生、库逸轩先生、厉 洋先生、孙培睿先生以通讯方式参加会议。公司监事和高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北 京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》； 业务具有可行 ...

公司概况 - 公司成立于2001年，2003年推出第一台多导睡眠检测仪，2007年推出第一台CPAP睡眠呼吸机 [1] - 2008年通过CE认证，2012年通过美国FDA认证，2016年成立BMC新品牌并上线呼吸数据管理云 [2] - 2022年11月1日在深交所创业板上市成功 [2] - 公司是国内家用无创呼吸机及通气面罩龙头企业，首家通过美国FDA认证的国内制造商 [2] - 产品销往全球100多个国家和地区，取得多项NMPA、FDA、CE认证 [2] 市场表现 - 2020-2022年全球家用无创呼吸机市占率从4.5%（第四名）提升至17.7%（第二名） [2] - 2020-2022年国内市场占有率从21.6%提升至25.8%，国产无创呼吸机品牌中国市场排名第一 [2] - 2019-2022年营收从2.58亿元增至14.15亿元，归母净利润从0.39亿元增至3.81亿元 [2] - 2023年前三季度营业收入9.45亿元，同比下降6.81%；归属于上市公司股东净利润2.70亿元，同比增长0.29% [2] 财务指标 - 2023年前三季度毛利率为46.29%，同比增长6.35% [2] - 2023年第三季度毛利率为47.00%，同比增长8.80% [2] - 毛利率提升主要来自降本效果显著和产品结构优化 [2][3] 研发创新 - 截至2023年6月30日，公司拥有496项国内专利（发明专利86项、实用新型专利312项、外观设计专利98项） [3] - 拥有108项国际专利和70项软件著作权 [3] - 构建了完整的研发创新体系，持续保持较大规模的研发投入 [3] 市场前景 - 预计2025年全球家用无创呼吸机市场规模将达到55.77亿美元，CAGR 16.5% [2] - 预计2025年全球通气面罩市场规模将达到28.99亿美元，CAGR 11.5% [2] - COPD和OSA为主的呼吸慢病患者人数增加及人民健康意识的提升驱动市场增长 [2] 国际化布局 - 产品进入美国、德国、意大利、土耳其等国医保市场 [3] - 产品销往亚洲、欧洲、美洲超过100个国家和地区 [3] 品牌建设 - 2014年国内完成瑞迈特品牌注册，已成为国内医疗器械行业无创呼吸机领域的重要品牌之一 [3]

公司概况 - 公司成立于2001年，2003年推出第一台多导睡眠检测仪，2007年推出第一台CPAP睡眠呼吸机 [2] - 2008年通过CE认证，2012年通过美国FDA认证，2016年成立BMC新品牌并上线呼吸数据管理云 [2] - 2022年11月1日在深交所创业板上市 [2] - 2019-2022年营收从2.58亿元增至14.15亿元，归母净利润从0.39亿元增至3.81亿元 [2] 市场地位 - 家用无创呼吸机全球市场占有率从2020年的4.5%（第四名）提升至2022年的17.7%（第二名） [2] - 国内市场占有率从2020年的21.6%提升至2022年的25.8%，国产无创呼吸机品牌中国市场排名第一 [2] - 产品销往全球100多个国家和地区，取得多项NMPA、FDA、CE认证 [2] 产品与技术 - 主营产品包括家用无创呼吸机、通气面罩、睡眠监测仪、高流量湿化氧疗仪、制氧机，并提供呼吸健康慢病管理服务 [2] - 截至2023年6月30日，拥有496项国内专利（86项发明专利、312项实用新型专利、98项外观设计专利）和108项国际专利 [3] - 拥有70项软件著作权，自主掌握核心技术 [3] - 参与制定13项国际标准、12项国内行业标准、1项国家标准 [3] 生产能力 - 拥有天津、东莞两个生产基地，产能满足发展需求 [3] - 根据市场需求及时调整生产，持续提供高质量产品 [3] 品牌建设 - 2014年完成国内自有品牌瑞迈特注册，成为国内医疗器械行业无创呼吸机领域重要品牌之一 [3] 投资者关系 - 2023年11月29日举行投资者关系活动，参与单位包括领秀私董会、北京量化投资管理有限公司、中信证券等 [1] - 公司副总经理兼董事会秘书杜祎程、证券事务经理刘士岩接待投资者 [1]

公司基本信息 - 证券代码 301367，证券简称怡和嘉业，为北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 [1] - 2023 年 11 月 23 日在广州举办路演活动，接待人员为副总经理兼董事会秘书杜祎程和证券事务经理刘士岩 [1][2] 参与单位及人员 - 国联基金刘柏川、上海拾贝能信沈威宇、东方证券刘迎等众多单位及人员参与 [1][2] 主营业务与业绩 - 国内领先的呼吸健康领域医疗设备与耗材制造商，产品涵盖家用无创呼吸机等，提供呼吸健康慢病管理服务，构建全周期、多场景整体治疗解决方案 [3] - 2023 年前三季度营业收入 9.45 亿元，同比增长 -6.81%，归属于上市公司股东净利润 2.70 亿元，同比增长 0.29% [4] - 2023 年前三季度毛利率为 46.29%，同比增长 6.35%，第三季度毛利率为 47.00%，同比增长 8.80% [4] 研发创新优势 - 截至 2023 年 6 月 30 日，拥有 496 项国内专利（发明专利 86 项、实用新型专利 312 项、外观设计专利 98 项）、国际专利 108 项、软件著作权 70 项 [4] - 截至 2023 年 6 月 30 日，五位标准化专家代表我国参与制定已发布国际标准 13 项，代表公司参与制定已发布国内行业标准 12 项、国家标准 1 项，已完成审定国家标准 1 项 [4] 国内市场展望 - 国内家用呼吸机市场渗透率低、规模小，预计未来增速高于全球，到 2025 年中国家用无创呼吸机市场规模将增长至约 33.3 亿元 [4] - 通过丰富经销网络、加大品牌推广提升市场占有率和品牌力，通过多种方式加大患者教育扩大市场空间 [5] 销售模式 - 在境内外市场均采取以经销为主、直销为辅的销售模式，与海内外经销商建立良好合作关系 [5] 毛利率提升原因 - 降本效果显著带来各产品线毛利率整体提升，毛利率相对较高产品占比增多导致产品结构变化 [5]

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2023-075 关于全资子公司签订募集资金三方监管协议 之补充协议的公告 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1631 号)同意注册，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）16,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 119.88 元，募 集资金总额为人民币 191,808.00 万元，扣除相关发行费用（不含税）人民币 17,981.26 万元（不考虑前期已入损益的 320.75 万元）后，实际募集资金净额为人民币 173,826.74 万元。募集资金已于 2022 年 10 月 25 日划至公司指定账户，天健会计师事务所（特殊 普通合伙）于 2022 年 10 月 25 日对发行人募集资金的到位情况进行了审验，并出具《验 资报告》（天健验[2022]1-119 号）。 公司根据有关规定，设立了相关募集资金专项账户， ...

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023—010 | | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 | √ 业绩说明会 | | | 类别 | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | | □ 现场参观 | | | | | 其他 □ | | | | | 广发基金管理有限公司 | | 邱羽 | | | 泰信基金管理有限公司 | | 李俊江 | | | 长城基金管理有限公司 | | 储雯玉 | | | 宁波市浪石投资控股有限公司 | | 贺建忠 | | | 德邦证券股份有限公司 | | 梁慰庭 | | | 中信期货资管部 | | 魏巍 | | | 惠升基金管理有限责任公司 | | 邵雅璇 | | | 中信建投经管委财富管理部客户 | | 何洁然 | | | 财通证券股份有限公司 | | 王美麒 | | | 国盛资管 | | 顾叶 | | | 佛山市东盈投资管理有限公司 | | 皮熙龙 | | | 深圳市新思哲投资管理有限公司 | | 黄竞喆 | | | 凯石基金管理有限公司 | | 吴蔽野 ...